Ngày 22/5, Long, 42 tuổi, cùng 17 người thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Mua bán nợ Song Long, trụ sở tại phường Tân Sơn Nhất, bị Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP HCM bắt về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.
Núp bóng ‘mua bán nợ’ để kéo người đi khủng bố tinh thần
Theo điều tra ban đầu, Long là người cầm đầu đường dây hoạt động có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp để đòi nợ thuê.
Trước đây, ông ta từng điều hành công ty dịch vụ đòi nợ nhưng phải giải thể sau khi pháp luật cấm loại hình kinh doanh này.
Để lách luật, năm 2020, Long thành lập Công ty Song Long, dùng các hợp đồng “mua bán nợ” làm vỏ bọc cho hoạt động đòi nợ thuê trái phép.
Bên trong công ty, Long tổ chức bộ máy khá chặt chẽ với nhiều bộ phận riêng như pháp chế, thu hồi nợ, kế toán, kỹ thuật… Toàn bộ tiến độ đòi nợ của nhân viên được quản lý qua phần mềm nội bộ.
Cơ quan điều tra xác định, Song Long thực chất không bỏ tiền mua lại các khoản nợ mà chỉ đứng ra thu hồi rồi ăn chia theo tỷ lệ từ 25% đến 55% trên số tiền lấy được.
Ngoài ra, người thuê còn phải đóng thêm “phí thẩm định hồ sơ” lên tới hàng chục triệu đồng và không được hoàn trả nếu đòi nợ thất bại.
Để gây áp lực, Long chỉ đạo nhân viên sử dụng nhiều ôtô dán logo công ty, chia nhóm từ 2 đến 5 người mặc đồng phục, để lộ hình xăm rồi kéo đến nhà riêng, nơi làm việc hoặc cơ sở kinh doanh của người bị đòi nợ.
Các nhóm này thường tụ tập đông người, chửi bới lớn tiếng, bám theo sinh hoạt của bị hại và gia đình trong nhiều ngày nhằm gây sức ép tinh thần.
Từ năm 2020 đến nay, công ty của Long đã ký khoảng 400-500 hợp đồng kiểu này, đòi được hơn 100 tỷ đồng và thu lợi bất chính từ 15 đến 20 tỷ đồng.
Chặn cửa phòng khám, đòi ‘con nợ’ ký tăng tiền
Hành vi đòi nợ kiểu khủng bố của nhóm này được thể hiện rõ qua vụ tranh chấp tại một phòng khám đa khoa ở phường Tân Thới Hiệp.
Chủ phòng khám có tranh chấp hơn 5 tỷ đồng với người khác. Cuối năm 2024, Công ty Song Long đứng ra “mua” khoản nợ này.
Ngay sau đó, Long cử nhiều nhóm liên tục kéo đến nhà riêng và phòng khám để gây áp lực. Nhóm này dựng xe chắn cửa, tự ý đi lại trong khu vực chuyên môn, lớn tiếng yêu cầu người dân không vào khám bệnh nhằm bôi nhọ, hạ uy tín chủ cơ sở.
Các nhóm đòi nợ còn ép vợ chồng chủ phòng khám ký giấy xác nhận khoản nợ tăng lên hơn 5,17 tỷ đồng.
Dù công an phường nhiều lần mời làm việc, nhắc nhở, nhóm của Long vẫn tiếp tục canh giữ, theo dõi gia đình này trong thời gian dài.
Với cách tương tự, nhóm này còn kéo đến nhà riêng và kho hàng của một phụ nữ tại phường Đông Hưng Thuận. Nhiều thành viên công ty ngồi chặn cửa, tuyên bố sẽ bám theo nạn nhân “mọi lúc mọi nơi”, khiến gia đình hoảng sợ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và việc kinh doanh.
Khám xét nơi làm việc của Long, công an thu giữ nhiều CPU máy tính, hồ sơ pháp lý, hợp đồng mua bán nợ, sổ sách thu chi, gần 200 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều ôtô phục vụ việc đi đòi nợ.
Công an TP HCM nhận định đây là đường dây hoạt động tinh vi, lợi dụng vỏ bọc doanh nghiệp để cưỡng đoạt tài sản, xâm phạm quyền lợi hợp pháp của người dân và gây mất an ninh trật tự.
Ngày 21/5, Lễ, 23 tuổi, trú xã Quỳnh Anh, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An khởi tố, tạm giam về tội Trộm cắp tài sản, theo Điều 173 Bộ luật Hình sự.
Theo điều tra, sáng 14/5, Lễ đột nhập nhà hàng xóm ở thôn Nam Yên, xã Quỳnh Anh (trước đây thuộc huyện Quỳnh Lưu), dùng vật cứng cạy tủ, lấy 70 triệu đồng cùng 4 nhẫn vàng.
Lễ sau đó mang 50 triệu đồng đến ngân hàng gửi vào tài khoản cá nhân, số còn lại đem về nhà cất trong phòng ngủ.
Nhận trình báo của nạn nhân, cảnh sát vào cuộc điều tra, sau hơn 4 giờ xác định Lễ là nghi phạm, bắt giữ tại nhà riêng, thu tang vật.
Nhà chức trách xác định tài sản Lễ trộm trị giá hơn 100 triệu đồng.
Sáng 5-5, tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty cổ phần Avatek và các tổ chức, cá nhân liên quan trên toàn quốc.
Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2020 đến tháng 4-2025, nhằm thu hút khách hàng, nâng cao lợi nhuận, Đoàn Hữu Lượng đã bàn bạc, thống nhất với Hồ Thị Thanh Phương về chủ trương làm phiếu kết quả thử nghiệm giả cho các khách hàng để làm hồ sơ công bố/tự công bố sản phẩm.
Từ năm 2020 đến tháng 4-2025, Công ty TSL đã phát hành 118.046 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho 12.995 doanh nghiệp, cá nhân, với tổng số tiền thu lợi bất chính 117 tỉ đồng.
Từ tháng 3-2023 đến 4-2025, bị cáo Phương tách ra làm riêng và mở Công ty Avatek, chỉ đạo đồng phạm phát hành 102.591 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho 11.556 doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi bất chính 83,7 tỉ đồng.
Để được tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình hoạt động của Công ty TSL, Công ty Avatek, Đoàn Hữu Lượng, Hồ Thị Thanh Phương và Nguyễn Hà Linh đã đưa hơn 3,3 tỉ đồng cho Nguyễn Nam Khánh nhằm hối lộ cho các cá nhân có thẩm quyền giải quyết hồ sơ liên quan.
Nguyễn Nam Khánh chi bồi dưỡng, quà vào dịp lễ, Tết cho một số cá nhân trong 5 năm, tổng số 920 triệu đồng. Số tiền còn lại 2,4 tỉ đồng, Khánh đã lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.
Trước đó, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên phạt bị cáo Đoàn Hữu Lượng 25 năm tù; bị cáo Hồ Thị Thanh Phương 27 năm tù về tội giả mạo trong công tác, đưa hối lộ. Những người có vai trò hạn chế hơn nhận mức án từ 2 - 17 năm tù, có trường hợp được hưởng án treo.
Phiên xét xử phúc thẩm được mở do 55 bị cáo trong vụ án có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trong đó có Đoàn Hữu Lượng (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty TSL) và Nguyễn Hữu Truyền (cựu Phó giám đốc kỹ thuật Công ty TSL, Phó giám đốc điều hành Công ty Avatek).
Dự kiến phiên xét xử phúc thẩm sẽ kéo dài từ ngày 5 đến 15-5, thẩm phán Đặng Văn Ý làm chủ tọa phiên tòa.
Những ngày cuối tháng 4, trong căn nhà thuê ở phường An Xuyên, bà Nhị, 41 tuổi, tất bật dọn hàng cá đồng sau một ngày buôn bán. Công việc này được bà duy trì nhiều năm qua để trang trải cuộc sống và lo cho gia đình từ sau biến cố.
"Cuộc đời mình nhiều vất vả", bà nói. Sau cuộc hôn nhân đầu không trọn vẹn, bà một mình nuôi hai con ăn học. Hiện con trai đang học năm cuối đại học, con gái học lớp 12. Mỗi tháng, riêng chi phí học hành của hai con đã gần 10 triệu đồng, chưa kể sinh hoạt phí và chăm lo cho cha mẹ lớn tuổi.
Năm 2022, bà kết hôn với ông Võ Văn Đáng (46 tuổi). Hai vợ chồng đi thu mua cá đồng rồi thuê nhà tại trung tâm Cà Mau buôn bán. Cuộc sống dần ổn định, cả hai cùng lo cho các con riêng của mỗi người. Hạnh phúc kéo dài hơn hai năm thì biến cố xảy ra.
Sai lầm trong buổi tiệc khai trương
vợ chồng bà tổ chức tiệc mừng khai trương tại nhà thuê ở phường An Xuyên. Trong buổi tiệc, bà Nhị có uống bia. Khoảng 19h cùng ngày, sau khi tiệc kết thúc, bà điều khiển xe máy chở chồng về nhà ở ấp 4, xã Đá Bạc.
Trên đường đi, bà không làm chủ tay lái, xe lấn sang phần đường ngược chiều rồi va vào gốc cây bên lề. Tai nạn khiến ông Đáng chấn thương sọ não, tử vong tại chỗ. Bà Nhị bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau và xuất viện ngày 24/9/2024. Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ cồn trong máu của bà là 20,9 mg/100 ml, thuộc mức vi phạm thấp nhất (trên 0 đến 50 mg/100 ml máu).
"Hôm đó, ban đầu tôi từ chối uống bia, sau đó uống với bạn bè hai lon. Tôi nghĩ mình còn tỉnh táo, đường quen nên không sao. Không ngờ chỉ một quyết định sai lại gây hậu quả quá lớn", bà Nhị nói, giọng buồn rượi.
Sau tai nạn, bà bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điểm b, khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự. May mắn được tại ngoại, bà một mình gánh vác gia đình. Để bồi thường tổn thất tinh thần và cấp dưỡng cho 3 con riêng của chồng, bà phải vay mượn, cầm cố nhà. Đến nay, bà còn nợ hơn 200 triệu đồng.
Tại phiên sơ thẩm ngày 13/4, bà thừa nhận toàn bộ hành vi, bày tỏ ăn năn hối hận, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt. Phía gia đình bị hại cũng xin tòa giảm nhẹ cho bị cáo.
TAND khu vực 3 - Cà Mau xác định bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ việc điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, HĐXX cũng ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã bồi thường 148 triệu đồng; có ông nội là người có công với cách mạng; đại diện gia đình bị hại xin giảm nhẹ. Từ đó, tòa tuyên phạt bà Nhị 18 tháng tù giam
Lời xin giảm án từ gia đình chồng
Luật sư Quách Trọng Phú, người bào chữa cho bị cáo, cho rằng bà Nhị phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt, nơi cư trú rõ ràng, đã khắc phục phần lớn hậu quả và đủ điều kiện xem xét án treo.
Cả bị cáo và phía bị hại đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Ông Võ Văn Biên, cha ruột của chồng bà Nhị, cho rằng bản án dành cho con dâu là quá nghiêm khắc. Việc gây ra cái chết cho chồng là ngoài ý muốn và Nhị đã nhận thức được hành vi của mình. Gia đình ông mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để Nhị có điều kiện lo cho con, cha mẹ.
"Nếu tôi đi tù, hai con có lẽ phải nghỉ học", bà Nhị nghẹn ngào. Có lúc tuyệt vọng, bà từng nghĩ đến việc buông xuôi, nhưng nghĩ đến con cái và cha mẹ già, bà tự nhủ phải tiếp tục cố gắng.
