Ngày 31/5, VKSND Tp.Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Minh Hiếu (SN 2000, trú tại Khu đô thị Bắc Linh Đàm, phường Định Công) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo buộc, năm 2020, Hiếu là trung gian môi giới trong việc mua bán nhẫn vàng tròn trơn nhãn hiệu vàng rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu , để hưởng tiền chênh lệch.
Cuối tháng 8/2024, do làm ăn thua lỗ Hiếu nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của những người muốn mua vàng.
Đối tượng dùng thủ đoạn nhận tiền mua vàng của bị hại, sau đó trả trước một phần số vàng theo thỏa thuận để tạo lòng tin, ứng trước tiền mua vàng để các bị hại tin tưởng tiếp tục giao tiền rồi chiếm đoạt.
Bị hại của Hiếu là các anh, chị: Phạm Văn D. (SN 1994, trú tại phường Thanh Xuân), Phạm Hồng D. (SN 1994, trú tại phường Hà Đông), Đỗ Ngọc L. (SN 1988, trú tại phường Yên Hòa) và Nguyễn Xuân H. (SN 1983, trú tại phường Bồ Đề). Những người này đều là họ hàng với Hiếu.
Viện Kiểm sát cho hay, Hiếu biết các anh chị trong họ có nhu cầu mua vàng nên giới thiệu về nguồn hàng, thỏa thuận giá bán, số lượng và phương thức giao vàng trong vòng từ 3 – 5 ngày, tùy thời gian vận chuyển.
Trái với lời giới thiệu, thực tế Hiếu không có vàng để giao dịch ngay nhưng để tạo lòng tin, đến hạn giao vàng, Hiếu chỉ giao 3/4 số vàng hoặc giao từ 5 – 10 chỉ vàng/lần.
Đến khi các bị hại yêu cầu trả toàn bộ số vàng, Hiếu nại ra nhiều lý do như vàng khan hiếm, người giao vàng bị tắc đường nên không giao được. Thậm chí, Hiếu liên tục đưa ra các thông tin có nguồn hàng với giá bán thấp hơn giá niêm yết, phải đặt mua ngay để hối thúc bị hại mua.
Cáo trạng của VKSND xác định, bằng phương thức, thủ đoạn trên, từ ngày 30/8 – 4/11/2024, Hiếu chiếm đoạt tổng số tiền gần 22 tỷ đồng của 4 bị hại.
Hiện, bị can mới trả 190 chỉ vàng cùng 2,6 tỷ đồng cho các bị hại. Số còn lại Hiếu chiếm đoạt, chưa khắc phục hậu quả là hơn 17 tỷ đồng.
Trong nhóm bị hại có anh D. bị Hiếu chiếm đoạt nhiều nhất, hơn 11,6 tỷ đồng. Hiếu mới trả cho anh này 900 triệu còn chiếm đoạt hơn 10,7 tỷ đồng. Anh D. yêu cầu Hiếu phải hoàn trả số tiền cùng với lãi.
Quá trình điều tra, Hiếu khai sau khi nhận tiền từ bị hại đã dùng trả nợ, chi tiêu cá nhân và đưa cho đối tượng tên Tùng nhờ mua vàng, nhưng không có giấy tờ biên nhận. Người tên Tùng không hiện chưa rõ là ai, Cơ quan điều tra không có căn cứ xử lý.
Ngày 2/6, TAND Khu vực 10 tỉnh Lâm Đồng đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 33 bị cáo về các tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại quán bar Paris Night Club, đường Phạm Hùng, phường Phú Thủy.
Theo cáo trạng, tối 1/5/2025, lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận (nay là Công an tỉnh Lâm Đồng) kiểm tra quán bar Paris Night Club, phát hiện nhóm khách sử dụng trái phép chất ma túy tại các bàn VIP.
Điều tra, cơ quan công an xác định, Mạnh Trọng Toản (chủ quán bar) cùng một số quản lý, nhân viên đã tạo điều kiện cho khách sử dụng ma túy nhằm tăng doanh thu và hưởng lợi từ hoạt động kinh doanh của quán. Nhiều người khác góp tiền mua ma túy, chuẩn bị dụng cụ và tổ chức cho khách sử dụng ngay tại quán bar.
Sau quá trình xét xử và nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Mạnh Trọng Toản 8 năm tù về tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, mức án cao nhất trong nhóm bị cáo bị truy tố về tội danh này.
Cùng vụ án, các bị cáo Trần Mạnh Anh, Phạm Hoàng Minh, Phan Minh Huy và Lê Văn Hiếu bị tuyên cùng 7 năm tù về tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.
Nhóm bị cáo tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các bàn VIP trong quán bar, lĩnh mức án từ 2 năm 6 tháng tù đến hơn 8 năm tù.
Trong đó, các bị cáo Nguyễn Thành Lơ, Nguyễn Thành Kiển, Trần Văn Tuấn và Võ Trường Sơn bị tuyên tổng hợp từ 8 năm đến 8 năm 6 tháng tù do phạm thêm tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.
Các bị cáo còn lại bị tuyên từ 2 năm 6 tháng tù đến 8 năm 6 tháng tù tùy theo tính chất, mức độ và vai trò trong vụ án.
Ngày 22-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với một công chức thuộc Thuế TP Cần Thơ.
Nghi can là Trần Minh Trường, công chức thuộc Thuế cơ sở 2, trực thuộc Thuế TP Cần Thơ. Trường bị khởi tố để điều tra về hành vi "lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, trước đó trong khoảng thời gian từ ngày 9 đến ngày 17-4, tổ kiểm tra thuế số 1 thuộc Thuế cơ sở 2, do Trần Minh Trường làm tổ trưởng, được phân công thực hiện kiểm tra thuế tại Công ty TNHH nông nghiệp X. (địa chỉ tại phường Hưng Phú, TP Cần Thơ) - do ông Huỳnh Minh T. làm giám đốc. Trong đoàn kiểm tra còn có 2 công chức thuộc tổ kiểm tra số 1.
Trong quá trình kiểm tra, đoàn đã lập biên bản kiểm tra nhưng không giao cho doanh nghiệp theo quy định. Đến ngày 5-5, Trần Minh Trường thông báo với ông Huỳnh Minh T. về việc doanh nghiệp có nhiều lỗi vi phạm về thuế, có thể bị xử phạt với số tiền rất lớn.
Trường đã yêu cầu ông T. đưa số tiền 250 triệu đồng để được "giảm nhẹ" mức xử phạt và điều chỉnh nội dung biên bản kiểm tra theo hướng có lợi cho doanh nghiệp. Theo lời Trường, số tiền này "sẽ giữ lại 185 triệu đồng, phần còn lại 65 triệu đồng sẽ được thể hiện trong biên bản xử phạt hành chính".
Sau đó do bị Trường thường xuyên gây áp lực về việc này, ông T. đã làm đơn tố giác gửi đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ.
Theo sự sắp xếp của Trần Minh Trường, vào khoảng 17h ngày 18-5, ông T. đến một quán cà phê trên đường Lê Nhật Tảo (phường Hưng Phú, TP Cần Thơ) để giao tiền.
Ngay sau đó, lực lượng của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Cần Thơ đã bắt quả tang Trần Minh Trường nhận số tiền 100 triệu đồng từ ông Huỳnh Minh T. bên trong một ô tô đậu phía trước quán cà phê.
Cơ quan điều tra đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ tang vật cùng nhiều tài liệu có liên quan phục vụ công tác điều tra. Cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Trần Minh Trường, quá trình khám xét thu được nhiều hồ sơ tài liệu có liên quan và nhiều sổ tiết kiệm của Trường.
Vụ án đang được Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định.
Thông tin từ UBND TP Đà Nẵng ngày 4-6, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Hùng vừa có chỉ đạo tăng cường quản lý hoạt động khoáng sản, bình ổn giá.
Theo UBND TP Đà Nẵng, nhu cầu sử dụng đá, cát xây dựng, đất san lấp thời gian qua tăng mạnh, trong khi nguồn cung hợp pháp có thời điểm chưa đáp ứng kịp nhu cầu thực tế.
Cùng với đó, tình trạng khai thác trái phép, khai thác vượt công suất, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản không rõ nguồn gốc vẫn diễn biến phức tạp.
Trước thực trạng này, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát nguồn cung khoáng sản, tháo gỡ vướng mắc trong cấp phép khai thác, tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết và tiêu thụ vật liệu xây dựng.
Các đơn vị chức năng được giao theo dõi sát diễn biến giá vật liệu xây dựng, kiểm soát chi phí đầu tư tại các công trình, xử lý tình trạng đầu cơ, găm hàng, nâng giá bất hợp lý và kinh doanh khoáng sản không rõ nguồn gốc.
Công an TP tiếp tục mở các đợt cao điểm đấu tranh với hành vi khai thác trái phép, gian lận sản lượng, mua bán hóa đơn, chứng từ nhằm hợp thức hóa nguồn gốc khoáng sản và trốn thuế.
UBND các phường, xã, đặc khu được yêu cầu tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm ngay từ cơ sở.
