Liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam, tức Mr Pips, cầm đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục truy bắt 8 đối tượng bị truy nã.
Trong số này có Isik Uran, 42 tuổi, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, người bị xác định là “người thầy” đứng sau chỉ dẫn cho Nam nhiều chiêu thức vận hành sàn forex để lừa đảo nhà đầu tư.
Sang Thổ Nhĩ Kỳ học mô hình sàn forex
Theo kết luận điều tra bổ sung, năm 2017, Phó Đức Nam quen Isik Uran. Sau đó, hai người bàn bạc việc để Isik Uran tạo lập, quản lý, điều hành các website liên kết với ứng dụng MT4, MT5, sử dụng trong giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế.
Các website này được đặt tên tiếng Anh giống tên những sàn giao dịch chứng khoán quốc tế nhằm tạo vỏ bọc chuyên nghiệp, khiến nhà đầu tư tin rằng tiền của họ được đưa vào thị trường thật. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định, bản chất các trang web đều được lập trình sẵn, không đối ứng ra thị trường thế giới. Người tham gia thực chất chỉ giao dịch với chủ sàn; khi tài khoản thua lỗ, số tiền sẽ thuộc về nhóm điều hành.
Sau khi thiết lập hệ thống, Isik Uran chuyển thông tin để Phó Đức Nam chỉ đạo nhân viên tiếp cận, dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền đầu tư.
Tài liệu điều tra thể hiện Isik Uran không chỉ tham gia ở khâu kỹ thuật mà còn hướng dẫn Phó Đức Nam cách xây dựng, tổ chức mô hình hoạt động tại thị trường Việt Nam.
Sau khi được Isik Uran chỉ bảo, Phó Đức Nam và Đặng Hoàng Liên Anh đã xuất cảnh sang Thổ Nhĩ Kỳ để gặp người này. Tại đây, Isik Uran đưa Nam và Liên Anh đi tham quan, học hỏi mô hình vận hành các văn phòng kinh doanh chứng khoán quốc tế, forex do Uran điều hành tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Trở về Việt Nam, Phó Đức Nam thuê văn phòng, tuyển nhân viên, mở rộng hoạt động. Nam trực tiếp điều hành các văn phòng kinh doanh, còn Đặng Hoàng Liên Anh phụ trách marketing.
Khoảng tháng 10/2019, Nam tiếp tục bàn bạc với Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter, và Bùi Trung Đức về việc mở rộng hệ thống văn phòng kinh doanh, chăm sóc khách hàng tại Việt Nam với quy mô trên toàn quốc.
Theo cơ quan điều tra, để thực hiện hành vi phạm tội, Phó Đức Nam và Isik Uran chỉ đạo bộ phận marketing cùng các đối tượng liên quan mở 84 công ty.
Trong đó, nhóm này dùng danh nghĩa 4 công ty để tuyển dụng nhân sự; 2 công ty để ký hợp đồng thuê máy chủ lưu trữ cuộc gọi trên ứng dụng Zoiper, thuê đầu số điện thoại sử dụng dịch vụ Zoiper.
Ngoài ra, các bị can thành lập 49 công ty, phối hợp với bộ phận kế toán tài vụ đăng ký mở 66 tài khoản ngân hàng để chuyển cho một tài khoản Telegram tên “Carlos”, hiện chưa rõ nhân thân, lai lịch. Nhóm này cũng mở tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán để nhận tiền đầu tư của bị hại.
Cơ quan điều tra còn xác định các bị can thành lập 31 công ty để thuê 43 văn phòng tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và Bình Dương, bố trí cho nhân viên kinh doanh, chăm sóc khách hàng hoạt động.
Cho nhà đầu tư thắng nhỏ rồi dụ nạp tiền lớn
Để tạo niềm tin, ban đầu Phó Đức Nam và đồng phạm để một số bị hại thắng vài lệnh với số tiền nhỏ, đồng thời cho rút tiền về tài khoản. Sau khi “dụ mồi”, nhân viên sale và quản lý tại các văn phòng chuyển thông tin khách hàng cho bộ phận chăm sóc khách hàng.
Các nhân viên này tự giới thiệu là chuyên gia của công ty, tư vấn 1:1 cho nhà đầu tư. Sau đó, họ tiếp tục dụ khách chuyển thêm tiền, liên tục đặt lệnh nhằm thu phí giao dịch hoặc khiến tài khoản thua lỗ để chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nạp.
Với thủ đoạn trên, cơ quan điều tra xác định Phó Đức Nam và đồng phạm đã thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng của các bị hại.
Phó Đức Nam và nhiều đồng phạm đã bị bắt, bị đề nghị truy tố. Riêng Isik Uran, người bị cáo buộc đóng vai trò hướng dẫn, tổ chức mô hình cho Nam triển khai đường dây lừa đảo tại Việt Nam, vẫn đang bỏ trốn và bị cơ quan điều tra truy tìm.
Ngày 2/7, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường đang củng cố hồ sơ xử lý hành vi đổ chất thải rắn trái quy định của Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng AP (Công ty AP).
Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Quảng Ngãi thực hiện kiểm tra tại trạm trộn bê tông của Công ty AP ở phân khu công nghiệp Sài Gòn - Dung Quất (xã Bình Sơn). Qua đó, cảnh sát phát hiện công ty này đổ bã bê tông thải ra môi trường trái quy định.
Chất thải được Công ty AP đổ tràn lan tại 2 vị trí xung quanh khu vực trạm trộn với tổng khối lượng hơn 1.800 tấn. Doanh nghiệp này còn xả trực tiếp nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất bê tông chưa qua xử lý ra môi trường.
Lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, thu giữ 2 mẫu chất thải rắn và 1 mẫu nước thải để phục vụ công tác điều tra.
Hành vi đổ chất thải rắn và xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường của Công ty AP vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật. Do đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm.
"Tôi giống nàng Thu Cúc đi kiện...", nhạc sĩ Giáng Son bật cười khi bắt đầu cuộc trò chuyện với Tuổi Trẻ.
Không phải ngẫu nhiên chị nhắc đến bộ phim kinh điển "Thu Cúc đi kiện" của đạo diễn Trung Quốc Trương Nghệ Mưu. Sau gần 5 năm theo đuổi vụ kiện về quyền tác giả ca khúc Giấc mơ trưa do chính mình sáng tác, điều chị mong muốn, cũng như Thu Cúc trong bộ phim nổi tiếng ấy, chưa bao giờ chỉ là tiền.
Trong phim, Thu Cúc không chấp nhận khép lại vụ việc bằng một khoản tiền bồi thường. Điều chị theo đuổi là một lời xin lỗi, một sự thừa nhận rằng điều mình bảo vệ là đúng.
Giáng Son nói hành trình pháp lý kéo dài 5 năm của mình cũng mang tâm thế ấy. Điều chị mong muốn chưa bao giờ chỉ là tiền bồi thường, mà là một phán quyết xác lập đúng quyền tác giả và gửi đi thông điệp rằng quyền của người sáng tạo phải được tôn trọng.
* Sau khi Hội đồng xét xử tuyên án, cảm xúc đầu tiên của chị là gì? Đây có phải là cảm giác của một người vừa thắng kiện, hay đúng hơn là cảm giác của một nhạc sĩ sau nhiều năm đi tìm lại sự ghi nhận đúng đối với quyền tác giả của mình?
- Nhạc sĩ Giáng Son: Sau khi tòa tuyên án tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn vì sau gần 5 năm đi kiện, phán quyết của tòa đã ghi nhận đúng với quyền tác giả của mình. Tức là tôi đi kiện là đúng, những gì tôi theo đuổi để tìm công lý và sự thật là đúng với pháp luật. Tôi rất trân trọng sự ghi nhận của tòa.
* Ban đầu chị từng yêu cầu bồi thường 1 tỉ đồng, nhưng sau đó quyết định rút yêu cầu này. Vì sao chị đưa ra lựa chọn ấy?
- Tôi quyết định rút yêu cầu bồi thường vì khi ra tòa phải có số liệu giấy tờ chứng minh về thiệt hại vật chất và tinh thần. Về vật chất thì kênh mới xây dựng nên chưa thiệt hại, nhưng việc họ đã khai thác từ nhiều năm thì nếu truy tìm số liệu sẽ rất khó và vất vả.
Tổn thất tinh thần thì rõ ràng tôi rất áp lực, căng thẳng, stress nhưng tôi không đi viện để có giấy tờ của bác sĩ. Vì vậy tôi bàn với luật sư rằng sẽ rút yêu cầu bồi thường để đẩy nhanh quá trình vụ kiện.
* Có phải ngay từ đầu, điều chị theo đuổi chưa bao giờ là giá trị vật chất, mà là việc xác lập đúng chủ thể quyền và sự tôn trọng đối với lao động sáng tạo?
- Tôi theo đuổi vụ kiện này chưa bao giờ quan trọng giá trị vật chất. Kể cả thắng kiện 1 tỉ cũng không phải số tiền quá lớn đủ bù đắp những tổn thất tinh thần của tôi.
Tôi muốn BH Media phải nhận thức được hành vi sai trái của mình với tôi cũng như với rất nhiều nhạc sĩ khác. Đây là danh dự và là giá trị tôi đặt lên cao nhất trong suốt hành trình 5 năm theo kiện.
* Mất 5 năm theo đuổi một vụ kiện dân sự. Điều gì khiến chị quyết định không dừng lại? Có lúc nào chị nghĩ mình sẽ thua hoặc bỏ cuộc?
- Điều khiến tôi không dừng lại đó là vì tôi tin tôi đúng, tôi tin tôi hiểu về quyền tác giả và quyền liên quan của mình. Điều đó không ai có thể bẻ cong được sự thật!
Cũng có thể tòa sẽ xử tôi thua nếu như nhận thức của tòa cũng chưa đầy đủ thì tôi vẫn kháng cáo tiếp tục đến khi tìm thấy công lý thì thôi. Bỏ cuộc thì tôi chưa bao giờ nghĩ đến! Vì tôi biết mình đang đấu với đối thủ đáng gờm và mình phải hết sức quyết liệt!
* Tại phiên tòa, chị từng bày tỏ mong muốn phán quyết của hội đồng xét xử có thể trở thành một tiền lệ. Theo chị, tiền lệ đó sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với các nhạc sĩ, nghệ sĩ sáng tạo và cả những đơn vị khai thác, sử dụng tác phẩm trong môi trường số?
- Tiền lệ này rất có ý nghĩa với các nhạc sĩ, nghệ sĩ sáng tạo. Đó là trước khi làm bất cứ điều gì như mua bán, kinh doanh trên các nền tảng… thì đều phải có sự đồng ý của tác giả, của chủ sở hữu tác phẩm đó. Đấy là điều bắt buộc!
Quyền tác giả được đặt lên cao nhất và mọi người phải tôn trọng tuân thủ điều này.
* Không ít người vẫn cho rằng khi một tác phẩm đã xuất hiện trên Internet thì có thể khai thác, sử dụng khá "thoải mái". Theo chị, điều đáng lo hơn hiện nay là những hành vi vi phạm bản quyền hay là sự thiếu nhận thức về quyền tác giả trong xã hội? Muốn thay đổi điều đó thì cần bắt đầu từ đâu?
- Hiện nay những quy định liên quan bản quyền đang được làm rất chặt nên tôi hy vọng những suy nghĩ kiểu "sử dụng thoải mái" đó không còn nữa.
Có những hành vi cố tình vi phạm bản quyền để trục lợi vì biết nhiều người còn chưa hiểu luật. Có những người khá ngây thơ và vô tư mà vi phạm. Muốn thay đổi thì chúng ta phải tuyên truyền mạnh mẽ và những vụ kiện như Giấc mơ trưa như thế này sẽ làm mọi người hiểu hơn về luật YouTube và luật pháp Việt Nam.
Nếu quyền lợi bị xâm phạm, thì dù là nghệ sĩ hay bất cứ ai hãy kiên quyết đòi lại "đứa con tinh thần" của mình.
* Sau bản án tòa tuyên, nếu chị chỉ có thể gửi một thông điệp đến những người sáng tạo trẻ và một thông điệp đến các doanh nghiệp, nền tảng khai thác nội dung, chị muốn nói điều gì? Chị kỳ vọng vụ việc này sẽ góp phần hình thành một văn hóa tôn trọng quyền tác giả như thế nào trong đời sống sáng tạo ở Việt Nam?
- Với những người sáng tạo trẻ thì tôi tin họ thông minh, hiểu biết để tránh được những rắc rối từ bản quyền. Nếu có rắc rối, lập tức khiếu nại, kiên quyết đòi lại "đứa con tinh thần" của mình.
Với các doanh nghiệp, nền tảng khai thác nội dung tôi mong họ sẽ là những người giúp cho các nghệ sĩ thành công hơn, đến gần công chúng hơn, kiếm được tiền hơn nhưng phải đúng luật. Bất cứ làm gì cũng phải xin phép tác giả. Chúng ta cùng tôn trọng luật pháp thì mới phát triển được.
Tôi mong hành trình gần 5 năm theo đuổi vụ kiện của mình sẽ góp phần giúp nhiều người hiểu đúng hơn về quyền tác giả, để việc khai thác tác phẩm trên môi trường số ngày càng minh bạch và tôn trọng người sáng tạo. Với tôi, đó mới là điều ý nghĩa nhất sau bản án này.
Ngày 10/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ bắt giữ thành công Nguyễn Thị Thoại My (35 tuổi) khi đối tượng đang lẩn trốn tại TPHCM. My là đối tượng bị truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo công an, từ tháng 2/2025 đến tháng 9/2025, lợi dụng vị trí nhân viên ngân hàng, Nguyễn Thị Thoại My đã đưa ra thông tin gian dối về việc vay tiền để thực hiện dịch vụ đáo hạn ngân hàng cho khách hàng.
Nhằm tạo lòng tin, đối tượng trả vốn và lãi đúng hạn trong giai đoạn đầu, sau đó sử dụng tiền của người sau trả cho người trước. Tuy nhiên, thực tế My đã chiếm đoạt số tiền vay được để chi tiêu cá nhân và trả nợ riêng thay vì thực hiện đáo hạn như cam kết, gây thiệt hại cho 5 bị hại với tổng số tiền hơn 21,4 tỷ đồng.
Ngày 6/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với My. Tuy nhiên, My đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Ngày 23/6, Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đối với My về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đến 16h ngày 9/7, My bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại địa bàn TPHCM. Hiện tại, đối tượng đã được di lý về tỉnh An Giang để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.
