Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố 31 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM) cùng các đơn vị liên quan.
Vụ án được điều tra về các hành vi: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi và Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
Cựu Tổng giám đốc VTM bị đề nghị truy tố 3 tội danh
Trong số các bị can, Bùi Thanh Bình (48 tuổi), nguyên Tổng giám đốc VTM, hiện là trợ lý Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam (VNS), bị đề nghị truy tố về 3 tội: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Nhận hối lộ và Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
Hai bị can Nguyễn Duy Dũng (46 tuổi), nguyên Kế toán trưởng VTM và Trịnh Khôi Nguyên (62 tuổi), nguyên Trưởng phòng Đầu tư phát triển VNS, nguyên thành viên Hội đồng thành viên VTM, cùng bị đề nghị truy tố về 2 tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
Bùi Sỹ Ngọc (46 tuổi), nguyên Trưởng phòng Vật tư VTM, bị đề nghị truy tố về các tội Nhận hối lộ và Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
Cơ quan điều tra đồng thời đề nghị truy tố 16 bị can về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Nhóm này có Mai Văn Tỉnh (73 tuổi), nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị VNS; Đậu Văn Hùng (75 tuổi), nguyên Tổng giám đốc VNS; Đặng Thức Kháng (66 tuổi) và Nguyễn Minh Xuân (68 tuổi), cùng nguyên thành viên Hội đồng quản trị VNS.
Theo kết luận điều tra, một trong những nội dung sai phạm liên quan việc thực hiện gói thầu số 2 thuộc dự án đầu tư Nhà máy Gang thép Lào Cai.
Ban đầu, dự án được Hội đồng quản trị VNS phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 151,4 triệu USD, tương đương hơn 2.430 tỷ đồng. Trong đó, gói thầu số 2 về thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư, xây dựng và lắp đặt một số hạng mục chính có giá dự toán hơn 98,3 triệu USD, tương đương hơn 1.671 tỷ đồng.
Sau khi tổ chức đấu thầu quốc tế nhưng không lựa chọn được nhà thầu, các bên góp vốn gồm VNS, Công ty Gang thép Côn Minh và Công ty Mỏ và Luyện kim Lào Cai thống nhất hủy thầu, đề nghị chỉ định Công ty Gang thép Côn Minh thực hiện gói thầu EPC.
Tháng 10/2009, gói thầu được chỉ định với giá 160 triệu USD. Tổng mức đầu tư của dự án sau đó tăng lên hơn 306,9 triệu USD, tương đương hơn 5.464 tỷ đồng, cao hơn gấp đôi mức được phê duyệt năm 2007. VTM đã ký hợp đồng EPC cùng 11 phụ lục điều chỉnh và hoàn thành nghĩa vụ thanh toán cho nhà thầu.
Hơn 5,7 triệu tấn quặng được bán cho 16 doanh nghiệp
VTM được thành lập để thực hiện dự án mỏ sắt Quý Xa và dự án Nhà máy Gang thép Lào Cai tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai.
Theo quy hoạch, quặng sắt khai thác tại mỏ Quý Xa được sử dụng để cung cấp cho Nhà máy Gang thép Lào Cai, dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 của Công ty Gang thép Thái Nguyên và xuất khẩu quặng tinh để đối lưu nhập khẩu than cốc.
Tuy nhiên, do dự án chậm tiến độ và thua lỗ, VTM bị đưa vào danh sách 12 dự án kém hiệu quả của ngành công thương.
Kết luận điều tra thể hiện, từ năm 2015 đến năm 2020, Bộ Công Thương duyệt cho 18 doanh nghiệp mua quặng của VTM nhưng thực tế chỉ có 16 doanh nghiệp được mua. VTM ký 25 hợp đồng, bán tổng cộng hơn 5,775 triệu tấn quặng, với tổng giá trị thanh toán hơn 2.950 tỷ đồng.
Trong số 16 doanh nghiệp mua quặng, 11 doanh nghiệp được cấp hạn ngạch xuất khẩu, với tổng khối lượng hơn 3,075 triệu tấn.
Cơ quan điều tra cáo buộc, lợi dụng chính sách cho phép VTM bán quặng, Bùi Thanh Bình đã chỉ đạo xây dựng phương án giá bán thấp hơn giá thị trường. Khi các doanh nghiệp được chấp thuận mua quặng, ký hợp đồng và thanh toán tiền đặt cọc, Bình bị cáo buộc thỏa thuận, nhận tiền của đại diện Công ty Việt Phát và Công ty Trung Thành Thái Nguyên để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được cung cấp than cốc cho VTM.
Theo kết luận điều tra, một số doanh nghiệp nhận thấy giá quặng xuất khẩu sang Trung Quốc cao hơn giá bán trong nước khoảng 90.000-150.000 đồng mỗi tấn nên đề nghị cơ quan chức năng cho phép xuất khẩu. Cơ quan điều tra xác định một số cá nhân liên quan đã lợi dụng chính sách hợp tác đầu tư Việt Nam – Trung Quốc, cơ chế xuất khẩu khoáng sản và những sơ hở trong công tác quản lý để thực hiện hành vi phạm tội.
Ngày 25/6, Phạm Văn Sinh (38 tuổi), Lê Đình Luân (37 tuổi) và 7 người khác bị Công an tỉnh Đăk Lăk bắt khẩn cấp, điều tra về hành Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.
Trước đó, hôm 20/6, cảnh sát đồng loạt khám xét nhiều điểm ở xã Ea Kar, xã Ea Knốp và phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, thu giữ nhiều tang vật, tài liệu có liên quan.
Theo điều tra, từ đầu giải World Cup 2026, Sinh và Luân liên hệ với 2 người đàn ông chưa rõ nhân thân lai lịch ở tỉnh Khánh Hòa, lấy các tài khoản tổng để cá độ bóng đá.
Sau đó, cả hai chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp dưới rồi giao cho các con bạc tham gia cá cược. Nhằm đối phó công an, Sinh và Luân đến phường Tây Nha Trang thuê căn hộ chung cư hoạt động.
Ngoài ra, nhóm này còn sử dụng sim điện thoại không chính chủ và các ứng dụng nhắn tin có tính bảo mật cao, cài đặt chức năng tự xóa tin nhắn, xóa dữ liệu truy cập, hạn chế gặp mặt trực tiếp và sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để giao dịch tiền thắng thua.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ đầu mùa giải World Cup 2026 đến nay, đường dây này đã thực hiện giao dịch cá độ bóng đá với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.
Ngày 26/5, bồi thẩm đoàn tuyên Janice Nix, 67 tuổi, phạm tội ngộ sát liên quan đến cái chết của Andrea Bernard và tội ngược đãi trẻ em với anh trai Andrea là Desmond.
Theo cảnh sát, Andrea qua đời vì nhiễm trùng huyết vào tháng 7/1978, gần sáu tuần sau khi nhập viện với những vết bỏng nặng trên 50% cơ thể do tắm nước nóng tại nhà riêng của gia đình ở Thornton Heath, London.
Thời điểm đó, cái chết của cô bé được kết luận là do tai nạn.
Tuy nhiên, hơn 44 năm sau, vào tháng 9/2022, Desmond đã đến đồn cảnh sát nói mẹ kế Janice Nix đã giết em gái mình.
Desmond, mới 8 tuổi khi Andrea qua đời, giải thích lúc đó Janice bảo phải nói dối về những gì thực sự xảy ra. Mẹ kế đe dọa trừng phạt bọn trẻ bằng cách đánh đập và ép ăn thức ăn cho mèo.
Khi xem xét lại các bằng chứng, cảnh sát nhận thấy những điểm không nhất quán trong lời khai của Janice. Họ tìm thấy một bản báo cáo ngắn của điều tra viên, trong đó có lời khai của người mẹ kế với những "điểm khác biệt đáng kinh ngạc" so với câu chuyện bà ta kể nhiều thập kỷ sau đó.
Ban đầu, Janice nói với cảnh sát rằng Andrea tự vào bồn tắm và cái chết là một tai nạn. Nhưng một số lời khai của Janice, bao gồm việc nước tắm bị quá nóng do lò hơi hỏng và Andrea vẫn có thể trò chuyện sau khi bị bỏng, là "không hợp lý" và đã bị các chuyên gia bác bỏ.
Janice, từng ngồi tù vì buôn bán ma túy, đã bị bắt tại sân bay Heathrow vào ngày 18/2/2025 khi trở về London từ Antigua & Barbuda. Cùng ngày, bà ta bị buộc tội ngộ sát Andrea và ngược đãi Desmond trong khoảng thời gian từ tháng 10/1975 đến tháng 6/1978.
Janice thừa nhận đã khai man vào thời điểm Andrea qua đời, nhưng cho biết do bị "hoảng loạn". Bà ta nói đang làm vườn mà không trông nom đứa trẻ 5 tuổi, rồi nghe thấy tiếng la hét và chạy vào nhà để đưa cô bé ra khỏi bồn tắm.
Tuy nhiên, Desmond khai trước tòa án: Ngày 6/6/1978, mẹ kế nói Andrea bị phạt vì không dọn dẹp nhà cửa. Desmond nhớ lại đã nghe Andrea nức nở nói "nước nóng quá mẹ ơi", song Janice hét lên "vào bồn tắm đi!".
Desmond bật khóc khi kể với bồi thẩm đoàn về việc đã nhìn thấy "da em gái bong tróc" sau khi được nhấc ra khỏi bồn tắm.
Janice được giao trông nom bọn trẻ trong khi bố chúng đi làm. Anh cả Desmond cho biết những hình phạt và những trận đánh đập tàn bạo của mẹ kế được giấu kín khỏi tầm mắt của cha mẹ họ và những người thân, bạn bè khác. Bà ta tát, đánh bằng thắt lưng, đốt Desmond bằng đầu thuốc lá và từng cắn vào tay cậu bé mạnh đến chảy máu vì ăn chocolate trong tủ lạnh.
Cảnh sát cho biết Janice sẽ không bị trừng trị nếu không nhờ Desmond dũng cảm vạch trần sự thật.
Theo cáo buộc, ngày 23/6/2025, Chi cục Thuế khu vực 1 - Cục Thuế có công văn gửi Cơ quan CSĐT, Công an Hà Nội cùng tài liệu phát hiện các dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế liên quan đến bà Nguyễn Thị Thu Hường.
Nguyễn Thị Thu Hường nhiều năm được biết đến trên mạng xã hội với tài khoản Facebook "Hycloset new things by hy", chuyên kinh doanh đồ hiệu đã qua sử dụng như túi xách, đồng hồ, kim cương, quần áo, phụ kiện của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới Hermes, Louis Vuitton, Cartier, Versace...
Cơ quan tố tụng xác định từ năm 2020 đến khi bị phát hiện vào tháng 6/2025, Hường bán hàng hoàn toàn qua mạng xã hội nhưng không đăng ký kinh doanh, không đăng ký thuế và không kê khai doanh thu với cơ quan chức năng.
Để nhận tiền thanh toán, Hường sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân và tài khoản đứng tên chồng là ông Tạ Đức Long.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Hường thuê 8 nhân viên đảm nhận nhiều công đoạn như: tư vấn khách, trả lời tin nhắn, lên đơn, đóng gói, kiểm kê hàng hóa, nhập dữ liệu và vận chuyển.
Đáng chú ý, để quản lý hoạt động kinh doanh, Hường sử dụng thông tin cá nhân đăng ký tài khoản trên phần mềm Kiot Việt nhằm theo dõi doanh thu, số lượng hàng hóa và từng giao dịch phát sinh.
Dữ liệu thu giữ từ máy tính cá nhân của Hường thể hiện doanh thu tăng rất nhanh qua từng năm. Năm 2020 đạt hơn 9,3 tỷ đồng, năm 2021 là 27,6 tỷ đồng, 2022 tăng lên gần 165 tỷ đồng.
Ngày 9/7/2025, cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp nơi ở của Hường tại căn hộ chung cư trên phố Huỳnh Thúc Kháng, thu giữ 17.900 USD, hơn 12 triệu đồng và tập tài liệu 86 trang về tài sản, bất động sản của Hường...
Hai năm tiếp theo, doanh thu lần lượt hơn 272 tỷ và 216 tỷ. Riêng 6 tháng đầu năm 2025 doanh thu bán hàng của Hường đạt hơn 144,4 tỷ đồng. Tổng doanh thu được cơ quan điều tra xác định trong hơn 5 năm là gần 835 tỷ đồng.
Tại phiên tòa hôm nay, ông Long được triệu tập đến tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Kết quả giám định cho thấy, Hường đã không kê khai doanh thu bán hàng thực tế, không nộp tiền thuế GTGT, không nộp thuế thu nhập cá nhân, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 12,5 tỷ đồng (trong đó thuế GTGT là hơn 8,3 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân là gần 4,2 tỷ đồng).
Sau khi vụ việc bị phát hiện, chồng Hường đã giao nộp 12,2 tỷ đồng cho cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả cho vợ.
Căn cứ sao kê các tài khoản ngân hàng mà bị cáo Hường sử dụng để nhận tiền và thanh toán tiền mua, bán hàng hóa, cơ quan điều tra xác định thêm bị cáo Ngô Quốc Phú và Tô Lan Phương đã nhiều lần bán hàng hóa cho Hường mà không kê khai thuế.
Trong đó, tổng số tiền thuế trốn của Ngô Quốc Phú bị xác định là 433 triệu đồng; Tô Lan Phương 157 triệu đồng. Cả hai đã tự nguyện giao nộp toàn bộ số tiền trên cho cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả.
Đối với chồng và các nhân viên của Hường, cơ quan điều tra xác định họ không tham gia hoạt động kê khai nộp thuế của Hường, nên không đề cập xử lý.
Giai đoạn điều tra, bị cáo thừa nhận, từ năm 2020 bán hàng hiệu trên Facebook, hàng hóa được mua lại của các cá nhân không còn nhu cầu sử dụng rồi bán lại cho khách. Nguyễn Thị Thu Hường cũng thừa nhận không kê khai, báo cáo và nộp thuế.
Thừa nhận hành vi tại tòa, Hường nói ban đầu chỉ mua đồ "si" về sử dụng cá nhân, sau đó bắt đầu bán. Khi triển khai, Hường khai "không biết" là phải đăng ký kinh doanh, nộp thuế. Hường hiện được tại ngoại, đang tiếp tục kinh doanh và cho hay đã kê khai thuế. Bị cáo xin được phạt tiền thay vì phạt tù để tiếp tục công việc này, đóng góp cho xã hội, đã nhận thức sâu sắc được sai phạm.
Đại diện VKS xét hậu quả đã được khắc phục, đề nghị tòa chấp nhận cho các bị cáo nộp tiền phạt, thay vì phạt tù. Cụ thể, Hường 2,5-2,7 tỷ đồng, Phú 500-550 triệu, Phương 150-200 triệu đồng. Các bị cáo đều tự bào chữa, không thuê luật sư.
