Chín người bị bắt vì ‘cầm đầu’ đường dây cá độ World Cup

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 57 bị can trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số đơn vị, địa phương.

Các bị can bị đề nghị truy tố về nhiều tội danh, gồm: Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Làm sai lệch hồ sơ.

Trong số này có nhiều bác sĩ, điều dưỡng, cán bộ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Không mắc bệnh tâm thần nhưng tạo “vỏ bọc” để né án

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Thị Mai Anh (47 tuổi), trú tại Hà Nội, cùng nhiều bị can khác không có biểu hiện mắc bệnh tâm thần, không mất khả năng nhận thức hoặc điều khiển hành vi.

Tuy nhiên, các bị can đã lợi dụng đặc thù của hoạt động giám định pháp y tâm thần. Cơ quan điều tra cho rằng việc giám định còn phụ thuộc nhiều vào đánh giá lâm sàng, quá trình theo dõi hành vi của người được giám định và nhận định của giám định viên.

Từ kẽ hở này, Mai Anh và một số người đã cố tình tạo ra các biểu hiện bất thường trong quá trình giám định để được kết luận mất khả năng nhận thức, điều khiển hành vi tại thời điểm giám định.

Mục đích của việc này là để được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh, trì hoãn thi hành án, được trừ thời gian chữa bệnh vào thời gian chấp hành án phạt tù, hoặc tìm cách bỏ trốn để tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Cơ quan điều tra đánh giá việc các bị can sử dụng chính nơi chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 làm nơi che giấu hành vi phạm tội thể hiện tính chất tinh vi, xảo quyệt.

Đây cũng là nguyên nhân khiến Mai Anh và một số bị can dù đang trong diện bắt buộc chữa bệnh nhưng vẫn sinh hoạt, đi lại như bình thường, thậm chí trốn khỏi nơi chữa bệnh và tiếp tục phạm tội mới.

Chi tiền du lịch, hối lộ để được ưu ái trong viện

Kết luận điều tra xác định từ năm 2021 đến trước thời điểm bị bắt, Nguyễn Thị Mai Anh nhiều lần tổ chức, chi trả kinh phí cho cán bộ, nhân viên Viện Pháp y tâm thần Trung ương đi nghỉ dưỡng tại nhiều tỉnh, thành phố.

Mỗi chuyến du lịch có thành phần tham gia và chi phí khác nhau. Trên cơ sở số tiền Mai Anh đã thanh toán cho từng thành viên và người thân đi cùng, cơ quan điều tra xác định đây là khoản lợi ích mà một số cán bộ, nhân viên của viện được hưởng, đồng thời là số tiền Mai Anh sử dụng để hối lộ.

Ngoài việc chi tiền cho các chuyến nghỉ dưỡng, Mai Anh còn bị cáo buộc đưa hối lộ bằng tiền để được bố trí phòng riêng có điều hòa, cho hai con nhỏ và người giúp việc vào ở cùng trong Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Cơ quan điều tra cũng cho rằng Mai Anh đã đưa tiền nhằm tác động để việc giám định đưa ra kết luận không khách quan.

Theo kết luận điều tra, Mai Anh không mắc bệnh tâm thần, có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhưng đã tạo được vỏ bọc bệnh án tâm thần để tiếp tục thực hiện nhiều hành vi phạm tội khác nhau.

Tin Gốc: Dân Trí

Ngày 20/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an thành phố Đồng Nai vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn với tổng số tiền lên tới hơn 20.000 tỷ đồng, tại địa bàn thành phố Đồng Nai và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, đến ngày 1/6, đơn vị đã bắt giữ, khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can gồm: Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Thanh Thủy, Vũ Thị Trúc Ly, Nguyễn Phi Hùng, Đỗ Viết Lộc, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Văn Hưng, Văn Trung Kiên, Trần Quang Vinh, Nguyễn Đức Anh, Trịnh Phan Thiên để điều tra làm rõ về tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Bước đầu, Công an thành phố Đồng Nai xác định, từ năm 2020 đến năm 2025 các đối tượng đã thành lập 5 đường dây với hơn 200 công ty “ma” để mua bán trái phép hơn 15.000 tờ hóa đơn, với tổng số tiền ghi trên hóa đơn hơn 20.000 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin Gốc: Dân Trí

Ngày 24/6, Công an TP HCM khởi tố, bắt giam Nguyễn Hồng Thảo Nhi (34 tuổi), Phạm Thanh Sơn (26 tuổi) và Trương Thị Bích Trâm (22 tuổi) cùng hơn 20 người khác để điều tra về hành vi Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Theo cơ quan điều tra, thời gian qua, Công an TP HCM liên tiếp phát hiện, triệt phá nhiều nhóm người nước ngoài nhập cảnh, cư trú trái phép, tập kết tại các khách sạn, căn hộ chung cư và nhà cho thuê trên địa bàn để chuẩn bị hoặc tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng có yếu tố xuyên quốc gia. Trong số các nghi phạm có 6 người đang bị truy nã quốc tế trà trộn trong các nhóm lưu trú trái phép.

Quá trình điều tra xác định, một số cá nhân trong nước vì hám lợi đã cấu kết với người cầm đầu ở nước ngoài để tìm thuê nhà nguyên căn, căn hộ chung cư hoặc khách sạn. Nhóm này đứng ra lo nơi ăn ở, lắp đặt hệ thống mạng nhưng cố tình che giấu nhân thân, không khai báo lưu trú cho khách nhằm tạo vỏ bọc an toàn cho các đường dây lừa đảo qua mạng.

Thảo Nhi, được xác định là người trực tiếp thuê một căn nhà tại phường Hiệp Bình, mua sắm thiết bị điện tử và cung cấp thực phẩm cho nhóm người ngoại quốc. Khi kiểm tra, cảnh sát phát hiện 42 người Trung Quốc đang cư trú tại đây, trong đó có 4 người nhập cảnh trái phép cùng nhiều máy móc nghi phục vụ lừa đảo trực tuyến.

Người phụ nữ này thừa nhận đã đứng ra thuê nhà cho nhóm người Trung Quốc với tiền thuê 45 triệu mỗi tháng, ký hợp đồng 2 năm.

Tương tự, trong vụ kiểm tra khách sạn Emerald Gold (phường Bình Dương) phát hiện 82 người Trung Quốc, hồi đầu tháng, Sơn cùng nhiều đồng phạm được xác định đã tiếp tay. Anh ta đứng ra thuê, cải tạo lại khách sạn này và tiếp nhận lượng lớn người nước ngoài mà không quan tâm đến giấy phép lưu trú.

Sơn được xác định cùng nhóm quản lý tự ý bố trí phòng, thuê nhân viên phục vụ... để lo chỗ ăn ở cho cả trăm người nước ngoài để nhằm hưởng lợi hàng chục triệu mỗi tháng.

Đối với Bích Trâm còn dùng thủ đoạn tinh vi, không trực tiếp ra mặt mà thuê người, đứng tên mướn nhiều căn hộ chung cư trên địa bàn TP HCM. Từ đây, cô gái này nhận, sắp xếp lượng lớn người nước ngoài (chủ yếu Trung Quốc) nhập cảnh trái phép.

Khi bị cảnh sát kiểm tra, phát hiện, những người nước ngoài này khai đến Việt Nam để tham gia lừa đảo trên không gian mạng.

Từ đầu tháng 5, trong đợt cao điểm 45 ngày trấn áp tội phạm, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM đã khởi tố 8 vụ án với 26 bị can liên quan hành vi Tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Trong đó, có nhiều chủ cơ sở lưu trú, nhân viên quản lý khách sạn, đối tượng môi giới và trung gian cho thuê nhà.

Cơ quan chức năng cảnh báo việc các cá nhân, tổ chức kinh doanh lưu trú, môi giới cho thuê nhà vì lợi ích kinh tế mà bỏ qua thủ tục khai báo sẽ tạo điều kiện cho tội phạm hình thành các ổ nhóm xuyên quốc gia, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự.

"Mọi hành vi đứng tên thuê nhà hộ, che giấu thân phận hoặc biết rõ khách nhập cảnh trái phép nhưng vẫn cho thuê, bố trí nơi ở đều có thể bị xử lý hình sự", cơ quan điều tra khuyến cáo.

Tin Gốc: Vnexpress