Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Vũ Mạnh Cường, Hoàng Mạnh Hà cùng 27 bị can trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng trăm nghìn hộp sữa giả dành cho trẻ sơ sinh, phụ nữ mang thai, người tiểu đường và bệnh nhân suy thận.
Theo cáo buộc, đường dây này đã tiêu thụ hơn 187.000 hộp sữa giả, tổng doanh thu của 9 công ty hơn 1.177 tỉ đồng, trong đó các bị can để ngoài sổ sách hơn 1.061 tỉ đồng nhằm trốn thuế.
Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Công ty dược Quốc Tế, đồng thời là cổ đông Công ty Rance Pharma và Hacofood, bị truy tố về ba tội gồm: sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ.
Hoàng Mạnh Hà, cổ đông Công ty Rance Pharma và Hacofood, cũng bị truy tố ba tội danh trên. Một số người khác bị truy tố về các tội môi giới hối lộ, nhận hối lộ, đưa hối lộ.
Còn bị can Bùi Quốc Hưng, cựu Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với cáo buộc nhận hàng tỉ đồng hứa “chạy án” cho doanh nghiệp sản xuất sữa giả.
Theo cáo trạng, từ năm 2019 – 2025, Vũ Mạnh Cường cùng đồng phạm thành lập nhiều doanh nghiệp, tạo thành một “hệ sinh thái” sản xuất và phân phối sữa trên phạm vi toàn quốc.
Năm 2021, nhận thấy thị trường sữa mang lại lợi nhuận lớn, Cường và Hà thành lập Công ty Rance Pharma do Hoàng Mạnh Hà đứng tên giám đốc. Sau đó nhóm này tiếp tục lập Hacofood Group, giao cho Vũ Mạnh Cường điều hành.
Để phục vụ hoạt động sản xuất, các bị can xây dựng nhà máy tại cụm công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ (cũ), Hà Nội. Nhà máy do Hồ Sỹ Ý trực tiếp quản lý, vận hành dưới danh nghĩa pháp nhân của Rance Pharma và Hacofood.
Không dừng lại ở đó, nhóm này còn thành lập thêm 9 công ty khác để đứng tên hồ sơ công bố sản phẩm, quảng bá thương hiệu và phân phối hàng hóa ra thị trường.
Kết quả điều tra xác định các sản phẩm của đường dây sữa giả này chủ yếu hướng đến nhóm khách hàng là trẻ sinh non, trẻ thiếu tháng, phụ nữ mang thai, người tiểu đường và bệnh nhân suy thận.
Trên bao bì, các sản phẩm được quảng cáo chứa nhiều thành phần cao cấp như tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột óc chó, bột macca… Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy thực tế hoàn toàn không có các thành phần này.
Để giảm chi phí sản xuất và tăng lợi nhuận, từ cuối năm 2021, nhóm lãnh đạo công ty đã thống nhất thay đổi công thức sản phẩm so với hồ sơ đã công bố với cơ quan chức năng.
Không chỉ sản xuất sữa giả, nhóm của Cường còn bị cáo buộc lập hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu thực tế và trốn thuế.
Theo điều tra, từ năm 2019 đến 2024, Vũ Mạnh Cường đã bàn bạc với các cổ đông, chỉ đạo kế toán và thủ quỹ theo dõi riêng phần doanh thu không kê khai với cơ quan thuế.
Kết quả điều tra xác định tổng doanh thu thực tế của 9 công ty trong hệ sinh thái này là hơn 1.177 tỉ đồng. Tuy nhiên, nhóm của Cường đã để ngoài sổ sách 1.061 tỉ không kê khai nộp thuế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước khoảng 100 tỉ.
Ngoài các sai phạm trong sản xuất sữa giả và kế toán, Vũ Mạnh Cường còn bị cáo buộc thông qua nhiều mối quan hệ để “móc nối”, đưa hối lộ cho một số cá nhân có chức vụ, quyền hạn nhằm được tạo điều kiện trong việc công bố sản phẩm tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình (cũ).
Khi biết hoạt động của Rance Pharma và Hacofood bị C05 Bộ Công an kiểm tra, thu giữ sản phẩm sữa, nhóm bị can đã tìm cách nhờ người can thiệp nhằm tránh bị xử lý hình sự và sớm được giải phóng hàng hóa đang bị tạm giữ.
Phạm Gia Khải là người tiếp nhận thông tin từ Hoàng Mạnh Hà về việc các công ty bị kiểm tra, thu giữ sản phẩm. Hà nhờ Khải tìm người kết nối, đưa tiền nhờ giúp “chạy án”.
Nhận lời, Khải tìm gặp Nguyễn Văn Quân (Chủ tịch Công ty đầu tư xây dựng Bắc Á) đề nghị giúp cho “trùm” đường dây sữa giả không bị xử lý hình sự. Quân nhận từ Hoàng Mạnh Hà 150.000 USD và hứa tìm người có khả năng, thẩm quyền giúp đỡ không bị xử lý hình sự, cáo trạng nêu.
Sau đó bị can Quân cùng một người khác đã tìm gặp Bùi Quốc Hưng, cựu Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), nhờ “lo giúp” cho hai công ty sản xuất sữa giả.
Viện kiểm sát cáo buộc dù biết rõ việc nhận tiền để tác động đến người có thẩm quyền là trái pháp luật, Hưng vẫn nhận lời.
Hưng bị cáo buộc hai lần nhận 100 triệu đồng và 140.000 USD, tương đương gần 3,5 tỉ đồng, từ nhóm của Quân.
Sau khi nhận tiền, bị can Hưng đã đến gặp người có thẩm quyền tại C05 Bộ Công an để hỏi thông tin và “nhờ giúp đỡ”.
Quá trình điều tra, Bùi Quốc Hưng khai chỉ nhận 100 triệu đồng, phủ nhận việc cầm 140.000 USD từ Quân.
Tuy nhiên, cáo trạng nêu kết quả điều tra có đủ căn cứ xác định Bùi Quốc Hưng đã nhận cả 100 triệu đồng và 140.000 USD để “lo giúp việc” cho hai doanh nghiệp sữa theo đề nghị từ Quân.
Từ đó, viện kiểm sát truy tố Bùi Quốc Hưng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm của Quân, Khải bị cáo buộc phạm tội môi giới hối lộ.
Liên quan đến vụ nổ súng làm 2 người thương vong ở phường Bến Thành, Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan khẩn trương lấy lời khai của Vaa Vaa (SN 1999, quốc tịch Samoa; người trực tiếp sử dụng súng gây án) và Tafia Steve (SN 2003, quốc tịch Samoa, đồng phạm) để mở rộng điều tra, xử lý đối với những đối tượng liên quan.
Là đối tượng trực tiếp nổ súng giết người vào tối 21/5, Vaa Vaa cho biết đã cùng Tafia Steve đến TPHCM để sát hại người khác. Sau khi gây án, nghi phạm đã bị Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an các địa phương bắt giữ.
“Tôi nhận thức được hành vi của mình là sai và tôi rất hối hận về việc làm của mình. Công an Việt Nam cũng đối xử tử tế và tạo điều kiện cho tôi ăn uống, đảm bảo sức khỏe tốt”, Vaa Vaa nói.
Đồng phạm của Vaa Vaa trong vụ án là Tafia Steve cũng bị bắt. Khai với cảnh sát, Tafia Steve cho biết, nghi phạm được thuê đến Việt Nam để sát hại 2 nạn nhân Lemalu Lorenzo Tovia và Sauni Sam. Mặc dù đã tính toán kỹ để trốn chạy khỏi Việt Nam ngay sau khi gây án, nhưng Tafia Steve đã không thể trốn được Công an Việt Nam.
“Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật và có lời khuyên đối với những ai có ý định đến Việt Nam để phạm tội hãy từ bỏ ngay vì chắc chắn sẽ bị Công an Việt Nam bắt giữ”, Tafia Steve nói.
Theo Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Giám đốc Công an TPHCM, hai nghi phạm trên là các đối tượng chuyên nghiệp, gây án theo sự chỉ đạo của một đối tượng người nước ngoài.
Để thực hiện phi vụ, cả 2 nhập cảnh vào TPHCM qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào ngày 14/5. Sau khi xác định được mục tiêu, các đối tượng nghiên cứu quy luật hoạt động của 2 nạn nhân trước khi gây ra vụ nổ súng trên vỉa hè đường Trương Định, phường Bến Thành.
Hậu quả, anh Lemalu Lorenzo Tovia bị bắn 2 phát đạn tử vong tại chỗ; riêng nạn nhân Sauni Sam bị bắn 1 phát đạn, bị thương nặng, đang điều trị tích cực.
Sau đó, 2 đối tượng sau đó rút về một chung cư ở quận 9 cũ để thu dọn đồ đạc rồi bỏ trốn theo hướng Tây Ninh, tẩu thoát qua Campuchia và bị cơ quan chức năng bắt giữ.
Ngày 20-4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Công an xã Lương Sơn vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Văn Phúc (45 tuổi, ở phường Hòa Bình, nguyên cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình cũ) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2024, thông qua mối quan hệ quen biết, Bùi Văn Phúc tiếp cận được với chị L.T.T. (37 tuổi, ở phường Tây Hồ, TP Hà Nội) và tự giới thiệu bản thân có khả năng "chạy việc" trong lĩnh vực ngân hàng.
Tin tưởng, chị T. đã đưa cho Phúc số tiền 50 triệu đồng để xin việc.
Tuy nhiên, sau thời gian dài không thực hiện được cam kết, Phúc đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.
Sau khi tiếp nhận đơn tố giác từ chị T., Công an xã Lương Sơn đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh, truy tìm Phúc.
Tuy nhiên, Phúc không ở nơi cư trú mà thường xuyên di chuyển qua nhiều địa phương, gây rất nhiều khó khăn cho công tác truy bắt.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 1-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Văn Phúc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị những ai là bị hại của Phúc liên hệ với Công an xã Lương Sơn để trình báo và phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.
Ngày 2/6, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bà Lê Thúy Hằng (55 tuổi, cựu Tổng giám đốc SJC) và một số bị cáo liên quan đến sai phạm tại Công ty SJC.
Tại tòa hôm nay, cựu Tổng giám đốc SJC giữ nguyên yêu cầu xin tòa phúc thẩm xem xét lại bản án của TAND TP HCM tuyên phạt bà 17 năm tù về tội Tham ô tài sản và 8 năm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; tổng hợp là 25 năm tù.
Bà thừa nhận hành vi sai phạm như nêu trong bản án sơ thẩm, song cho rằng việc tòa buộc bà phải nộp lại 10.800 lượng vàng (5.411 lượng vàng miếng SJC và 5.110 lượng vàng nhẫn, trị giá khoảng 1.300 tỷ đồng) để sung công quỹ là "chưa đúng". Bị cáo cũng đề nghị tòa xem xét việc áp dụng giá vàng tại thời điểm phạm tội để xác định trách nhiệm phải nộp lại.
Tòa sơ thẩm xác định 10.800 lượng vàng bà phải nộp lại là tang vật của vụ án, do bà chỉ đạo cấp dưới dùng để chèn vào các đợt gia công vàng cho Nhà nước nhằm mục đích bán ra thị trường thu lợi bất chính.
Tuy nhiên, bà Hằng khẳng định số lượng vàng nguyên liệu bà mua từ các cửa hàng vàng bên ngoài đưa cho cấp dưới để chèn vào các đợt gia công vàng móp méo là do bà tự bỏ vốn và không nhiều như cấp sơ thẩm tuyên buộc. Cấp sơ thẩm cộng dồn của 56 đợt, song thực tế bị cáo chỉ dùng số lượng vàng nguyên liệu ban đầu chèn vào sau khi thành phẩm bán ra gom vốn về rồi tiếp tục mua nguyên liệu mới quay vòng để gia công đợt tiếp theo.
Tương tự, các bị cáo Trần Tấn Phát (cựu Phó giám đốc xưởng SJC) và Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng) và một số bị cáo khác xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cũng như số vàng phải nộp lại.
Theo bị cáo Phát, bản thân biết việc đưa vàng nguyên liệu từ bên ngoài chèn vào các đợt gia công vàng móp méo là sai, do đó không dám làm nhiều. Một đợt chỉ chèn thêm được 10%, khoảng 70-115 lượng. Hơn nữa, bị cáo phải ưu tiên đảm bảo việc gia công đủ số lượng cho công ty.
Bị cáo Huệ cũng thừa nhận, mỗi đợt chèn vàng bên ngoài vào đã đi gom từ các cửa hàng tại TP HCM. Sau mỗi đợt đưa cho Phát gia công xong, Huệ bán hết rồi mới gom vốn mua đợt mới để tiếp tục gia công.
Bản án sơ thẩm xác định, từ năm 2021 đến 2024, bà Lê Thúy Hằng lợi dụng chức vụ được giao và chức năng nhiệm vụ của doanh nghiệp để thực hiện nhiều hành vi sai phạm: chỉ đạo cấp dưới lập tờ trình khống để nâng định mức hao hụt; chèn vàng nguyên liệu bên ngoài vào quá trình gia công vàng miếng cho Ngân hàng Nhà nước... từ đó chiếm đoạt vàng dôi dư và hưởng lợi cá nhân.
Ngoài ra, bà Hằng yêu cầu chi nhánh lập chứng từ sai sự thật, tạo lỗ khống để rút tiền; đồng thời lợi dụng chính sách bán vàng bình ổn giá, chỉ bán một phần cho khách hàng, còn lại tuồn ra thị trường với giá cao hơn nhằm hưởng chênh lệch.
Giữa năm 2024, khi Ngân hàng Nhà nước giao SJC hai đợt 10 tấn vàng nguyên liệu để gia công vàng miếng, bà Hằng đã chỉ đạo cấp dưới lập tờ trình "khống" nâng định mức hao hụt từ 0,00007 lên 0,0005 chỉ mỗi sản phẩm. Với thủ đoạn này, bà phê duyệt cấp dưới báo cáo hao hụt cao hơn thực tế, qua đó chiếm đoạt hơn 95 lượng vàng (8,4 tỷ đồng). Riêng Hằng hưởng lợi hơn 85 lượng (khoảng 6,6 tỷ đồng).
Ngoài ra, cựu Tổng giám đốc SJC còn chỉ đạo Hoàng Lệ Huê lập khống chứng từ mua vàng giá cao, bán giá thấp để tạo khoản lỗ khống, chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng tại Chi nhánh miền Trung. Trong đó, bà Hằng hưởng lợi 2,1 tỷ đồng. Hành vi của bị cáo và đồng phạm đã phạm tội Tham ô tài sản với số tiền 11,6 tỷ đồng.
Đồng thời, với động cơ trục lợi, bà Hằng đồng ý chủ trương để cấp dưới là Phó giám đốc xưởng Trần Tấn Phát cùng đồng phạm mua và đưa vàng nguyên liệu từ bên ngoài vào cho chèn thêm vào 56 đợt gia công vàng móp méo để sản xuất trái quy định 6.255 lượng vàng miếng SJC. Hành vi này gây thiệt hại cho Nhà nước 74,8 tỷ đồng, trong đó Hằng hưởng lợi 64 tỷ.
Bà Hằng còn chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng) mua vàng nguyên liệu từ ngoài, giao cho Phát sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC và hơn 11.000 lượng vàng nhẫn trái quy định; gây thiệt hại 15 tỷ đồng. Trong vụ này bà Hằng hưởng lợi 6,6 tỷ.
Cựu Tổng giám đốc cũng bị tòa xác định là lợi dụng việc SJC được giao bán vàng bình ổn giá để trục lợi. Từ giữa tháng 6 đến cuối tháng 8/2024, bị cáo chỉ đạo cấp dưới lập khống danh sách hơn 4.300 khách hàng mua 7.000 lượng vàng, thực tế đem bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết, thu về 7,2 tỷ đồng tiền chênh lệch. Cá nhân bà Hằng hưởng lợi 2,8 tỷ đồng.
Hồi cuối tháng 9/2025, TAND TP HCM xử sơ thẩm tuyên buộc bà Hằng tổng cộng 25 năm tù. Liên quan đến vụ án, bị cáo Phát lĩnh 22 năm 6 tháng; Mai Quốc Uy Viễn (nguyên Giám đốc xưởng vàng thuộc Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận) nhận 15 năm cùng về hai tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Về trách nhiệm dân sự, bà Hằng và một số bị cáo khác phải nộp lại tổng cộng hơn 17.000 lượng vàng sản xuất trái phép. Trong đó, bị cáo Phát phải nộp lại 525 lượng vàng miếng SJC và 435 lượng vàng nhẫn... để sung công quỹ, theo trị giá vàng SJC niêm yết tại thời điểm thi hành án.
