Sau hơn 2 tháng Công an TP Hà Nội ban hành kết luận điều tra vụ án liên quan TikToker Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và ông Nguyễn Hòa Bình (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech, thường được biết với tên gọi Shark Bình), viện kiểm sát cùng cấp đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.
Viện kiểm sát yêu cầu điều tra bổ sung một số nội dung chưa được làm sáng tỏ trong vụ án Phó Đức Nam cùng các đồng phạm bị đề nghị truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
Theo kết luận điều tra của Công an Hà Nội, năm 2018 Phó Đức Nam bắt mối với một người Thổ Nhĩ Kỳ có tên Isik Uran rồi ra nước ngoài học cách thành lập hàng loạt trang web về giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế để “mở đường” cho phi vụ thiết lập đường dây lừa đảo.
Nam đã chỉ đạo nhân viên thuê 41 văn phòng tại TP.HCM, Bình Dương, Đà Nẵng và Hà Nội cho nhân viên bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng thực hiện các phương thức dẫn dụ nhà đầu tư xuống tiền tham gia vào các sàn chứng khoán ngoại hối.
Nhóm của Mr Pips thành lập 85 công ty “ma” và mở 69 tài khoản ngân hàng để gắn với sàn giao dịch nhận tiền của bị hại.
Còn trên mạng xã hội, Mr Pips tạo dựng hình ảnh là một người thành công trong đầu tư. Nam sắm nhiều xe sang và đăng tải trên các nền tảng xã hội nhằm mục đích tạo dựng hình ảnh về cuộc sống giàu có để lôi kéo nhà đầu tư tham gia đầu tư tài chính.
Theo kết luận, nhân viên chăm sóc khách hàng có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin bị hại từ các văn phòng của bộ phận kinh doanh. Sau đó nhân viên sẽ liên lạc với bị hại tự xưng là chuyên gia đầu tư chứng khoán, hỗ trợ “con mồi” trong quá trình đầu tư.
Sau đó, chúng tiếp tục dụ dỗ bị hại chuyển tiền với số lượng lớn và tư vấn đưa lệnh mua bán cho đến khi thua lỗ hết tiền, “cháy” tài khoản.
Nhân viên bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng sẽ sử dụng ứng dụng Zalo gọi điện, nhắn tin cho khách hàng quảng cáo gian dối sàn chứng khoán quốc tế, có giấy phép “đảm bảo chơi là có lời”.
Ban đầu, nhà đầu tư khi rót tiền vào tài khoản sẽ được nhóm Mr Pips “nhử mồi” bằng cách cho thắng vài lệnh với số tiền nhỏ và có thể rút tiền về.
Nhưng sau đó, chúng sẽ “vây” nhà đầu tư rơi vào vòng xoáy lừa cấp cao hơn bằng cách cho nhân viên liên hệ với bị hại tự xưng là chuyên gia sẽ tư vấn trực tiếp 1-1. Chúng dụ dỗ bị hại chuyển thêm số tiền lớn hơn, tiếp tục đặt lệnh đầu tư dẫn đến thua lỗ “cháy” tài khoản và bị chiếm đoạt tiền.
Bằng các chiêu thức trên, nhóm của Mr Pips đã thực hiện chuỗi 738 vụ lừa đảo và chiếm đoạt hơn 1.300 tỉ của nhà đầu tư, kết luận điều tra nêu.
Ông Nguyễn Hòa Bình, 45 tuổi, được biết đến với biệt danh “Shark Bình” sau khi tham gia với vai trò nhà đầu tư trong chương trình “Shark Tank Việt Nam” (Thương vụ bạc tỉ).
Ông được ví như “cá mập công nghệ” bởi kinh doanh trong lĩnh vực này và rót vốn đầu tư nhiều start-up trong lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ tài chính và truyền thông.
Liên quan đường dây lừa đảo của Mr Pips, Shark Bình bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền.
Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền cho sàn forex của Mr Pips, nhận tiền của khách hàng đầu tư qua ví Ngân lượng, tổng 214 tỉ đồng.
Theo kết luận, thời điểm tháng 6-2020, Công ty Ngân lượng của Shark Bình bắt đầu nhận được các công văn từ phía công an xác minh về ví Ngân lượng có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư sàn forex của Mr Pips.
Được cấp dưới báo cáo, ông Bình biết các sàn forex của Nam vi phạm pháp luật nhưng vẫn chỉ đạo cho các tài khoản ví Ngân lượng gắn với sàn forex tiếp tục hoạt động để hưởng lợi nhuận.
Thậm chí, ông Bình còn chỉ đạo nhân viên không cung cấp thông tin ví thật của sàn mà thông đồng với nhân viên của Mr Pips để tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví “giả” và cung cấp cho công an.
Kết quả điều tra xác định có 150 bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví, tổng gần 214 tỉ đồng. Hành vi của Shark Bình bị đánh giá gây cản trở cho việc xác minh quá trình luân chuyển tiền của bị hại và hoạt động của các ví ngân lượng thật của sàn forex.
Tài liệu thu thập được đủ cơ sở kết luận ông Nguyễn Hòa Bình phạm tội rửa tiền.
Liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi bị tử vong xảy ra ngày 3/5/2026 tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, Cơ quan CSĐT Công an Tp.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 01 bị can về tội Giết người.
Theo điều tra, Nguyễn Minh Hiệp (SN 2004; thường trú tại: xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình) và Bàn Thị Tâm (SN 2006; thường trú tại xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang) sinh sống với nhau như vợ chồng và thuê trọ tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, Tp.Hà Nội từ tháng 3/2026 đến nay. Ở cùng có cháu H. (SN 2022; là con riêng của Tâm) và anh trai của Hiệp cùng người yêu.
Chiều ngày 3/5, Hiệp và Tâm đi chơi về thì thấy cháu H. chuẩn bị lấy bánh, kẹo ra ăn. Cho rằng cháu ăn vụng nên Tâm đã lấy dép đánh liên tiếp nhiều lần vào vùng đầu và mặt cháu. Đánh xong Tâm bắt cháu H. đứng góc nhà thì thấy cháu đi vệ sinh nên Tâm dùng tay đánh vào mặt rồi bảo cháu vào tắm. Khi thấy cháu H. đang nghịch trong nhà vệ sinh, Hiệp chửi rồi dùng chân kẹp chặt ở má cháu, lấy vòi hoa sen xịt liên tục vào khu vực miệng và mũi của cháu. Thấy Hiệp xịt nhưng Tâm không nói gì và đi ra ngoài. Một lúc sau thấy cháu không gào khóc giãy giụa nữa thì Hiệp đi ra ngoài. Sau đó cháu H. được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện E và tử vong.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an Tp.Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng. Quá trình đấu tranh Hiệp và Tâm còn khai nhận thường xuyên bạo hành, đánh đập cháu H, thậm chí bỏ đói nhiều ngày.
Công an Tp.Hà Nội đang phối hợp Công an xã Bình Minh đang điều tra, xử lý vụ việc liên quan đến cơ sở chữa bệnh bằng nước của ông Nguyễn Tiến Nam.
Sáng 21/5, tại cơ sở chữa bệnh bằng nước của ông Nguyễn Tiến Nam (số nhà 47 đường Đìa 1, thôn Đìa, xã Bình Minh, Hà Nội) đóng cửa kín, bên trong không có người.
Qua quan sát bên trong khu vực từng được sử dụng làm nơi sinh hoạt, nằm điều trị cho bệnh nhân chỉ còn lại những chiếc giường xếp trống, chăn màn, ghế nhựa để ngổn ngang, không ghi nhận cảnh người ra vào đông đúc. Bên ngoài cơ sở, tấm biển lớn với dòng chữ "CHUYEN CHUA BENH BANG NUOC" vẫn còn treo phía trước căn nhà.
Hình ảnh vắng lặng bên trong cơ sở chữa bệnh bằng nước của ông Nguyễn Tiến Nam ngày 21/5.
Nhiều người dân sinh sống quanh đây cho biết, lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra cơ sở này từ khoảng 13h30 ngày 20/5 và làm việc đến tối cùng ngày.
Bà H., một người dân sống cạnh cơ sở cho biết: "Nhiều máy móc cùng nhiều thùng tài liệu đã được cơ quan công an niêm phong rồi chở đi hết".
Theo bà H., thời điểm kiểm tra, lực lượng công an cũng đã đưa ông Nguyễn Tiến Nam và những người liên quan cùng nhiều người đang lưu trú, điều trị tại cơ sở này rời đi.
Sáng 21/5, nhiều người từ các địa phương khác vẫn tìm đến cơ sở chữa bệnh bằng nước của ông Nguyễn Tiến Nam. Tuy nhiên, khi biết thông tin nơi này đã bị lực lượng công an kiểm tra, đóng cửa, họ đã quay về.
Năm 2024, UBND huyện Thanh Oai đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 80 triệu đồng đối với ông Nguyễn Tiến Nam về 2 hành vi vi phạm, gồm: Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động và quảng cáo dịch vụ khám bệnh chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động, theo báo Hà Nội Mới.
Cùng với đó là hình thức phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời gian 18 tháng; buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc thu hồi sản phẩm in, tạp chí in quảng cáo.
Theo báo cáo của Phòng Y tế huyện Thanh Oai, đoàn kiểm tra liên ngành của UBND huyện đã tiến hành kiểm tra tại nhà ông Nguyễn Tiến Nam (số nhà 47, thôn Đìa, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai).
Kết quả kiểm tra cho thấy, ông Nam thực hiện chữa bệnh bằng nước tại nhà và không có bằng cấp chuyên môn, chứng chỉ, không được cơ quan quản lý cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.
Tại thời điểm kiểm tra, nhà ông Nguyễn Tiến Nam có treo biển hiệụ: Chữa trào ngược dạ dày, đại tràng, gout, tiểu đường, xương khớp, các loại khối u bằng nước (miễn phí), bấm huyệt trị bệnh (miễn phí).
Ông Nguyễn Tiến Nam trước đây là người sửa các thiết bị điện tử và mới chỉ chữa bệnh từ năm 2024. Thế nhưng, nhiều người bệnh vẫn tìm đến đây để chữa trị.
Thao Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, việc khởi tố được thực hiện trong bối cảnh lực lượng chức năng triển khai Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; đồng thời thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về xử lý tội phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ.
Các vụ án bị khởi tố gồm: Vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ truyền thông Bihaco (Công ty BH Media), khởi tố 1 bị can Nguyễn Hải Bình, Tổng giám đốc Công ty BH Media.
Vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Lululola Entertainment, khởi tố 1 bị can Võ Văn Nam, Giám đốc Công ty TNHH Lululola Entertainment.
Vụ án xảy ra tại nhóm 1900 Group, khởi tố 2 bị can là Nguyễn Minh Đức, chủ hộ kinh doanh Đồi Mặt trời và Ngô Thanh Tùng, chủ hộ kinh doanh Thông Zeo.
Vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Mây Sài Gòn, khởi tố 2 bị can là Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy, Giám đốc Công ty TNHH Mây Sài Gòn.
Vụ án xảy ra tại Trung tâm Giọng ca để đời, khởi tố bị can Diệp Văn Lập, chủ Trung tâm Giọng ca để đời.
Sau khi VKSND tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh tố tụng liên quan đúng quy định pháp luật.
Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và sai phạm của các đối tượng liên quan, đề xuất xử lý theo quy định pháp luật; đồng thời điều tra, xác minh phục vụ thu hồi triệt để tài sản. Đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo công an địa phương tổ chức đấu tranh, ngăn chặn, xử lý đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan tương tự xảy ra trên địa bàn cả nước.
