Quyết định được Viện Kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ phê chuẩn, bị can bị tạm giam điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là Đặng Thanh Hùng (41 tuổi, thường trú xã Hỏa Lựu, TP Cần Thơ).
Theo kết quả điều tra, Đặng Thanh Hùng đã lợi dụng mối quan hệ quen biết với một số người, đưa thông tin gian dối về việc cần tiền cho khách vay đáo hạn ngân hàng. Hùng hứa hẹn vay tiền trong thời gian ngắn từ 3 – 5 ngày, sau đó sẽ hoàn trả tiền gốc và lãi cao.
Trong thời gian đầu, nhằm tạo dựng lòng tin, Hùng đã trả tiền đúng hẹn cho một số người. Sau đó một số người cho Hùng vay tiền nhiều lần và với số tiền lớn hơn ban đầu. Nhưng thực chất số tiền Hùng vay không sử dụng để đáo hạn ngân hàng, mà dùng để trả nợ và chi tiêu cá nhân, đồng thời trả lãi cho các khoản vay trước đó.
Trong khoảng thời gian từ tháng 9-2024 đến tháng 4-2025, một số bị hại đã nhiều lần chuyển tiền cho Hùng vay, với tổng số tiền lên đến hơn 13 tỉ đồng. Trong đó xác định số tiền Hùng chiếm đoạt là gần 10 tỉ đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Cần Thơ xác định hành vi của Đặng Thanh Hùng đủ yếu tố cấu thành tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, với số tiền đặc biệt lớn.
Trong quá trình điều tra, lời khai của bị can phù hợp với lời khai của các bị hại, của những người liên quan và các tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án. Hiện vụ án đang được Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo Công an TP Cần Thơ, thủ đoạn lợi dụng quan hệ làm ăn, quen biết, tạo dựng lòng tin để vay tiền đáo hạn ngân hàng, hứa hẹn trả lãi suất cao trong thời gian ngắn… không mới. Tuy nhiên vẫn có nhiều người dân chủ quan, mất cảnh giác hoặc vì lãi suất cao mà bị dính vào bẫy.
Đối với vụ án Đặng Thanh Hùng đang bị điều tra tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Cơ quan an ninh điều tra thông báo ai là bị hại hoặc người có liên quan đến vụ án, đề nghị liên hệ Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Cần Thơ (số 37 đường số 1, khu dân cư Ngân Thuận, phường Bình Thủy, TP Cần Thơ) để được hướng dẫn giải quyết theo quy định pháp luật.
Ngày 29-4, Công an TP Hải Phòng thông tin Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định tạm giữ hình sự Vũ Thị Mai Phương, sinh năm 1988, trú tại tổ dân phố Tê Chử, phường An Hải, TP Hải Phòng, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo Công an TP Hải Phòng, lợi dụng tâm lý muốn đầu tư sinh lời nhanh của một bộ phận người dân, Vũ Thị Mai Phương đã đưa ra thông tin sai sự thật về các bất động sản, đồng thời cam kết mức lợi nhuận cao, ổn định.
Tuy nhiên sau khi nhận tiền góp vốn, Phương không thực hiện đúng cam kết mà sử dụng tiền vào nhiều mục đích cá nhân, dẫn đến mất khả năng chi trả.
Tài liệu điều tra xác định, bằng hình thức huy động, kêu gọi góp vốn đầu tư bất động sản với cam kết lợi nhuận cao, Phương đã chiếm đoạt gần 180 tỉ đồng của khách hàng.
Ngoài ra Vũ Thị Mai Phương còn làm giả, sử dụng 49 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để tăng thêm niềm tin cho người tham gia góp vốn.
Hiện Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng vụ án để phục vụ điều tra, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị các cá nhân, tổ chức đã tham gia góp vốn đầu tư với Vũ Thị Mai Phương nhanh chóng liên hệ với Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, qua điều tra viên Vương Đình Tùng - số điện thoại 0816.193.777, để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.
Ngày 15-5, lãnh đạo Công an phường Ba Ngòi cho biết các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn đang tiếp tục điều tra vụ một người phụ nữ chết bất thường trong nhà nghỉ trên địa bàn phường này.
Trước đó, khoảng 18h ngày 14-5, chủ nhà nghỉ K.V. (phường Ba Ngòi) phát hiện nhiều bất thường tại căn phòng do một phụ nữ thuê trước đó.
Sau khi phá cửa, chủ nhà nghỉ này phát hiện một người phụ nữ đã tử vong nên trình báo công an địa phương.
Qua xác định, nạn nhân là bà L.T.K.T. (55 tuổi, trú xã Cam Lâm, Khánh Hòa),
Theo lãnh đạo Công an phường Ba Ngòi, hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đang truy tìm một người đàn ông có liên quan đến cái chết của người phụ nữ nêu trên.
Ngày 13/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã bắt tạm giam Trần Quang Trọng (26 tuổi), Nguyễn Minh Thuận (29 tuổi, cùng ở Gia Lai), Lê Văn Kỷ (31 tuổi, TP HCM) và Hồ Đức Thế (36 tuổi, Đăk Lăk) để điều tra về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Chuyên án do Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Quảng Trị và Cục An ninh mạng (Bộ Công an) chủ trì triệt phá.
Theo điều tra, từ tháng 1, Trọng và Kỷ lên kế hoạch chiếm quyền sử dụng số điện thoại của nạn nhân bằng cách đổi sim. Các số này đều liên kết với tài khoản ngân hàng, giúp nhóm nhận mã OTP để chiếm đoạt tiền.
Trọng thu thập thông tin khách hàng có tiền gửi tiết kiệm, sau đó chuyển cho Kỷ đổi sang các sim trắng đã chuẩn bị. Kỷ thuê Hồ Đức Thế (cộng tác viên của Vinaphone) thực hiện việc chuyển đổi trái phép với giá 15 triệu đồng mỗi sim.
Sau khi chiếm quyền thuê bao, Trọng dùng thiết bị và phần mềm truy cập tài khoản ngân hàng, vượt qua nhiều lớp bảo mật để chuyển tiền. Số tiền chiếm đoạt được, Thuận giúp "rửa" bằng cách mua tiền điện tử USDT rồi luân chuyển qua nhiều ví nhằm che giấu nguồn gốc.
Điển hình ngày 20/1, nhóm này thu thập thông tin 15 khách hàng sử dụng sim Vinaphone, đổi thành công 13 sim, chiếm đoạt tiền của 7 đến 8 tài khoản khoảng 3 tỷ đồng. Quá trình chiếm đoạt tiền, nhóm này vượt qua hệ thống bảo mật bằng sinh trắc học khá dễ dàng.
Nhà chức trách xác định, từ tháng 1 đến tháng 3, với thủ đoạn tương tự, nhóm đã chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền sau đó được quy đổi sang tiền điện tử để hợp thức hóa và chia nhau.
