Hàng xóm say xỉn tấn công người cha, con lao vào can ngăn gây ra án mạng

Liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam, tức Mr Pips, cầm đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục truy bắt 8 đối tượng bị truy nã.

Trong số này có Isik Uran, 42 tuổi, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, người bị xác định là “người thầy” đứng sau chỉ dẫn cho Nam nhiều chiêu thức vận hành sàn forex để lừa đảo nhà đầu tư.

Sang Thổ Nhĩ Kỳ học mô hình sàn forex

Theo kết luận điều tra bổ sung, năm 2017, Phó Đức Nam quen Isik Uran. Sau đó, hai người bàn bạc việc để Isik Uran tạo lập, quản lý, điều hành các website liên kết với ứng dụng MT4, MT5, sử dụng trong giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế.

Các website này được đặt tên tiếng Anh giống tên những sàn giao dịch chứng khoán quốc tế nhằm tạo vỏ bọc chuyên nghiệp, khiến nhà đầu tư tin rằng tiền của họ được đưa vào thị trường thật. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định, bản chất các trang web đều được lập trình sẵn, không đối ứng ra thị trường thế giới. Người tham gia thực chất chỉ giao dịch với chủ sàn; khi tài khoản thua lỗ, số tiền sẽ thuộc về nhóm điều hành.

Sau khi thiết lập hệ thống, Isik Uran chuyển thông tin để Phó Đức Nam chỉ đạo nhân viên tiếp cận, dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền đầu tư.

Tài liệu điều tra thể hiện Isik Uran không chỉ tham gia ở khâu kỹ thuật mà còn hướng dẫn Phó Đức Nam cách xây dựng, tổ chức mô hình hoạt động tại thị trường Việt Nam.

Sau khi được Isik Uran chỉ bảo, Phó Đức Nam và Đặng Hoàng Liên Anh đã xuất cảnh sang Thổ Nhĩ Kỳ để gặp người này. Tại đây, Isik Uran đưa Nam và Liên Anh đi tham quan, học hỏi mô hình vận hành các văn phòng kinh doanh chứng khoán quốc tế, forex do Uran điều hành tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trở về Việt Nam, Phó Đức Nam thuê văn phòng, tuyển nhân viên, mở rộng hoạt động. Nam trực tiếp điều hành các văn phòng kinh doanh, còn Đặng Hoàng Liên Anh phụ trách marketing.

Khoảng tháng 10/2019, Nam tiếp tục bàn bạc với Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter, và Bùi Trung Đức về việc mở rộng hệ thống văn phòng kinh doanh, chăm sóc khách hàng tại Việt Nam với quy mô trên toàn quốc.

Theo cơ quan điều tra, để thực hiện hành vi phạm tội, Phó Đức Nam và Isik Uran chỉ đạo bộ phận marketing cùng các đối tượng liên quan mở 84 công ty.

Trong đó, nhóm này dùng danh nghĩa 4 công ty để tuyển dụng nhân sự; 2 công ty để ký hợp đồng thuê máy chủ lưu trữ cuộc gọi trên ứng dụng Zoiper, thuê đầu số điện thoại sử dụng dịch vụ Zoiper.

Ngoài ra, các bị can thành lập 49 công ty, phối hợp với bộ phận kế toán tài vụ đăng ký mở 66 tài khoản ngân hàng để chuyển cho một tài khoản Telegram tên “Carlos”, hiện chưa rõ nhân thân, lai lịch. Nhóm này cũng mở tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán để nhận tiền đầu tư của bị hại.

Cơ quan điều tra còn xác định các bị can thành lập 31 công ty để thuê 43 văn phòng tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và Bình Dương, bố trí cho nhân viên kinh doanh, chăm sóc khách hàng hoạt động.

Cho nhà đầu tư thắng nhỏ rồi dụ nạp tiền lớn

Để tạo niềm tin, ban đầu Phó Đức Nam và đồng phạm để một số bị hại thắng vài lệnh với số tiền nhỏ, đồng thời cho rút tiền về tài khoản. Sau khi “dụ mồi”, nhân viên sale và quản lý tại các văn phòng chuyển thông tin khách hàng cho bộ phận chăm sóc khách hàng.

Các nhân viên này tự giới thiệu là chuyên gia của công ty, tư vấn 1:1 cho nhà đầu tư. Sau đó, họ tiếp tục dụ khách chuyển thêm tiền, liên tục đặt lệnh nhằm thu phí giao dịch hoặc khiến tài khoản thua lỗ để chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nạp.

Với thủ đoạn trên, cơ quan điều tra xác định Phó Đức Nam và đồng phạm đã thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng của các bị hại.

Phó Đức Nam và nhiều đồng phạm đã bị bắt, bị đề nghị truy tố. Riêng Isik Uran, người bị cáo buộc đóng vai trò hướng dẫn, tổ chức mô hình cho Nam triển khai đường dây lừa đảo tại Việt Nam, vẫn đang bỏ trốn và bị cơ quan điều tra truy tìm.

Tin Gốc: Dân Trí

Ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh công bố quyết định khởi tố bị can với Nguyễn Thị Thảo (26 tuổi, trú xã Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) và Vi Thị Nụ (21 tuổi, trú phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh) về tội Môi giới mại dâm.

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện nhóm kín trên Telegram mang tên "Rachel Premium Edition" cùng một số nhóm khác có dấu hiệu tổ chức môi giới mại dâm quy mô lớn tại nhiều tỉnh, thành phố, tập trung ở Hà Nội và TPHCM.

Quá trình xác lập chuyên án, cảnh sát xác định các đối tượng hoạt động hoàn toàn trên không gian mạng, sử dụng ứng dụng nhắn tin mã hóa để liên lạc, thanh toán qua tiền điện tử và tài khoản ngân hàng.

Nhóm này không có địa điểm hoạt động cố định mà tự thỏa thuận địa điểm mua bán dâm, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra.

Sau một thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án đã triệt phá đường dây. Tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng công an bắt quả tang 2 cặp đôi đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Quá trình làm việc, các đối tượng khai nhận giao dịch mua bán dâm qua nhóm "Rachel Premium Edition", do tài khoản "Rachel" trực tiếp điều hành. Hình thức chủ yếu là đi tour (du lịch) từ Hà Nội vào các tỉnh phía Nam với giá 18 triệu đồng/ngày.

Cùng thời điểm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh đã khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Thảo tại căn hộ chung cư thuê ở Hà Nội.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Thảo giữ vai trò chủ mưu, quản trị của nhiều nhóm Telegram. Thảo đăng tải quảng cáo khoảng 50 cô gái bán dâm, trong đó có nhiều người được quảng cáo là hoa hậu, á hậu và idol TikTok (người có sức ảnh hưởng lớn trên nền tảng TikTok).

Khách muốn tham gia nhóm phải đóng phí hội viên 500.000 đồng với nhóm thường và 2 triệu đồng với nhóm cao cấp để xem thông tin và giao dịch. Giá dịch vụ mua bán dâm dao động 5 triệu đồng/lần đến 150 triệu đồng một chuyến "đi tour" kéo dài 2-5 ngày.

Trong đường dây này, Vi Thị Nụ được xác định có vai trò môi giới tích cực. Vụ án đang được điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.

Tin Gốc: Dân Trí

Trong hơn một tháng qua, Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) và cơ quan chức năng ghi nhận nhiều trường hợp bị kẻ gian tiếp cận. Thủ đoạn chung là gọi điện yêu cầu làm lại hợp đồng điện nước bằng Căn cước công dân (CCCD) mới, với lý do sổ hộ khẩu giấy và Chứng minh nhân dân cũ đã bị hủy.

Dùng thông tin thật để tạo lòng tin, dẫn dụ qua Zalo

Kẻ gian thường nắm rõ tên, địa chỉ khách hàng để tạo lòng tin, tự xưng là nhân viên Dawaco, yêu cầu kết bạn Zalo để "ký lại hợp đồng", "cập nhật thanh toán", đồng thời đe dọa sẽ ngừng cấp nước nếu không làm theo.

Một nạn nhân tại Đà Nẵng cuối tháng 3 đã bị chiếm đoạt khoảng 220 triệu đồng. Người này nhận cuộc gọi hướng dẫn chuyển sang hình thức thanh toán online, sau đó được yêu cầu xác thực sinh trắc học qua một đường dẫn lạ. Trong quá trình thao tác, kẻ gian chiếm quyền kiểm soát ứng dụng ngân hàng và rút sạch tiền trong tài khoản.

Tại phường Thanh Khê, một tổ trưởng dân phố suýt trở thành nạn nhân vào chiều 16/4. Bà nhận cuộc gọi thông báo phải chuyển đổi sang hóa đơn điện tử. Do người gọi đọc đúng thông tin về số nhân khẩu, định mức sử dụng nước, bà tin tưởng và kết bạn Zalo.

"Họ hướng dẫn tôi đăng ký lại tài khoản ngân hàng, yêu cầu đặt CCCD lên điện thoại để sao lưu. May mắn con trai tôi làm kỹ sư công nghệ về kịp, phát hiện tiền chuẩn bị chuyển đến một tài khoản cá nhân bị che tên nên ngăn chặn kịp thời", bà kể.

Tổng Giám đốc Dawaco cũng bị gọi 'ký lại hợp đồng'

Ngay cả ông Hồ Minh Nam, Tổng giám đốc Dawaco, cũng nhận được cuộc gọi tương tự, yêu cầu lên trụ sở tại số 57 Xô Viết Nghệ Tĩnh để ký lại hợp đồng cho gia đình và người thân.

"Để kiểm tra, tôi yêu cầu người gọi đọc mã khách hàng trên hệ thống. Họ lập tức cúp máy vì nhận ra tôi nắm rõ quy trình", ông Nam cho biết.

Theo ông Nam, tình trạng lừa đảo gia tăng do các nhóm tội phạm tranh thủ thời điểm trước khi siết chặt định danh số điện thoại. Người lớn tuổi thường là mục tiêu chính của các kịch bản dàn dựng tinh vi.

Khi bị chất vấn về quy trình hoặc gặp phản ứng, những kẻ giả danh thường thay đổi thái độ, dùng lời lẽ khiếm nhã rồi đột ngột ngắt kết nối.

Hiện Dawaco đã triển khai ký hợp đồng qua Zalo chính thức, đồng bộ dữ liệu khách hàng. Người dân được khuyến cáo không tin các yêu cầu đến trực tiếp trụ sở hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ.

Ông Nam cho biết công ty đã phát cảnh báo trên các phương tiện truyền thông, website và gửi tin nhắn đến hơn 300.000 khách hàng. Hồ sơ các vụ việc đã được chuyển cho công an điều tra.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Đà Nẵng) cảnh báo việc yêu cầu cài đặt ứng dụng lạ hoặc cung cấp thông tin sinh trắc học qua điện thoại thực chất là hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không cung cấp mã OTP, mật khẩu, không làm theo hướng dẫn từ số lạ liên quan đến tài khoản ngân hàng; đồng thời liên hệ trực tiếp đơn vị cung cấp dịch vụ hoặc cơ quan chức năng để xác minh khi có nghi vấn.

Tin Gốc: Vnexpress