Ngày 9/7, Công an Tp.Đà Nẵng cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Hoàng Đông (SN 1983, trú Tp.Hồ Chí Minh) và Nguyễn Văn Được (SN 1993, trú phường Ngũ Hành Sơn, Tp.Đà Nẵng) về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra ban đầu, 2 bị can liên quan đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo theo mô hình đa cấp biến tướng, thông qua các dự án Bidacoin, Shopdi, Pay With Crypto (PWC) và Trendy Defi. Bước đầu, cơ quan công an xác định Đông và Được đã chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng, trong khi tổng số tiền huy động từ các nhà đầu tư lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Theo Công an Tp.Đà Nẵng, vụ án được phát hiện qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và tiếp nhận tin báo của người dân. Lực lượng chức năng nhận thấy trên địa bàn thành phố xuất hiện một nhóm đối tượng tổ chức kêu gọi đầu tư tài chính, tiền ảo theo mô hình đa cấp biến tướng, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an Tp.Đà Nẵng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng An ninh điều tra cùng công an các địa phương tổ chức xác minh, đấu tranh.
Ngày 25/6, nhiều tổ công tác được triển khai đồng loạt tại các địa điểm liên quan. Công an triệu tập 86 người, trong đó có 2 người được xác định cầm đầu là Ngô Hoàng Đông và Nguyễn Văn Được. Ngoài ra, 84 người khác hoạt động tại 3 địa điểm trên địa bàn Tp.Đà Nẵng, thuộc hệ thống đa cấp mang tên “Nguyễn Được” (BIT99).
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy hệ thống BIT99 được tổ chức chặt chẽ, phân cấp rõ ràng giữa “tuyến trên” và “tuyến dưới”. Cách vận hành này giúp các đối tượng mở rộng mạng lưới, lôi kéo thêm người tham gia và duy trì dòng tiền đổ vào hệ thống.
Đáng chú ý, nhóm này chủ yếu nhắm vào người trẻ tuổi, sinh viên và những người có mong muốn tìm việc làm hoặc làm giàu nhanh. Trên mạng xã hội, các đối tượng đăng tải thông tin tuyển dụng “việc nhẹ, lương cao” để thu hút người quan tâm.
Sau khi tiếp cận được nạn nhân, chúng không vội kêu gọi đầu tư ngay mà tìm cách khai thác hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế và tâm lý của từng người. Từ những thông tin này, các đối tượng từng bước tác động, tạo niềm tin, rồi cô lập nạn nhân khỏi sự can ngăn của người thân.
Khi nạn nhân đã lệ thuộc vào hệ thống, nhóm này bắt đầu vẽ ra viễn cảnh làm giàu bằng tiền ảo. Người tham gia được giới thiệu các gói đầu tư với lợi nhuận hấp dẫn, được hướng dẫn vay mượn, cầm cố tài sản, thậm chí bán nhà, bán đất hoặc huy động tiền từ gia đình để nộp vào hệ thống.
Theo cơ quan công an, các dự án Pay With Crypto và Trendy Defi không tạo ra hoạt động kinh doanh hay lợi nhuận thực tế. Bản chất của hệ thống là mô hình Ponzi, lấy tiền của người tham gia sau để trả cho người tham gia trước, đồng thời chi hoa hồng để lôi kéo thêm thành viên mới.
Để tăng độ tin cậy, các đối tượng mạo danh các dự án quốc tế, sử dụng thông tin và báo cáo kiểm toán giả nhằm đánh bóng uy tín. Những vỏ bọc này khiến nhiều người tin rằng họ đang tham gia một dự án có nền tảng công nghệ, tài chính và pháp lý rõ ràng.
Khi lượng tiền huy động đã lớn, nhóm này can thiệp vào hệ thống máy chủ, tạo các “ví cắt phế”. Đây là những ví tiền điện tử do các đối tượng bí mật kiểm soát, dùng để âm thầm chuyển một phần tiền của nhà đầu tư sang tài khoản của mình.
Sau đó, nhóm này đưa ra nhiều lý do như “hệ thống bảo trì”, “chưa được cấp phép” hoặc “bị hacker tấn công” để khóa chức năng rút tiền. Tài khoản của nhà đầu tư bị đóng băng, còn số tiền đã nộp vào hệ thống bị chiếm đoạt.
Trước đó, Công an tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 84 tấn quặng Monazite của Công ty Cổ phần Đường Lâm khi đang làm thủ tục xuất khẩu ra nước ngoài. Qua giám định và căn cứ tài liệu điều tra, xác định số quặng trên là chất phóng xạ.
Ngày 13/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Quận (SN 1957; trú tại phường Tân Hưng, Tp.HCM) về tội Vận chuyển trái phép chất phóng xạ. Đồng thời, đến ngày 16/5, Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Quận, các quyết định trên đã được VKSND tỉnh Lạng Sơn phê chuẩn.
Mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khám xét văn phòng làm việc của Công ty Cổ phần Đường Lâm tại tỉnh Lâm Đồng và Nhà máy tinh tuyển Ilmenit - Zircon của công ty tại xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng. Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án để phục vụ công tác điều tra.
Theo đánh giá, số quặng Monazite bị thu giữ có tỷ lệ cao thành phần oxit đất hiếm, có thể sử dụng trong sản xuất thiết bị điện tử, sản phẩm công nghệ cao và ứng dụng trong công nghệ hạt nhân.
Sáng 2/5, nguồn tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Ea Kar khiến một thanh niên gần 17 tuổi thiệt mạng.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h45 sáng 2/5, Công an xã Ea Kar nhận tin báo từ Trung tâm Y tế xã về việc một nam thanh niên đã tử vong trước khi được cấp cứu, nghi liên quan đến hành vi phạm tội xảy ra tại thôn 3, xã Ea Kar.
Qua xác minh ban đầu, khoảng 1h15 cùng ngày, Trần Huy Hoàng (gần 17 tuổi, trú xã Dliê Ya, tỉnh Đắk Lắk) đang uống rượu cùng nhóm bạn tại khu vực trước quán cà phê Cộng 84 ở thôn 3, xã Ea Kar thì gặp Nguyễn Hoàng Mỹ Nghi (16 tuổi, trú Tp.Cần Thơ) cùng người yêu và 2 người bạn đi ngang qua.
Do trước đó giữa hai người có mâu thuẫn nên Nghi gọi Hoàng ra ngoài nói chuyện. Trong lúc lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra xô xát.
Theo công an, sau đó, Hoàng đi vào bên trong quán cà phê lấy một con dao rồi quay trở ra. Cùng thời điểm này, Nguyễn Tiến Tùng (28 tuổi, trú thôn 1B, xã Ea Kar) cùng hai người khác lao vào đánh nhau với Hoàng để bênh người yêu.
Trong quá trình hỗn chiến, Tùng dùng dao mang theo tấn công Hoàng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nhưng đã không qua khỏi trước khi vào viện.
Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Ea Kar đã bảo vệ hiện trường, báo cáo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk để phối hợp điều tra.
Đến khoảng 2h45 cùng ngày, Nguyễn Tiến Tùng đã đến cơ quan công an đầu thú và đang bị Công an tỉnh Đăk Lăk đang tạm giữ về hành vi giết người.
Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp cùng Viện Kiểm sát nhân dân và lực lượng chức năng địa phương tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Ngày 13/6, Viện KSND khu vực 3 tỉnh Đồng Tháp cho biết đã phê chuẩn quyết định bắt tạm giam Tài (ngụ xã Long Hưng) về hành vi Bắt, giữ người trái pháp luật.
Theo điều tra, sáng 28/5, một nữ thẩm phán và một thư ký TAND khu vực 3 cùng đại diện ngân hàng và chính quyền xã Long Hưng đến nhà mẹ của Tài, 74 tuổi, để xem xét, thẩm định tài sản liên quan một vụ án dân sự.
Dù không phải người có quyền lợi, nghĩa vụ trong vụ việc, Tài bị cáo buộc tỏ thái độ hung hãn khi đoàn công tác làm việc.
Khi mọi người chuẩn bị rời đi, Tài cầm một con dao dài đuổi theo, ép nữ thẩm phán và thư ký quay lại sân nhà rồi khóa cửa, không cho ra ngoài.
Theo cơ quan điều tra, trong thời gian giữ người, Tài liên tục chửi bới, đánh vào đầu nữ thẩm phán và dùng dao đe dọa. Người này còn chém dao vào ghế đá, tuyên bố sẽ tấn công nếu các nạn nhân rời đi.
Lo sợ bị ảnh hưởng đến tính mạng, nữ thẩm phán và thư ký nhiều lần van xin, không dám phản kháng.
Người dân xung quanh sau đó trình báo công an. Chỉ đến khi lực lượng công an xã có mặt tại hiện trường, Tài mới mở cửa, thả hai nạn nhân ra ngoài.
Hành vi của Tài được camera an ninh tại hiện trường ghi lại.
