Chiều 18/5, Cao Đình Lâm (35 tuổi, ở phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa) bị Bộ đội Biên phòng Đồn Sa Huỳnh, Quảng Ngãi phối hợp công an địa phương tạm giữ để điều tra hành vi Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả.
Chiều hôm qua, tổ công tác tuần tra trên quốc lộ 1A, đoạn qua phường Sa Huỳnh, phát hiện Lâm chạy xe điện theo hướng Nam – Bắc, mang theo túi xách và vali có biểu hiện nghi vấn nên dừng kiểm tra.
Trong hành lý, lực lượng chức năng phát hiện 424 tờ tiền giả mệnh giá 5.000 đồng, tổng trị giá 2,72 triệu đồng, cùng nhiều hình ảnh tiền in trên giấy A4 chưa cắt rời.
Ngoài số tiền giả, công an còn thu giữ máy in màu, laptop và nhiều dụng cụ phục vụ việc in tiền giả.
Theo lời khai ban đầu, ngày 4/5, Lâm rời Khánh Hòa bằng xe điện, mang theo tiền giả và thiết bị in tiền ra Đà Nẵng.
Ngoài số tiền đã in sẵn ở nhà, trong quá trình di chuyển và thuê nhà nghỉ dọc đường, người này tiếp tục in thêm tiền giả để chi tiêu và đổi lấy tiền thật tại quán ăn, tiệm tạp hóa.
Khi đến phường Sa Huỳnh, Lâm bị cáo buộc dùng 10 tờ tiền giả mệnh giá 5.000 đồng đổi lấy 50.000 đồng tiền thật tại một quán tạp hóa trước khi bị phát hiện.
Theo cơ quan chức năng, năm 2024, Lâm từng bị TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 3 năm tù về tội làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả.
Tin Gốc: Vnexpress
Pháp Luật
Ăn chặn cả ngàn tỉ của người đi lao động nước ngoài, dùng một phần để hối lộ
Theo kết luận điều tra mới được ban hành, ba chủ doanh nghiệp bị cáo buộc thu tiền chênh của người lao động rồi để ngoài sổ sách gồm các ông: Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long; Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Sona; Nghiêm Văn Định, Giám đốc Công ty Incoop3.
Những người này bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Nhóm cựu lãnh đạo nhận hối lộ của các doanh nghiệp đưa người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài gồm: Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (cũ); Tống Hải Nam, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước; Phạm Viết Hương và Nguyễn Gia Liêm (đều là Cục phó); Lê Thanh Hà (Trưởng phòng Hàn Quốc) cùng 3 người khác.
Các doanh nghiệp tổ chức đưa người đi xuất khẩu lao động phải đăng ký hợp đồng cung ứng lao động và chỉ được thực hiện sau khi có sự đồng ý của Bộ.
Tuy nhiên, lợi dụng quyền hạn được giao, ông Nguyễn Bá Hoan khi đương chức Thứ trưởng đã tạo ra quy trình riêng, gây nhiều khó khăn để "hành" doanh nghiệp.
Kết quả điều tra bổ sung xác định ông Hoan đã giao Cục trưởng Tống Hải Nam và các lãnh đạo cục gây khó khăn, tạo rào cản cho doanh nghiệp.
Để "gỡ vướng", Chủ tịch Công ty Hoàng Long Nghiêm Quốc Hưng đã chỉ đạo cấp dưới thu thêm của người lao động các khoản phí không đúng quy định để "chi phí đối ngoại", trả phí môi giới và chiếm hưởng cá nhân. Một phần tiền này sẽ được Hưng dùng để "duy trì mối quan hệ", hối lộ cựu Thứ trưởng Hoan cùng nhóm lãnh đạo Cục của Bộ.
Theo kết luận điều tra, từ năm 2020-2024 Hưng chỉ đạo cấp dưới thu thêm các khoản phí ngoài quy định từ 45 - 135 triệu đồng/người, tùy theo thị trường, ngành nghề và công ty tiếp nhận.
Mức phí thực tế mà người lao động phải chi trả cao hơn nhiều so với mức quy định. Cụ thể, lao động đi Nhật Bản theo quy định chỉ phải đóng 57 triệu đồng, nhưng thực tế bị thu tới 144 triệu đồng/người, mỗi người bị công ty ăn chặn 87 triệu đồng.
Đối với mỗi lao động đi Đài Loan, mức tối đa họ phải trả là 78 triệu nhưng công ty thu thực tế lên 123 triệu, "ăn chênh" 45 triệu.
Đáng chú ý, với các chương trình lao động kỹ thuật cao sang Hàn Quốc, người lao động bị doanh nghiệp ăn chặn lên tới 153 triệu đồng trên mỗi người. Cụ thể, theo quy định mức thu tối đa 140 triệu nhưng công ty "nâng giá" lên 293 triệu mỗi lao động.
Kết quả điều tra xác định trong 4 năm, công ty của Hưng đã đưa hơn 15.000 người lao động Việt Nam đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản với tổng số tiền thu thực tế hơn 1.800 tỉ.
Ông Hưng bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên lập hai hệ thống sổ sách kế toán, vừa hợp thức tiền chênh lệch, vừa che giấu doanh thu thực tế.
Hưng chỉ đạo bộ phận kế toán sử dụng phần mềm Misa để hạch toán các khoản thu chi đúng quy định, có hóa đơn chứng từ đầy đủ để báo cáo tài chính và quyết toán thuế với Nhà nước. Phần mềm Smart Soft dùng để theo dõi nội bộ, hạch toán các khoản thu ngoài, phí dịch vụ thu bằng tiền mặt không có hóa đơn, chứng từ.
Thủ quỹ Nguyễn Thị Duyên được giao nhiệm vụ viết phiếu thu bằng tay xác nhận đã thu tiền nhưng không ghi rõ số liệu cụ thể để đưa cho người lao động. Sau đó, Duyên đánh máy lại một phiếu thu khác với số tiền thấp hơn (theo định mức quy định) để chuyển cho bộ phận kế toán làm báo cáo thuế.
Tính đến năm 2024, nhóm của Hưng đã đưa 15.000 lao động đi nước ngoài, thu thực tế hơn 1.800 tỉ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp đã để ngoài sổ sách, không khai báo thuế số tiền hơn 1.200 tỉ đồng.
Hành vi trên của Hưng và nhân viên bị cáo buộc gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước hơn 241 tỉ đồng.
Còn tại Công ty Sona, Chủ tịch Nguyễn Đức Nam chủ yếu đưa người đi lao động ở ba nước Nhật Bản, Hàn Quốc và Litva. Để vận hành công việc xuất khẩu lao động, ông Nam phải chi tiền cho môi giới và “phí bôi trơn” cho nhóm bị can là lãnh đạo Bộ và Cục Quản lý lao động ngoài nước.
Do đó, Nam cùng cấp dưới thu phí lao động vượt định mức 1.900 - 2.100 USD/người đi Nhật. Đối với lao động đi Hàn Quốc bị thu cao hơn từ 5.000 - 5.500 USD. Còn người đi lao động ở Litva bị "ăn chặn" từ 2.200 - 2.300 USD/người.
Số tiền thu trái phép cũng không được công ty đưa vào sổ sách kế toán, do nhân viên quản lý riêng. Trong bốn năm, Công ty Sona đã thu sai quy định của 1.043 lao động, bỏ ngoài sổ sách doanh thu 29,2 tỉ đồng.
Tại Công ty Incoop 3, Tổng giám đốc Nghiêm Văn Định chỉ đạo nhân viên và môi giới thu thêm 500 - 1.000 USD mỗi lao động, trong đó môi giới được giữ 300 USD, phần còn lại chuyển cho công ty và dùng hối lộ cán bộ. Công ty đã đưa 293 lao động đi Hàn Quốc và thu trái quy định 6 tỉ đồng.
Trong số 1.200 tỉ để ngoài sổ sách, ông Hưng đã chỉ đạo chi hơn 200 tỉ đồng cho các trưởng phòng và nhân viên trong công ty.
Theo kết luận, từ năm 2023-2025 Công ty Hoàng Long đã làm thủ tục xuất cảnh 129 lao động theo chương trình Visa E7-3. Để được phê duyệt các hợp đồng này và "giữ mối quan hệ" với lãnh đạo Bộ, Cục thì Tổng giám đốc Hưng đã chi tổng cộng gần 240.000 USD (tương đương gần 6 tỉ đồng).
Ông Hưng đã hai lần hối lộ Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan 170.000 USD. Lần đầu Tổng giám đốc Hưng gặp ông Hoan trực tiếp đưa 100.000 USD, còn lần sau nhờ con rể đưa 70.000 USD.
Ngoài số tiền trên, ông Hoan bị cáo buộc đã nhận 50 triệu đồng từ Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Sona, để chỉ đạo đẩy nhanh việc phê duyệt hồ sơ.
Bên cạnh đó, cựu Thứ trưởng Hoan còn khai vào các dịp lễ, Tết, nhận tiền từ các doanh nghiệp như Hoàng Long, Sona và Incoop3 tổng số tiền lên tới 450.000 USD (khoảng hơn 11 tỉ) và 90 triệu đồng.
Cục trưởng Tống Hải Nam đã nhận tổng cộng 74.000 USD và 100 triệu (tương đương 1,8 tỉ) từ ba doanh nghiệp trên để tạo điều kiện phê duyệt hồ sơ hợp đồng xuất khẩu lao động. Ngoài ra, Nam còn nhận 3,7 tỉ của họ vào các dịp lễ, Tết.
Cựu Thứ trưởng Hoan cùng nhóm cán bộ cấp dưới còn bị cáo buộc nhận hối lộ liên quan hoạt động cấp giấy phép xuất khẩu lao động.
Theo kết luận, Cục trưởng Nam nhận 4,65 tỉ đồng và 36.000 USD (tương đương 5,5 tỉ) để tạo điều kiện cấp 29 giấy phép.
Cựu Thứ trưởng Hoan đã nhận 950 triệu tiền mặt và 2 đồng hồ trị giá 450 triệu (tổng 1,4 tỉ) từ Cục trưởng Nam để tạo điều kiện duyệt, ký 14 giấy phép.
Chuyên viên Nguyễn Thành Hưng bị cáo buộc theo chỉ đạo của Nam, gây khó khăn nhũng nhiễu để nhận 7,7 tỉ từ các doanh nghiệp "chạy" 26 giấy phép.
Kết quả điều tra bổ sung xác định cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan nhận hối lộ và hưởng lợi tổng 5,75 tỉ; Cục trưởng Nam nhận hối lộ với vai trò chủ mưu, cầm đầu tổng 7,3 tỉ (hưởng lợi 4,5 tỉ); Nguyễn Thành Hưng nhận hối lộ với vai trò đồng phạm giúp sức tổng 7,7 tỉ (hưởng lợi 3,1 tỉ).
Hai cựu Cục phó Phạm Viết Hương nhận 500 triệu và Nguyễn Gia Liêm nhận 168 triệu.
Công an xã Quảng Oai, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Cao Văn Linh, 57 tuổi, trú tại xã Quảng Oai, và con rể là Lê Đình Quang, 34 tuổi, trú tại Ba Đình, để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.
Hai bị can liên quan vụ nam thanh niên cởi trần, nằm trên nắp capo ô tô đang di chuyển trên đường, gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua.
Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 8h ngày 29/4, ông Linh điều khiển ô tô biển số 29A-316.22 trên quốc lộ 32, hướng đi Trung Hà. Thời điểm này, Lê Đình Quang nằm ngửa trên nắp capo, phía trước kính chắn gió, tay cầm điện thoại.
Cơ quan chức năng xác định chiếc ô tô đứng tên ông Linh. Trước đó, ông cho gia đình con rể sử dụng xe để đưa đón hai cháu đi học hằng ngày. Sau khi phát sinh mâu thuẫn, ông Linh yêu cầu lấy lại xe, không cho Quang tiếp tục sử dụng.
Sáng 29/4, khi ông Linh lái ô tô chở hai cháu đi học, Quang không đồng ý nên trèo lên, nằm trên mặt kính chắn gió phía trước để ngăn cản. Dù vậy, ông Linh vẫn tiếp tục điều khiển xe tham gia giao thông.
Sự việc được người đi đường ghi lại. Sau đó, Đội CSGT đường bộ số 9, Phòng CSGT Công an Hà Nội, phối hợp Công an xã Quảng Oai vào cuộc xác minh, làm rõ.
Tin Gốc: Dân Trí
Pháp Luật
Cựu giám đốc ban quản lý dự án, kho bạc hầu tòa vì để thất thoát cả chục tỉ
Ngày 8-5, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng xét xử các bị cáo: Phạm Bá Lĩnh (Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Hoàng Thông) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Thái Minh Hoàng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Nam Giang), Alăng Họa My (cựu kế toán trưởng) về tội vi phạm quy định quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát, lãng phí; Nguyễn Quang Hoàn (cựu Giám đốc Kho bạc Nhà nước Nam Giang) cùng các thuộc cấp Trần Đăng Thạnh, Phạm Thị Mỹ Duyên về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Trên cơ sở điều tra xác định năm 2015, UBND tỉnh Quảng Nam cũ phê duyệt quy hoạch chi tiết khu trung tâm hành chính huyện Nam Giang.
Năm 2016 tỉnh Quảng Nam phê duyệt đầu tư dự án đường giao thông khu trung tâm hành chính mới huyện Nam Giang. UBND huyện Nam Giang được giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án.
Quá trình thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư, huyện Nam Giang phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu dự án và ủy quyền cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm đại diện, ký kết, thực hiện hợp đồng với nhà thầu xây dựng dự án; tiếp nhận kế hoạch vốn đầu tư dự án, thực hiện các quy trình, thủ tục thanh toán, giải ngân, chịu trách nhiệm quyết toán vốn đầu tư hằng năm và toàn bộ dự án.
Ban Quản lý dự án huyện Nam Giang đã đăng ký mở tài khoản để tiếp nhận vốn đầu tư; đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký của ông Thái Minh Hoàng (chủ tài khoản) và Alăng Họa My (kế toán trưởng) để giao dịch thanh toán, tạm ứng vốn đầu tư dự án.
Ban Quản lý dự án huyện Nam Giang (đại diện là ông Thái Minh Hoàng) ký kết hợp đồng xây dựng dự án với nhà thầu xây dựng là Công ty cổ phần Xây dựng Hoàng Thông, giá trị thi công là hơn 69,6 tỉ đồng.
Cáo trạng xác định Phạm Bá Lĩnh (Giám đốc Công ty Hoàng Thông) - nhà thầu thi công công trình theo hợp đồng - đã ký kết hợp đồng xây dựng dự án với chủ đầu tư và đại diện là Ban Quản lý dự án huyện Nam Giang.
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Lĩnh đã đưa ra những thông tin gian dối để đại diện chủ đầu tư tin tưởng, cho thanh toán số tiền 2,1 tỉ đồng và tạm ứng số tiền 10 tỉ đồng.
Số tiền 12,1 tỉ đồng sau khi được thanh toán, tạm ứng, Lĩnh chỉ sử dụng hơn 2,4 tỉ đồng để mua vật tư và tập kết tại khu vực dự án nhưng không tổ chức thi công.
Hơn 9,6 tỉ đồng còn lại Lĩnh không sử dụng xây dựng công trình mà dùng vào mục đích cá nhân.
Cáo trạng cáo buộc quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Ban Quản lý dự án huyện Nam Giang, ông Hoàng với vai trò giám đốc, Alăng Họa My - kế toán trưởng, đã vi phạm các quy định trong việc quản lý sử dụng nguồn tài sản của nhà nước, từ đó tạo điều kiện cho Phạm Bá Lĩnh chiếm đoạt, sử dụng sai mục đích trên 9,6 tỉ đồng.
Theo đó, trong quá trình thực hiện dự án, ông Hoàng đã không thực hiện theo quy định về tạm ứng hợp đồng xây dựng.
Cụ thể: dư nợ tạm ứng đợt 5 của Công ty Hoàng Thông còn lại hơn 3 tỉ đồng không có bảo lãnh tạm ứng của ngân hàng, nhưng ông Hoàng vẫn chấp nhận thanh toán 2,1 tỉ đồng cho doanh nghiệp này.
Đồng thời đề nghị cho công ty được tạm ứng 10 tỉ đồng để thi công kịp tiến độ.
Sau khi Kho bạc Nhà nước Nam Giang kiểm soát chi cho tạm ứng thì cùng ngày ông Hoàng ký ban hành thư thông báo miễn trách nhiệm bảo lãnh đối với số tiền 10 tỉ đồng gửi Ngân hàng SHB - Chi nhánh Quảng Nam để Công ty Hoàng thông rút tiền mặt.
Hành vi của ông Hoàng đã làm cho doanh nghiệp được quyền sử dụng toàn bộ 12,1 tỉ đồng mà không có bất kỳ ràng buộc pháp lý nào, dẫn đến thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 9,6 tỉ đồng.
Cùng với sai phạm của Giám đốc Hoàng, có vai trò giúp sức của kế toán trưởng là Alăng Họa My.
Đối với Nguyễn Quang Hoàn, Trần Đăng Thạnh, Phạm Thị Mỹ Duyên: quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình tại Kho bạc Nhà nước Nam Giang, các bị cáo trên được giao kiểm soát chi trong quá trình thanh toán, tạm ứng vốn đầu tư tại dự án đường trung tâm hành chính mới huyện Nam Giang.
Nhóm người này đã không thực hiện đầy đủ quy trình kiểm soát hồ sơ, chứng từ theo quy định dẫn đến việc thanh toán vốn đầu tư không đúng quy định gây thiệt hại cho nhà nước hơn 9,6 tỉ đồng.
Phiên toà tiếp tục diễn ra vào chiều 8-5.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ