Ngày 28/4, TAND Tp.HCM mở phiên tòa sơ thẩm hình sự, xét xử bị cáo Phạm Thị Mai (SN 1982, ngụ Tp.HCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Chiếm giữ trái phép tài sản.
Bị cáo Mai là nhân viên tín dụng tại Ngân hàng A. – Chi nhánh Chơn Thành. Đến ngày 22/12/2022 Mai được điều động nhận nhiệm vụ nhân viên phòng tổng hợp Chi nhánh Chơn Thành Tây Bình Phước.
Từ năm 2017 đến năm 2022, Mai kinh doanh bất động sản bị thua lỗ, nợ tiền của nhiều người nên Mai đã đưa ra thông tin gian dối rằng Mai từng là Phó Giám đốc Ngân hàng bị mất chức nên cần tiến để lo phục chức, cần tiền để nhận chuyển nhượng đất hoặc vay tiền để đáo hạn ngân hàng.
Bằng các lý do trên, mai đã nhiều lần lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Trần Anh Cường (SN 1961, ngụ tỉnh Lâm Đồng) và ông Nim A Sy tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, bị cáo Maii khai vào ngày 28/5/2023, Mai nói với ông Cường là cần tiền để lo phục chức nên hỏi vay 220 triệu đồng. Ông Cường tin tưởng nên 3 lần chuyển tổng cộng cho Mai tổng số tiền 220 triệu đồng. Việc vay mượn này giữa ông Cường và Mai có lập Hợp đồng vay tiền công chứng tại Văn phòng công chứng Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũ.
Hơn nửa tháng sau, Mai đưa ra lý do cần tiền để hoàn tất việc nhận chuyển nhượng thửa đất số 265, tờ bản đồ số 15, ấp Hiếu Cảm, phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai, nên hỏi vay ông Cường 772 triệu đồng. Để ông Cường tin tưởng. Mai chụp ảnh gửi cho ông Cường hợp đồng đặt cọc và bản photo Giấy chứng nhận quyền sử dụng thừa đất số 265 và Mai hứa hẹn sau khi nhận chuyển nhượng thì Mai sẽ sang tay (lướt sóng) để trả lại tiền cho ông Cường. Tin tưởng, ông Cường đã chuyển khoản và đưa tiền mặt cho Mai.
Tổng số tiền ông Cường chuyển cho Mai là 992 triệu đồng. Sau đó, Mai không trả lại tiền cho ông Cường nên ngày 20/01/2024, ông Cường tố cáo Mai chiếm đoạt tài sản đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương (cũ).
Ngoài việc đưa ra thông tin gian dối để « phục chức » hoặc chuyển nhượng đất, bị cáo Mai còn lấy lý do cần tiền đảo hạn ngân hàng để lừa của ông Nim A Sy hơn 700 triệu đồng.
Theo đó, tháng 6/2022, Mai liên hệ ông Sy hỏi vay số tiền 700 triệu đồng với mục đích đảo hạn ngân hàng. Do tin tưởng thông tin Mai đưa ra là thật nên ông Sy đồng ý cho Mai vay tiền. Ngày 08/06/2022, ông Nim A Sy và Phạm Thị Mai lập 1 Giấy vay tiền đảo hạn ngân hàng có nội dung về việc ông Sy giao cho Mai 700 triệu đồng với mục đích “đảo hạn ngân hàng”, thời hạn vay tiền 02 ngày.
Tuy nhiên, khi đến hạn trả nợ, Mai không thực hiện nên ông Sy gửi đơn tố giác đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM.
Quá trình điều tra, Phạm Thị Mai khai nhận do thiếu nợ của nhiều người và không có khả năng trả nợ nên Mai đã chiếm đoạt tiền của ông Cường và ông Sy để sử dụng vào mục đích trả nợ và tiêu xài hết.
Ngoài ra, bị cáo Mai còn bị thừa nhận đã chiếm giữ trái phép số tiền 499 triệu đồng của bà Ban Thị Nhân khi bà này chuyển nhầm số tiền này vào tài khoản của Mai. Dù bà Nhân nhiều lần liên hệ đề nghị Mai chuyển trả lại tiền nhưng Mai không thực hiện, mà sử dụng tiêu xài hết.
Ý thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, bị cáo Mai tỏ ra hối hận, mong được pháp luật khoan hồng, tuyên mức án nhẹ.
Tuy nhiên, HĐXX sau khi nghị án đã cho rằng, hành vi của Phạm Thị Mai là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, cần phải xử lý nghiêm nhằm cải tạo, giáo dục đối với bị can và răn đe, phòng ngừa chung đối với xã hội.
Ma Cai (50 tuổi), Li Chuang (48 tuổi), Fan Guohui (40 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc) và 5 đồng phạm sẽ bị TAND TP HCM xét xử về các tội Bắt, giữ người trái pháp luật; Cưỡng đoạt tài sản, vào ngày 13/5.
Cáo trạng xác định, do cần tiền tiêu xài, Ma Cai được một người cùng quốc tịch thuê sang Việt Nam tìm Ye Sun Jun để đòi nợ. Người này rủ Li Chuang đi cùng, đồng thời thuê Lê Thị Bích Xuyên làm phiên dịch và tổ chức nhóm người Việt hỗ trợ, hứa trả 500.000 nhân dân tệ (khoảng 1,7 tỷ đồng).
Ngày 9/2/2025, Li Chuang và Xuyên từ Lào bay về Việt Nam, bàn kế hoạch thuê thêm người tham gia. Từ các mối quan hệ quen biết, Xuyên lần lượt kết nối nhiều người, hình thành nhóm gồm Trần Sinh Phi, Đỗ Ngọc Tấn, Huỳnh Văn Toàn, Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Thanh Vũ... để theo dõi, bắt giữ nạn nhân, hứa chia cho nhóm Phi 1,5 tỷ đồng.
Tối 27/2/2025, phát hiện Ye Sun Jun đang ăn tại khu vực quận 7, nhóm tổ chức theo dõi, dùng ôtô chặn đầu xe. Khi chặn được, Fan Guohui lao xuống mở cửa kéo nạn nhân ra ngoài, Huang Xunjun khống chế tài xế. Do chống cự, Toàn và Lợi cùng tham gia, kéo tay, kẹp cổ; Fan Guohui dùng dao uy hiếp rồi ép nạn nhân lên ôtô của Vũ, nhanh chóng rời khỏi hiện trường, đưa về Long An.
Tại đây, nhóm dùng dao, búa đe dọa, yêu cầu chuyển 10 triệu USDT. Sau khi thương lượng, chúng buộc chuyển trước 2 triệu USDT, số còn lại sẽ trả sau. Do không thể xoay đủ tiền, nạn nhân xin giảm xuống 2 triệu USDT nhưng nhóm không đồng ý, yêu cầu tổng cộng 5 triệu USDT và phải chuyển trước 2 triệu.
Sau khi thỏa thuận, Li Chuang đưa điện thoại buộc nạn nhân liên lạc người thân, bạn bè chuyển tiền vào các tài khoản do nhóm chỉ định; sau đó nhận được 200.000 USDT.
Không dừng lại, nhóm tiếp tục đưa nạn nhân đến khu vực vắng ở huyện Hóc Môn, ép gọi điện yêu cầu chuyển thêm hơn 400.000 USDT. Tổng cộng, nạn nhân bị buộc chuyển hơn 600.000 USDT.
Sau khi nhận tiền, Lợi chở Xuyên đi mua đồ ăn thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Lợi trốn được, ẩn náu trong rừng nhưng đến ngày 4/3/2025 bị bắt.
Thời điểm đó, khi nhận tin báo từ gia đình nạn nhân, Ban Giám đốc Công an TP HCM xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, có yếu tố nước ngoài nên giao Phòng Cảnh sát hình sự huy động hàng trăm trinh sát, phối hợp Phòng 6 - Cục Cảnh sát Hình sự và các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an vào cuộc truy bắt với yêu cầu đảm bảo an toàn tính mạng cho nạn nhân.
Từ lời khai ban đầu và dữ liệu camera, cảnh sát lần theo hành trình chiếc ôtô chở nạn nhân, nhanh chóng khoanh vùng khu vực nghi vấn ở vùng ven địa hình hiểm trở, cây cối um tùm, nằm cách xa khu dân cư.
Các mũi trinh sát được triển khai bí mật, bám sát từng dấu vết, dựng lại nơi nhóm nghi phạm có thể giam giữ con tin. Khi xác định được vị trí cụ thể tại khu đất hoang, lực lượng chức năng tổ chức bao vây nhiều lớp, tiếp cận thận trọng để tránh bị phát hiện.
Do nhóm bắt cóc luôn kèm hung khí, cảnh sát chọn phương án đánh nhanh, khống chế bất ngờ. Khi thời cơ xuất hiện, các mũi đồng loạt ập vào, khống chế các nghi phạm, tước vũ khí và giải cứu nạn nhân an toàn.
Toàn bộ chiến dịch từ lúc tiếp nhận tin báo đến khi bắt giữ nhóm bắt cóc chỉ diễn ra trong khoảng 12 giờ, với sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều lực lượng và các phương án tác chiến linh hoạt.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Ninh Bình, chỉ sau 2 giờ vào cuộc truy xét, đơn vị này đã khám phá, làm sáng tỏ vụ án giết người xảy ra vào sáng ngày 25/4, tại xóm Bình Minh 10, xã Bình Minh, tỉnh Ninh Bình.
Theo đó, khoảng 5h30 ngày 25/4, Công an xã Bình Minh nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện 1 tử thi (nữ giới) nằm trên đường thuộc địa phận xóm Bình Minh 10, trên người có nhiều vết thương do bị chém.
Nhận được tin báo, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình nhanh chóng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết, các thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan và tổ chức truy bắt đối tượng gây án. Bước đầu xác định nạn nhân là chị Lê Thị Hồng M. (SN 1995, trú tại xóm 11, xã Bình Minh, tỉnh Ninh Bình).
Kết quả điều tra ban đầu xác định: Thời gian gần đây, chị M. có quan hệ tình cảm với Nguyễn Tiến Dũng (SN 1983, trú tại xã Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Trị), hiện đối tượng Dũng đang làm thuê cho các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã Bình Minh từ đầu năm 2025 đến nay. Do có mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm, sáng sớm ngày 25/4 khi chị M. đi ra khỏi nhà thì Nguyễn Tiến Dũng đi theo. Khi đến đoạn đường thuộc xóm Bình Minh 10, đối tượng Dũng dùng dao chém nhiều nhát vào người chị M., làm chị M. tử vong, sau đó rời khỏi hiện trường.
Công an sau đó đã bắt giữ Nguyễn Tiến Dũng khi đối tượng đang cố thủ tại nơi ở thuộc khu lán trại, xóm 8B, xã Bình Minh, tỉnh Ninh Bình. Quá trình bắt giữ phát hiện đối tượng có biểu hiện đau bụng dữ dội.
Khai thác nhanh, xác định đối tượng uống thuốc khử khuẩn làm sạch nước dùng cho nuôi trồng thủy sản với mục đích để tự tử. Lực lượng chức năng đã tổ chức đưa đối tượng vào Bệnh viện Đa khoa Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình để cấp cứu. Hiện tại đối tượng đã qua cơn nguy kịch.
Ngày 3-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội danh "làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức" trong lĩnh vực y tế, quy định tại khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự.
Năm đối tượng trên gồm giám đốc, bác sĩ, nhân viên của Phòng khám đa khoa A.B., gồm: N.H.T. (sinh năm 1982, nơi ở hiện tại: Phường Việt Yên); L.Đ.H. (sinh năm 1974, nơi ở hiện tại: Phường Bắc Giang); N.Đ.T. (sinh năm 1992, nơi ở hiện tại: Phường Nếnh); T.T.N. (sinh năm 1999, nơi ở hiện tại: Phường Tự Lạn); H.L.A. (sinh năm 1999, nơi ở hiện tại: Phường Đa Mai, đều thuộc tỉnh Bắc Ninh).
Trước đó qua công tác trinh sát, nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện Phòng khám đa khoa A.B., địa chỉ: Phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh thực hiện hành vi "làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức".
Phòng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành đấu tranh với hành vi làm giả tài liệu của Phòng khám đa khoa A.B., tạm giữ 5 đối tượng. Qua công tác đấu tranh và các chứng cứ thu thập được, ngày 18-3-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Cảnh sát kinh tế), Công an tỉnh đã khởi tố vụ án "Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức" xảy ra tại Phòng khám đa khoa A.B., địa chỉ: Phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh.
Tiếp đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Cảnh sát kinh tế) ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 người nêu trên.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, vụ việc không chỉ xâm phạm quyền lợi chính đáng của người bệnh, hành vi làm giả hồ sơ còn gây khó khăn cho công tác chuyên môn, quản lý nhà nước và hoạt động tố tụng, đồng thời làm xói mòn niềm tin của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ y tế, lực lượng vốn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
