Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Nguyên, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện trang Facebook “Thích Khai Quảng”, có hơn 249.000 lượt theo dõi, có dấu xác thực chính chủ (tích xanh) đăng tải nhiều video, hình ảnh của ông Lưu Văn Quynh (pháp danh Thích Khai Quảng), sinh năm 1988, là sư thầy quản lý chùa Thạch Long tại xã Tân Kỳ, tỉnh Thái Nguyên. Tuy nhiên, đây không phải trang Facebook chính thức do sư thầy Thích Khai Quảng quản lý, có biểu hiện nghi vấn giả mạo danh tính.
Ngày 1/3, trang Facebook trên đăng tải bài viết có nội dung kêu gọi ủng hộ công đức để đúc tượng cho chùa Thạch Long, nhưng tài khoản nhận tiền công đức không phải của sư thầy Thích Khai Quảng hay nhà chùa, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Qua điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng sử dụng trang Facebook trên là Vương Thành Nam (SN 2003, trú tại xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình).
Ngày 6/5, đơn vị đã tiến hành triệu tập Nam để đấu tranh. Tại cơ quan công an, Vương Thành Nam khai nhận do biết sư thầy Thích Khai Quảng là người nổi tiếng trên mạng xã hội nên bản thân Nam đã tạo lập trang Facebook mạo danh sư thầy Thích Khai Quảng, mua dấu xác thực chính chủ (tích xanh) với mục đích để thu hút nhiều lượt theo dõi, tương tác.
Khi thấy các hoạt động kêu gọi ủng hộ, công đức của sư thầy Thích Khai Quảng nhận được nhiều sự quan tâm, có nhiều nhà hảo tâm đóng góp, ủng hộ, Nam đã nảy sinh lòng tham chiếm đoạt tài sản. Nam đã sao chép các bài viết, video kêu gọi công đức của sư thầy Thích Khai Quảng và đăng tải lại trên trang Facebook giả mạo do Nam quản lý. Khi có người dân, phật tử liên hệ đến hỏi hình thức đóng góp, Nam đã gửi số tài khoản ngân hàng của Nam để nhận tiền ủng hộ công đức và chiếm đoạt.
Bằng thủ đoạn trên, kể từ ngày 1/3 đến thời điểm bị phát hiện, Nam đã chiếm đoạt được khoảng hơn 20 triệu đồng từ nhiều bị hại tại nhiều địa phương khác nhau.
Chiều 6/4, tại hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí, Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố ông Châu cùng con trai Vũ Minh Tú và 2 nhân viên kế toán của công ty để điều tra tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Các quyết định tố tụng được thực thi hôm 2/4.
Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng cảnh sát kinh tế, cho biết Bảo Tín Minh Châu vẫn hoạt động bình thường "để đảm bảo quyền lợi của người dân". Doanh nghiệp này bán hàng cho người dân bằng giấy hẹn song đến nay "chưa người mua hàng nào có ý kiến".
"Đây là giao dịch dân sự nên nếu không trả được hàng và người mua có đơn tố giác, chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ sau", đại tá Thanh nói.
Về nguồn gốc số vàng, đại tá Thanh cho hay sẽ tiếp tục điều tra.
Theo công an, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu hoạt động sản xuất, mua bán, kinh doanh vàng, trang sức do ông Châu làm Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật đến tháng 10/2024. Trước thời điểm này, ông Châu chỉ đạo con trai và bộ phận kế toán sử dụng hai hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai báo cáo thuế.
Trong giai đoạn 2020-2023, doanh thu thực tế của Bảo Tín Minh Châu khoảng 13.700 tỷ đồng nên chênh lệch so với báo cáo thuế khoảng 9.700 tỷ đồng. Qua đó gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước khoảng 150 tỷ đồng.
Khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc, các địa điểm hoạt động của Công ty Bảo Tín Minh Châu và những người liên quan, công an thu 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 quyển sổ đỏ cùng nhiều tài liệu, đồ vật và một số lượng lớn kim loại màu vàng, màu bạc.
Bảo Tín Minh Châu là một trong những thương hiệu vàng lớn tại Hà Nội, được ông Vũ Minh Châu thành lập năm 1995, hiện nắm hơn 97% cổ phần. Thương hiệu có 4 cơ sở kinh doanh ở Hà Nội và hơn 200 đại lý trên toàn quốc.
Công an xã Hà Đông (TP Hải Phòng) cho biết đơn vị vừa phối hợp bắt giữ Lê Văn Tuấn (SN 1994, trú thôn Đồng Bửa, xã Hà Đông), nghi phạm sát hại cụ bà L.T.T. (87 tuổi, trú cùng xã).
Trước đó, khoảng 22h35 ngày 29/3, Công an xã nhận tin báo bà T. mất tích từ chiều cùng ngày. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an tới nhà nạn nhân xác minh, kiểm tra hiện trường. Qua dấu vết thu thập được, cơ quan chức năng nhận định vụ việc có dấu hiệu tội phạm giết người.
Công an xã đã báo cáo lãnh đạo Công an TP Hải Phòng, đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự thu thập chứng cứ, xác minh nghi phạm. Quá trình điều tra xác định Lê Văn Tuấn là đối tượng nghi vấn và triệu tập làm việc.
Tại cơ quan công an, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội.
Theo lời khai ban đầu, khoảng 16h ngày 29/3, Tuấn sang nhà bà T. bằng lối vườn thì bị phát hiện và hô hoán nghi trộm cắp. Bị bất ngờ, Tuấn dùng gạch đánh nhiều lần vào đầu bà T. khiến nạn nhân tử vong.
Ngày 14/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã phối hợp với Công an phường Thanh Khê huy động 50 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt vây bắt, triệu tập 7 người để điều tra về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.
Những người bị bắt giữ gồm: Đặng Đoàn Ngọc Tuấn (43 tuổi), Văn Anh Quốc (36 tuổi), Đào Ngọc Kông Thiện (39 tuổi), Lê Nguyễn Thanh Lâm (32 tuổi), Lê Văn Lộc (50 tuổi), Đỗ Minh Đức (48 tuổi, cùng trú phường Thanh Khê) và Nguyễn Điển Thuận (36 tuổi, trú phường Hòa Khánh).
Tại cơ quan công an, bước đầu các nghi phạm khai nhận, từ tháng 4/2026, Đặng Đoàn Ngọc Tuấn và Văn Anh Quốc đã ra hạn mức các tài khoản cá độ bóng đá, sau đó chia tách thành nhiều tài khoản cấp dưới gồm Master (đại lý cấp 1), Agent (đại lý cấp 2) và Member (người chơi) để giao cho các đầu mối tổ chức, tham gia cá độ.
Để che giấu dòng tiền giao dịch, nhóm này sử dụng công nghệ cao, liên tục thay đổi phương thức hoạt động và dùng nhiều tài khoản trung gian nhằm luân chuyển tiền thắng, thua.
Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 4 đến nay, tổng số tiền giao dịch trong đường dây này lên đến gần 60 tỷ đồng. Riêng trong giai đoạn diễn ra World Cup 2026, từ ngày 7/6 đến 11/7, lượng tiền cá độ ước tính 20 tỷ đồng.
