Bộ Công an vừa thông tin về kết quả điều tra ban đầu những sai phạm xảy ra tại hệ thống Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam.
Quảng cáo răng sứ Mỹ, Thụy Sĩ nhưng lắp phôi sứ Trung Quốc?
Theo Đại tá Tống Như Sơn, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, năm 2009, Hồ Ngọc Tiên Trung thành lập Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam, giữ chức Tổng Giám đốc. Sau đó, Trung thuê 37 bác sĩ có giấy phép, chứng chỉ hành nghề để mở 46 phòng khám tại TPHCM, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Gia Lai và Khánh Hòa.
Dù các cơ sở được đăng ký dưới tên nhiều cá nhân, chủ hộ kinh doanh khác nhau, cơ quan điều tra xác định người trực tiếp điều hành, chỉ đạo hoạt động của toàn hệ thống là Trung.
Việc chia nhỏ hệ thống thành nhiều hộ kinh doanh được cho là nhằm phân tán doanh thu, giảm số tiền phải kê khai và nộp vào ngân sách Nhà nước.
Tại các phòng khám, Trung bố trí 415 nhân viên. Trong đó, phần lớn không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề nhưng vẫn trực tiếp tham gia tư vấn, khám, điều trị và thực hiện các kỹ thuật nha khoa cho khách hàng.
Để thu hút khách hàng, Trung tổ chức bộ phận marketing gồm 19 nhân viên phụ trách bán hàng, sản xuất video và quảng cáo trực tuyến trên các website chính thức của Công ty Đại Nam cùng nhiều nền tảng mạng xã hội.
Các nội dung quảng cáo giới thiệu Đại Nam là hệ thống nha khoa uy tín, chất lượng, có đội ngũ bác sĩ là tiến sĩ, thạc sĩ, chuyên khoa răng, nhiều năm kinh nghiệm, trực tiếp khám và điều trị cho khách hàng. Hệ thống còn được quảng bá có trang thiết bị hiện đại nhập khẩu từ châu Âu và quy trình điều trị chuyên nghiệp.
Trên các website, Đại Nam quảng cáo sử dụng vật liệu chính hãng, gồm trụ implant có xuất xứ từ Mỹ, Thụy Sĩ, Pháp, Hàn Quốc và nhiều dòng răng sứ cao cấp có độ bền, tính thẩm mỹ cao, được bảo hành dài hạn.
Doanh nghiệp cũng công khai bảng giá, các chương trình khuyến mại và đưa ra những cam kết về dịch vụ an toàn, chính xác, hiệu quả, qua đó tạo niềm tin để khách hàng lựa chọn dịch vụ và thanh toán tiền.
Tại mỗi phòng khám, Trung bố trí từ một đến ba lễ tân làm nhiệm vụ đón tiếp, chăm sóc khách hàng và thu ngân. Khi khách đến, lễ tân hỏi nhu cầu, tình trạng răng miệng, nhập thông tin và hướng dẫn khách khám, gặp bác sĩ hoặc nha sĩ.
Sau khi có chỉ định làm răng sứ, khách hàng được mời chào, thuyết phục lựa chọn những dòng răng sứ cao cấp được giới thiệu có xuất xứ từ Mỹ, Thụy Sĩ, Nhật Bản… Tuy nhiên, theo cáo buộc, Trung chỉ đạo nhân viên sử dụng phôi sứ có xuất xứ từ Trung Quốc, giá trị thấp hơn, để chế tác răng cho khách hàng.
Trong phiếu chỉ định, hồ sơ khách hàng và thẻ bảo hành vẫn ghi tên loại răng sứ cao cấp mà khách đã lựa chọn. Cơ quan điều tra cho rằng thủ đoạn này khiến khách hàng tin mình được sử dụng đúng sản phẩm đã đăng ký, phía nha khoa chiếm đoạt số tiền chênh lệch.
Quá trình hoạt động, Trung bị cáo buộc chỉ đạo thu tiền của khách hàng bằng tiền mặt hoặc chuyển vào các tài khoản cá nhân do người này trực tiếp quản lý, sử dụng hoặc nhờ người khác đứng tên.
Cơ quan điều tra đã thu thập tài liệu liên quan đến 42 tài khoản được mở và sử dụng để nhận tiền của khách hàng.
Đồng thời, Trung chỉ đạo nhân viên sử dụng nhiều phần mềm, dữ liệu điện tử và sổ theo dõi nội bộ để quản lý doanh thu thực tế. Hệ thống chỉ phản ánh một phần doanh thu vào sổ kế toán, hóa đơn và hồ sơ kê khai thuế.
Cơ quan điều tra xác định, từ khi thành lập, các phòng khám thuộc hệ thống Đại Nam đã cung cấp dịch vụ cho hơn 1,2 triệu lượt khách hàng, với tổng doanh thu thực tế hơn 2.500 tỷ đồng.
Riêng số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt thông qua hành vi gian dối về nguồn gốc răng sứ trong thời gian từ năm 2024 đến tháng 5/2026 tạm tính hơn 121 tỷ đồng.
Một phần nguồn tiền thu được từ hoạt động của hệ thống, Trung mua nhà, đất, vàng, ô tô, đồng hồ giá trị lớn.
Trước đó, ngày 1/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Hồ Ngọc Tiên Trung (54 tuổi) bị khởi tố về cả hai tội danh trên. Thái Hữu Văn (28 tuổi) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đàm Thị Bích Hằng (52 tuổi) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo Bộ Công an, Trung bị cáo buộc lợi dụng việc thành lập và vận hành hệ thống phòng khám, thuê chứng chỉ hành nghề của bác sĩ để tạo uy tín; đồng thời chỉ đạo quảng cáo gian dối về đội ngũ bác sĩ và nguồn gốc các loại răng sứ cao cấp.
Cơ quan điều tra xác định những khách hàng từng sử dụng dịch vụ tại hệ thống Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam là người bị hại trong vụ án.
Bộ Công an đề nghị cá nhân, tổ chức bị thiệt hại liên hệ Phòng 4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tại xã Tam Hưng, TP Hà Nội hoặc cơ quan điều tra công an tại TPHCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Gia Lai để được giải quyết theo quy định.
Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ dòng tiền, tài sản liên quan và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức để xử lý theo quy định pháp luật.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với 2 bị can Trần Trọng Nghĩa (21 tuổi) và Nguyễn Văn Nha (19 tuổi) cùng ngụ phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.
Sau khi tiếp nhận tin báo từ Công an phường Cai Lậy về vụ mất trộm 30 lượng vàng tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Cai Lậy, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiến hành xác minh, điều tra.
Đến ngày 31-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an phường Cai Lậy, phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp và Công an phường Tân Bình, TP.HCM bắt giữ 2 đối tượng Nghĩa và Nha, đồng thời tiến hành làm việc một số đối tượng có liên quan.
Tại cơ quan điều tra, Nghĩa khai nhận trong quá trình làm việc đã lợi dụng sự sơ hở trong quản lý tài sản của chủ cơ sở nên đã lấy trộm 30 lượng vàng để trong tủ sắt.
Sau khi lấy trộm, Nghĩa đã kêu Nha đem số vàng đi bán được hơn 3 tỉ đồng, rồi chia nhau tiêu xài cá nhân.
Cơ quan điều tra đã thu hồi được khoảng 625.000.000 đồng do Nghĩa, Nha bán vàng trộm được; tiếp tục điều tra, xử lý Nghĩa và Nha theo đúng quy định pháp luật.
Công an Hải Phòng vừa phát đi cảnh báo dùng bẫy điện diệt chuột là hành vi có thể cướp đi mạng sống của bản thân và người khác, đối mặt tội Giết người
Theo Công an Hải Phòng, chỉ trong tháng 4, trên địa bàn Hải Phòng liên tiếp xảy ra hai vụ tử vong do người dân vướng phải bẫy chuột bằng điện tự chế. Các trường hợp sử dụng điện để bảo vệ ruộng lúa không chỉ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng mà người thực hiện còn phải chịu trách nhiệm hình sự.
Cụ thể ngày 9/4, cháu P.T.T.A. (13 tuổi, trú xã Tân Minh) tử vong sau khi chạm vào dây điện bao quanh ruộng lúa. Hệ thống bẫy điện này do ông Phạm Văn Nhiều (SN 1974) tự đấu nối bằng bộ kích điện và bình ắc quy để diệt chuột.
Ngày 17/4, bà N.T.T. (SN 1962, trú xã Lạc Phượng) tử vong do vướng hệ thống bẫy điện do ông Nguyễn Ngọc Nhất (SN 1958) tự lắp đặt.
Sau khi vụ việc xảy ra, cả hai người lắp đặt bẫy điện đều đến cơ quan công an đầu thú.
Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng, các đối tượng sử dụng điện để bẫy chuột có thể bị khởi tố về tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự nếu gây hậu quả chết người.
Công an thành phố khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng điện dưới bất kỳ hình thức nào để bẫy, bắt hoặc diệt chuột. Điện là nguồn nguy hiểm cao độ, có thể gây chết người bất cứ lúc nào khi tiếp xúc.
Thay vào đó, người dân nên áp dụng các biện pháp an toàn như bẫy thủ công, sử dụng thuốc diệt chuột đúng quy định hoặc các biện pháp sinh học để bảo vệ mùa màng.
Công an thành phố cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời kêu gọi người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, từ bỏ việc sử dụng bẫy điện để tránh những hậu quả thương tâm.
Ngày 5/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố 2 nhân viên một ngân hàng để điều tra về tội Rửa tiền; trong đó một đối tượng bị bắt tạm giam, đối tượng còn lại bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định nhiều nhân viên tại các ngân hàng đã tiếp nhận hồ sơ, mở tài khoản thanh toán không đúng quy định, tạo điều kiện cho tài khoản ngân hàng doanh nghiệp ma, cá nhân không chính chủ thực hiện các giao dịch lừa đảo, rửa tiền.
Trong đó, nhân viên L.T.S. (SN 1994, ở tỉnh Hưng Yên) và N.A.T. (SN 1989, ở thành phố Hà Nội) đã lợi dụng vị trí công tác, câu kết với nhiều đối tượng khác trong đường dây phạm tội mở tài khoản thanh toán trái quy định, hỗ trợ, chuyển dịch dòng tiền bất hợp pháp, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết của các cơ quan chức năng.
Đến nay, chuyên án của Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố 97 đối tượng liên quan về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, mở rộng chuyên án, xem xét, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Như tin đã đưa, cuối tháng 11/2025, Công an thành phố Đà Nẵng đã triệt phá đường dây tội phạm công nghệ cao quy mô đặc biệt lớn với 33 bị can bị khởi tố. Đường dây này liên quan đến hoạt động rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới và làm giả giấy tờ kết nối với các băng nhóm tội phạm mạng tại Campuchia.
Theo kết quả mở rộng chuyên án, tổng giá trị giao dịch rửa tiền của đường dây lên tới hơn 67.000 tỷ đồng (tương đương hơn 2,5 tỷ USD), 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD (đô la Canada), vượt xa con số khoảng 30.000 tỷ đồng được xác định ban đầu.
Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã phong tỏa trên 1.000 tài khoản, thu giữ khoảng 100 tỷ đồng, kê biên 2 thửa đất, thu giữ 15 máy khắc dấu, máy in, máy tính, 500 con dấu và hình dấu giả, gần 100 căn cước và phôi căn cước công dân giả, cùng 1.200 trang tài liệu lập doanh nghiệp.
Qua điều tra, cơ quan công an xác định các đối tượng câu kết với nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả để mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma”, đồng thời mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ.
Hệ thống tài khoản này sau đó được chuyển cho các băng nhóm ở Campuchia sử dụng vào hoạt động lừa đảo, rửa tiền.
