Nhóm nữ sinh đánh hội đồng bạn trong nhà vệ sinh bị triệu tập

Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Đỗ Minh Hải (41 tuổi, thạc sĩ, chuyên gia tư vấn tài chính), Trần Đình Triển (52 tuổi), Verevkin Vladimir (36 tuổi, quốc tịch Nga) cùng 4 đồng phạm về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo cáo trạng, ngày 19/5/2023, bà Nguyễn Hoài Xuân A. vay 2,5 triệu đồng qua trang web atmonline.vn của Công ty TNHH ATM Online Việt Nam (Công ty ATM Online), thời hạn vay 3 tháng. Do không thanh toán đúng hạn, bà A. nhiều lần bị nhân viên công ty gọi điện thoại đòi nợ, đến nơi làm việc để yêu cầu trả nợ. Lo sợ trước cách thức đòi nợ, bà A. đã trình báo sự việc với Cơ quan Công an quận 4 (cũ), TPHCM.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận 4 xác định Công ty ATM Online và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ TM 24H (Công ty TM 24H) tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự dưới vỏ bọc dịch vụ cầm đồ và tư vấn tài chính thông qua website atmonline.vn.

Theo cáo buộc, cuối năm 2016, Đỗ Minh Hải cùng hai người quốc tịch Nga là Alexey Bychkov và Sergey Lykosov thành lập doanh nghiệp tại Singapore nhằm tổ chức hoạt động cho vay tiêu dùng quy mô lớn thông qua website atmonline.vn.

Để triển khai hoạt động tại Việt Nam, nhóm này sử dụng hai pháp nhân là Công ty ATM Online (đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn tài chính) và Công ty TM 24H (đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ). Trong đó, Hải được xác định là người chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của hai công ty với vai trò giám đốc tài chính.

Các bị can còn lại gồm: Trần Đình Triển là người đại diện theo pháp luật của Công ty TM 24H; Verevkin Vladimir là Tổng Giám đốc phụ trách hoạt động tại Việt Nam, quản lý hệ thống gọi tự động và quản trị rủi ro; Nguyễn Thị Thúy Diễm là Giám đốc vận hành; Đỗ Thị Minh Hiếu là Trưởng nhóm thẩm định vay; Nguyễn Thanh Sang là Trưởng nhóm thu hồi nợ G0, G1; và Phạm Thị Ngọc Bích là Trưởng nhóm thu hồi nợ G3. Cơ quan tố tụng xác định các bị can này giữ vai trò giúp sức tích cực trong việc vận hành hệ thống cho vay.

Theo cáo trạng, các bị can sử dụng website atmonline.vn được lập trình sẵn để thiết lập quy trình giải ngân tự động, đồng thời tạo các "Hợp đồng cầm cố tài sản" dưới hình thức hợp đồng điện tử với Công ty TM 24H nhằm che giấu bản chất của giao dịch vay tiền. Ngoài mức lãi suất ghi trong hợp đồng là 12%/năm, nhóm này còn thu thêm các khoản phí dịch vụ, phí tư vấn và phí nền tảng.

Cáo trạng xác định, từ năm 2019 đến năm 2023, Công ty TM 24H đã giải ngân hơn 3.708 tỷ đồng qua 738.933 lượt vay. Lãi suất thực tế khách hàng phải chịu dao động từ gần 125%/năm đến hơn 13.500%/năm, cao gấp 6-675 lần mức lãi suất tối đa theo quy định của pháp luật. Số tiền thu lợi bất chính được xác định hơn 720 triệu đồng, liên quan đến 26 người vay.

VKS nhận định hành vi của các bị can đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực tín dụng, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người vay và gây mất trật tự, an toàn xã hội, nên cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Tại cơ quan điều tra, 26 người vay khai đã thực hiện việc vay tiền thông qua website atmonline.vn. Người vay chỉ cần truy cập trang web, cung cấp thông tin cá nhân theo yêu cầu, hệ thống sẽ tự động xét duyệt và giải ngân khoản vay vào tài khoản ngân hàng do khách hàng đăng ký.

Sau khi giải ngân, hệ thống tự động tạo "Hợp đồng cầm cố tài sản" dưới dạng hợp đồng điện tử với Công ty TM 24H nhằm hợp thức hóa giao dịch. Các hợp đồng này được lưu trên hệ thống nhưng các bên không trực tiếp ký kết.

Làm việc với cơ quan điều tra, Đỗ Minh Hải và các đồng phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng cũng đã phong tỏa 20 tài khoản ngân hàng của các công ty với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng.

Tin Gốc: Dân Trí

Ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 7 đối tượng về tội Buôn lậu, trong đó có 5 người Trung Quốc và 2 người Việt Nam.

Theo điều tra, từ tháng 3 đến nay, nhóm này đã buôn lậu tổng cộng khoảng 8.000 cây vàng về Việt Nam, tương đương hơn 1.200 tỷ đồng. Công an TP Hà Nội đánh giá đây là đường dây buôn lậu vàng có thủ đoạn tinh vi.

Các đối tượng được xác định đã núp bóng hoạt động nhập khẩu thiết bị điện tử qua đường hàng không để đưa vàng về Việt Nam. Vàng được dát mỏng thành nhiều kích thước khác nhau, cất giấu bên trong các thiết bị điện tử, chủ yếu là những thiết bị có mặt phẳng rộng, sau đó đưa về kho hàng tại Bắc Ninh.

Quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội thu giữ hơn 32kg vàng nguyên liệu. Cơ quan chức năng cũng xác định nhiều cửa hàng vàng tại Hà Nội đã nhập số vàng buôn lậu này, sau đó chế tác thành vàng trang sức và vàng miếng.

Toàn bộ số vàng trên đều không có hóa đơn, chứng từ.

Tin Gốc: Dân Trí

Hôm nay (ngày 29-5), Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử 16 bị cáo trong vụ án đưa, nhận và môi giới hối lộ xảy ra tại Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân thuộc Sở Y tế Hà Nội.

Trong số các bị cáo có 11 người nguyên là cán bộ, nhân viên Sở Y tế Hà Nội. Riêng Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân có 8 người bị đưa ra xét xử, gồm cựu Trưởng phòng Nguyễn Văn Đức, hai cựu Phó phòng Tô Tử Anh, Trần Thị Bạch Tuyết cùng nhiều chuyên viên, cán bộ.

Ngoài ra còn có Đỗ Doãn Tiến - lái xe của Sở Y tế, Ngô Thị Hồng Phương - chuyên viên văn phòng Sở, và nhiều “cò” làm dịch vụ xin giấy phép hoạt động y, dược tư nhân.

Hội đồng xét xử gồm 5 người, do thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ tọa.

Theo cáo trạng, từ năm 2019-2024, hàng loạt cán bộ thuộc Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân đã lợi dụng nhiệm vụ được giao để nhận tiền nhằm “tạo điều kiện”, hướng dẫn khắc phục sai phạm, ghi giảm lỗi hoặc bỏ qua vi phạm cho các cơ sở y, dược tư nhân khi thẩm định cấp phép.

Tổng số tiền nhận hối lộ được xác định hơn 3,8 tỉ đồng.

Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân là đơn vị tham mưu cho Sở Y tế Hà Nội trong việc cấp mới, cấp lại, cấp điều chỉnh giấy phép hoạt động khám chữa bệnh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược...

Đây cũng là đơn vị trực tiếp lập các đoàn đi thẩm định, hậu kiểm tại các phòng khám, quầy thuốc, cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn.

Theo cơ quan tố tụng, nhiều cơ sở hành nghề y, dược không đủ điều kiện hoạt động nhưng vẫn muốn được cấp phép nhanh nên chủ động tìm đến các “cò” làm dịch vụ.

Giá "chạy" giấy phép được hình thành theo từng loại hồ sơ. Với giấy chứng nhận GPP cho quầy thuốc, mức giá dao động 15-20 triệu đồng. Riêng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh tại các phòng khám tư có thể lên tới 60-70 triệu đồng, thậm chí cao hơn, cáo trạng nêu.

Sau khi nhận tiền, các môi giới móc nối với cán bộ phụ trách thẩm định để được “hỗ trợ”. Những hỗ trợ này, theo cáo trạng, gồm hướng dẫn cách đối phó đoàn kiểm tra, ghi giảm số lỗi, bỏ qua vi phạm hoặc tạo điều kiện để hồ sơ được giải quyết nhanh. Nhiều lỗi đáng lẽ phải bị từ chối cấp phép vẫn được bỏ qua sau khi chi tiền.

Theo Viện kiểm sát, hành vi của các bị cáo đã làm suy giảm hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế, tạo điều kiện để các cơ sở không đạt chuẩn vẫn tham gia khám chữa bệnh, kinh doanh thuốc.

Cơ quan điều tra xác định có tổng cộng 686 cơ sở y, dược tư nhân tại Hà Nội tham gia đưa tiền thông qua môi giới để được cấp phép hoặc được bỏ qua sai phạm.

Các “cò” đã nhận tổng cộng khoảng 8,67 tỉ đồng từ các cơ sở này. Sau khi chuyển tiền cho cán bộ Sở Y tế, nhóm môi giới hưởng lợi khoảng 850 triệu đồng.

Hai “cò” bị xác định hoạt động mạnh nhất là Nguyễn Thị Bích và Bùi Lan Anh. Hai người này bị cáo buộc nhận tổng cộng hơn 5,2 tỉ đồng từ 473 cơ sở y, dược tư nhân.

Không chỉ trực tiếp thu tiền, họ còn phân chia hồ sơ, điều phối môi giới khác hoặc chuyển tiền cho cán bộ thẩm định.

Một số môi giới như Nguyễn Thị Thu Hoài, Nguyễn Thị Hải Yến còn hướng dẫn các phòng khám cách sắp xếp hồ sơ, bố trí cơ sở vật chất để “qua mặt” đoàn thẩm định.

Theo hồ sơ vụ án, có trường hợp môi giới chuẩn bị sẵn phong bì, ghi rõ tên cán bộ nhận tiền trước khi đoàn kiểm tra xuống cơ sở.

Cơ quan tố tụng cho rằng từ khâu tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa đến quá trình kiểm tra thực tế, thẩm định và ký cấp phép đều bị biến thành chuỗi “dịch vụ ngầm” có thu phí.

Vụ án còn cho thấy vai trò trung gian của một số nhân viên không trực tiếp làm chuyên môn nhưng tham gia nhận, chuyển tiền cho đoàn thẩm định.

Trong đó, Đỗ Doãn Tiến - lái xe của Sở Y tế - bị cáo buộc nhiều lần nhận tiền từ môi giới để chuyển cho các thành viên đoàn kiểm tra trước khi đi thẩm định thực tế.

Theo cáo trạng, cựu Phó trưởng phòng Tô Tử Anh có tới 79 lần nhận tiền gián tiếp thông qua tài khoản của lái xe này.

Ngô Thị Hồng Phương, chuyên viên văn phòng, làm việc tại bộ phận một cửa, cũng bị xác định tham gia nhận tiền từ môi giới để chuyển cho cán bộ thẩm định.

Mỗi lần “hỗ trợ”, Phương được trả công từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Tổng số tiền hưởng lợi khoảng 180 triệu đồng.

Riêng Đỗ Doãn Tiến còn bị cáo buộc giữ lại hàng chục triệu đồng trước khi chuyển tiền cho đoàn công tác.

Trong nhóm lãnh đạo phòng, cựu Trưởng phòng Nguyễn Văn Đức, cựu Phó trưởng phòng Tô Tử Anh và Trần Thị Bạch Tuyết bị xác định đã nhận tổng cộng gần 1,4 tỉ đồng.

Trong đó, bị cáo Tô Tử Anh bị cho là nhận nhiều nhất, hơn 1,3 tỉ đồng.

Ngoài các lãnh đạo, nhiều chuyên viên trực tiếp tham gia đoàn thẩm định cũng bị cáo buộc nhận tiền để bỏ qua vi phạm.

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Nguyễn Thị Huy trong thời gian từ tháng 3-2022 đến cuối năm 2024 đã nhận gần 1,7 tỉ đồng từ các môi giới để “tạo điều kiện” cho 258 cơ sở bán lẻ thuốc.

Bị cáo Đỗ Đình Long bị cáo buộc nhận gần 320 triệu đồng để hỗ trợ cấp phép nhanh cho 56 cơ sở.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong nhiều ngày.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ