Theo kết luận điều tra vụ án liên quan các doanh nghiệp xuất khẩu lao động mới được ban hành, ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (cũ) bị đề nghị truy tố với cáo buộc nhận hối lộ 5,7 tỉ đồng.
Ngoài ra ông còn nhận quà vào các dịp lễ, Tết tổng 450.000 USD.
Ông Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, bị cáo buộc nhận hối lộ với vai trò chủ mưu, cầm đầu tổng 7,3 tỉ đồng (hưởng lợi 4,5 tỉ đồng). Ông Lê Thanh Hà (Trưởng Phòng Hàn Quốc) nhận hối lộ với vai trò đồng phạm giúp sức tổng 7,7 tỉ đồng (hưởng lợi 3,1 tỉ đồng).
Quá trình điều tra, các bị can đã nộp tiền khắc phục hậu quả và bị tạm giữ khi khám xét tổng hơn 100 tỉ đồng, kết luận nêu.
Theo kết luận, ông Nguyễn Bá Hoan khi đương chức Thứ trưởng đã tạo ra quy trình riêng để “hành” doanh nghiệp. Ông Hoan giao Cục trưởng Tống Hải Nam và các lãnh đạo cục gây khó khăn, tạo rào cản với doanh nghiệp.
Cách họ thường áp dụng là trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, phê duyệt các hợp đồng xuất khẩu lao động của doanh nghiệp, sẽ yêu cầu phải bổ sung, kéo dài thời gian thẩm định.
Họ còn tự xây dựng quy trình thẩm định. Cơ quan điều tra cho rằng đây như một loại “giấy phép con” để tạo rào cản. Trong khi đó, doanh nghiệp lo sợ không thực hiện đúng tiến độ với hợp đồng đã ký với đối tác nước ngoài, nên buộc phải “chi phí đối ngoại”.
Từ đây, ông Hoan cùng cấp dưới đã nhiều lần nhận hối lộ của chủ Công ty Hoàng Long, Sona, Incoop3 trong việc phê duyệt hợp đồng xuất khẩu lao động.
Trong vụ án này, nhóm chủ doanh nghiệp xuất khẩu lao động không bị xử lý hình sự về tội đưa hối lộ, nhưng bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Ông Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long, bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên lập hai hệ thống sổ sách kế toán, vừa hợp thức tiền chênh lệch, vừa che giấu doanh thu thực tế.
Theo kết luận, tính đến năm 2024, nhóm của Hưng đã đưa 15.000 lao động đi nước ngoài, thu thực tế hơn 1.800 tỉ đồng. Tuy nhiên doanh nghiệp đã để ngoài sổ sách, không khai báo thuế số tiền hơn 1.200 tỉ đồng.
Hành vi trên của Hưng và nhân viên bị cáo buộc gây thiệt hại về thuế cho nhà nước hơn 241 tỉ đồng.
Số tiền thu trái phép của người đi lao động nước ngoài cũng bị các ông Nguyễn Đức Nam (Chủ tịch Công ty Sona) và Nghiêm Văn Định (Tổng giám đốc Công ty Incoop 3) chỉ đạo để ngoài sổ sách, gây thiệt hại lần lượt là 2,4 tỉ đồng và 432 triệu đồng.
Khi khám xét trụ sở Công ty Hoàng Long, cơ quan điều tra thu giữ tổng 39 tỉ đồng gồm cả tiền Việt Nam và ngoại tệ, cùng 10 nhẫn vàng, một lắc tay vàng.
Vợ chồng Tổng giám đốc Hưng được ghi nhận đã nộp khắc phục hậu quả 5,1 tỉ đồng. Cơ quan điều tra còn kê biên 4 bất động sản gồm hai căn biệt thự, hai căn nhà ở Hà Nội thuộc sở hữu của vợ chồng ông Hưng.
Chủ tịch Công ty Sona Nguyễn Đức Nam đã nộp 500 triệu đồng, cựu trưởng phòng Nguyễn Thị Thanh Hằng nộp 7 tỉ đồng.
Liên quan đến băng nhóm đòi nợ thuê do Giám đốc và nhân viên Công ty mua bán sợ Song Long thực hiện, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đang tiếp tục làm rõ thủ đoạn của các bị can, mở rộng điều tra, xử lý những đối tượng có liên quan.
Uy hiếp chủ phòng khám ở TPHCM ký giấy nợ
Công an TPHCM nhận định, đây là đường dây hoạt động có tổ chức, lợi dụng mô hình doanh nghiệp để che giấu hành vi đòi nợ mang tính cưỡng ép, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.
Cảnh sát đã làm rõ nhiều vụ cưỡng tài sản do giám đốc và nhân viên Công ty mua bán nợ Song Long thực hiện. Trong số đó, có trường hợp của ông T.Q.D., chủ Phòng khám đa khoa Anh Dũng, ở phường Tân Thới Hiệp, TPHCM.
Theo đó, giữa ông D. và H.H.L. có phát sinh tranh chấp về số tiền hơn 5 tỷ đồng. Cuối năm 2024, ông L. ký hợp đồng với Công ty Song Long để bán khoản nợ trên.
Sau khi có hợp đồng, Vũ Hoàng Long chỉ đạo nhiều nhóm đàn em, liên tục kéo đến nhà riêng và phòng khám của ông D. để đòi tiền. Các đối tượng dựng xe trước cửa phòng khám, tụ tập đông người, tự ý đi lại trong khu vực khám chữa bệnh, lớn tiếng gây áp lực. Thậm chí, nhóm này còn ngang nhiên yêu cầu người dân không vào khám bệnh nhằm hạ uy tín cơ sở.
Đồng thời, các đối tượng nhiều lần ép buộc vợ chồng ông D. ký biên bản xác nhận khoản nợ hơn 5,17 tỷ đồng, cam kết trả tiền theo yêu cầu của công ty. Dù bị công an phường nhiều lần mời làm việc, nhắc nhở, nhóm này vẫn tiếp tục đeo bám, canh giữ, theo dõi sinh hoạt của gia đình bị hại trong thời gian dài gây tâm lý hoang mang, hoảng sợ cho bị hại.
Một nạn nhân khác của nhóm đòi nợ Song Long là bà K.T.K.O., ngụ phường Đông Hưng Thuận. Các đối tượng cũng sử dụng phương thức tương tự, thường xuyên kéo đông người đến nhà riêng, kho hàng, ngồi theo dõi trước cửa, lớn tiếng uy hiếp tinh thần và tuyên bố sẽ nạn nhân đi đâu sẽ theo đến đó, cho đến khi trả nợ. Những hành vi này khiến bị hại lo sợ ảnh hưởng đến việc kinh doanh và cuộc sống gia đình.
Không nhận "kèo" dưới 50 triệu đồng
Tại cơ quan điều tra, Vũ Hoàng Long khai là Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty mua bán nợ Song Long. Mọi hoạt động của công ty đều do Long điều hành.
Long thừa nhận khi Nhà nước cấm hoạt động đòi nợ, ông ta đã nghĩ ra cách đối phó bằng thủ đoạn thành lập công ty mua bán nợ. Khi đã ký hợp đồng với khách hàng, Long sẽ cử nhân viên mặc đồng phục, đi xe có logo của công ty đến đến tìm con nợ để đòi tiền.
“Nếu con nợ không hợp tác, không trả nợ thì chúng tôi thường xuyên đến nhà họ để gây áp lực nhằm hạ uy tín và khiến họ bị ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân, công việc và từ đó buộc phải trả nợ”, Long khai.
Ngoài ra, Long cho biết chỉ thực hiện những phi vụ lớn, có hợp đồng đòi khoản nợ đến 10 tỷ đồng. Đặc biệt, công ty này không nhận các “kèo” mua bán nợ dưới 50 triệu đồng.
Đối với số tiền nợ đòi được, Long sẽ trả lại cho “đối tác” theo thỏa thuận đã ký. Số tiền còn lại, Long sẽ chia lại 40% cho đội pháp chế (bộ phận trực tiếp đi đòi nợ), 60% còn lại sẽ sử dụng cho các hoạt động của công ty như trả tiền thuê nhà, lương cho nhân viên.
Cơ quan điều tra xác định từ năm 2020 đến nay, công ty này đã ký khoảng 400-500 hợp đồng mua bán nợ, đòi được hơn 100 tỷ đồng và thu lợi khoảng 15-20 tỷ đồng.
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Vũ Hoàng Long, lực lượng Công an thu giữ nhiều CPU máy tính, hồ sơ pháp lý, hợp đồng mua bán nợ, sổ sách thu chi, gần 200 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều ô tô phục vụ hoạt động đòi nợ.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Vũ Hoàng Long và 16 người khác về tội Cưỡng đoạt tài sản. Đồng thời, đơn vị đã cho một số đối tượng khác tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.
Qua vụ việc, Công an TPHCM khuyến cáo người dân khi phát sinh tranh chấp dân sự, vay mượn tài sản cần thực hiện thông qua con đường tố tụng, hòa giải hoặc cơ quan thi hành án theo đúng quy định pháp luật. Người dân tuyệt đối không thuê các tổ chức, cá nhân sử dụng hình thức uy hiếp tinh thần, tụ tập đông người để đòi nợ trái pháp luật.
Nhà chức trách cho biết mọi hành vi núp bóng doanh nghiệp để cưỡng đoạt tài sản, gây mất an ninh trật tự sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Chiều 27-5, Hội đồng xét xử sơ thẩm công bố bản án, theo đó tuyên phạt cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến mức án 6 năm tù.
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị tòa sơ thẩm cáo buộc phạm tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, cùng nhóm cán bộ cấp dưới gây thất thoát, lãng phí hơn 803 tỉ.
Ông Nguyễn Chiến Thắng - cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế - bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 13 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và 20 năm tù về tội nhận hối lộ.
Tổng hợp hình phạt ông Thắng bị tòa sơ thẩm tuyên 30 năm tù cho hai tội danh. Tòa sơ thẩm tuyên mức án ông Thắng cao nhất trong 10 người bị đưa ra xét xử.
Ông Thắng bị cáo buộc cùng với cựu Bộ trưởng Tiến và những người khác có sai phạm liên quan dự án Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2, gây thất thoát, lãng phí hơn 803 tỉ đồng.
Ngoài ra ông Thắng còn bị cáo buộc yêu cầu các nhà thầu thi công chi "hoa hồng” 5%, qua đó nhận hơn 88 tỉ đồng. Ông bị xác định có vai trò chính trong vụ án, đồng thời được ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, có nhiều thành tích trong công tác.
Cùng phạm hai tội trên, ông Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án) bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt 25 năm tù.
Ngoài bị cáo buộc cùng gây thất thoát, lãng phí trong vụ án này, ông Tuấn còn bị xác định nhận tiền từ các nhà thầu tổng số tiền 12,1 tỉ đồng.
Trước đó, trong phần luận rội, Viện kiểm sát đánh giá bà Tiến với vai trò người đứng đầu Bộ Y tế, chịu trách nhiệm chỉ đạo, quản lý việc triển khai hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.
Cựu bộ trưởng đã ký quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu khi chưa kiểm tra đầy đủ tính pháp lý, quá tin tưởng vào đề xuất của Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm và kết quả thẩm định của cấp dưới.
Sai phạm được xác định khiến hai dự án đình trệ, gây thất thoát, lãng phí hơn 803 tỉ đồng ngân sách nhà nước, bản luận tội nêu.
Tuy nhiên, Viện kiểm sát cho rằng cựu Bộ trưởng có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác điều tra.
Bà Tiến tự nguyện nộp lại toàn bộ 7,5 tỉ đồng hưởng lợi và khắc phục thêm 17 tỉ đồng hậu quả vụ án. Viện kiểm sát ghi nhận cựu Bộ trưởng tích cực nhất và nộp số tiền khắc phục nhiều nhất so với các bị cáo còn lại.
Cựu bộ trưởng cũng được ghi nhận có nhiều thành tích trong công tác, được phong danh hiệu Thầy thuốc ưu tú, nhận nhiều huân chương, bằng khen trong và ngoài nước; gia đình có công với cách mạng, phạm tội lần đầu, nhân thân tốt...
Ngày 26/6, Công an xã Ngãi Giao đang điều tra vụ hai người đi ô tô chặn đầu xe tải rồi hành hung tài xế.
Cùng ngày, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một ô tô con màu trắng chặn ngang đầu xe tải. Lúc này, tài xế xe tải lùi phương tiện để tránh.
Hai người đàn ông từ ô tô bước xuống và đuổi theo. Khi đuổi kịp, hai người này mở cửa xe và liên tục hành hung tài xế, mặc cho nạn nhân van xin.
Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào tối 25/6, nạn nhân là anh N.H.N. (33 tuổi).
Theo anh N., khoảng 20h cùng ngày, anh N. nhận được cuộc gọi thuê chở đồ đạc cho một người phụ nữ từ nhà chồng ở gần Trung tâm Văn hóa xã Suối Nghệ (cũ) về nhà mẹ ruột.
Khi nam tài xế đến nơi và chuyển hàng lên xe, một người đàn ông được cho là chồng của người phụ nữ xuất hiện, lớn tiếng chửi bới và ngăn cản không cho chở tài sản đi.
“Tôi giải thích rằng, người thuê tôi là người phụ nữ. Tôi chỉ làm theo yêu cầu của khách. Người phụ nữ cũng nói đây là tài sản của chị ấy, không phải của người đàn ông”, anh N. kể.
Sau khi hoàn thành việc chuyển hàng lên xe, tài xế lái phương tiện rời đi được một đoạn thì người đàn ông trên cùng một thanh niên khác lái ô tô đuổi theo, chặn đầu xe tải. Sau đó, hai người này mở cửa xe tải, hành hung nam tài xế, đập phá phương tiện.
Sau vụ việc, anh N. đến cơ quan công an trình báo và đến Bệnh viện Chợ Rẫy thăm khám trong tình trạng choáng, đau đầu và buồn nôn. Đến sáng 26/6, nam tài xế được chuyển về Bệnh viện Châu Đức để tiếp tục theo dõi, điều trị.
