Ngày 24/4, Dung bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bồi thường cho các bị hại hơn 68 tỷ đồng.
Dung học hết lớp 5, không có nghề nghiệp ổn định. Giữa năm 2019, bà nợ hơn 1 tỷ đồng, mất khả năng chi trả. Để có tiền tiêu xài và trả nợ, Dung tự nhận là thầy bói có khả năng soi vận mệnh nhằm dụ dỗ những người có tài sản nhưng cả tin.
Người này gợi ý khách bỏ tiền đầu tư mua đất theo “chỉ dẫn”, hứa bán lại sẽ có lãi cao. Để tạo lòng tin, Dung lập sổ tay, ghi khống số tiền đã nhận, tiền lãi và vị trí từng thửa đất.
Khi “con mồi” dính bẫy, bà dùng tiền người sau trả lãi cho người trước, khiến nhiều nạn nhân tiếp tục chuyển tiền, trong đó có cả hàng xóm, bạn bè.
Tháng 7/2020, Dung thuyết phục anh Nguyễn Thành Tâm chuyển 3,1 tỷ đồng mua hai thửa đất, cam kết sau 1-3 tháng sẽ lãi 700 triệu đồng. Đúng hạn, Dung trả lãi đầy đủ, khiến anh tin tưởng và tiếp tục chuyển tiền thêm 11 lần, mỗi lần từ 500 triệu đến 8 tỷ đồng, với lời hứa lãi 100-800 triệu đồng trong 3 tuần đến 2 tháng.
Gần 3 năm sau, anh Tâm phát hiện sự việc và truy vấn. Dung thừa nhận đã dùng 34 tỷ đồng của anh tiêu xài hết, không mua bất kỳ thửa đất nào.
Ngoài ra, Dung còn thuyết phục một nạn nhân để chồng mình đứng tên thay hai thửa đất, rồi mang đi thế chấp vay 2,2 tỷ đồng để tiêu xài cá nhân.
Với thủ đoạn này, từ tháng 6/2019 đến tháng 4/2023, Dung đã lừa 14 người, mỗi người từ vài trăm triệu đến hàng chục tỷ đồng, tổng cộng gần 99 tỷ đồng.
Giữa năm 2023, sau khi tiêu xài hết tiền, Dung tuyên bố vỡ nợ, rời nhà riêng ở xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức (Long An cũ), lẩn trốn tại nhà người thân ở tỉnh Trà Vinh (cũ). Sau 9 tháng, bà bị bắt giữ.
Tin Gốc: Vnexpress

Chiều 30/5, tại căn nhà kết hợp kinh doanh quán ăn ở xã Phan Ngọc Hiển, ông Trần Văn Tâm, 55 tuổi, nguyên hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây, cho biết vẫn chưa hết xúc động sau khi nhận quyết định đình chỉ điều tra bị can.
Hai ngày trước, khi đang chơi thể thao gần nhà, ông nhận được cuộc gọi từ vợ báo cơ quan điều tra mời lên làm việc. Không biết trước nội dung buổi làm việc, sáng hôm sau, hai vợ chồng chạy xe máy hơn 80 km đến trụ sở công an.
Ông kể khi nhận quyết định đình chỉ điều tra bị can, cảm xúc đến quá nhanh khiến bản thân không nói nên lời. Phải một lúc sau ông mới bình tĩnh đọc lại toàn bộ hồ sơ. "Tôi cứ tưởng là mơ. Cảm giác như trút được gánh nặng đè nén suốt thời gian dài", ông nói.
Tối cùng ngày, điện thoại của ông liên tục nhận được cuộc gọi từ đồng nghiệp, học trò, bạn bè và người quen ở nhiều địa phương. Nhiều người từng theo dõi vụ việc cũng gọi điện hỏi thăm, động viên sau khi biết tin.
Từ án tù 7 năm đến quyết định đình chỉ điều tra
Theo hồ sơ vụ án, tháng 7/2022, ông Tâm được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển cũ, nay thuộc xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau.
Năm học 2022-2023, thấy trường thiếu thiết bị phục vụ giảng dạy, ông họp Hội đồng sư phạm rồi mua vật tư, tự hàn và thuê thêm người gia công các sản phẩm như kệ hồ sơ, kệ tivi để đưa vào sử dụng.
Do không có hóa đơn đầu vào, hợp đồng mua bán đúng quy định, ông liên hệ một số doanh nghiệp mua hóa đơn khống nhằm hợp thức hóa thủ tục thanh toán.
Xử sơ thẩm hồi tháng 2, tòa xác định chi phí vật tư và nhân công thực tế thấp hơn số tiền được thanh toán theo hóa đơn; phần chênh lệch khoảng 10,7 triệu đồng được xác định là tiền tham ô.
Ông Tâm bị tuyên phạt 7 năm tù, cấm đảm nhiệm chức vụ trong hai năm sau khi chấp hành xong án phạt và buộc nộp lại hơn 10,7 triệu đồng. Sau đó, ông kháng cáo.
Đến ngày 6/5, TAND tỉnh Cà Mau xử phúc thẩm, hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại. Ba tháng sau, ông được thay thế biện pháp tạm giam bằng bảo lĩnh.
Theo kết luận điều tra mới nhất của Công an tỉnh Cà Mau, ông Tâm có hành vi lợi dụng chức vụ trong quá trình mua sắm thiết bị cho trường học, sử dụng hóa đơn không đúng quy định và quyết toán hơn 13 triệu đồng từ các nguồn kinh phí của trường.
Cơ quan điều tra xác định ông chiếm đoạt hơn 6,1 triệu đồng và thanh toán sai quy định gần 6,9 triệu đồng.
Nhà chức trách nhận định hành vi của ông đủ yếu tố cấu thành tội Tham ô tài sản. Tuy nhiên, do số tiền không lớn, bị can đã tự nguyện khắc phục toàn bộ hậu quả; các sản phẩm được mua sắm, chế tạo đều phục vụ hoạt động của trường và có giá trị thực tế cao hơn số tiền bỏ ra.
Ngoài ra, ông có nhiều thành tích trong công tác, nhân thân tốt và không còn nguy hiểm cho xã hội nên được đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can.
'Có lúc tôi nhìn lại chính mình'
Ông Tâm cho biết khoảng thời gian từ khi bị tạm giam vào tháng 8/2024 đến nay khiến ông thay đổi nhiều suy nghĩ.
"Tôi có rất nhiều thời gian để nhìn lại mọi việc, nhìn lại chính mình", ông nói.
Theo ông, việc tự mua vật tư, thuê người gia công thiết bị xuất phát từ mong muốn tiết kiệm kinh phí cho nhà trường và tạo ra các sản phẩm phục vụ giảng dạy với chất lượng tốt hơn.
Tuy nhiên, ông thừa nhận bản thân đã chủ quan trong quá trình thực hiện thủ tục tài chính, không tuân thủ đầy đủ quy định về chứng từ, hóa đơn nên dẫn đến sai phạm.
Ông cho biết khoản tiền hơn 6,1 triệu đồng chênh lệch từ việc tự mua vật liệu, thuê thợ làm thiết bị sau đó được sử dụng cho công việc chung của trường. Tuy nhiên, việc chi khoản tiền này không được thực hiện đầy đủ bằng văn bản và thông qua các cuộc họp theo quy định.
"Tôi thừa nhận mình đã sai nguyên tắc. Đây là bài học rất đắt giá cho bản thân và cũng là lời nhắc nhở đối với những người làm công tác quản lý", ông nói.
Trong gần hai năm qua, điều khiến ông trăn trở nhất không phải công việc hay chức vụ mà là gia đình, đặc biệt là hai người con trai.
Ông cho biết luôn động viên các con nhìn về phía trước, xem khó khăn là thử thách để vượt qua. Hiện con trai lớn của ông đã tốt nghiệp ngành công nghệ tự động và làm việc tại TP HCM, còn người con út đang học năm cuối ngành quản lý nhà hàng.
Những tháng được tại ngoại, ông chủ yếu phụ vợ quản lý quán ăn, sửa chữa đồ đạc trong nhà và hỗ trợ công việc tại trung tâm bồi dưỡng văn hóa của gia đình chuẩn bị tuyển sinh.
Sau hơn 32 năm làm việc trong ngành giáo dục, ông nói vẫn dành nhiều tình cảm cho nghề dạy học. Tuy nhiên, việc có tiếp tục giảng dạy hay không sẽ phụ thuộc vào quy định và hướng dẫn của cơ quan chức năng.
"Những gì đã xảy ra là một phần cuộc đời. Tôi xem đó là bài học để sống cẩn trọng hơn và tiếp tục cố gắng trong chặng đường phía trước", ông nói.
Tin Gốc: Vnexpress
Pháp Luật
Thủ đoạn tinh vi của đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia quy mô hơn 2.250 tỷ đồng

Báo Tiền Phong đưa tin, theo kết quả điều tra, Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1987, trú Tp.Hồ Chí Minh) giữ vai trò cầm đầu, điều hành hệ thống; Huỳnh Công Danh (SN 1993, trú Tp.Hồ Chí Minh) và Nguyễn Hoàng Phúc (SN 1999, quê Bến Tre) phụ trách kỹ thuật, vận hành. Các đối tượng còn lại tham gia quản lý, chăm sóc khách hàng, phát triển mạng lưới đại lý.
Qua trinh sát không gian mạng, Công an Hà Tĩnh phát hiện các website đánh bạc như 789Bet, Shbet, Hi88, Jun88 hoạt động theo mô hình liên kết, chia sẻ hạ tầng kỹ thuật và dòng tiền, trong đó "OKVIP" giữ vai trò điều phối. Hệ thống đặt máy chủ tại Lào, Campuchia, Thái Lan, sau đó dịch chuyển sang Malaysia, Philippines và một số nước châu Âu nhằm né tránh truy vết.
Theo Vietnamnet, Công an Hà Tĩnh cũng làm rõ vai trò của nền tảng trung gian thanh toán naptien.biz do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ C3TEK vận hành. Hệ thống này được sử dụng như một cổng thanh toán ngầm, kết nối API với 31 website đánh bạc ở nước ngoài để tự động hóa việc luân chuyển dòng tiền.
Đáng chú ý, từ tháng 7/2025, sau khi Ngân hàng nhà nước siết chặt quản lý tài khoản và yêu cầu xác thực sinh trắc học với các giao dịch trên 10 triệu đồng, các đối tượng chuyển sang sử dụng thẻ cào điện thoại để nạp tiền đánh bạc với số lượng đặc biệt lớn.
Dòng tiền sau đó được phân tán qua hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2 trên toàn quốc nhằm che giấu nguồn gốc. Các đối tượng phân công hoạt động theo từng khâu như kỹ thuật, kế toán, vận hành, chăm sóc khách hàng; đồng thời liên tục thay đổi tài khoản ngân hàng, nhóm Telegram và tên miền để đối phó cơ quan chức năng.
Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án, huy động lực lượng triển khai 12 mũi trinh sát theo dõi toàn bộ đường dây. Sau khi củng cố chứng cứ, công an đồng loạt triệu tập 20 đối tượng để đấu tranh, khám xét và thu giữ 35 máy tính, 5 laptop, 23 điện thoại, hơn 10.000 sim, 6 thiết bị đọc sim, 1,3 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều dữ liệu điện tử liên quan.
Thông tin trên VOV, các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1987, trú phường Tân Sơn Nhì, Tp.Hồ Chí Minh) giữ vai trò cầm đầu, điều hành toàn bộ hệ thống; Huỳnh Công Danh (SN 1993, trú phường Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh) và Nguyễn Hoàng Phúc (SN 1999, quê Bến Tre, hiện trú tại Tp.Hồ Chí Minh) phụ trách kỹ thuật, vận hành.
Các đối tượng: Ngô Trọng Thành (SN 1994, trú tại Tp.Hồ Chí Minh), Nguyễn Thành Nam (SN 1993, trú xã Phú Hựu, Đồng Tháp, hiện tạm trú tại Tp.Hồ Chí Minh), Nguyễn Na Sil (SN 1994, hiện tạm trú tại Tp.Hồ Chí Minh) và Tạ Công Thi (SN 1997, quê Gia Lai, hiện tạm trú tại Tp.Hồ Chí Minh) tham gia vận hành, chăm sóc khách hàng, phát triển mạng lưới đại lý.
Riêng Nguyễn Văn Sơn (SN 2004, trú phường Dĩ An, Tp.Hồ Chí Minh) được xác định là đại lý cấp 2, lợi dụng nền tảng naptien.biz để lừa đảo chiếm đoạt hơn 330 triệu đồng của một công dân ở Hà Tĩnh.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, đường dây hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ với một đối tác chính và hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2; đã tiêu thụ hơn 2.250 tỷ đồng tiền thẻ cào có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc, có sự móc nối với các tổ chức ở nước ngoài.
Hiện Cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra theo hướng bóc tách toàn diện hệ thống liên quan, làm rõ vai trò từng đối tượng, từng nhánh trung gian, đặc biệt là các đầu mối rửa tiền, thanh toán và tổ chức đánh bạc trong và ngoài nước nhằm xử lý triệt để toàn bộ đường dây, không để sót, lọt đối tượng, không để tái hình thành cấu trúc phạm tội.
Tin Gốc: Người Đưa Tin

Trưa 8-4, Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an phường Thanh Khê đã ra quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thị Hồng Phúc (37 tuổi, trú phường Thanh Khê) để điều tra về hành vi "gây rối trật tự công cộng".
Trước đó, khoảng 20h05 ngày 6-4, tại khu vực gác chắn đường sắt Thanh Khê, trong lúc chị Trương Thị Diệp Thúy (trú phường An Khê) và chị Nguyễn Thị Mộng Tuyền (trú phường Hải Châu) đang thực hiện nhiệm vụ đóng chắn tàu.
Phạm Thị Hồng Phúc điều khiển phương tiện đến, cố tình vượt qua gác chắn nhưng bị ngăn cản.
Do không chấp hành quy định, Phúc đã xảy ra cự cãi, sau đó cùng con là Nguyễn Phạm Hồng Quỳnh (16 tuổi) dùng mũ bảo hiểm tấn công hai nhân viên gác chắn. Mặc dù được người dân can ngăn, đối tượng vẫn tiếp tục có hành vi hành hung, gây mất an ninh, trật tự tại khu vực.
Hậu quả, hai nạn nhân bị thương phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, hiện đang điều trị.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Thanh Khê đã khẩn trương triển khai lực lượng, tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc, tạm giữ đối tượng Phạm Thị Hồng Phúc.
Đối với Nguyễn Phạm Hồng Quỳnh do chưa đủ 18 tuổi và đang mang thai, cơ quan công an tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.
Trước đó Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng đã có báo cáo gởi Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Cục Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng liên quan đến vụ việc 2 nhân viên gác chắn ở Thanh Khê bị hành hung.

