Ngày 8-7, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh này vừa hoàn tất bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố đối với Nguyễn Hữu Khánh (29 tuổi, ngụ xã Tân Khánh Trung, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi “mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
Theo điều tra, khoảng tháng 4-2022, Khánh đứng tên mở 14 tài khoản ngân hàng bán cho người tên Phạm Ngọc Phước.
Nhận thấy việc mở bán trái phép tài khoản ngân hàng dễ dàng kiếm tiền, Khánh đã đứng ra làm trung gian mua bán tài khoản ngân hàng cho Phước để nhận tiền trả công “giới thiệu” từ Phước.
Thông qua các mối quan hệ cá nhân, từ tháng 4 đến tháng 11-2022, Khánh đã liên hệ, hướng dẫn giới thiệu 10 cá nhân đến các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và TP.HCM mở tổng cộng 62 tài khoản ngân hàng để bán cho Phước.
Quá trình phạm tội, Khánh thu lợi bất chính 5,2 triệu đồng.
Liên quan đến đường dây tội phạm trên, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã phong tỏa 178 tài khoản ngân hàng, đề nghị tịch thu sung công quỹ Nhà nước hơn 1,3 tỉ đồng và khởi tố điều tra 3 người gồm Phạm Ngọc Phước, Nguyễn Hoài Nam và Nguyễn Hữu Khánh (cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp), trong đó Phước và Nam đã bị xét xử về tội “mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
Riêng đối với Nguyễn Hữu Khánh, sau khi bị Cơ quan an ninh điều tra khởi tố về hành vi “mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” đã bỏ trốn sang Campuchia, Cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định truy nã toàn quốc và yêu cầu truy nã quốc tế Nguyễn Hữu Khánh theo quy định của pháp luật.
Đến tháng 3-2026, Khánh bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh bắt khi được lực lượng chức năng Campuchia bàn giao tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Sau đó Khánh được bàn giao cho Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp để phục hồi điều tra về hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Ngày 27/5, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin việc bắt giam đốc Công ty TNHH Anh Tuấn (có mỏ đá tại thôn Quý Long, xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa), nơi xảy ra vụ sập mỏ khiến 3 công nhân tử vong.
Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lưu Văn Hải (SN 1980, ngụ xã Thạch Bình, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về tội Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người.
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Công ty TNHH Anh Tuấn có địa chỉ tại số 98 Tân Sơn, phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa (nay là Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa) cấp giấy chứng nhận kinh doanh doanh nghiệp tư nhân và được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép khai thác khoáng sản (đá xây dựng) tại mỏ đá Núi Áo thuộc thôn Quý Long, xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa với diện tích 13.600 m2, diện tích khai thác 10.000 m2.
Sau nhiều lần thay đổi người đại diện, đến tháng 6/2025, Lưu Văn Hải đăng ký thành lập doanh nghiệp đứng tên chủ sở hữu kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Anh Tuấn.
Để khai thác khoáng sản Hải đã thuê 3 lao động ở xã Gia Hội, tỉnh Lào Cai làm công nhân với nhiệm vụ khoan cắt đá tại mỏ. Tuy nhiên, những người này không được tập huấn về hoạt động khai mỏ.
Tại hồ sơ thiết kế mỏ quy định áp dụng hệ thống khai thác theo lớp đứng, cắt tầng nhỏ, chuyển tải bằng nổ mình. Tuy nhiên, để tiết kiệm chi phí khai thác, Hải chỉ đạo công nhân khai thác không đúng phương pháp dẫn đến việc mỏ núi có nguy cơ sạt lở nhưng không thực hiện biện pháp cảnh báo và xây dựng phương án chống sạt lở.
Quá trình điều tra, công an xác định từ cuối tháng 3/2026, Hải chỉ đạo công nhân thực hiện việc khoan đá nhồi mìn nổ đá tại vị trí mặt núi phía Đông với mục đích tạo ra khoảng trống (dạng hở hàm ếch) để thuận tiện cho việc khai thác.
Khoảng 16h30 ngày 20/5, khi công nhân đang làm việc thì bị diện tích đá hở hàm ếch ở phía trên sườn núi sạt xuống đè lên người dẫn đến tử vong.
Tại cơ quan công an, Lưu Văn Hải thừa nhận đã không thực hiện đúng quy trình khai thác và không thực hiện các biện pháp an toàn lao động dẫn đến vụ việc tai nạn đáng tiếc.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng liên quan.
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang thụ lý điều tra vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản xảy ra tại thành phố Hà Nội và các địa phương.
Vụ án được khởi tố theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 25/QĐ-CSHS ngày 21-4-2026.
Kết quả xác minh ban đầu xác định từ năm 2019-2023, bị can Phạm Văn Tâm (43 tuổi, ở phường Gò Vấp, TP.HCM) cùng đồng bọn đã xây dựng website, app, tạo lập một số đồng tiền điện tử FAV, OCB, PAYLINK.
Theo cơ quan điều tra, các nghi phạm quảng bá, kêu gọi người dân đầu tư vào các đồng tiền này, sau đó chiếm đoạt tài sản.
Để phục vụ công tác giải quyết, làm rõ bản chất vụ án, bảo vệ quyền lợi hợp pháp các bên liên quan, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị các tổ chức, cá nhân đã tham gia đầu tư, chuyển tiền, góp vốn, mua gói tài chính hoặc có giao dịch liên quan đến các dự án tiền điện tử OCB, FAV, PAYLINK do bị can Phạm Văn Tâm và đồng bọn quảng bá chủ động liên hệ, cung cấp hồ sơ.
Hồ sơ gồm bản sao hợp đồng, chứng từ nộp tiền, lịch sử giao dịch vào dự án tiền điện tử OCB, FAV, PAYLINK, các tài liệu thỏa thuận và tường trình về quá trình giao dịch.
Thời hạn cung cấp thông tin, tài liệu là trước ngày 30-6.
Địa chỉ tiếp nhận và làm việc là Phòng phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu, tức Phòng 3, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an (số 497 Nguyễn Trãi, phường Thanh Liệt, Hà Nội).
Điều tra viên tiếp nhận thông tin là Vũ Từ Nam, số điện thoại liên hệ 0976.786.963.
Cơ quan điều tra cho biết nếu các tổ chức, cá nhân liên quan không có yêu cầu, đề nghị, không phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án, đơn vị sẽ căn cứ vào các tài liệu đã thu thập được để xử lý vụ án theo quy định.
Ngày 11/5, Hải (53 tuổi, ngụ xã Thạnh An) bị Công an TP Cần Thơ bắt tạm giam để điều tra hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả, theo Điều 192 Bộ luật Hình sự.
Với vai trò đồng phạm, vợ của Hải là Vũ Thanh Thủy (41 tuổi, ngụ TP HCM) được tại ngoại hầu tra.
Trước đó, ngày 6/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Cần Thơ phối hợp Công an xã Thạnh An và lực lượng quản lý thị trường khám xét khẩn cấp 3 địa điểm tại xã Thạnh An, nơi vợ chồng Hải sản xuất, buôn bán nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng nước ngoài.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 1.200 chai, hộp nước hoa thành phẩm; hơn 130 lít nước hoa pha chế sẵn; 646 kg vỏ hộp mang nhãn hiệu nổi tiếng; hơn 12.400 vỏ chai, hơn 18.000 tem nhãn nước hoa cùng 4 máy chuyên dụng.
Bước đầu, hai bị can khai để che giấu hoạt động làm giả, từ năm 2018 Hải thành lập Công ty TNHH HALOVA tại quận 6, TP HCM cũ, đăng ký sản xuất các dòng nước hoa như Relax, Japan, Floral, Vetiver... và được cơ quan chức năng tiếp nhận công bố mỹ phẩm.
Song song đó, từ năm 2020 đến khi bị phát hiện, vợ chồng này bị cáo buộc tổ chức sản xuất nước hoa giả. Toàn bộ chai lọ, bao bì, tem nhãn và hóa chất tạo mùi được đặt mua tại chợ Kim Biên và qua mạng xã hội, sau đó mang về nhà thuê ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ để pha chế, đóng gói rồi bán ra thị trường cùng với sản phẩm của công ty nhằm thu lợi.
Theo điều tra, để tránh bị phát hiện, ngày 15/11/2025, vợ chồng Hải chuyển toàn bộ tang vật về 3 địa điểm ở xã Thạnh An để tiếp tục sản xuất, tiêu thụ nước hoa giả với giá từ 55.000 đến 220.000 đồng mỗi sản phẩm.
