Chiều 4/5, sau nhiều ngày xét xử và nghị án, TAND Tp.HCM đã tuyên án đối với nhóm các bị cáo là người thân của bà Hứa Thị Phấn, do có các sai phạm liên quan đến việc vay vốn để thực hiện dự án khu dân cư Garden City tại huyện Bình Chánh cũ, Tp.HCM.
Trước đó vào ngày 1/4, phiên tòa được mở lần đầu nhưng sau đó tạm hoãn để tòa xác minh thông tin có liên quan. Đến ngày 28/4, TAND Tp.HCM mở lại phiên tòa xét xử các bị cáo liên quan.
Theo đó, các bị cáo là cựu lãnh đạo Công ty Phú Mỹ, gồm: Trần Hoàng Trinh (SN 1959, ngụ Tp.HCM; Giám đốc); Hứa Thị Bích Hạnh (SN 1982, ngụ Tp.HCM; thành viên HĐQT); Ngô Nguyễn Đoan Trang (SN 1982, ngụ Tp.HCM; thành viên HĐQT); Lâm Kim Dũng (SN 1955, ngụ Tp.HCM; thành viên HĐQT); Hứa Xường (SN 1982, thành viên HĐQT, đang bị truy nã) tiếp tục bị xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Liên quan đến vụ án, nhóm bị cáo là lãnh đạo, nhân viên ngân hàng gồm: Phạm Thị Mai Toan (SN 1955, nguyên Giám đốc); Trần Thị Bích Ngọ (SN 1955, nguyên Phó Giám đốc); Đào Thị Thu Hòa (SN 1975, nguyên Trưởng phòng tín dụng); Đặng Thị Thu Hương (SN 1974, nguyên cán bộ) bị xét xử về cùng tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Thực hành quyền công tố tại tòa, đại diện VKSND Tp.HCM cho rằng, bị cáo Hứa Xường (xét xử vắng mặt, em trai bà Hứa Thị Phấn) bị truy nã. Ngày 10/3 vừa qua, TAND Tp.HCM cũng đã ra thông báo kêu gọi bị cáo Hứa Xường ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Nhưng đến nay bị cáo này vẫn chưa trình diện nên cần xử lý nghiêm khắc.
Các bị cáo khác đều là những người có trình độ, nhưng vì tư lợi nên giúp sức cho bà Hứa Thị Phấn (đã chết) thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của ngân hàng nên cũng phải chịu trách nhiệm tương ứng.
Vế mức án, đại diện VKSND Tp.HCM đề nghị TAND cùng cấp tuyên phạt bị cáo Hứa Xường 16-18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng tội danh, nhóm bị cáo là người thân của bà Hứa Thị Phấn bị đề nghị mức án từ 4-16 năm tù.
Nhóm bị cáo nhân viên ngân hàng bị đề nghị mức án 5-7 năm tù, cùng về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Sau khi nghị án, HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền đặc biệt lớn, xâm phạm vào hoạt động ngân hàng…nên cần có mức án nghiêm khắc để giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.
Từ nhận định trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Hứa Xường mức án 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tuyên phạt 2 cựu lãnh đạo ngân hàng, gồm: Phạm Thị Mai Toan (SN 1955, nguyên Giám đốc); Trần Thị Bích Ngọ (SN 1955, nguyên Phó Giám đốc) mỗi bị cáo 5 năm tù cùng về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Liên quan đến vụ án, 6 bị cáo khác cũng phải lãnh từ 3 năm đến 6 năm tù.
Theo bản án vừa tuyên, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phú Mỹ (viết tắt là Công ty Phú Mỹ) do bà Hứa Thị Phấn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT); Trần Hoàng Trinh là Giám đốc, thành viên HĐQT; người đại diện theo pháp luật; Hứa Xường, Hứa Thị Bích Hạnh, Ngô Nguyễn Đoan Trang, Lâm Kim Dũng, Nguyễn Thị Hà, đều là thành viên HĐQT và một số cá nhân khác là người thân, người trong gia đình của bà Hứa Thị Phấn giữ chức vụ Phó Giám đốc và một số chức vụ khác.
Năm 2000, Ban Quản lý khu Nam Thành phố giao Công ty Phú Mỹ lập quy hoạch phát triển khu 13 khu Đô thị mới Nam Thành phố, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh cũ, Tp.HCM, trong đó có khu 13D, có diện tích 279.269m2.
Đến ngày 09/9/2003, UBND Tp.HCM ban hành Quyết định số 3751/QĐ-UB, về việc thu hồi và tạm giao cho Công ty Phú Mỹ diện tích đất 253.585m2 tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (thuộc khu 13D), để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng chuẩn bị xây dựng khu dân cư, nhà ở.
Từ năm 2003 đến năm 2006, Công ty Phú Mỹ đã sử dụng nguồn tiền tự có thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng; sau đó, trình đề xuất quy hoạch chi tiết 1/500 cho Ban quản lý khu Nam phê duyệt dự án khu dân cư.
Để phát triển dự án, từ đầu năm 2007, Công ty Phú Mỹ thỏa thuận hợp tác với 2 Công ty từ Malaysia gồm: Công ty Asia Land Ltd (gọi tắt là Công ty ALL) do ông Tang Heng Kok làm đại diện và Công ty MS Invesment Ltd (gọi tắt là Công ty MSI) do ông Tang Heng Poe làm đại diện. Sau đó, ngày 04/10/2007 ba bên ký hợp đồng liên doanh (không số), từ đó thành lập một pháp nhân mới là Công ty cổ phần Phú Mỹ Á Châu (viết tắt là Công ty Phú Mỹ Á Châu). Hoạt động chính của Công ty Phú Mỹ Á Châu là thực hiện đầu tư phát triển, xây dựng, quản lý và vận hành khu dân cư Garden City.
Khu dân cư Garden City là dự án xây dựng khu dân cư phức hợp trên diện tích đất 240.000m2 nằm trong phần đất 279.269m mà Công ty Phú Mỹ đã được giao lập quy hoạch từ năm 2000, gồm: phần đất 253.585m2 được UBND Tp.HCM tạm giao để bồi thường, giải phóng mặt bằng theo Quyết định số 3751/QĐ-UB ngày 09/9/2003 và 25.684m2 đất công do Nhà nước quản lý.
Năm 2007, Công ty Phú Mỹ đề nghị ngân hàng cho vay để đầu tư dự án khu dân cư trên diện tích 279.269m2 thuộc khu 13D, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh cũ, Tp.HCM.
Mặc dù Công ty Phú Mỹ không đủ năng lực tài chính, khả năng trả nợ, không có chứng từ, tài liệu chứng minh sử dụng vốn vay đúng mục đích, không có quyền thế chấp tài sản của dự án diện tích 279.269m2 thuộc khu 13D nêu trên nhưng thực hiện theo chỉ đạo của Hứa Thị Phấn, các đối tượng là người nhà, người quen, nhân viên của bà Phấn, được Phấn nhờ đứng tên các chức danh tại Công ty Phú Mỹ đã ký các biên bản Hội đồng quản trị và các tài liệu, chứng từ khác, hoàn thiện hồ sơ khống để vay vốn tại ngân hàng trái quy định, để Hứa Thị Phấn nhận tổng số tiền gần 250 tỷ đồng.
Sau đó, Công ty Phú Mỹ đã trả hơn 170 tỷ đồng cho ngân hàng, hiện còn hơn 89,4 tỷ đồng (trong đó nợ gốc là hơn 79,4 tỷ, nợ lãi là gần 10 tỷ đồng). Để trả nợ khoản nợ này, Công ty Phú Mỹ có bổ sung tài sản đảm bảo cho khoản nợ là hơn 16,2 tỷ, còn chiếm đoạt số tiền hơn 73,3 tỷ đồng.
Ngày 2-4, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm trực tuyến và tuyên phạt bị cáo Trần Nguyễn Thu Trang (40 tuổi, ngụ phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) 20 năm tù về tội "giết người" và 10 năm tù về tội "hủy hoại tài sản". Tổng hình phạt chung của hai tội danh trên là 30 năm tù.
Theo cáo trạng, bị cáo Trần Nguyễn Thu Trang và ông M.H.V. (39 tuổi, ngụ TP.HCM) công tác ở TP.HCM, có quan hệ yêu đương nam nữ từ khoảng năm 2022.
Đến cuối tháng 8-2024, Trang và ông V. phát sinh mâu thuẫn. Trang cho rằng ông V. lừa dối tình cảm của Trang và do áp lực kinh tế gia đình nên nảy sinh ý định giết chết ông rồi tự sát.
Trang lên Facebook đặt mua 7 viên xyanua với giá 1,4 triệu đồng. Sau khi nhận 7 viên xyanua của một người giao hàng (không rõ tên, địa chỉ), Trang kiểm tra lại có phải là xyanua không bằng cách lấy một phần nhỏ của một viên hòa vào nước cho mèo uống.
Thấy mèo trúng độc và chết ngay sau đó, Trang tiếp tục nghiền 1/3 viên xyanua bỏ vào túi ni lông hàn kín cất giữ.
Ngày 20-10-2024, ông V. lái ô tô đến phòng trọ của Trang ở TP.HCM để chở Trang về nhà cha mẹ Trang tại phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp chơi.
Khoảng 16h cùng ngày, ông V. lái ô tô chở Trang quay về TP.HCM. Trước khi đi, Trang đến quán cà phê gần nhà mua cho ông ly cà phê để lên xe uống.
Lúc này, Trang nảy sinh ý định sẽ dùng chất độc xyanua để đầu độc giết ông V.. Trên đường về, tới quốc lộ 30 đoạn thuộc địa phận xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp, lợi dụng lúc ông V. tập trung lái xe, Trang dùng áo khoác che ly cà phê, một tay lấy túi ni lông chứa chất độc xyanua cất trong túi xách cho vào ly cà phê.
Sau khi uống cà phê khoảng 3 phút, ông V. có biểu hiện ngộ độc nên dừng xe, mở cửa và gục xuống đường. Trang biết ông V. đã bị trúng độc, nên xuống xe nhờ người dân gần đó giúp đưa ông lên xe và chở về TP.HCM.
Khi đến gần một vựa trái cây ven đường ở xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp, Trang mở cửa kính vứt ly cà phê có pha chất độc xuống đường, sau đó đi vào tuyến cao tốc Mỹ Thuận -Trung Lương - TP.HCM.
Khi xe đến đoạn gần trạm thu phí Thân Cửu Nghĩa, dừng xe lại kiểm tra, Trang phát hiện ông V. đã tử vong.
Trang tiếp tục lái xe đến phòng trọ của mình tại phường Tân Thuận (TP.HCM) để vào nhà cất đồ. Khi vào phòng trọ, Trang lấy một lượng nhỏ xyanua đã nghiền vào tờ giấy, pha vào ly nước cam để trên xe và đổ bỏ toàn bộ số xyanua đã nghiền còn lại vào bồn rửa tay và xả nước.
Sau đó, Trang lấy toàn bộ số viên xyanua còn lại xé túi ni lông, ném qua hàng rào lưới B40 phía sau nhà, khu vực kênh rạch. Trang ra xe uống ly nước cam có pha chất độc để tự tử thì bị ngất trên xe.
Đến khoảng 1h ngày 21-10-2024, Trang tỉnh dậy và lái xe đi đến đèo Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng). Tại đây, Trang chạy qua chạy lại đèo nhiều lần và dừng tại đài tưởng niệm, vứt bỏ ly nước cam.
Khoảng 12h cùng ngày, Trang lái xe từ hướng đèo Bảo Lộc về TP.HCM, đến đoạn thuộc phường 3, tỉnh Lâm Đồng thì đánh lái sang trái cho xe ô tô lao xuống đèo Bảo Lộc. Xe bung túi khí nên Trang chỉ bị sây sát.
Trang leo ra ngoài xe và kẹt chân vào đá bị thương. Trang kêu cứu và được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.
Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường phát hiện có nhiều điểm bất thường nên đã trưng cầu Phân viện Khoa học kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) phối hợp điều tra.
Từ các dấu tích tại hiện trường, công an xác định người đàn ông tử vong trước khi xảy ra tai nạn và nghi vấn đây là vụ án mạng, tạo hiện trường giả. Làm việc với cơ quan điều tra, Trang thừa nhận sát hại người tình bằng xyanua vì ghen tuông.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Trang là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền được sống, quyền được tôn trọng và bảo vệ tính mạng con người, quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người khác, làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội nên tuyên mức án trên.
Ngày 25-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, hoạt động liên tỉnh, bắt giữ 9 người liên quan.
Theo công an, thực hiện cao điểm đấu tranh với tội phạm cá độ bóng đá trong mùa giải World Cup 2026, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng đã phát hiện một nhóm người tổ chức cá độ với phương thức hoạt động tinh vi nên xác lập chuyên án đấu tranh.
Ngày 20-6, nhiều tổ công tác đồng loạt khám xét tại các địa điểm ở xã Ea Kar, xã Ea Knốp (Đắk Lắk) và phường Tây Nha Trang (Khánh Hòa). Qua đó, công an thu giữ nhiều tài liệu, tang vật phục vụ điều tra.
Qua làm việc, cơ quan công an xác định Phạm Văn Sinh (38 tuổi, trú xã Ea Knốp, Đắk Lắk) và Lê Đình Luân (37 tuổi, trú phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa) là những người cầm đầu đường dây.
Điều tra bước đầu cho thấy từ đầu mùa World Cup 2026, Sinh và Luân liên hệ với hai người đàn ông chưa rõ lai lịch tại Khánh Hòa để nhận tài khoản tổng cá độ bóng đá. Sau đó hai người này chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp dưới giao cho người tham gia cá cược.
Để che giấu hoạt động, nhóm này thuê căn hộ chung cư tại phường Tây Nha Trang làm nơi điều hành, sử dụng sim điện thoại không chính chủ, các ứng dụng nhắn tin có tính bảo mật cao, tự xóa dữ liệu và hạn chế gặp mặt trực tiếp. Việc thanh toán tiền thắng thua được thực hiện qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau.
Tại cơ quan công an, Phạm Văn Sinh khai nhận do ham mê cờ bạc, nợ nần nên tham gia tổ chức cá độ bóng đá. Sinh cho rằng việc hoạt động trên không gian mạng với nhiều biện pháp che giấu sẽ tránh được sự phát hiện của cơ quan chức năng nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện, bắt giữ.
Bước đầu cơ quan điều tra xác định từ đầu mùa giải đến nay, đường dây này đã thực hiện các giao dịch cá độ bóng đá với tổng số tiền hơn 10 tỉ đồng.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 9 người liên quan và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Theo Tiền phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Quang Hùng vừa ký quyết định thu hồi, hủy bỏ trích lục khai tử số 09, đăng ký ngày 8/6/2020, do UBND phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn (nay là phường Quang Trung) cấp cho bà Nguyễn Thị Thu (SN 1984). Bà Thu là người liên quan trong vụ giả chết để trục lợi hơn 1 tỷ đồng tiền bảo hiểm xảy ra tại phường Quang Trung.
Theo quyết định, việc thu hồi, hủy bỏ được thực hiện do trích lục khai tử được đăng ký trên cơ sở thông tin, tài liệu không đúng sự thật, vi phạm quy định của Luật Hộ tịch năm 2014.
UBND tỉnh Thanh Hóa giao UBND phường Quang Trung thu hồi, hủy bỏ trích lục khai tử đã cấp; cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin liên quan trên Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp theo quy định.
Trước đó, vào tháng 12/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm; Quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Thập và Nguyễn Thị Thu về hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm để phục vụ công tác điều tra.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hóa, năm 2017, Nguyễn Thị Thu ly hôn chồng và về ở với mẹ đẻ ở tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung. Trong thời gian này, Thu đi làm ăn tại các tỉnh phía Nam và tham gia mua 4 gói bảo hiểm của các Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential và Công ty cổ phần bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng. Đến năm 2020, khi phát hiện bị bệnh ung thư và hay cãi vã với mẹ đẻ nên có tư tưởng bất mãn, nảy sinh ý định giả chết để "thay tên đổi số" và lấy tiền bảo hiểm.
Thu bàn bạc với mẹ đẻ là bà Trần Thị Thập (SN 1955) để lên một "kịch bản giả chết" hết sức tinh vi. Ban đầu bà Thập không đồng ý, nhưng với ý định thực hiện bằng được hành vi trục lợi bảo hiểm nên Thu đã làm mọi cách để thuyết phục bà Thập.
Với sự "quyết tâm" của Thu, bà Thập đành phải đồng ý và một kế hoạch "giả chết" tinh vi đã được dựng lên. Đầu tiên, Thu sẽ uống thuốc ngủ và vào nhà tắm giả ngã dẫn đến đột tử. Để không bị ai phát hiện, mẹ con Thu thuê một người thầy cúng ở xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa (người này đã chết năm 2022) để hỗ trợ làm lễ mai táng giả.
Sau khi thống nhất "kịch bản", sáng 7/6/2020, Thu uống thuốc ngủ, đi vào nhà tắm ngã úp mặt xuống sàn khiến mặt, mũi bị xây sát, chảy máu và lên giường ngủ "giả chết". Sau khi thông báo cho chính quyền địa phương và họ hàng về việc Thu ngã và chết do "đột tử" để phối hợp an táng, các đối tượng nhanh chóng tổ chức khâm liệm. Quá trình này diễn ra hoàn toàn bí mật, chỉ có Thu, mẹ con bà Thập và bà thầy cúng đã được bàn bạc trước đó biết.
Khoảng nửa đêm 7/6/2020, Thu tỉnh dậy và bí mật về nhà bà thầy cúng ở tạm, sau đó tiếp tục vào tỉnh Đồng Nai (cũ) làm ăn. Với "kịch bản" được xây dựng tinh vi, chính quyền, người dân, kể cả anh em họ hàng, người thân không ai hay biết và một đám tang thật tổ chức cho một người chết giả đã diễn ra.
Sau khi Thu "chết", ngày 8/6/2020, bà Thập đến UBND phường Phú Sơn (cũ) làm thủ tục khai tử cho Thu với nguyên nhân "đột tử" và được UBND phường cấp Trích lục khai tử số 80/TLK-BS. Với kịch bản hoàn hảo đó, bà Thập đã liên hệ với nhân viên bảo hiểm và làm thủ tục thanh toán các gói bảo hiểm cho Thu. Khám xét tại nơi ở của bà Thập, Cơ quan CSĐT đã thu giữ 1 thông báo của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential thanh toán 3 gói bảo hiểm với tổng số tiền 682.458.000 đồng và 1 thông báo của Công ty cổ phần Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng số tiền 600.000.000 đồng.
Lấy được tiền, bà Thập đưa tiền cho em gái của Thu để chuyển cho Thu đầu tư bất động sản và đầu tư "AI" (trí tuệ nhân tạo). Do "đã chết", không có giấy tờ tùy thân và tài khoản ngân hàng nên Thu phải gửi nhờ nhiều người quen khác để tránh bại lộ.
Đến giữa tháng 12/2025, Thu bất ngờ trở về địa phương làm thủ tục đề nghị hủy đăng ký khai tử, qua đó vụ việc bị bại lộ.
