Ngày 17/6, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng cho biết vừa tổ chức kỳ họp thứ 11 dưới sự chủ trì của ông Trần Thắng Lợi – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.
Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Quang Hoàn – nguyên Bí thư chi bộ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Nam Giang (cũ).
Ông Hoàn vi phạm pháp luật, bị bắt giam về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, không còn đủ tư cách đảng viên.
Tháng 5 vừa qua, TAND TP.Đà Nẵng xét xử vụ án liên quan đến sai phạm của ông Hoàn cùng các bị cáo khác.
HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Bá Lĩnh (Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Thông) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Các bị cáo Thái Minh Hoàng (cựu giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Nam Giang) 6 năm tù, Alăng Họa My (cựu kế toán trưởng) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Vi phạm quy định quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát, lãng phí”.
Nguyễn Quang Hoàn (cựu Giám đốc Kho bạc Nhà nước Nam Giang) 3 năm tù; hai thuộc cấp của ông này đều bị 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Nội dung vụ án thể hiện, sau khi được UBND huyện Nam Giang ủy quyền, Ban Quản lý dự án huyện mở tài khoản để tiếp nhận vốn đầu tư; đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký của giám đốc, kế toán trưởng để thực hiện giao dịch thanh toán dự án đường trung tâm hành chính mới huyện Nam Giang.
Ban Quản lý dự án huyện đã ký kết hợp đồng xây dựng với Công ty xây dựng Hoàng Thông, tổng giá trị hơn 69,6 tỷ đồng. Quá trình thực hiện, Giám đốc Công ty Hoàng Thông đã đưa ra thông tin gian dối để chủ đầu tư tin tưởng, cho thanh toán 2,1 tỷ đồng và tạm ứng 10 tỷ đồng.
Sau khi nhận 12,1 tỷ đồng, ông Lĩnh chỉ sử dụng hơn 2,4 tỷ đồng để mua vật tư, tập kết tại khu vực dự án nhưng không tổ chức thi công.
Ông Hoàng, bà My đã vi phạm các quy định trong việc quản lý sử dụng tài sản của Nhà nước, tạo điều kiện cho Lĩnh chiếm đoạt, sử dụng sai mục đích trên 9,6 tỷ đồng.
Dù dư nợ tạm ứng của Công ty Hoàng Thông còn lại hơn 3 tỷ đồng không có bảo lãnh tạm ứng của ngân hàng, ông Hoàng vẫn chấp nhận thanh toán 2,1 tỷ và đề nghị cho doanh nghiệp được tạm ứng 10 tỷ đồng.
Sau khi Kho bạc Nhà nước Nam Giang kiểm soát chi cho tạm ứng, ông Hoàng ký thông báo miễn trách nhiệm bảo lãnh đối với số tiền 10 tỷ đồng gửi ngân hàng để Công ty Hoàng Thông rút tiền mặt.
Hành vi này giúp doanh nghiệp được quyền sử dụng toàn bộ 12,1 tỷ đồng mà không có bất kỳ ràng buộc pháp lý nào, dẫn đến thiệt hại cho ngân sách hơn 9,6 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Quang Hoàn và hai thuộc cấp đã không thực hiện đầy đủ quy trình kiểm soát hồ sơ, chứng từ, dẫn đến việc thanh toán vốn đầu tư sai quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước.
Ngày 19-6, Công an TP.HCM thông tin về kết quả điều tra, triệt phá các đường dây núp bóng doanh nghiệp để lừa đảo bằng hình thức mua bán hợp đồng kỳ nghỉ trên địa bàn.
Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an TP.HCM về đấu tranh với tội phạm lừa đảo liên quan đến các hợp đồng kỳ nghỉ.
Thượng tá Nguyễn Thành Hưng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP chỉ đạo trong vòng 3 ngày các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an triển khai các biện pháp nghiệp vụ để nhận diện các doanh nghiệp lừa đảo thông qua hoạt động mua bán các hợp đồng kỳ nghỉ.
Qua đấu tranh, Công an TP xác định các doanh nghiệp trên đã tổ chức hoạt động theo mô hình khép kín, phân công vai trò cụ thể cho từng bộ phận, từng nhân viên nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kết quả ban đầu xác định các công ty đã ký kết.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã khởi tố 11 vụ án (11 công ty), khởi tố gần 200 bị can (bao gồm ban giám đốc và nhân viên) để tạm giam về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Qua khám xét thu giữ 5.563 hợp đồng, các nghi can đã chiếm đoạt 612 tỉ đồng. Sơ bộ ghi nhận khách hàng bị chiếm đoạt nhiều nhất là 8,5 tỉ đồng/42 hợp đồng, khách hàng bị chiếm đoạt ít nhất là 30 triệu đồng/ 1 hợp đồng
Chưa dừng lại, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật với tinh thần tấn công tội phạm đến cùng.
Theo Đại tá Nguyễn Văn Minh - Chánh văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM các nghi can thường nhắm tới những người lớn tuổi để dẫn dụ quà tặng, các voucher du lịch, gói kỳ nghỉ "miễn phí", cam kết sinh lời bất thường cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng.
"Tôi kêu gọi người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyên truyền cho các thành viên trong gia đình, cộng đồng khu cân cư, cần cẩn trọng suy xét trước khi tham gia đầu tư; khi có dấu hiệu nghi ngờ, người dân cần khẩn trương trình báo và hợp tác với Cơ quan Công an.
Đồng thời, đề nghị những ai đã và đang là nạn nhân của các công ty lừa đảo này hãy nhanh chóng đến Cơ quan Công an gần nhất để trình báo sự việc, cung cấp thông tin. Sự hợp tác của quần chúng nhân dân là yếu tố quan trọng giúp chúng tôi điều tra, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt", ông Minh nói.
Còn Đại tá Ngô Thuận Lăng - Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM chia sẽ cá nhân ông và các cán bộ chiến sĩ cảm thấy rất trăn trở và đau lòng khi phải ra quyết định khởi tố, bắt giam nhiều đối tượng còn quá trẻ.
Các em đa phần là những sinh viên mới ra trường, tuổi đời chỉ mới ngoài 20, tương lai còn rất dài phía trước.
Tuy nhiên, chỉ vì hám lợi trước mắt bởi những lời hứa hẹn về mức lương cứng từ 6 - 8 triệu đồng cùng các khoản hoa hồng, tiền thưởng tính trên số tiền thực tế chiếm đoạt được, các em đã trực tiếp tham gia và giúp sức đắc lực cho các đường dây lừa đảo này.
Cụ thể, các em được bố trí làm quản lý, nhân viên bộ phận telesale, hàng ngày làm nhiệm vụ gọi điện thoại dụ dỗ, lôi kéo khách hàng.
"Đứng trước thực trạng đáng buồn này, thay mặt Cơ quan điều tra, tôi đề nghị các bậc phụ huynh, gia đình và nhà trường cần có sự quan tâm sát sao hơn nữa trong việc định hướng nghề nghiệp cho con em mình.
Khi các em đi xin việc, cần tìm hiểu kỹ tính pháp lý, mô hình hoạt động của các công ty để tránh việc bị lợi dụng, trở thành công cụ phạm tội cho các đối tượng lừa đảo, từ đó dẫn đến những hậu quả đáng tiếc về mặt pháp luật", ông Lăng chia sẻ.
Ngày 9/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM phối hợp cùng Công an phường Thủ Đức tạm giữ người đàn ông 28 tuổi để điều tra về hành vi hành hung người khác trên đường, gây mất an ninh trật tự.
Sự việc được phát hiện sau khi đoạn video lan truyền trên mạng xã hội tối 7/5. Camera an ninh ghi lại cảnh một nam thanh niên bị tấn công trên đường Kha Vạn Cân. Nhận thấy vụ việc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, cơ quan chức năng vào cuộc xác minh.
Nạn nhân 29 tuổi cho biết do thương tích không nghiêm trọng nên ban đầu không trình báo. Theo lời khai, tối 2 hôm trước, khi đang chở bạn gái đi chơi trên đường Kha Vạn Cân, anh bị một người ép xe rồi lao vào đánh liên tiếp vào đầu, mặt.
Từ các thông tin thu thập được, lực lượng chức năng nhanh chóng truy xét, đưa tài xế xe ôm công nghệ về trụ sở khi người này đang lẩn trốn tại khu trọ trên đường Võ Thị Thừa, phường An Phú Đông (quận 12 cũ).
Tại cơ quan điều tra, người đàn ông khai do ghen tuông, bực tức khi thấy bạn gái cũ có người yêu mới nên bám theo để "dằn mặt".
Ngày 3-4, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phối hợp Cơ quan an ninh điều tra và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám xét, bắt giữ nghi phạm chủ chốt của Công ty Sky Media, gồm: Lưu Văn Tiến (47 tuổi, trú tại Hà Nội), Nguyễn Trung Tín (27 tuổi, trú tại Phú Thọ), An Minh Sơn (41 tuổi, Phú Thọ), Phạm Xuân Phương (47 tuổi, trú tại Hà Nội), Vũ Thị Thanh Thủy (37 tuổi, trú tại Hà Nội), Phạm Thị Tuyết Hồng (43 tuổi, trú tại Hà Nội), Lương Thị Mai (38 tuổi, trú tại Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Qua công tác nắm tình hình, Đội An ninh thông tin truyền thông, Phòng An ninh chính trị nội bộ, phát hiện Công ty cổ phần Truyền thông công nghệ Sky Media (trụ sở tại No7D, LK19 khu dịch vụ Vạn Phúc, phường Hà Đông, Hà Nội) có hoạt động lừa đảo.
Công ty này lừa đảo thông qua hình thức bán hàng đa cấp không phép là điện thoại nhãn hiệu Redmi được cài đặt phần mềm xem quảng cáo trực tuyến trá hình.
Công an xác định từ tháng 6-2025, nhóm này đã tạo ứng dụng "Sky Media" cài trên điện thoại.
Các nghi phạm hứa người mua điện thoại sẽ được trả 50.000 đồng/ngày khi xem quảng cáo, đồng thời hưởng hoa hồng 10% khi giới thiệu, bán sản phẩm và 3-25% từ người được giới thiệu xem quảng cáo.
Hệ thống này được xây dựng theo mô hình đa cấp, người trước giới thiệu người sau, càng nhiều người tham gia, phần trăm hưởng càng cao.
Để thu hút các bị hại tham gia, các nghi phạm tổ chức nhiều buổi hội thảo, giới thiệu sản phẩm tại trụ sở Công ty Sky Media hoặc các nhà hàng, khách sạn, điểm hẹn tại các khu vực thuộc huyện Đan Phượng (cũ), thị xã Sơn Tây (cũ), huyện Mỹ Đức (cũ) của Hà Nội.
Ngoài ra nhóm này còn tổ chức tại các tỉnh lân cận như Thanh Hóa, Bắc Giang (cũ), Thái Nguyên, Nam Định (cũ), Đồng Nai…
Đồng thời, nhóm này còn bịa đặt việc Sky Media ký hợp đồng quảng cáo với nhiều nhà sản xuất, công ty lớn, có nguồn thu lớn từ hoạt động quảng cáo, khiến nhiều người tin tưởng đây là một cách kiếm tiền hợp pháp.
Tuy nhiên thực chất tất cả chỉ là số liệu ảo do nhóm này tự vận hành, tiền nhận được hằng tháng được lấy từ chính số tiền chênh lệch ban đầu khi nạn nhân mua điện thoại và tiền của những người được giới thiệu sau đó.
Hiện Cơ quan an ninh điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các nghi phạm theo quy định.
Công an đề nghị ai là bị hại từng tham gia mua hàng của nhóm này thì đến Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố (địa chỉ số 58 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân, Hà Nội; liên hệ điều tra viên Bùi Mạnh Cường, số điện thoại 0692194084, 0935696569) để trình báo, giải quyết vụ án theo quy định.
