Đây là đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, hoạt động theo hình thức “dùng người Việt lừa người Việt”.
Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, đường dây này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 190 bị hại trên cả nước, trong đó chủ yếu là phụ nữ lớn tuổi.
Theo cáo trạng, ngày 1-8-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận Hoàng Bích Ngọc (32 tuổi, ngụ tại Hải Phòng) tự thú về việc trong thời gian sinh sống tại nước Lào, Ngọc đã tham gia cùng với đối tượng người Trung Quốc tên là A Hào (không rõ thông tin, lai lịch) và nhiều người Việt Nam khác sử dụng phương tiện điện tử, mạng xã hội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam bằng hình thức lừa góp tiền đầu tư kinh doanh.
Trên cơ sở nội dung khai báo của Ngọc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã cung cấp thông tin, phối hợp các cơ quan chức năng của Lào điều tra làm rõ nội dung vụ việc.
Ngày 2-8-2024, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm Bộ Công an Lào, Công an Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (tỉnh Bò Kẹo, Lào) và các đơn vị nghiệp vụ khác đã kiểm tra, phát hiện 141 người Việt Nam thực hiện hành vi phạm tội đối với người Việt Nam trên trang mạng OYO.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh còn làm rõ, ngoài tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì một số nghi phạm khác còn thực hiện hành vi phạm tội mua bán người và đánh bạc.
Hiện nay, cơ quan công an đã khởi tố đối với 118 bị can (trong đó có bị can Hoàng Thuỳ Linh – đã tách để tiếp tục xử lý sau do bị can bỏ trốn). Trong đó, 106 bị can bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 6 bị can bị khởi tố về tội đánh bạc, có 6 bị can bị khởi tố đồng thời hai tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và buôn người hoặc đánh bạc.
Hai đối tượng người Trung Quốc tên A Hào và Cận (không rõ lai lịch) thuê hai căn phòng 304 và 403 tại một toà nhà ở Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng tổ chức hoạt động dưới danh nghĩa công ty.
Chúng chiêu mộ người Việt Nam để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt bằng hình thức kêu gọi đầu tư kinh doanh khách sạn “ảo” mang tên OYO và phân chia lợi ích theo lương hàng tháng và phần trăm số tiền chiếm đoạt được của người bị hại.
Người được đưa vào làm việc trong đường dây lừa đảo này được bố trí làm ở các vị trí khác nhau như nhân viên quản lý chung, nhân viên phiên dịch, nhân viên chăm sóc khách hàng, tổ trưởng…
Kẻ cầm đầu đường dây này soạn sẵn một kịch bản để nhân viên thực hiện lừa đảo: lập các tài khoản Facebook mạo danh những người thành công, giàu có, doanh nhân thành đạt, thường xuyên đăng tải các hình ảnh ăn chơi, du lịch…để kết bạn, làm quen. Từ đó, từng bước tạo dựng được mối quan hệ tình cảm với bị hại là người ở Việt Nam (chủ yếu là phụ nữ) thông qua các cuộc nói chuyện, tâm sự, chia sẻ.
Sau khi đã tạo được lòng tin, các chúng sẽ lôi kéo, rủ rê lừa bị hại đầu tư kinh doanh trên mạng thông qua trang Website kinh doanh khách sạn “ảo” mang tên “OYO” (địa chỉ: https //hotel-oyo.cc) để hưởng lợi nhuận với tỉ lệ phần trăm hoa hồng cao.
Kết quả điều tra đủ căn cứ xác định trong khoảng thời gian từ tháng 12-2023 đến ngày 1-8-2024, 111 bị can trong đường dây này đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tổng số hơn 23,2 tỉ đồng của 190 bị hại người Việt Nam.