Đây là đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, hoạt động theo hình thức “dùng người Việt lừa người Việt”.
Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, đường dây này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 190 bị hại trên cả nước, trong đó chủ yếu là phụ nữ lớn tuổi.
Theo cáo trạng, ngày 1-8-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận Hoàng Bích Ngọc (32 tuổi, ngụ tại Hải Phòng) tự thú về việc trong thời gian sinh sống tại nước Lào, Ngọc đã tham gia cùng với đối tượng người Trung Quốc tên là A Hào (không rõ thông tin, lai lịch) và nhiều người Việt Nam khác sử dụng phương tiện điện tử, mạng xã hội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam bằng hình thức lừa góp tiền đầu tư kinh doanh.
Trên cơ sở nội dung khai báo của Ngọc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã cung cấp thông tin, phối hợp các cơ quan chức năng của Lào điều tra làm rõ nội dung vụ việc.
Ngày 2-8-2024, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm Bộ Công an Lào, Công an Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (tỉnh Bò Kẹo, Lào) và các đơn vị nghiệp vụ khác đã kiểm tra, phát hiện 141 người Việt Nam thực hiện hành vi phạm tội đối với người Việt Nam trên trang mạng OYO.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh còn làm rõ, ngoài tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì một số nghi phạm khác còn thực hiện hành vi phạm tội mua bán người và đánh bạc.
Hiện nay, cơ quan công an đã khởi tố đối với 118 bị can (trong đó có bị can Hoàng Thuỳ Linh – đã tách để tiếp tục xử lý sau do bị can bỏ trốn). Trong đó, 106 bị can bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 6 bị can bị khởi tố về tội đánh bạc, có 6 bị can bị khởi tố đồng thời hai tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và buôn người hoặc đánh bạc.
Hai đối tượng người Trung Quốc tên A Hào và Cận (không rõ lai lịch) thuê hai căn phòng 304 và 403 tại một toà nhà ở Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng tổ chức hoạt động dưới danh nghĩa công ty.
Chúng chiêu mộ người Việt Nam để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt bằng hình thức kêu gọi đầu tư kinh doanh khách sạn “ảo” mang tên OYO và phân chia lợi ích theo lương hàng tháng và phần trăm số tiền chiếm đoạt được của người bị hại.
Người được đưa vào làm việc trong đường dây lừa đảo này được bố trí làm ở các vị trí khác nhau như nhân viên quản lý chung, nhân viên phiên dịch, nhân viên chăm sóc khách hàng, tổ trưởng…
Kẻ cầm đầu đường dây này soạn sẵn một kịch bản để nhân viên thực hiện lừa đảo: lập các tài khoản Facebook mạo danh những người thành công, giàu có, doanh nhân thành đạt, thường xuyên đăng tải các hình ảnh ăn chơi, du lịch…để kết bạn, làm quen. Từ đó, từng bước tạo dựng được mối quan hệ tình cảm với bị hại là người ở Việt Nam (chủ yếu là phụ nữ) thông qua các cuộc nói chuyện, tâm sự, chia sẻ.
Sau khi đã tạo được lòng tin, các chúng sẽ lôi kéo, rủ rê lừa bị hại đầu tư kinh doanh trên mạng thông qua trang Website kinh doanh khách sạn “ảo” mang tên “OYO” (địa chỉ: https //hotel-oyo.cc) để hưởng lợi nhuận với tỉ lệ phần trăm hoa hồng cao.
Kết quả điều tra đủ căn cứ xác định trong khoảng thời gian từ tháng 12-2023 đến ngày 1-8-2024, 111 bị can trong đường dây này đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tổng số hơn 23,2 tỉ đồng của 190 bị hại người Việt Nam.
Ngày 18.5, Công an phường Hòa Hưng (Công an TP.HCM) cho biết đơn vị đã lập hồ sơ, xử lý nghiêm đối với ông T.T.T (48 tuổi, ở phường Bàn Cờ) về hành vi báo tin giả và tàng trữ công cụ hỗ trợ trái phép.
Theo hồ sơ vụ việc, rạng sáng 22.4, ông T. đến trụ sở Công an phường Hòa Hưng trình báo vụ việc rất cấp bách "có 2 trẻ em đang bị bắt cóc và tạm giữ tại một khách sạn trên địa bàn".
Đánh giá vụ việc có tính chất nghiêm trọng, lực lượng chức năng triển khai xác minh khẩn cấp. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra thực tế không hề có vụ bắt cóc nào xảy ra.
Qua đấu tranh, ông T. khai do mâu thuẫn tình cảm và bị bạn gái chia tay, chặn liên lạc, trốn tránh. Khi biết bạn gái đang ở khách sạn nói trên nên đã bịa ra câu chuyện bắt cóc trẻ em để "mượn tay" cơ quan công an tìm kiếm và buộc người này ra gặp mặt.
Đáng chú ý, trong quá trình làm việc, cơ quan chức năng còn phát hiện ông T. có hành vi tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ.
Cơ quan công an đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T. về 2 hành vi: cố ý báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan có thẩm quyền (mức phạt đề xuất trung bình 3,5 triệu đồng) và tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ (mức phạt đề xuất từ 30 - 40 triệu đồng); đồng thời tịch thu tang vật.
Công an khuyến cáo, việc hoang báo tin giả không chỉ gây lãng phí nguồn lực của cơ quan nhà nước mà còn gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự. Mọi hành vi báo tin sai sự thật sẽ bị xử lý nghiêm minh.
Ngày 21.5, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM cho biết đơn vị đang điều tra vụ án liên quan đến hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã xảy ra trên địa bàn xã Đông Thạnh.
Trước đó, thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an TP.HCM về cao điểm 45 ngày đêm tổng tấn công tội phạm kinh tế, môi trường và đa dạng sinh học, qua công tác nắm địa bàn, PC03 phối hợp cùng Chi cục Kiểm lâm TP.HCM và các đơn vị nghiệp vụ bất ngờ kiểm tra tại địa chỉ 330/53 ấp 113, xã Đông Thạnh, TP.HCM.
Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Thế Cường (49 tuổi) đang nuôi nhốt trái phép 46 cá thể động vật hoang dã, bao gồm: 40 cá thể cầy vòi hương, 4 cá thể chim công (màu xanh và trắng), 1 cá thể gà lôi hồng tía, 1 cá thể chim trĩ.
Theo kết quả giám định, trong số này có 3 cá thể công lục (tên khoa học Pavo muticus) thuộc danh mục loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB, được ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt theo quy định pháp luật.
Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận mua số chim công này từ năm 2021. Dù thời điểm đó có biên bản kiểm tra lâm sản nhưng đối tượng không thực hiện khai báo với cơ quan chức năng. Từ cuối năm 2021, khi quy định pháp luật thay đổi, nâng mức bảo vệ loài công lục (không được phép nuôi nhốt, buôn bán), Cường vẫn cố tình duy trì hoạt động này cho đến khi bị bắt giữ.
Ngày 19.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thế Cường về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm".
PC03 khuyến cáo mọi hành vi săn bắt, mua bán, tàng trữ trái phép động vật hoang dã đều là vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Tùy theo tính chất và mức độ, người vi phạm có thể đối mặt với hình phạt cao nhất lên đến 15 năm tù.
Theo PC03, trong đợt cao điểm từ ngày 1.5 đến nay, đơn vị đã tăng cường phối hợp kiểm tra, tuyên truyền và vận động người dân tự nguyện giao nộp nhiều cá thể động vật hoang dã nuôi nhốt trái phép. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng yêu cầu gỡ bỏ nhiều bài viết quảng cáo, kinh doanh các loài thú quý hiếm trên không gian mạng.
Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng để làm rõ nguồn gốc số động vật trên cũng như trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan trong việc xác nhận giấy chứng nhận lâm sản.
Ngày 9.7, TAND TP.Hà Nội quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án nhóm cán bộ y tế nhận hối lộ để cấp phép cho 686 phòng khám, nhà thuốc trên địa bàn.
Đây là lần thứ hai vụ án được đưa ra xét xử song tòa vẫn quyết định trả hồ sơ do còn một số nội dung chưa thể làm rõ ngay tại phiên tòa. Lần trả hồ sơ thứ nhất là tháng 5.2026.
Theo cáo buộc, nhiều chủ phòng khám, nhà thuốc tại Hà Nội thiếu điều kiện, tiêu chuẩn cấp phép nên chủ động liên hệ với "cò mồi", chi trả tiền để "qua cửa".
Mức chi cho mỗi giấy chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc (GPP) từ 15 - 20 triệu đồng, giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc (GDP) 30 - 50 triệu đồng, giấy phép hoạt động khám chữa bệnh thường dao động 60 - 70 triệu đồng.
Nhận tiền, các môi giới liên hệ với những người có thẩm quyền để nhờ "tạo điều kiện" bằng cách báo trước lịch kiểm tra, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, ghi giảm số lỗi hoặc bỏ qua vi phạm.
Từ năm 2021 - 2024, các môi giới đã nhận hơn 8,67 tỉ đồng từ 686 cơ sở y, dược trên địa bàn Hà Nội rồi chuyển cho các thành viên đoàn thẩm định hoặc những người có khả năng tác động đến việc cấp phép. Phần chênh lệch, nhóm môi giới hưởng lợi.
Một trong những người bị truy tố tội nhận hối lộ là ông Tô Tử Anh, cựu Phó phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân, với số tiền hơn 1,3 tỉ đồng.
Tại tòa, ông Tử Anh khai chỉ nhận đúng 166 triệu đồng "cảm ơn" qua môi giới và không cho rằng đây là tiền hối lộ. Bởi lẽ, do có kiến thức và kinh nghiệm, bị cáo được nhiều phòng khám nhờ đến khảo sát, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; tiền họ chuyển thực chất là "công sức hướng dẫn chuyên môn", "nể anh em lắm mới nhận".
Song, lập luận này không thuyết phục trước phân tích của hội đồng xét xử. Thời điểm xảy ra vụ án, bị cáo đang là phó phòng và trưởng đoàn thẩm định. Việc hướng dẫn các cơ sở thực hiện đúng quy định vốn là trách nhiệm đương nhiên của các bị cáo khi nắm giữ cương vị đã được phân công. Hành vi nhận tiền từ các cơ sở là đối tượng thẩm định dù dưới danh nghĩa tư vấn hay cảm ơn đều là vi phạm pháp luật.
