Ngày 24/6, Công an TPHCM cho biết, trong thời gian triển khai cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn, lực lượng công an thành phố dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an TPHCM đã liên tiếp phát hiện, triệt phá nhiều nhóm người nước ngoài nhập cảnh, cư trú trái phép, tập kết tại các khách sạn, căn hộ và nhà cho thuê trên địa bàn để chuẩn bị hoặc tổ chức hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia.
Quá trình điều tra, Công an TPHCM xác định bên cạnh những người nước ngoài cầm đầu, điều hành đường dây phạm pháp, còn có sự tiếp tay của một số đối tượng trong nước.
Các đối tượng này vì vụ lợi đã trực tiếp tìm kiếm địa điểm lưu trú, thuê khách sạn, căn hộ, nhà nguyên căn; bố trí nơi ăn ở, sinh hoạt cho người nước ngoài, che giấu thông tin nhân thân, không khai báo lưu trú theo quy định và tạo điều kiện cho nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép ở lại Việt Nam.
Điển hình, ngày 8/6, Công an TPHCM kiểm tra khách sạn Emerald Gold ở phường Bình Dương, phát hiện 82 người nước ngoài đang lưu trú, trong đó có 23 trường hợp không có thông tin nhập cảnh.
Qua điều tra, cảnh sát xác định Phạm Thanh Sơn (SN 2000) cùng đồng phạm đã thuê địa điểm, cải tạo thành cơ sở lưu trú, móc nối với các đối tượng nước ngoài để tiếp nhận số lượng lớn người Trung Quốc vào Việt Nam.
Các đối tượng trực tiếp điều hành hoạt động khách sạn, bố trí nơi ở, thuê nhân viên phục vụ nhưng không kiểm tra giấy tờ tùy thân, không khai báo lưu trú theo quy định. Thậm chí, họ biết rõ có trường hợp nhập cảnh trái phép nhưng vẫn tiếp tục bố trí nơi ở, tạo điều kiện cho các đối tượng ẩn náu trên địa bàn.
Đáng chú ý, Trương Thị Bích Trâm (SN 2004) đã nhiều lần phối hợp với các đối tượng người nước ngoài thuê căn hộ trên địa bàn thành phố, để bố trí nơi ở cho người nước ngoài cư trú trái phép.
Trâm không trực tiếp đứng tên hợp đồng mà thuê người khác đứng tên thuê nhà, che giấu thông tin nhân thân nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Từ tháng 4 đến tháng 5, Trâm cùng đồng bọn đã thuê nhiều căn hộ tại các chung cư trên địa bàn thành phố để bố trí nơi ở cho người nước ngoài để tham gia hoạt động lừa đảo qua mạng.
Một vụ việc khác được Công an TPHCM phát hiện khi kiểm tra căn nhà trên địa bàn phường Hiệp Bình. Thời điểm đó, cảnh sát ghi nhận 42 người Trung Quốc cư trú trái phép, trong đó có 4 trường hợp nhập cảnh trái phép cùng nhiều thiết bị điện tử phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.
Điều tra sâu hơn, nhà chức trách xác định Nguyễn Hồng Thảo Nhi (SN 1992) là người trực tiếp thuê địa điểm, chuẩn bị cơ sở vật chất, lắp đặt hệ thống mạng, mua sắm trang thiết bị, cung cấp thực phẩm và tổ chức nơi ăn ở cho nhóm người nước ngoài theo chỉ đạo của các đối tượng người Trung Quốc.
Mặc dù biết rõ những người này không đủ điều kiện đăng ký cư trú hợp pháp, Nhi vẫn tiếp tục tạo điều kiện cho các đối tượng ở lại Việt Nam để hưởng lợi bất chính.
Ngoài ra, khi mở rộng điều tra, Công an TPHCM còn phát hiện 6 người nước ngoài bị truy nã, lẩn trốn trong các nhóm cư trú trái phép.
Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TPHCM đã khởi tố các bị can Nguyễn Hồng Thảo Nhi, Phạm Thanh Sơn, Trương Thị Bích Trâm cùng nhiều đối tượng khác để điều tra về tội Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.
Tối 12/5, lãnh đạo Công an phường Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đơn vị đang tạm giữ Lê Hùng Cường (46 tuổi, trú tỉnh Khánh Hòa) để củng cố hồ sơ, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.
Theo thông tin ban đầu, gần 10h40 cùng ngày, Tổ công tác Công an phường Nha Trang tuần tra dọc bờ biển Trần Phú, phát hiện Cường điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên theo dõi.
Tại khu vực bờ biển, Cường thấy một túi xách đeo chéo màu đỏ để trên yên xe máy của ông L.S. (41 tuổi, quốc tịch Ukraine). Thời điểm này, vị du khách đang đi xuống bãi biển tắm.
Lợi dụng sơ hở, Cường lén lấy túi xách rồi giấu vào trong áo. Khi đối tượng này mở túi để kiểm tra tài sản bên trong, Tổ công tác lập tức phối hợp người dân khống chế, bắt quả tang.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ một túi xách đeo chéo màu đỏ, bên trong có điện thoại iPhone 11 Pro, tai nghe AirPods 2, cùng nhiều tài sản khác.
Tại cơ quan công an, Cường đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản. Công an phường Nha Trang đã mời ông S. và những người liên quan đến trụ sở để hoàn tất thủ tục trao trả tài sản cho du khách.
Ngày 4-6, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này vừa triệt phá đường dây lừa đảo xuyên biên giới, bắt giữ 24 nghi phạm.
Nghi phạm trực tiếp cầm đầu, điều hành băng nhóm lừa đảo này là Nguyễn Đăng Dũng (36 tuổi, ngụ xã Tân Kỳ, Nghệ An).
Theo đó, thời gian ở tại Campuchia, Dũng lập công ty và trực tiếp điều hành với tư cách giám đốc, sau đó tuyển nhân viên vào công ty để hoạt động.
Giúp sức đắc lực cho Dũng với vai trò chủ quản chung còn có Phạm Văn Tùng (31 tuổi) và Nguyễn Đăng Hiếu (33 tuổi) cùng ngụ tại xã Tân Kỳ, Nghệ An.
Băng nhóm trên hoạt động rất tinh vi, có quy mô, tổ chức, được phân công, phân cấp theo từng tổ để dễ dàng điều hành, quản lý. Mỗi tổ do một người phụ trách, với từ 6-8 nhân viên thực hiện lừa đảo.
Người tham gia tổ chức lừa đảo được đào tạo, hướng dẫn cách thức lừa đảo theo kịch bản "thực hiện nhiệm vụ chuyển tiền mua hàng trên mạng để nhận tiền hoa hồng cực khủng".
"Con mồi" được băng nhóm này hướng tới là những người đàn ông thành đạt.
Để bị hại có thiện cảm ngay từ đầu, các nghi phạm trong băng nhóm đã lập nhiều tài khoản mạng xã hội ảo (thường là phụ nữ, có ngoại hình xinh đẹp, công việc, thu nhập, cuộc sống khá giả) sau đó kết bạn, nhắn tin làm quen nhằm xây dựng tình cảm.
Khi nạn nhân đã "say tình ảo", tin tưởng, người trong đường dây sẽ "dẫn dụ khách tiếp cận nhiệm vụ" từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an lập 24 tổ công tác bắt giữ và khám xét khẩn cấp 24 nghi phạm tại các tỉnh, thành trên toàn quốc.
Tang vật thu giữ gồm 30 điện thoại di động, hai laptop, 15 hộ chiếu, một ô tô cùng nhiều tang vật khác liên quan…
Tại cơ quan điều tra, nhóm nghi phạm khai từ năm 2023 đến năm 2026 đã lừa 63 bị hại trên cả nước với số tiền khoảng 36,5 tỉ đồng.
Trong đó có những bị hại bị băng nhóm của Dũng lừa số tiền lên tới hơn 6,6 tỉ đồng chỉ trong vòng 4 ngày.
Ngày 26-4, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, trung tá Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Công an phường Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) - cho hay công an phường đang xác minh video ghi lại cảnh người đàn ông đánh phụ nữ tại một quán nhậu xảy ra trên địa bàn.
Theo trung tá Tuấn, công an phường đã trích xuất camera và tiến hành các bước điều tra.
Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video thể hiện vụ việc xảy ra lúc 21h53 ngày 24-4 tại một quán nhậu ở phường Nam Nha Trang.
Một người đàn ông vung chân đá vào mặt một người phụ nữ đang làm quản lý tại quán, sau đó dùng tay đánh đấm vào vùng mặt người phụ nữ khiến chị choáng váng.
Sự việc chỉ dừng lại khi nhiều người xung quanh đến can ngăn.
Từ lúc video lan truyền trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Đa số ý kiến bày tỏ phẫn nộ trước hành vi côn đồ của người đàn ông. Đồng thời đề nghị cơ quan chức năng sớm làm rõ và xử lý.
