Cùng với đó, giám đốc doanh nghiệp này còn bị cáo buộc lập hai hệ thống sổ sách nhằm che giấu hơn 190 tỉ đồng doanh thu và dùng tiền thu lợi bất chính để đầu tư bất động sản, xây dựng nhà máy mới.
Hôm nay (2-7), Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Phạm Vũ Khiêm (51 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Herbitech) cùng vợ là Trần Thị Huệ và 17 người khác trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Ông Khiêm bị tòa án đưa ra xét xử về ba tội gồm: sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền. Các bị cáo còn lại bị truy tố về một hoặc hai tội danh liên quan.
Theo cáo trạng, Công ty Herbitech có trụ sở tại Hà Nội, nhà máy đặt tại huyện Sóc Sơn, hoạt động trong lĩnh vực gia công thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho nhiều đối tác trên cả nước.
Sau khi nắm quyền điều hành doanh nghiệp từ năm 2015, ông Khiêm trực tiếp quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đến năm 2019, ông đưa vợ tham gia điều hành các mảng nghiên cứu phát triển sản phẩm và sản xuất.
Bề ngoài, quy trình sản xuất của doanh nghiệp được tổ chức khá bài bản, từ nghiên cứu công thức, thử nghiệm, đăng ký công bố chất lượng đến sản xuất hàng loạt. Tuy nhiên, theo cơ quan công tố, phía sau dây chuyền này lại tồn tại một quy trình hoàn toàn khác.
Viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định từ cuối năm 2019 đến tháng 4-2025, ông Khiêm đã chỉ đạo vợ cùng nhiều nhân viên xây dựng công thức sản xuất khác với hồ sơ đã đăng ký công bố.
Nhiều nguyên liệu chính bị cắt giảm hàm lượng, thay thế bằng phụ liệu rẻ tiền hoặc giảm hoạt chất nhằm hạ giá thành, tăng lợi nhuận và nâng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.
Theo cáo buộc, bà Huệ là người trực tiếp xây dựng các công thức sản xuất mới theo chỉ đạo của chồng. Các bộ phận nghiên cứu phát triển, kiểm soát chất lượng, kế hoạch sản xuất đều biết công thức thực tế không đúng hồ sơ công bố nhưng vẫn tổ chức sản xuất.
Để đối phó với hoạt động thanh tra, kiểm tra, công ty còn lập song song hai hệ thống hồ sơ.
Một bộ phản ánh đúng công thức sản xuất thực tế đã bị thay đổi để phục vụ nội bộ, còn bộ hồ sơ thứ hai thể hiện đúng thành phần như đã đăng ký công bố nhằm xuất trình với cơ quan chức năng. Các phiếu kiểm nghiệm, phiếu nhập – xuất kho cũng được lập để hợp thức hóa các lô hàng.
Quá trình khám xét, cơ quan điều tra thu giữ 118 mẫu sản phẩm để giám định. Kết luận của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định có 87 lô sản phẩm thuộc 67 chủng loại là hàng giả vì nhiều chỉ tiêu chất lượng có hàm lượng chỉ đạt dưới 70% so với mức đã công bố.
Danh mục sản phẩm trải rộng từ siro ho, bổ phế, bổ thận đến nhiều sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ em như Baby Shark, Medi Kid Calcium K2…
Theo cáo trạng, trong khoảng 5 năm, Herbitech đã sản xuất và đưa ra thị trường hơn 12,9 triệu đơn vị sản phẩm gồm lọ, chai, hộp, gói và viên.
Số hàng này được bán cho 35 khách hàng với tổng giá trị hơn 10 tỉ đồng, giúp doanh nghiệp hưởng lợi bất chính gần 1,4 tỉ đồng. Ngoài lượng hàng đã tiêu thụ, cơ quan điều tra còn thu giữ hàng nghìn sản phẩm giả tồn kho.
Đáng chú ý, cơ quan điều tra còn xác định có hàng trăm sản phẩm khác cũng bị thay đổi thành phần, hàm lượng trong quá trình sản xuất nhưng chưa đủ căn cứ xử lý hình sự vì không còn mẫu để giám định.
Không dừng ở hành vi sản xuất hàng giả, ông Khiêm còn bị cáo buộc chỉ đạo doanh nghiệp duy trì hai hệ thống sổ sách kế toán để che giấu doanh thu.
Theo cáo trạng, từ năm 2018 – 2024, công ty lập một hệ thống sổ nội bộ phản ánh doanh thu thực tế và một hệ thống dùng để kê khai thuế.
Kết quả điều tra cho thấy tổng doanh thu thực tế của Herbitech trong nhiều năm lên tới khoảng 335 tỉ đồng nhưng doanh nghiệp chỉ kê khai khoảng 145 tỉ đồng, để ngoài sổ sách hơn 190 tỉ đồng.
Dù hoạt động kinh doanh có lãi, bộ phận kế toán vẫn được chỉ đạo kê khai doanh nghiệp liên tục thua lỗ trong nhiều năm. Cơ quan tố tụng xác định tổng lợi nhuận thực tế của công ty giai đoạn 2018 – 2025 đạt hơn 54,4 tỉ đồng.
Từ việc che giấu doanh thu, cơ quan điều tra xác định doanh nghiệp đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 55,8 tỉ đồng tiền thuế.
Cáo trạng cũng cho rằng ông Khiêm tiếp tục sử dụng tiền có nguồn gốc từ hoạt động phạm pháp để đầu tư xây dựng nhà máy mới tại Khu công nghiệp Yên Quang (Phú Thọ).
Tháng 6-2023, ông Khiêm thành lập Công ty cổ phần Dược phẩm Herbitech, để bà Huệ đứng tên người đại diện theo pháp luật.
Doanh nghiệp này sau đó ký hợp đồng thuê gần 5.000m² đất với tổng giá trị gần 12,6 tỉ đồng để xây dựng nhà máy sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Kết quả điều tra xác định chỉ hơn 398 triệu đồng trong số tiền đầu tư là lợi nhuận hợp pháp, còn hơn 12,3 tỉ đồng có nguồn gốc từ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả và che giấu doanh thu.
Để hợp thức hóa dòng tiền, các bên còn thực hiện biên bản đối trừ công nợ ba bên. Phần tiền còn lại được thanh toán qua nhiều đợt từ tài khoản doanh nghiệp theo chỉ đạo của ông Khiêm, đồng thời công ty còn chi thêm các khoản phí hạ tầng và thiết kế nhà máy.
Tại cơ quan điều tra, ông Khiêm thừa nhận hành vi phạm tội cũng như nguồn gốc số tiền sử dụng để đầu tư dự án.
Theo hồ sơ vụ án, đến nay các bị cáo đã nộp hơn 8 tỉ đồng để khắc phục hậu quả, trong đó riêng vợ chồng ông Khiêm nộp khoảng 7,3 tỉ đồng.
Sáng 11/7, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946) và đón nhận Huân chương Sao vàng lần thứ 4.
Dự lễ có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Công an.
Sáng 11/7, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946) và đón nhận Huân chương Sao vàng lần thứ 4.
Dự lễ có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Công an.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang và các đại biểu tham quan triển lãm 80 năm An ninh nhân dân.
Thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm trên cả nước, góp phần lan tỏa về truyền thống và những cống hiến, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh nhân dân anh hùng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang và các đại biểu tham quan triển lãm 80 năm An ninh nhân dân.
Thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm trên cả nước, góp phần lan tỏa về truyền thống và những cống hiến, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh nhân dân anh hùng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang và các đại biểu tham quan triển lãm 80 năm An ninh nhân dân.
Thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm trên cả nước, góp phần lan tỏa về truyền thống và những cống hiến, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh nhân dân anh hùng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến lễ kỷ niệm.
Dự lễ còn có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, hai nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phạm Minh Chính cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Công an.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến lễ kỷ niệm.
Dự lễ còn có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, hai nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phạm Minh Chính cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Công an.
Tại lễ kỷ niệm, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Công an, cho hay 80 năm là 29.200 ngày đêm, là hành trình được viết lên bằng lòng trung thành tuyệt đối, bản lĩnh kiên cường, trí tuệ sắc bén và sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ chiến sĩ an ninh.
Trong đó có cả những chiến công mãi mãi lặng thầm, có những hy sinh "lặng lẽ đến mức ngay cả những người thân yêu nhất cũng không bao giờ được biết hết câu chuyện phía sau".
Tại lễ kỷ niệm, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Công an, cho hay 80 năm là 29.200 ngày đêm, là hành trình được viết lên bằng lòng trung thành tuyệt đối, bản lĩnh kiên cường, trí tuệ sắc bén và sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ chiến sĩ an ninh.
Trong đó có cả những chiến công mãi mãi lặng thầm, có những hy sinh "lặng lẽ đến mức ngay cả những người thân yêu nhất cũng không bao giờ được biết hết câu chuyện phía sau".
Tại lễ kỷ niệm, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Công an, cho hay 80 năm là 29.200 ngày đêm, là hành trình được viết lên bằng lòng trung thành tuyệt đối, bản lĩnh kiên cường, trí tuệ sắc bén và sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ chiến sĩ an ninh.
Trong đó có cả những chiến công mãi mãi lặng thầm, có những hy sinh "lặng lẽ đến mức ngay cả những người thân yêu nhất cũng không bao giờ được biết hết câu chuyện phía sau".
Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng, trao tặng và gắn Huân chương Sao vàng lên cờ truyền thống của lực lượng An ninh nhân dân.
Trải qua chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, lực lượng An ninh nhân dân đã được Đảng, Nhà nước 3 lần trao tặng Huân chương Sao vàng và đây là lần thứ 4, cùng 10 lần tặng Huân chương Hồ Chí Minh.
Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng, trao tặng và gắn Huân chương Sao vàng lên cờ truyền thống của lực lượng An ninh nhân dân.
Trải qua chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, lực lượng An ninh nhân dân đã được Đảng, Nhà nước 3 lần trao tặng Huân chương Sao vàng và đây là lần thứ 4, cùng 10 lần tặng Huân chương Hồ Chí Minh.
Chương trình nghệ thuật chào mừng buổi lễ với nhiều tiết mục, tái hiện lại quá trình ra đời, hình thành và phát triển của lực lượng An ninh nhân dân.
Chương trình nghệ thuật chào mừng buổi lễ với nhiều tiết mục, tái hiện lại quá trình ra đời, hình thành và phát triển của lực lượng An ninh nhân dân.
Ngày 22-5, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa triệt phá vụ án giả danh cán bộ "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đặc biệt nghiêm trọng, với số tiền bị chiếm đoạt hơn 300 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự T.T.P.Y. (40 tuổi) và Đ.V.D. (27 tuổi, cùng trú phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo điều tra ban đầu, từ tháng 5-2025 đến tháng 4-2026, Y. và D. đưa ra thông tin gian dối, mạo danh cán bộ, nhân viên trung tâm đấu giá tài sản, làm giả các chứng từ liên quan hoạt động đấu giá ở nhiều tỉnh, thành như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Hà Nội...
Nhóm này sau đó kêu gọi, thu hút người dân góp vốn đầu tư để hưởng lợi nhuận từ hoạt động đấu giá tài sản.
Bước đầu cơ quan điều tra xác định 2 người đã lừa 2 nạn nhân trú tại phường Buôn Ma Thuột, chiếm đoạt hơn 300 tỉ đồng.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Ngãi, trước tình trạng tội phạm công nghệ cao gia tăng với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi, Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác với chiêu trò giả mạo website "kiểm tra nợ xấu (CIC)" nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân và tiền trong tài khoản ngân hàng.
Thời gian gần đây, các đối tượng xấu lợi dụng nhu cầu kiểm tra lịch sử tín dụng, vay vốn của người dân để thiết lập các website giả mạo có giao diện tương tự ngân hàng hoặc Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC). Các đường link này thường được quảng cáo rộng rãi trên mạng xã hội với nội dung hấp dẫn như: "kiểm tra nợ xấu miễn phí", "xóa nợ xấu nhanh", "hỗ trợ vay vốn dù có nợ xấu"... nhằm thu hút người truy cập.
Khi người dân truy cập, các đối tượng yêu cầu nhập thông tin cá nhân như số CCCD, số thẻ ngân hàng, ngày hết hạn thẻ, sau đó tiếp tục dẫn dụ cung cấp mã CVV (3 số bảo mật phía sau thẻ) và mã OTP với lý do "xác thực tài khoản". Thực chất, đây là các thông tin cực kỳ quan trọng để thực hiện giao dịch tài chính. Chỉ trong thời gian ngắn sau khi cung cấp đầy đủ thông tin, tiền trong tài khoản hoặc thẻ tín dụng của nạn nhân có thể bị chiếm đoạt.
Đáng chú ý, các website giả mạo thường có tên miền lạ, không phải tên miền chính thống như ".gov.vn" hoặc trang chính thức của ngân hàng; giao diện sơ sài, chứa nhiều lỗi; đồng thời liên tục thúc giục người dùng thao tác nhanh để tạo tâm lý hoang mang, mất cảnh giác.
Để chủ động phòng ngừa, Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin bảo mật như mã CVV, OTP, mật khẩu ngân hàng cho bất kỳ website hoặc cá nhân nào không rõ nguồn gốc.
Không truy cập các đường link lạ được gửi qua tin nhắn, mạng xã hội hoặc quảng cáo không chính thống.
Chỉ thực hiện kiểm tra thông tin tín dụng qua các kênh chính thức của ngân hàng hoặc Trung tâm CIC.
Cảnh giác với các lời mời chào "miễn phí", "xử lý nhanh", "đảm bảo 100%" liên quan đến tài chính.
