Cùng với đó, giám đốc doanh nghiệp này còn bị cáo buộc lập hai hệ thống sổ sách nhằm che giấu hơn 190 tỉ đồng doanh thu và dùng tiền thu lợi bất chính để đầu tư bất động sản, xây dựng nhà máy mới.
Hôm nay (2-7), Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Phạm Vũ Khiêm (51 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Herbitech) cùng vợ là Trần Thị Huệ và 17 người khác trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Ông Khiêm bị tòa án đưa ra xét xử về ba tội gồm: sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền. Các bị cáo còn lại bị truy tố về một hoặc hai tội danh liên quan.
Theo cáo trạng, Công ty Herbitech có trụ sở tại Hà Nội, nhà máy đặt tại huyện Sóc Sơn, hoạt động trong lĩnh vực gia công thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho nhiều đối tác trên cả nước.
Sau khi nắm quyền điều hành doanh nghiệp từ năm 2015, ông Khiêm trực tiếp quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đến năm 2019, ông đưa vợ tham gia điều hành các mảng nghiên cứu phát triển sản phẩm và sản xuất.
Bề ngoài, quy trình sản xuất của doanh nghiệp được tổ chức khá bài bản, từ nghiên cứu công thức, thử nghiệm, đăng ký công bố chất lượng đến sản xuất hàng loạt. Tuy nhiên, theo cơ quan công tố, phía sau dây chuyền này lại tồn tại một quy trình hoàn toàn khác.
Viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định từ cuối năm 2019 đến tháng 4-2025, ông Khiêm đã chỉ đạo vợ cùng nhiều nhân viên xây dựng công thức sản xuất khác với hồ sơ đã đăng ký công bố.
Nhiều nguyên liệu chính bị cắt giảm hàm lượng, thay thế bằng phụ liệu rẻ tiền hoặc giảm hoạt chất nhằm hạ giá thành, tăng lợi nhuận và nâng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.
Theo cáo buộc, bà Huệ là người trực tiếp xây dựng các công thức sản xuất mới theo chỉ đạo của chồng. Các bộ phận nghiên cứu phát triển, kiểm soát chất lượng, kế hoạch sản xuất đều biết công thức thực tế không đúng hồ sơ công bố nhưng vẫn tổ chức sản xuất.
Để đối phó với hoạt động thanh tra, kiểm tra, công ty còn lập song song hai hệ thống hồ sơ.
Một bộ phản ánh đúng công thức sản xuất thực tế đã bị thay đổi để phục vụ nội bộ, còn bộ hồ sơ thứ hai thể hiện đúng thành phần như đã đăng ký công bố nhằm xuất trình với cơ quan chức năng. Các phiếu kiểm nghiệm, phiếu nhập – xuất kho cũng được lập để hợp thức hóa các lô hàng.
Quá trình khám xét, cơ quan điều tra thu giữ 118 mẫu sản phẩm để giám định. Kết luận của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định có 87 lô sản phẩm thuộc 67 chủng loại là hàng giả vì nhiều chỉ tiêu chất lượng có hàm lượng chỉ đạt dưới 70% so với mức đã công bố.
Danh mục sản phẩm trải rộng từ siro ho, bổ phế, bổ thận đến nhiều sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ em như Baby Shark, Medi Kid Calcium K2…
Theo cáo trạng, trong khoảng 5 năm, Herbitech đã sản xuất và đưa ra thị trường hơn 12,9 triệu đơn vị sản phẩm gồm lọ, chai, hộp, gói và viên.
Số hàng này được bán cho 35 khách hàng với tổng giá trị hơn 10 tỉ đồng, giúp doanh nghiệp hưởng lợi bất chính gần 1,4 tỉ đồng. Ngoài lượng hàng đã tiêu thụ, cơ quan điều tra còn thu giữ hàng nghìn sản phẩm giả tồn kho.
Đáng chú ý, cơ quan điều tra còn xác định có hàng trăm sản phẩm khác cũng bị thay đổi thành phần, hàm lượng trong quá trình sản xuất nhưng chưa đủ căn cứ xử lý hình sự vì không còn mẫu để giám định.
Không dừng ở hành vi sản xuất hàng giả, ông Khiêm còn bị cáo buộc chỉ đạo doanh nghiệp duy trì hai hệ thống sổ sách kế toán để che giấu doanh thu.
Theo cáo trạng, từ năm 2018 – 2024, công ty lập một hệ thống sổ nội bộ phản ánh doanh thu thực tế và một hệ thống dùng để kê khai thuế.
Kết quả điều tra cho thấy tổng doanh thu thực tế của Herbitech trong nhiều năm lên tới khoảng 335 tỉ đồng nhưng doanh nghiệp chỉ kê khai khoảng 145 tỉ đồng, để ngoài sổ sách hơn 190 tỉ đồng.
Dù hoạt động kinh doanh có lãi, bộ phận kế toán vẫn được chỉ đạo kê khai doanh nghiệp liên tục thua lỗ trong nhiều năm. Cơ quan tố tụng xác định tổng lợi nhuận thực tế của công ty giai đoạn 2018 – 2025 đạt hơn 54,4 tỉ đồng.
Từ việc che giấu doanh thu, cơ quan điều tra xác định doanh nghiệp đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 55,8 tỉ đồng tiền thuế.
Cáo trạng cũng cho rằng ông Khiêm tiếp tục sử dụng tiền có nguồn gốc từ hoạt động phạm pháp để đầu tư xây dựng nhà máy mới tại Khu công nghiệp Yên Quang (Phú Thọ).
Tháng 6-2023, ông Khiêm thành lập Công ty cổ phần Dược phẩm Herbitech, để bà Huệ đứng tên người đại diện theo pháp luật.
Doanh nghiệp này sau đó ký hợp đồng thuê gần 5.000m² đất với tổng giá trị gần 12,6 tỉ đồng để xây dựng nhà máy sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Kết quả điều tra xác định chỉ hơn 398 triệu đồng trong số tiền đầu tư là lợi nhuận hợp pháp, còn hơn 12,3 tỉ đồng có nguồn gốc từ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả và che giấu doanh thu.
Để hợp thức hóa dòng tiền, các bên còn thực hiện biên bản đối trừ công nợ ba bên. Phần tiền còn lại được thanh toán qua nhiều đợt từ tài khoản doanh nghiệp theo chỉ đạo của ông Khiêm, đồng thời công ty còn chi thêm các khoản phí hạ tầng và thiết kế nhà máy.
Tại cơ quan điều tra, ông Khiêm thừa nhận hành vi phạm tội cũng như nguồn gốc số tiền sử dụng để đầu tư dự án.
Theo hồ sơ vụ án, đến nay các bị cáo đã nộp hơn 8 tỉ đồng để khắc phục hậu quả, trong đó riêng vợ chồng ông Khiêm nộp khoảng 7,3 tỉ đồng.
Ngày 10/4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp ông Lợi, 56 tuổi, cựu phó chủ tịch UBND phường Phúc Yên. Thời điểm phạm tội, ông Lợi là Phó chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên (cũ).
Khám chỗ ở, nơi làm việc của ông Lợi, công an thu nhiều tài liệu liên quan phục vụ điều tra. Hiện, cơ quan điều tra chưa công bố hành vi sai phạm, tội danh của ông Lợi.
Trước đó, rạng sáng 24/3, hơn 200 công an thuộc các đơn vị của Công an tỉnh Phú Thọ đã đồng loạt ra quân, khám xét 28 địa điểm, thu nhiều súng đạn, tài liệu liên quan.
Sau đó, công an khởi tố 15 bị can về 9 tội. Trong số này có Hoàng Văn Thiện, công chức Hạt kiểm lâm Phúc Yên; Nguyễn Lâm Tới, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm thành phố Phúc Yên cũ; Lưu Văn Cường, khi phạm tội là cán bộ địa chính xã Ngọc Thanh, nay là lao động tự do; Lưu Tiến Chung, khi phạm tội là Phó chủ tịch UBND xã Ngọc Thanh phụ trách kinh tế, chịu trách nhiệm về các lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp, tài chính - ngân sách, quản lý đất đai, môi trường, nay là Giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công UBND phường Xuân Hòa; Hoàng Chí Thanh, cựu cán bộ địa chính UBND xã Trung Mỹ, nay là lao động tự do), để điều tra tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ hoặc Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Cùng vụ án, nhiều giám đốc doanh nghiệp cũng bị khởi tố để điều tra về các tội: Gây ô nhiễm môi trường, Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Chứa mại dâm, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Mua bán trái phép hóa đơn, Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.
Nhà chức trách đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án với những người tiếp tay, bao che, theo tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".
Đây là những đề xuất được Bộ Công an nêu tại dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư số 65/2024, quy định về kiểm tra kiến thức pháp luật để phục hồi điểm giấy phép lái xe (GPLX).
Hai thay đổi mang tính "đột phá" trong dự thảo lần này chính là việc tăng mạnh số lượng câu hỏi, thời gian làm bài và mở rộng phạm vi kiến thức kiểm tra theo hướng thực chất, hiệu quả hơn.
Tăng gấp đôi số lượng câu hỏi
Trong Thông tư số 65/2024 hiện hành, số lượng câu hỏi trong bài kiểm tra lý thuyết được đánh giá là tương đối ít, chưa bao quát hết các tình huống phức tạp trên đường thực tế.
Dự thảo mới đề xuất tăng gần gấp đôi số lượng câu hỏi đối với hầu hết các hạng GPLX, kèm theo đó là kéo dài thời gian làm bài để người dự kiểm tra có đủ thời gian tư duy kỹ lưỡng. Song điểm đạt yêu cầu do đó cũng tăng lên.
Số lượng câu hỏi, thời gian làm bài và điểm đạt theo đề xuất, được thể hiện dưới bảng:
Việc tăng số lượng câu hỏi này nhằm loại bỏ tình trạng "học vẹt" hoặc may rủi. Với bộ đề dài và bao quát hơn, người lái xe buộc phải nắm vững kiến thức một cách hệ thống mới có thể đạt được số điểm tối thiểu rất cao, thường là 90% số câu trả lời đúng.
Đặc biệt, quy định về "câu hỏi điểm liệt" vẫn được duy trì: người dự kiểm tra chỉ cần sai 1 câu điểm liệt là sẽ bị tính không đạt yêu cầu, bất kể tổng điểm là bao nhiêu.
Không chỉ tăng về "lượng", Thông tư mới sẽ chú trọng mở rộng khung kiến thức kiểm tra, không chỉ các quy tắc giao thông đường bộ hay kỹ thuật lái xe thông thường.
Theo dự thảo, bộ câu hỏi mới sẽ bổ sung thêm các nhóm kiến thức quan trọng như nhận thức về Bộ luật Hình sự, chủ yếu nhóm tội liên quan đến vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Điều này giúp người lái xe hiểu rõ ranh giới giữa vi phạm hành chính và trách nhiệm hình sự.
Các nội dung khác được bổ sung vào phần lý thuyết là pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và kiến thức phòng ngừa tai nạn giao thông.
Đối với các hạng GPLX chuyên nghiệp (từ hạng B trở lên), đề xuất tiếp tục duy trì và làm sâu sắc hơn các nội dung về cấu tạo sửa chữa thông thường, đạo đức người lái xe, văn hóa giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Việc tăng độ khó của kỳ kiểm tra phục hồi điểm nhằm đánh giá không chỉ kiến thức mà còn cả đạo đức và ý thức trách nhiệm của người lái xe – những người vốn đã vi phạm đến mức bị trừ hết điểm. Lộ trình để họ quay lại cầm lái phải thực sự khắt khe để đảm bảo họ đã thay đổi về nhận thức và kỹ năng.
Theo thông tin ban đầu, vụ việc được phát hiện từ nguồn tin do cơ quan thuế chuyển sang. Trong khoảng thời gian từ tháng 6-2022 đến tháng 6-2023, hộ kinh doanh Vũ Biển hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm tại xã Hồ Thị Kỷ bị phát hiện sử dụng 66 hóa đơn xuất bán hàng hóa khống, thể hiện việc gia công giết mổ heo với tổng giá trị hơn 2,8 tỉ đồng.
Quá trình xác minh mở rộng, cơ quan chức năng phát hiện từ tháng 4-2022 đến tháng 6-2023, cơ sở này còn xuất thêm 20 hóa đơn không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo, với tổng số tiền 298 triệu đồng.
Theo dữ liệu, trong 6 tháng cuối năm 2022, cơ sở Vũ Biển đã xuất hóa đơn gia công hơn 8.600 con heo, trị giá hơn 1,2 tỉ đồng cho 7 chi nhánh của Công ty Chăn nuôi C.P Việt Nam.
Từ tháng 1 đến tháng 6-2023, tiếp tục xuất hóa đơn hơn 12.000 con heo, trị giá hơn 1,6 tỉ đồng cho các chi nhánh liên quan.
Trong khi đó theo Chi cục Thủy sản và Chăn nuôi thú y tỉnh Cà Mau, cơ sở này chỉ đăng ký giết mổ dưới 20 con heo mỗi ngày đêm.
Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở không chứng minh được việc giao nhận heo; không kê khai chi phí nhân công, điện nước, nguyên vật liệu.
Dữ liệu hóa đơn điện tử cũng không thể hiện đầu vào hàng hóa, dịch vụ. Chủ cơ sở thừa nhận việc mua bán không có thật, chỉ xuất hóa đơn theo yêu cầu và hưởng 5% giá trị mỗi hóa đơn.
Hiện vụ án đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
