Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án xảy ra tại Công ty GFDI sang Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng để xét xử các bị can theo quy định của pháp luật.
Đồng thời thông báo để các bị hại, khách hàng và những người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong vụ án được biết về kết quả điều tra, truy tố vụ án; chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng khi được yêu cầu.
Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã ban hành kết luận điều tra; kết luận điều tra bổ sung ngày 26-2-2026, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng, đề nghị truy tố các bị can, gồm: Nguyễn Quang Hoàng – Tổng giám đốc Công ty GFDI và các đồng phạm: Nguyễn Đỗ Đạt, Trần Thị Kiều Trang, Trần Thị Mỹ Hạnh và Tô Hồng Trà, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4, điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo nội dung vụ việc, Công ty GFDI thành lập ngày 17-5-2018, vốn điều lệ 80 tỉ đồng và do ông Nguyễn Quang Hoàng làm giám đốc, người đại diện pháp luật, đồng thời là chủ tịch hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty.
Từ khi thành lập, ông Nguyễn Quang Hoàng xây dựng mô hình kinh doanh của công ty theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết hợp đồng vay tài sản.
Từ tháng 11-2023, việc đầu tư kinh doanh thua lỗ, mất khả năng tài chính nên để duy trì hoạt động công ty, Nguyễn Quang Hoàng đã tổ chức, chỉ đạo cho nhân viên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước.
Đến đầu tháng 11-2024, Công ty GFDI mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỉ đồng.
Ngày 8-11-2024, Công an Đà Nẵng khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính của Công ty GFDI và nhà riêng của Nguyễn Quang Hoàng cùng những người có liên quan.
Qua khám xét đã thu giữ được nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và tài sản có liên quan đến hành vi phạm pháp của các đối tượng, phục vụ công tác điều tra.
Ngày 2-6, UBND TP Đà Nẵng cho biết chỉ trong chưa đầy một tháng cao điểm chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lực lượng chức năng thành phố đã phát hiện 77 vụ vi phạm, thu giữ gần 11.000 sản phẩm mang dấu hiệu giả mạo nhiều thương hiệu nổi tiếng. 2 vụ án đã bị khởi tố hình sự.
Một trong những vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị Công an Đà Nẵng xử lý là việc hai người cấu kết để sao chép sách có bản quyền rồi đưa lên online bán sách trực tuyến, thu tiền người đọc.
Ngày 22-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam T.T.T.Y. (Đồng Tháp) và P.T.N. (quê An Giang) về tội "xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".
Qua điều tra, công an xác định Y. cấu kết với N. sao chép trái phép số lượng lớn sách tiếng Anh thuộc bản quyền của Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam và nhiều nhà xuất bản khác dưới dạng dữ liệu điện tử để đăng tải, kinh doanh trên website.
Bằng cách lấy sách giấy để scan thành file PDF hoặc tải dữ liệu trên mạng rồi dùng phần mềm tạo thành sách điện tử để bán cho khách hàng trên toàn quốc, hai người này đã thu hàng tỉ đồng từ khách hàng dưới hình thức đăng ký thành viên đọc sách trực tuyến với mức phí 499.000 đồng/năm, hoặc bán file sách điện tử với giá từ 240.000 - 1.800.000 đồng/bộ sách.
Theo thống kê của UBND TP Đà Nẵng, từ ngày 7 đến 30-5, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 77 vụ việc liên quan đến xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tăng hơn 165% so với cùng kỳ năm ngoái.
Một trong những vụ việc lớn nhất được phát hiện vào ngày 10-5 tại một kho hàng trên đường Nguyễn Trường Tộ (quận Hải Châu cũ).
Tại đây, lực lượng công an phát hiện 4.816 đôi dép giả mạo nhãn hiệu Crocs đang được bảo hộ tại Việt Nam. Giá trị lô hàng được xác định hơn 600 triệu đồng.
Theo các cơ quan chức năng tại TP Đà Nẵng, nếu như trước đây các vụ việc chủ yếu xuất hiện tại cửa hàng hoặc kho chứa hàng hóa, thì hiện nay xu hướng vi phạm đang dịch chuyển nhanh sang môi trường số.
Các đối tượng ngày càng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như livestream bán hàng, sử dụng tài khoản ảo, trung gian vận chuyển, tài khoản thanh toán khác nhau hoặc nền tảng xuyên biên giới để che giấu danh tính.
Công an TP Đà Nẵng đã rà soát, lập danh sách 371 tổ chức, cá nhân, cơ sở kinh doanh, kho hàng và tài khoản trực tuyến có nguy cơ phát sinh vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, trong đó có cả KOLs (người có ảnh hưởng).
Ngày 28/4, Công an xã Thạnh An (TP Cần Thơ) cho biết vừa phối hợp với lực lượng quản lý thị trường địa phương kiểm tra căn nhà tại ấp B1 phát hiện bà Trần Kiều Vân, 36 tuổi, đang tổ chức sản xuất mỹ phẩm là kem trộn với số lượng lớn để kinh doanh trái phép.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng tạm giữ 1.200 hộp kem trộn thành phẩm, 13.000 vỏ hộp các loại, 2.000 kg bột mỹ phẩm trộn sẵn, 2kg vỏ thuốc con nhộng màu xanh... cùng nhiều tang vật liên quan.
Bà Vân khai nhận đã sản xuất kem trộn từ năm 2024 đến nay. Sản phẩm được tiêu thụ qua livestream bán hàng trên mạng xã hội. Gần đây, sản phẩm được tiêu thụ mạnh, có ngày cao điểm hơn 500 đơn hàng.
Đoàn kiểm tra xác định cơ sở của bà Vân không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm, không hồ sơ công bố sản phẩm theo quy định.
Toàn bộ quy trình sản xuất đều thực hiện thủ công, không có cơ sở khẳng định đảm bảo vệ sinh và an toàn cho người sử dụng.
Ngày 13/5, Ma Cai, 50 tuổi, bị TAND TPHCM tuyên phạm các tội Cưỡng đoạt tài sản và Bắt, giữ người trái pháp luật; hai đồng hương Li Chuang và Fan Guo Hui cùng nhận 5 năm tù.
Các bị cáo Lê Thị Bích Xuyên, quê Cần Thơ, nhận 4 năm tù; Huỳnh Văn Toàn (ngụ Gia Lai) bị phạt 3 năm tù cùng về hai tội danh trên. Trần Sinh Phi, Nguyễn Thành Lợi và Nguyễn Thanh Vũ (cùng ngụ Gia Lai) lĩnh 2 năm tù về tội Bắt giữ người trái pháp luật.
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền tự do thân thể và tài sản của người khác, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường đầu tư và an toàn xã hội tại Việt Nam. Tuy nhiên, tòa xem xét cho họ các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và có nhân thân tốt.
Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi sai phạm như cáo trạng. Do cần tiền tiêu xài, Ma Cai được một người cùng quốc tịch thuê sang Việt Nam tìm Ye Sun Jun đòi nợ. Người này rủ Li Chuang tham gia, đồng thời thuê Lê Thị Bích Xuyên phiên dịch, tổ chức nhóm người Việt hỗ trợ, hứa trả công 500.000 nhân dân tệ (khoảng 1,7 tỷ đồng).
Ngày 9/2/2025, Li Chuang và Xuyên từ Lào về Việt Nam, thuê thêm nhiều người tham gia theo dõi, bắt giữ nạn nhân, hứa chia cho nhóm Trần Sinh Phi 1,5 tỷ đồng.
Tối 27/2/2025, phát hiện Ye Sun Jun ăn tại quận 7, nhóm dùng ôtô chặn xe. Fan Guohui kéo nạn nhân ra ngoài, cùng đồng phạm khống chế, dùng dao uy hiếp rồi ép đưa lên ôtô chở về Long An.
Tại đây, nhóm bị cáo dùng dao, búa đe dọa, yêu cầu nạn nhân chuyển 10 triệu USDT. Sau nhiều lần thương lượng, chúng hạ xuống 5 triệu nhưng buộc phải chuyển trước 2 triệu USDT. Li Chuang sau đó ép nạn nhân gọi điện cho người thân, bạn bè chuyển tiền vào các tài khoản theo chỉ định được 200.000 USDT.
Nhóm tiếp tục đưa nạn nhân đến khu vực vắng ở huyện Hóc Môn, ép yêu cầu chuyển thêm hơn 400.000 USDT. Tổng cộng, nạn nhân bị buộc chuyển hơn 600.000 USDT.
Sau khi nhận tiền, Nguyễn Thành Lợi chở Xuyên đi mua đồ ăn thì bị phát hiện. Lợi bỏ trốn vào rừng nhưng bị bắt ngày 4/3/2025.
