Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố 31 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM) cùng các đơn vị liên quan.
Vụ án được điều tra về các hành vi: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi và Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
Cựu Tổng giám đốc VTM bị đề nghị truy tố 3 tội danh
Trong số các bị can, Bùi Thanh Bình (48 tuổi), nguyên Tổng giám đốc VTM, hiện là trợ lý Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam (VNS), bị đề nghị truy tố về 3 tội: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Nhận hối lộ và Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
Hai bị can Nguyễn Duy Dũng (46 tuổi), nguyên Kế toán trưởng VTM và Trịnh Khôi Nguyên (62 tuổi), nguyên Trưởng phòng Đầu tư phát triển VNS, nguyên thành viên Hội đồng thành viên VTM, cùng bị đề nghị truy tố về 2 tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
Bùi Sỹ Ngọc (46 tuổi), nguyên Trưởng phòng Vật tư VTM, bị đề nghị truy tố về các tội Nhận hối lộ và Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
Cơ quan điều tra đồng thời đề nghị truy tố 16 bị can về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Nhóm này có Mai Văn Tỉnh (73 tuổi), nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị VNS; Đậu Văn Hùng (75 tuổi), nguyên Tổng giám đốc VNS; Đặng Thức Kháng (66 tuổi) và Nguyễn Minh Xuân (68 tuổi), cùng nguyên thành viên Hội đồng quản trị VNS.
Theo kết luận điều tra, một trong những nội dung sai phạm liên quan việc thực hiện gói thầu số 2 thuộc dự án đầu tư Nhà máy Gang thép Lào Cai.
Ban đầu, dự án được Hội đồng quản trị VNS phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 151,4 triệu USD, tương đương hơn 2.430 tỷ đồng. Trong đó, gói thầu số 2 về thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư, xây dựng và lắp đặt một số hạng mục chính có giá dự toán hơn 98,3 triệu USD, tương đương hơn 1.671 tỷ đồng.
Sau khi tổ chức đấu thầu quốc tế nhưng không lựa chọn được nhà thầu, các bên góp vốn gồm VNS, Công ty Gang thép Côn Minh và Công ty Mỏ và Luyện kim Lào Cai thống nhất hủy thầu, đề nghị chỉ định Công ty Gang thép Côn Minh thực hiện gói thầu EPC.
Tháng 10/2009, gói thầu được chỉ định với giá 160 triệu USD. Tổng mức đầu tư của dự án sau đó tăng lên hơn 306,9 triệu USD, tương đương hơn 5.464 tỷ đồng, cao hơn gấp đôi mức được phê duyệt năm 2007. VTM đã ký hợp đồng EPC cùng 11 phụ lục điều chỉnh và hoàn thành nghĩa vụ thanh toán cho nhà thầu.
Hơn 5,7 triệu tấn quặng được bán cho 16 doanh nghiệp
VTM được thành lập để thực hiện dự án mỏ sắt Quý Xa và dự án Nhà máy Gang thép Lào Cai tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai.
Theo quy hoạch, quặng sắt khai thác tại mỏ Quý Xa được sử dụng để cung cấp cho Nhà máy Gang thép Lào Cai, dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 của Công ty Gang thép Thái Nguyên và xuất khẩu quặng tinh để đối lưu nhập khẩu than cốc.
Tuy nhiên, do dự án chậm tiến độ và thua lỗ, VTM bị đưa vào danh sách 12 dự án kém hiệu quả của ngành công thương.
Kết luận điều tra thể hiện, từ năm 2015 đến năm 2020, Bộ Công Thương duyệt cho 18 doanh nghiệp mua quặng của VTM nhưng thực tế chỉ có 16 doanh nghiệp được mua. VTM ký 25 hợp đồng, bán tổng cộng hơn 5,775 triệu tấn quặng, với tổng giá trị thanh toán hơn 2.950 tỷ đồng.
Trong số 16 doanh nghiệp mua quặng, 11 doanh nghiệp được cấp hạn ngạch xuất khẩu, với tổng khối lượng hơn 3,075 triệu tấn.
Cơ quan điều tra cáo buộc, lợi dụng chính sách cho phép VTM bán quặng, Bùi Thanh Bình đã chỉ đạo xây dựng phương án giá bán thấp hơn giá thị trường. Khi các doanh nghiệp được chấp thuận mua quặng, ký hợp đồng và thanh toán tiền đặt cọc, Bình bị cáo buộc thỏa thuận, nhận tiền của đại diện Công ty Việt Phát và Công ty Trung Thành Thái Nguyên để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được cung cấp than cốc cho VTM.
Theo kết luận điều tra, một số doanh nghiệp nhận thấy giá quặng xuất khẩu sang Trung Quốc cao hơn giá bán trong nước khoảng 90.000-150.000 đồng mỗi tấn nên đề nghị cơ quan chức năng cho phép xuất khẩu. Cơ quan điều tra xác định một số cá nhân liên quan đã lợi dụng chính sách hợp tác đầu tư Việt Nam – Trung Quốc, cơ chế xuất khẩu khoáng sản và những sơ hở trong công tác quản lý để thực hiện hành vi phạm tội.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an Tp.Hải Phòng, vào 2h45 ngày 2/6, tại khu vực trước nhà số 116 Lạch Tray (khu vực giáp ranh giữa phường Gia Viên và phường Lê Chân, Tp.Hải Phòng), đối tượng Phan Tuấn Hưng (SN 1980, trú tại phường Ngô Quyền, Hải Phòng) dùng dao gây thương tích cho 1 người phụ nữ đang điều khiển xe mô tô trên đường.
Sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an phường Gia Viên xuống hiện trường giải quyết vụ việc.
Thông tin thêm trên tờ Dân trí, đến khoảng 2h20 cùng ngày, lực lượng chức năng khống chế và bắt giữ Phan Tuấn Hưng.
Theo cơ quan chức năng, trong quá trình bắt giữ, Hưng chống đối quyết liệt và dùng dao chém Đại úy Nguyễn Đức Thịnh, cán bộ Công an phường Gia Viên. Vụ việc khiến Đại úy Thịnh bị đứt gân cơ ngón cái bàn tay phải và đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.
Kết quả xác minh ban đầu cho thấy người phụ nữ và đối tượng không quen biết, không có mâu thuẫn từ trước.
Kết quả xét nghiệm ban đầu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp xác định Hưng nhiễm HIV. Trong quá trình khống chế đối tượng, 3 cán bộ Công an phường Gia Viên có tiếp xúc trực tiếp và đã được tiêm thuốc dự phòng phơi nhiễm HIV.
Sau vụ việc, Công an phường Gia Viên đưa nạn nhân và đối tượng đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường và bàn giao hồ sơ, đối tượng cho Công an phường Lê Chân thụ lý theo thẩm quyền.
7 bị cáo ra tòa gồm Phùng Hữu Thịnh (30 tuổi), Lê Văn Phi (25 tuổi), Ngô Thanh Hậu (21 tuổi), Phạm Thế Sự (23 tuổi), Nguyễn Hữu Tiền (33 tuổi, cùng ngụ xã Trà Vong, Tây Ninh), Nguyễn Huy Hoàng (21 tuổi, ngụ xã Thạnh Bình, Tây Ninh) và Hà Thị Tuyết Trinh (27 tuổi, ngụ xã Phước Vinh, Tây Ninh).
Theo cáo trạng, từ tháng 7-2024, 7 bị cáo trên đã theo các tuyển dụng "việc nhẹ lương cao" rồi xuất cảnh sang Campuchia, xin vào làm việc tại một công ty lừa đảo phía sau một casino ở TP Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia.
Công ty này do một người Trung Quốc và một người Việt Nam thành lập để hoạt động lừa đảo thông qua các ứng dụng (app) "tình yêu", đánh giá phim qua trang web "tvfpt360.cpm" để chiếm đoạt tiền từ người dùng mạng xã hội.
Hai người thành lập tạo ra 5 nhóm Telegram để hoạt động gồm nhóm xuất nhập khoản chuyên quản lý tài khoản và chuyển tiền, nhóm báo bill để tất cả các nhân viên báo cáo kết quả lừa đảo, nhóm điểm danh để kiểm tra công việc hằng ngày, nhóm trao đổi công việc để báo cáo các thức dẫn dụ bị hại tham gia đánh giá phim và nhóm báo cáo cuối ngày để báo cáo kết quả lừa đảo của nhân viên kinh doanh trong ngày.
Còn các nhân viên khi vào làm việc tại công ty đều được cấp một mã số và học kịch bản lừa đảo, rồi sử dụng tài khoản Facebook ảo do công ty cấp để chỉnh sửa thông tin nhân vật, tạo ảnh đại diện là nhân vật nữ trẻ, có nghề nghiệp ổn định để tìm các tài khoản Facebook nam làm quen.
Sau một thời gian tiếp cận, khai thác thông tin, tâm sự, trò chuyện tạo tình cảm và được sự tin tưởng, các nhân viên sẽ tiếp tục giới thiệu công việc làm thêm là đánh giá phim trên trang web "tvfpt.360.com" do công ty lừa đảo này tạo ra rồi dẫn dụ rủ bị hại tham gia.
Khi bị hại đồng ý tham gia, các nhân viên kinh doanh (sale) sẽ chuyển lên cho tổ trưởng và hậu đài để dụ dỗ bị hại chuyển tiền tham gia và thực hiện thao tác "giết khách".
Cụ thể khi bị hại đồng ý tham gia sẽ được nhân viên sale gửi đường link do công ty tạo ra và hướng dẫn bị hại đăng ký tài khoản kết nối ngân hàng, đồng thời tư vấn các gói tham gia.
Khách tham gia Vip 1 thì nạp 500.000 đồng, đánh giá 10 bộ phim sẽ được hoa hồng 20%. Vip 2 nạp 2,5 triệu đồng để đánh giá 10 bộ phim sẽ được nhận hoa hồng 25%. Vip 3 nạp 5 triệu đồng, đánh giá 10 bộ phim nhận hoa hồng 30%. Vip 4 nạp 10 triệu đồng, đánh giá 10 bộ phim nhận hoa hồng 35%. Vip 5 nạp 25 triệu đồng, đánh giá 10 bộ phim nhận hoa hồng 40%. Vip 6 nạp 50 triệu đồng, đánh giá 10 bộ phim nhận hoa hồng 45%.
Tuy nhiên, chỉ những số tiền hoa hồng nhỏ ban đầu thì khách được rút. Khi đã "yêu" sâu và đầu tư vào các gói Vip số tiền lớn thì việc rút tiền bắt đầu khó. Họ sẽ tiếp tục bị gạt bằng nhiều lý do khác nhau như phải đóng thuế thu nhập cá nhân, chuyển tiền sai cú pháp, tài khoản chưa đủ hạn mức để rút tiền… và bị "dụ" tiếp tục nạp tiền cho đến khi không còn khả năng và mất tất cả.
Mức lương, thưởng cũng được phân bổ rõ ràng. Trong đó bộ phận quản lý, hậu cần, hậu đài, chăm sóc khách hàng do Thịnh phụ trách có nhiệm vụ quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo, phát lương cho nhân viên, cung cấp tài khoản ngân hàng cho bị hại chuyển tiền vào và chiếm đoạt. Thịnh được hưởng 5% của tổng số tiền lừa đảo của công ty.
Phi được phân công làm tổ trưởng của nhóm có nhân viên sale gồm Sự, Trinh, Tiền và một số người khác chưa rõ lai lịch. Hoàng làm tổ trưởng của nhóm có Hậu và một số người khác.
Tổ trưởng có nhiệm vụ quản lý, hướng dẫn nhân viên sale trong tổ làm việc, hằng ngày tập hợp kết quả công việc trong tổ báo cáo lên nhóm Telegram "báo cáo cuối ngày". Tổ trưởng được hưởng lương 5% tổng số tiền lừa được của tổ do mình quản lý.
Còn nhân viên sale, nếu trong tháng lừa được trên 35 triệu đồng sẽ được hưởng 32% tổng số tiền chiếm đoạt được. Còn không đủ số tiền định mức này thì chỉ nhận được lương cơ bản 2 triệu đồng.
Tất cả chi phí ăn ở đều do công ty lo và các nhân viên đều có thể đi lại tự do hoặc xuất cảnh về Việt Nam.
Cơ quan điều tra đã xác định chỉ trong khoảng 4 tháng từ tháng 7-2024 đến ngày 17-11-2024, 7 bị cáo đã tham gia chiếm đoạt của 7 bị hại với tổng số tiền hơn 700 triệu đồng.
Sau khi xem xét từng hành vi của các bị cáo, hội đồng xét xử Tòa án nhân dân khu vực 10 Tây Ninh đã tuyên phạt Thịnh mức án 9 năm tù. Phi và Hoàng cùng mức án 8 năm 6 tháng tù. Hậu, Sự, Tiền, Trinh cùng mức án 7 năm 6 tháng tù.
Báo Tiền Phong đưa tin, Viện KSND Tp.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Tuyết Vũ Anh (SN 1992, ngụ Tp.HCM) cùng 11 bị cáo khác về các tội Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, Rửa tiền, Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng hoặc Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.
Viện Kiểm sát xác định vụ án có quy mô lớn, với số lượng tài khoản ngân hàng được thu gom, cho thuê lên tới hàng nghìn tài khoản, phục vụ các hoạt động bất hợp pháp tại Campuchia.
Theo cáo trạng, quá trình điều tra mở rộng vụ án liên quan hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, cơ quan điều tra phát hiện nhiều giao dịch đáng ngờ liên quan đến các tài khoản do nhiều cá nhân đứng tên.
Từ các tài liệu thu thập được, lực lượng chức năng đã lần ra đường dây do Nguyễn Tuyết Vũ Anh và chị gái là Nguyễn Tuyết Vũ Oanh (ngụ Tp.HCM) tham gia tổ chức.
Thông tin trên Dân Trí, từ tháng 9/2020, Vũ Oanh là Trưởng phòng C&B của Công ty Global Company (có trụ sở tại Campuchia), hoạt động tổ chức đánh bạc. Doanh nghiệp này mua, thuê nhiều tài khoản ngân hàng để sử dụng cho hoạt động giao dịch dòng tiền đánh bạc.
Tháng 4/2021, Oanh kết nối với Mia (chưa rõ lai lịch) là nhân viên cộng tác với Vũ Anh để tổ chức thuê tài khoản ngân hàng của nhiều người tại Việt Nam, chuyển sang Campuchia cho Mia sử dụng vào hoạt động đánh bạc. Vũ Anh rủ bạn là Trần Ngọc Thảo (33 tuổi) cùng thực hiện hành vi tổ chức thuê tài khoản ngân hàng.
Tháng 3/2022, Vũ Oanh tiếp tục kết nối với Minh Khang (chưa rõ lai lịch) nhằm tổ chức thuê tài khoản ngân hàng của nhiều người tại Việt Nam, sau đó chuyển sang Campuchia cho Minh Khang sử dụng.
Minh Khang tạo nhóm Telegram với các thành viên gồm Kim, Minh Khang, Hanan (Nguyễn Tuyết Vũ Oanh), Gaby (Nguyễn Tuyết Vũ Oanh), Bonnie (Nguyễn Tuyết Vũ Anh) để trao đổi về hoạt động tổ chức thuê tài khoản ngân hàng.
Thông tin trên Tiền Phong, Vũ Anh cùng các đồng phạm tìm người đứng tên mở tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau. Mỗi người được yêu cầu mở từ 15 đến 23 tài khoản, đăng ký đầy đủ dịch vụ Internet Banking, sau đó giao lại điện thoại, sim và thông tin đăng nhập. Toàn bộ thiết bị cùng dữ liệu tài khoản được chuyển sang Campuchia để các đối tượng sử dụng.
Để lôi kéo người tham gia, nhóm này chi trả hàng chục triệu đồng cho mỗi trường hợp mở tài khoản. Tuy nhiên, Vũ Anh thường giữ lại một phần tiền công hoặc tiền thuê tài khoản hàng tháng để hưởng chênh lệch.
Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Tuyết Vũ Anh đã tổ chức mua bán khoảng 2.600 tài khoản ngân hàng, qua đó thu lợi bất chính hơn 9 tỷ đồng.
Nguyễn Tuyết Vũ Oanh tổ chức cho 85 người mở 1.445 tài khoản ngân hàng để cho thuê, thu lợi bất chính khoảng 3,3 tỷ đồng.
Bị can Võ Thị Lệ (mẹ ruột của Vũ Anh) cũng bị xác định là mắt xích quan trọng trong đường dây. Từ tháng 4/2021 đến tháng 12/2021, Võ Thị Lệ đã mở 17 tài khoản ngân hàng và môi giới cho 10 người khác mở 170 tài khoản để cho Vũ Anh thuê, hưởng lợi 210 triệu đồng. Tiếp đó, từ tháng 3/2022 đến ngày 26/12/2024, Lệ tổ chức cho 70 người mở 1.050 tài khoản ngân hàng để cho Vũ Anh thuê, thu lợi bất chính hơn 3,6 tỷ đồng.
Trần Ngọc Thảo tổ chức cho 93 khách hàng mở 1.598 tài khoản ngân hàng để cho thuê, qua đó thu lợi bất chính hơn 3,2 tỷ đồng.
