Báo Tiền Phong đưa tin, Viện KSND Tp.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Tuyết Vũ Anh (SN 1992, ngụ Tp.HCM) cùng 11 bị cáo khác về các tội Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, Rửa tiền, Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng hoặc Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.
Viện Kiểm sát xác định vụ án có quy mô lớn, với số lượng tài khoản ngân hàng được thu gom, cho thuê lên tới hàng nghìn tài khoản, phục vụ các hoạt động bất hợp pháp tại Campuchia.
Theo cáo trạng, quá trình điều tra mở rộng vụ án liên quan hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, cơ quan điều tra phát hiện nhiều giao dịch đáng ngờ liên quan đến các tài khoản do nhiều cá nhân đứng tên.
Từ các tài liệu thu thập được, lực lượng chức năng đã lần ra đường dây do Nguyễn Tuyết Vũ Anh và chị gái là Nguyễn Tuyết Vũ Oanh (ngụ Tp.HCM) tham gia tổ chức.
Thông tin trên Dân Trí, từ tháng 9/2020, Vũ Oanh là Trưởng phòng C&B của Công ty Global Company (có trụ sở tại Campuchia), hoạt động tổ chức đánh bạc. Doanh nghiệp này mua, thuê nhiều tài khoản ngân hàng để sử dụng cho hoạt động giao dịch dòng tiền đánh bạc.
Tháng 4/2021, Oanh kết nối với Mia (chưa rõ lai lịch) là nhân viên cộng tác với Vũ Anh để tổ chức thuê tài khoản ngân hàng của nhiều người tại Việt Nam, chuyển sang Campuchia cho Mia sử dụng vào hoạt động đánh bạc. Vũ Anh rủ bạn là Trần Ngọc Thảo (33 tuổi) cùng thực hiện hành vi tổ chức thuê tài khoản ngân hàng.
Tháng 3/2022, Vũ Oanh tiếp tục kết nối với Minh Khang (chưa rõ lai lịch) nhằm tổ chức thuê tài khoản ngân hàng của nhiều người tại Việt Nam, sau đó chuyển sang Campuchia cho Minh Khang sử dụng.
Minh Khang tạo nhóm Telegram với các thành viên gồm Kim, Minh Khang, Hanan (Nguyễn Tuyết Vũ Oanh), Gaby (Nguyễn Tuyết Vũ Oanh), Bonnie (Nguyễn Tuyết Vũ Anh) để trao đổi về hoạt động tổ chức thuê tài khoản ngân hàng.
Thông tin trên Tiền Phong, Vũ Anh cùng các đồng phạm tìm người đứng tên mở tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau. Mỗi người được yêu cầu mở từ 15 đến 23 tài khoản, đăng ký đầy đủ dịch vụ Internet Banking, sau đó giao lại điện thoại, sim và thông tin đăng nhập. Toàn bộ thiết bị cùng dữ liệu tài khoản được chuyển sang Campuchia để các đối tượng sử dụng.
Để lôi kéo người tham gia, nhóm này chi trả hàng chục triệu đồng cho mỗi trường hợp mở tài khoản. Tuy nhiên, Vũ Anh thường giữ lại một phần tiền công hoặc tiền thuê tài khoản hàng tháng để hưởng chênh lệch.
Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Tuyết Vũ Anh đã tổ chức mua bán khoảng 2.600 tài khoản ngân hàng, qua đó thu lợi bất chính hơn 9 tỷ đồng.
Nguyễn Tuyết Vũ Oanh tổ chức cho 85 người mở 1.445 tài khoản ngân hàng để cho thuê, thu lợi bất chính khoảng 3,3 tỷ đồng.
Bị can Võ Thị Lệ (mẹ ruột của Vũ Anh) cũng bị xác định là mắt xích quan trọng trong đường dây. Từ tháng 4/2021 đến tháng 12/2021, Võ Thị Lệ đã mở 17 tài khoản ngân hàng và môi giới cho 10 người khác mở 170 tài khoản để cho Vũ Anh thuê, hưởng lợi 210 triệu đồng. Tiếp đó, từ tháng 3/2022 đến ngày 26/12/2024, Lệ tổ chức cho 70 người mở 1.050 tài khoản ngân hàng để cho Vũ Anh thuê, thu lợi bất chính hơn 3,6 tỷ đồng.
Chiếc Maybach 4 chỗ, màu trắng, mang biển kiểm soát 51F-199.99, được sản xuất năm 2011 tại Đức.
Theo ghi nhận từ hồ sơ hiện trạng, chiếc xe này đã qua sử dụng, cánh cửa phía sau bên phải bị bung ốp nội thất, thân xe có nhiều vết xước; đặc biệt xe đang bị gỡ bánh, gỡ cửa và tháo rời nội thất.
Cơ quan chức năng cho biết chiếc xe này đã không được sử dụng từ tháng 12-2023 cho đến nay. Giá khởi điểm hơn 7 tỉ đồng.
Tài sản thứ 2 là chiếc BMW 5 chỗ, màu xanh, biển số 50LD-069.47, sản xuất năm 2015, vẫn hoạt động bình thường. Giá khởi điểm là hơn 966,6 triệu đồng.
Tài sản thứ ba là chiếc Lexus 5 chỗ, màu đen, biển số 51A-942.85, sản xuất năm 2013. Hiện trạng xe được mô tả là đang bị hư pin, không thể di chuyển được nhưng động cơ vẫn nổ máy bình thường. Giá khởi điểm hơn 767,8 triệu đồng.
Mức giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), cũng như các chi phí đăng ký quyền sở hữu, sử dụng và chi phí sửa chữa (nếu có) mà người trúng đấu giá phải tự chi trả.
Ba tài sản này sẽ được đấu giá trực tuyến thông qua trang thông tin điện tử: https://trungtamdaugiatphcm.daugiavna.vn/.
Theo đó, người tham gia đấu giá có thể xem trực tiếp tài sản và các giấy tờ liên quan trong 3 ngày làm việc liên tục từ ngày 13-5-2026 đến hết ngày 15-5-2026 (giờ hành chính) tại các địa điểm lưu giữ xe ở quận 4, quận 1 và quận 3 (cũ).
Thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá kéo dài từ ngày 8-5-2026 đến 17h ngày 19-5-2026.
Khách hàng phải nộp khoản tiền đặt trước tương đương 20% giá khởi điểm của mỗi tài sản. Cụ thể: chiếc Maybach yêu cầu đặt trước hơn 1,4 tỉ đồng; BMW là hơn 193 triệu đồng và Lexus là hơn 153 triệu đồng.
Phiên đấu giá diễn ra vào ngày 22-5-2026. Các tài sản sẽ được đấu giá vào các khung giờ khác nhau: Maybach (14h - 14h30), BMW (15h - 15h30) và Lexus (16h - 16h30).
Phương thức đấu giá là trả giá lên với bước giá 100 triệu đồng đối với chiếc xe Maybach và 20 triệu đồng đối với hai mẫu xe còn lại.
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM quy định rõ những đối tượng không được tham gia đấu giá. Bên cạnh những người không có năng lực hành vi dân sự, quy định còn cấm những người làm việc trong tổ chức đấu giá, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá, cũng như những người có quyền quyết định bán tài sản hoặc người trực tiếp giám định, định giá tài sản.
Người tham gia đấu giá có trách nhiệm tự tìm hiểu tình trạng pháp lý, hiện trạng thực tế và các rủi ro liên quan của tài sản. Khi nộp hồ sơ và tiền đặt trước, người tham gia được xem là đã biết rõ và chấp nhận hiện trạng cũng như các hồ sơ pháp lý của chiếc xe mà mình đăng ký mua.
Ngày 16-4, Công an xã Sơn Tịnh, Quảng Ngãi tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân nghi phạm Võ Đình Ngọc dùng cây đánh nhiều phát vào đầu ông V.T.Đ. gây thương tích, dùng rựa chống trả công an, trốn lên núi, vào hang đá cố thủ.
Theo đó, khoảng 11h ngày 15-4, Công an xã Sơn Tịnh nhận tin báo về việc một người đàn ông có biểu hiện bất thường tấn công người khác, gây thương tích nặng.
Sau khi gây án, người này mang theo rựa, cố thủ tại nhà, đe dọa an toàn người thân và người dân xung quanh.
Xác định vụ việc nghiêm trọng, lãnh đạo Công an xã đã chỉ đạo huy động lực lượng phối hợp Ban chỉ huy quân sự xã và lực lượng an ninh cơ sở nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức truy bắt.
Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn tiền bạc, ông Võ Đình Ngọc (59 tuổi, trú thôn An Thọ, xã Sơn Tịnh) đã dùng cây gỗ đánh nhiều phát vào đầu ông V.T.Đ. (60 tuổi, cùng địa phương).
Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.
Khi lực lượng chức năng tiếp cận nhà riêng, nghi phạm phát hiện và dùng rựa chống trả, sau đó bỏ trốn về khu vực dinh An Thọ. Đây là khu vực địa hình phức tạp, phía sau giáp sông Trà Khúc, nhiều cây rậm và vách đá dựng đứng, gây khó khăn cho công tác truy bắt.
Lực lượng chức năng đã triển khai nhiều mũi truy tìm, khoanh vùng khu vực nghi vấn. Qua rà soát, phát hiện dấu vết trên khu vực bãi đá, nghi phạm được xác định đang ẩn nấp trong một hang đá sâu.
Các cán bộ, chiến sĩ đã tiếp cận, kiên trì tuyên truyền, vận động đối tượng buông hung khí, ra đầu thú. Sau một thời gian thuyết phục, lực lượng chức năng đã khống chế, đưa nghi phạm về trụ sở cùng tang vật liên quan.
Nội dung được nêu trong Nghị định 109/2026 quy định xử phạt hành chính trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự và phá sản. Quy định có hiệu lực từ 18/5, thay thế Nghị định 82/2020, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 117/2024.
Mức phạt với hành vi vi phạm chế độ một vợ, một chồng được nâng lên so với quy định cũ. Tại Điều 62 của Nghị định 109, các hành vi sau đây sẽ bị phạt tiền 5-10 triệu đồng:
a) Đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ.
b) Đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác.
c) Chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ.
d) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng.
đ) Cản trở kết hôn, yêu sách của cải trong kết hôn hoặc cản trở ly hôn.
Trong khi đó, theo quy định cũ, nhóm các hành vi trên chỉ bị xử phạt 3-5 triệu đồng.
Mức phạt đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng hơn vẫn được giữ nguyên từ 10-20 triệu đồng.
a) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ hoặc giữa những người có họ trong phạm vi ba đời.
b) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi.
c) Cưỡng ép kết hôn hoặc lừa dối kết hôn; cưỡng ép ly hôn hoặc lừa dối ly hôn.
d) Lợi dụng việc kết hôn để xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, nhập quốc tịch Việt Nam, quốc tịch nước ngoài; hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước hoặc để đạt được mục đích khác mà không nhằm mục đích xây dựng gia đình.
đ) Lợi dụng việc ly hôn để trốn tránh nghĩa vụ tài sản, vi phạm chính sách, pháp luật về dân số hoặc để đạt được mục đích khác mà không nhằm mục đích chấm dứt hôn nhân.
Thế nào là chung sống như vợ chồng
Luật Hôn và nhân gia đình định nghĩa, "chung sống như vợ chồng" là việc nam, nữ tổ chức cuộc sống chung và coi nhau là vợ chồng.
Hiện chưa có văn bản hướng dẫn khái niệm này, song trong Thông tư liên tịch 01/2001 giữa Bộ Tư pháp, Bộ Công an, TAND Tối cao và VKSND Tối cao, chung sống như vợ chồng là việc người đang có vợ, có chồng chung sống với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà lại chung sống với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ một cách công khai hoặc không công khai nhưng cùng sinh hoạt chung như một gia đình.
Việc chung sống như vợ chồng thường được chứng minh bằng việc có con chung, được hàng xóm và xã hội xung quanh coi như vợ chồng, có tài sản chung đã được gia đình, cơ quan, đoàn thể giáo dục mà vẫn tiếp tục duy trì quan hệ đó...
Ngoài ra, hành vi vi phạm chế độ một vợ, một chồng có thể bị quy kết và xử lý hình sự nếu làm cho quan hệ hôn nhân của một hoặc hai bên dẫn đến ly hôn; hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm. Với mức án phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù 3 tháng đến 1 năm.
Người phạm tội có thể bị phạt tù 6 tháng đến 3 năm nếu làm cho vợ, chồng hoặc con của một trong hai bên tự sát; hoặc đã có quyết định của tòa án hủy việc kết hôn hoặc buộc phải chấm dứt việc chung sống như vợ chồng trái với chế độ một vợ, một chồng mà vẫn duy trì quan hệ đó.
