Theo cáo trạng, dù biết rõ nhiều thửa đất tại khu vực Phú Quốc là đất rừng hoặc đất do Nhà nước quản lý, không đủ điều kiện chuyển nhượng hay cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng vẫn đưa thông tin sai sự thật để nhận tiền của người dân với cam kết “làm sổ”.
Đáng chú ý, hai bị cáo còn thống nhất bán phần diện tích đất dôi dư khoảng 30.000m² của bà Tr. cho người khác, dù phần đất này chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận quyền sử dụng. Việc này được xác định nhằm tạo niềm tin và tiếp tục thu tiền từ các bị hại.
Từ tháng 11-2021 đến tháng 3-2022, các bị cáo bị cáo buộc đã thực hiện nhiều giao dịch lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng hơn 67,7 tỉ đồng. Các nạn nhân bị thiệt hại với số tiền từ hàng chục tỉ đồng trong các giao dịch mua bán đất và làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Ngoài hành vi lừa đảo, bị cáo Nguyễn Thị Hằng còn bị xác định thực hiện hành vi “rửa tiền” với tổng số tiền gần 21 tỉ đồng.
Sau khi nhận tiền từ các bị hại, Hằng đã chuyển tiền qua nhiều tài khoản của người thân, nhờ đứng tên mua bất động sản hoặc sử dụng vào hoạt động kinh doanh nhằm che giấu nguồn gốc tài sản.
Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Hằng khai quen biết bị cáo Lê Văn Mót thông qua một người bạn tại Hà Tiên. Ban đầu hai bên chỉ có quan hệ mua bán nhỏ lẻ, sau đó phát sinh tình cảm cá nhân.
Theo lời Hằng, chính ông Mót là người giới thiệu các bị hại và hướng dẫn cách thực hiện giao dịch, trong đó có cả việc trả lời khi khách hàng thắc mắc về tính pháp lý của đất. Bị cáo cho rằng mình chỉ làm theo sự chỉ đạo của ông Mót.
“Bị cáo không quen biết các bị hại. Khi hỏi đất rừng sao làm được giấy thì anh Mót không trả lời. Những lần sau, khi bị hại hỏi, anh Mót dạy bị cáo trả lời”, bị cáo Hằng trình bày.
Bị cáo Hằng cho biết do có mối quan hệ tình cảm với ông Mót nên người này thường xuyên cầm điện thoại và xóa tin nhắn. Vì vậy, bị cáo không còn tài liệu để chứng minh các nội dung đã trình bày.
“Bị cáo và ông Mót từng có với nhau 1 đứa con nhưng sau đó sẩy thai. Lần đó bị cáo lên tận TP.HCM để xử lý, có bà Tr. đến bệnh viên thăm bị cáo. Từ đó, bị cáo tin tưởng tuyệt đối anh ấy. Những nạn nhân hôm nay là bạn bè của anh Mót chứ bị cáo làm sao biết bà Tr., ông Th., ông T., và ông C.”, bị cáo Hằng nói thêm.
Ngược lại, bị cáo Lê Văn Mót chỉ thừa nhận có quen biết và giới thiệu Hằng với một số người có nhu cầu làm thủ tục đất đai. Bị cáo khẳng định không tham gia thỏa thuận, không nhận tiền và không hưởng lợi từ các giao dịch.
“Tôi chỉ giới thiệu thông tin ban đầu, không tham gia mua bán, không nắm rõ nội dung cụ thể giữa các bên”, bị cáo Mót khai.
Đối với các cáo buộc liên quan đến dòng tiền, bị cáo Mót phủ nhận việc nhận tiền hoặc chỉ đạo giao dịch. Bị cáo cho rằng mình không liên quan đến việc chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo cho rằng mình không liên quan đến dòng tiền trong vụ án, chỉ đóng vai trò trung gian giới thiệu ban đầu. Trong quá trình quen biết với các bị hại như ông Th., ông T., ông C., bà H., bị cáo cho biết chỉ giao lưu, không có giao dịch mua bán đất đai trực tiếp.
Tuy nhiên, bị cáo thừa nhận có giới thiệu thông tin về khu đất cho một số người quen, dựa trên hiểu biết cá nhân rằng khu đất có nguồn gốc từ bà Tr.. “Tôi chỉ nghĩ là đất có thật nên mới nói lại cho người khác, chứ không xác minh cụ thể pháp lý”, bị cáo khai.
Chiều cùng ngày, phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi các bị hại và người liên quan nhằm làm rõ toàn bộ diễn biến vụ án.
Ngày 27/6, Hằng, 53 tuổi; Phạm Văn Ánh, 28 tuổi, cùng trú phường Vinh Lộc và Lê Văn Đại, 42 tuổi, trú xã Tân Kỳ, bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.
Theo điều tra, Hằng có mâu thuẫn từ trước với chị Nguyễn, trú phường Thành Vinh, nên cùng Ánh và Đại lên kế hoạch "dằn mặt".
Tối 1/6, Hằng lái ôtô chở hai xô chất thải đến gần cửa hàng quần áo của chị Nguyễn ở trên đường Lê Hồng Phong.
Nhà chức trách cáo buộc, Đại và Ánh sau đó dùng xe máy gắn biển số giả, chở chất bẩn đến ném vào cửa hàng quần áo của chị Nguyễn rồi bỏ trốn.
Công an Tp.Hà Nội đang phối hợp Công an xã Bình Minh đang điều tra, xử lý vụ việc liên quan đến cơ sở chữa bệnh bằng nước của ông Nguyễn Tiến Nam.
Sáng 21/5, tại cơ sở chữa bệnh bằng nước của ông Nguyễn Tiến Nam (số nhà 47 đường Đìa 1, thôn Đìa, xã Bình Minh, Hà Nội) đóng cửa kín, bên trong không có người.
Qua quan sát bên trong khu vực từng được sử dụng làm nơi sinh hoạt, nằm điều trị cho bệnh nhân chỉ còn lại những chiếc giường xếp trống, chăn màn, ghế nhựa để ngổn ngang, không ghi nhận cảnh người ra vào đông đúc. Bên ngoài cơ sở, tấm biển lớn với dòng chữ "CHUYEN CHUA BENH BANG NUOC" vẫn còn treo phía trước căn nhà.
Hình ảnh vắng lặng bên trong cơ sở chữa bệnh bằng nước của ông Nguyễn Tiến Nam ngày 21/5.
Nhiều người dân sinh sống quanh đây cho biết, lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra cơ sở này từ khoảng 13h30 ngày 20/5 và làm việc đến tối cùng ngày.
Bà H., một người dân sống cạnh cơ sở cho biết: "Nhiều máy móc cùng nhiều thùng tài liệu đã được cơ quan công an niêm phong rồi chở đi hết".
Theo bà H., thời điểm kiểm tra, lực lượng công an cũng đã đưa ông Nguyễn Tiến Nam và những người liên quan cùng nhiều người đang lưu trú, điều trị tại cơ sở này rời đi.
Sáng 21/5, nhiều người từ các địa phương khác vẫn tìm đến cơ sở chữa bệnh bằng nước của ông Nguyễn Tiến Nam. Tuy nhiên, khi biết thông tin nơi này đã bị lực lượng công an kiểm tra, đóng cửa, họ đã quay về.
Năm 2024, UBND huyện Thanh Oai đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 80 triệu đồng đối với ông Nguyễn Tiến Nam về 2 hành vi vi phạm, gồm: Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động và quảng cáo dịch vụ khám bệnh chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động, theo báo Hà Nội Mới.
Cùng với đó là hình thức phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời gian 18 tháng; buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc thu hồi sản phẩm in, tạp chí in quảng cáo.
Theo báo cáo của Phòng Y tế huyện Thanh Oai, đoàn kiểm tra liên ngành của UBND huyện đã tiến hành kiểm tra tại nhà ông Nguyễn Tiến Nam (số nhà 47, thôn Đìa, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai).
Kết quả kiểm tra cho thấy, ông Nam thực hiện chữa bệnh bằng nước tại nhà và không có bằng cấp chuyên môn, chứng chỉ, không được cơ quan quản lý cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.
Tại thời điểm kiểm tra, nhà ông Nguyễn Tiến Nam có treo biển hiệụ: Chữa trào ngược dạ dày, đại tràng, gout, tiểu đường, xương khớp, các loại khối u bằng nước (miễn phí), bấm huyệt trị bệnh (miễn phí).
Ông Nguyễn Tiến Nam trước đây là người sửa các thiết bị điện tử và mới chỉ chữa bệnh từ năm 2024. Thế nhưng, nhiều người bệnh vẫn tìm đến đây để chữa trị.
Ngày 21/7, Công an phường Nam Hoa Lư (Ninh Bình) cho biết, đơn vị đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với K. Aymen (SN 2003, quốc tịch Ma-rốc) để điều tra tội Trộm cắp tài sản.
Trước đó, ngày 10/7, Công an phường Nam Hoa Lư tiếp nhận tin báo về việc khách sạn Vi Tam Coc Hotel (phố Đam Khê) bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 1 máy tính xách tay, một số tiền mặt để tại quầy lễ tân.
Công an phường đã chỉ đạo thành lập các tổ công tác khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng.
Chỉ sau hơn 2 giờ rà soát, truy xét, bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến 11 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng K. Aymen khi đang lẩn trốn tại khu vực chùa Bích Động, phường Nam Hoa Lư.
Quá trình đấu tranh, đối tượng K. Aymen khai, lợi dụng cơ sở lưu trú không khóa cửa để đột nhập trộm cắp tài sản.
Ngoài ra, đối tượng còn đột nhập khách sạn khác trên địa bàn phường Nam Hoa Lư và lấy trộm 2 máy tính xách tay. Tổng giá trị tài sản và tiền mặt bị trộm cắp hơn 14 triệu đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành Lệnh tạm giam đối với bị can để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
