Theo hồ sơ vụ án, mặc dù Công ty Phú Mỹ không đủ năng lực tài chính, nhưng từ năm 2007, dưới sự chỉ đạo của bà Hứa Thị Phấn (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, đã mất) công ty này đã lập hồ sơ vay vốn ngân hàng để đầu tư vào dự án khu dân cư Garden City (khu 13D, huyện Bình Chánh).
Tài sản thế chấp cho các hợp đồng tín dụng là toàn bộ dự án Garden City diện tích 279.269m², mặc dù tại thời điểm đó, dự án chưa đủ điều kiện pháp lý để thế chấp và Công ty Phú Mỹ cũng chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính hay được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Các bị cáo thuộc nhóm Công ty Phú Mỹ gồm Trần Hoàng Trinh, Hứa Xường (em trai bà Phấn), Hứa Thị Bích Hạnh (cháu bà Phấn), Ngô Nguyễn Đoan Trang và Lâm Kim Dũng đã ký khống các biên bản họp hội đồng quản trị và tài liệu liên quan để giúp bà Phấn hoàn thiện hồ sơ vay vốn.
Các bị cáo Phạm Thị Mai Toan, Trần Thị Bích Ngọ, Đào Thị Thu Hòa, Đặng Thị Thu Hương (cựu cán bộ ngân hàng) đã không thẩm định thực tế năng lực tài chính của khách hàng, không kiểm tra tình trạng pháp lý thực tế của tài sản đảm bảo…
Tính đến ngày 15-8-2024, khoản vay của Công ty Phú Mỹ đã rơi vào nợ xấu nhóm 5. Sau khi trừ đi các giá trị tài sản đảm bảo có thể thu hồi, cơ quan chức năng xác định hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho ngân hàng tổng số tiền là 73 tỉ đồng.
Sau đó các bị cáo Trần Hoàng Trinh, Hứa Xường, Hứa Thị Bích Hạnh, Ngô Nguyễn Đoan Trang, Lâm Kim Dũng bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các bị cáo Phạm Thị Mai Toan, Trần Thị Bích Ngọ, Đào Thị Thu Hòa, Đặng Thị Thu Hương bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Riêng đối với bà Hứa Thị Phấn, do đã qua đời vào ngày 13-2-2023 nên cơ quan điều tra không xem xét xử lý hình sự. Ông Hứa Xường hiện đang bỏ trốn và đã bị truy nã.
Theo đại diện viện kiểm sát, trong vụ án này bà Hứa Thị Phấn giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, hưởng lợi toàn bộ số tiền chiếm đoạt trong vụ án. Tuy nhiên hiện do bà Phấn đã chết, nên không xử lý hình sự với bà Phấn.
Viện kiểm sát xác định các bị cáo trong vụ án đều là những người có trình độ, nhận thức pháp luật, nhận thức xã hội; có đầy đủ năng lực để nhận thức được những hành vi nào phù hợp với quy định của pháp luật.
Tuy nhiên chỉ vì tư lợi, vì động cơ cá nhân, và cả vì nhận thức pháp luật chưa đầy đủ, các bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội, giúp sức cho bà Hứa Thị Phấn chiếm đoạt số tiền lớn của ngân hàng.
Bị cáo Hứa Xường hiện đang bỏ trốn, bị truy nã, cơ quan tiến hành tố tụng vận động về đầu thú, để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật, nhưng đến nay vẫn chưa trình diện, do đó cũng cần xử lý nghiêm.
Tại phiên tòa, đại diện ngân hàng xác nhận các khoản nợ của Công ty Phú Mỹ đã tất toán, hiện không còn thiệt hại của vụ án.
Đồng thời đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử lưu tâm xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo như thành khẩn khai báo, khắc phục hậu quả…
Từ những phân tích trên, đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hứa Xường 16-18 năm tù, Trần Hoàng Trinh từ 15-16 năm tù; Ngô Nguyễn Đoan Trang, Lâm Kim Dũng từ 12-13 năm tù, Hứa Thị Bích Hạnh từ 4-5 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Viện kiểm sát cũng đề nghị hội đồng xét xử phạt bà Trần Thị Bích Ngọ, Phạm Thị Mai Toan từ 6-7 năm tù, Đào Thị Thu Hòa và Đặng Thị Thu Hương từ 5-6 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Ngày 16/4, Thoại bị TAND TP HCM tuyên 2 năm 6 tháng tù về tội Nhận hối lộ. Liên quan vụ án, Trần Thị Điều bị phạt 2 năm tù về tội Đưa hối lộ. Trần Bình Thuận bị xác định hành vi Môi giới hối lộ, song đang trốn truy nã nên cơ quan điều tra tách thành vụ án khác.
Theo cáo trạng, Thoại được phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan Lý Quang Duy - người sử dụng bằng lái giả, lao ôtô vào lực lượng công an ngày 28/11/2022.
Tháng 3/2023, Thuận (bạn Duy) gặp Điều (vợ Duy), nói có thể "lo" giảm nhẹ tội và xin lại ôtô, yêu cầu đưa khoảng 400 triệu đồng. Ngày 17/3, khi Duy lên công an làm việc theo giấy triệu tập, Thuận đi cùng, xin số điều tra viên Thoại và trao đổi về vụ án.
Thoại cho biết hành vi sử dụng giấy tờ giả đã rõ, còn hành vi chống người thi hành công vụ đang tiếp tục củng cố, đồng thời hướng dẫn thủ tục xin tại ngoại.
Sau đó, Điều đưa Thuận tổng cộng 405 triệu đồng để "lo" cho chồng. Ngày 28/3, Thuận gặp Thoại tại quán cà phê gần Công an quận 5, đề nghị cho Duy tại ngoại và không xử lý hành vi chống người thi hành công vụ.
Thoại nói không có thẩm quyền quyết định, phải trao đổi với kiểm sát viên và gợi ý chi 100-150 triệu đồng. Hai bên sau đó thống nhất 120 triệu.
Ba ngày sau, Thoại đề xuất khởi tố Duy về tội Sử dụng giấy tờ, tài liệu giả, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; hành vi chống người thi hành công vụ sẽ trao đổi thêm. Do chưa nhận tiền, nam cảnh sát nhiều lần gọi điện, nhắn tin thúc giục; Thuận hứa nâng lên 150 triệu.
Tuy nhiên, chiều 5/4/2023, Thuận đến Công an TP HCM tố cáo hành vi của Thoại, đồng thời giao nộp các đoạn ghi âm. Cùng ngày, Thoại bị triệu tập, thừa nhận hành vi và hơn một tháng sau bị bắt.
Ngày 31/5/2023, Duy bị khởi tố bổ sung về tội chống người thi hành công vụ và bắt tạm giam. Bốn tháng sau, TAND quận 5 tuyên Duy tổng cộng 12 tháng tù.
Sáng 25/5, TAND Khu vực 10 tỉnh Lâm Đồng mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 33 bị cáo liên quan đến vụ án ma túy xảy ra tại quán bar Paris Night, số K01-02-03-04 đường Phạm Hùng, phường Phú Thủy.
Các bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.
Ngay từ sáng sớm, lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp đã có mặt tại khu vực tòa án để đảm bảo an ninh trật tự. Nhiều bị cáo tuổi đời còn trẻ được dẫn giải đến phiên tòa trong tâm trạng lo lắng.
Theo cáo trạng của VKSND Khu vực 10, tối 1/5/2025, lực lượng chức năng kiểm tra quán bar Paris Night và bắt quả tang nhiều nhóm khách đang sử dụng trái phép chất ma túy tại các bàn VIP 2, 3, 5, 16 và 17.
Kết quả điều tra xác định, các bị cáo đã sử dụng quán bar Paris Night làm nơi cho khách sử dụng ma túy nhằm tăng doanh thu. Các bị cáo là những người quản lý quán đã cùng tham gia điều hành, tạo điều kiện cho các nhóm khách sử dụng ma túy trong quán. Ngoài ra, nhiều nhân viên của quán cũng bị xác định có vai trò giúp sức.
Do đó, Mạnh Trọng Toản, Trần Mạnh Anh, Phạm Hoàng Minh, Nguyễn Văn Năm, Phan Minh Huy, Lê Văn Hiếu, Đường Quốc Việt, Nguyễn Minh Hậu, Phan Thanh Hậu, Nguyễn Đình Thức, Nguyễn Ngọc Hiếu, Nguyễn Đức Thanh, Võ Chí Trung, Trần Ngọc Vinh và Võ Hải Đăng bị truy tố về tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy theo điểm d khoản 2 Điều 256 Bộ luật Hình sự, với tình tiết định khung "đối với 2 người trở lên".
Theo cáo trạng của VKSND Khu vực 10, tại bàn VIP 2, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thành Kiển, Nguyễn Thành Lơ, Võ Trường Sơn và Trần Văn Tuấn đã góp tiền đặt bàn và chuẩn bị 1,2568 gam Ketamine, 0,1743 gam MDMA cùng Diazepam để sử dụng. Nguyễn Duy Khánh có hành vi chế biến ma túy để cả nhóm cùng sử dụng.
Trong vụ việc này, Nguyễn Thành Lơ, Nguyễn Thành Kiển, Trần Văn Tuấn và Võ Trường Sơn bị truy tố về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy theo điểm i khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự.
Đồng thời, Nguyễn Thành Lơ, Nguyễn Thành Kiển, Trần Văn Tuấn, Võ Trường Sơn và Nguyễn Duy Khánh bị truy tố thêm về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo điểm b khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự.
Tại bàn VIP 5, Phạm Ngọc Thắng bị cáo buộc cung cấp 0,2218 gam Ketamine; Nguyễn Minh Thiện Quý chuẩn bị dụng cụ sử dụng ma túy cho nhóm gồm Thắng, Quý, Trần Anh Tú, Thông Trương Quốc Đạt, Nguyễn Thị Ngọc Hạnh và Trương Quốc Toàn.
Phạm Ngọc Thắng và Nguyễn Minh Thiện Quý bị truy tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo điểm b khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự.
Tại bàn VIP 16, Trần Quang Huy đặt bàn; Nguyễn Trần Ngọc Trân cung cấp Ketamine; Vũ Đức Huy cung cấp ma túy dạng bột Ferrari; Trần Tuấn Kiệt chuẩn bị dụng cụ để nhóm sử dụng ma túy.
Các bị cáo Trần Quang Huy, Nguyễn Trần Ngọc Trân, Vũ Đức Huy và Trần Tuấn Kiệt bị truy tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Trong khi đó, tại bàn VIP 17, các bị cáo Trần Văn Vinh, Trần Ngọc Trọng, Trần Văn Thư, Nguyễn Chương Trình, Nguyễn Văn Sanh, Tăng Văn Sỹ và Ngô Tiến Minh cùng góp tiền mua Ketamine và thuốc lắc để sử dụng tập thể. Nhóm này bị truy tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo điểm b khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự.
Sabir Ali, chủ trang trại gia cầm ở bang Uttar Pradesh, nói với cảnh sát rằng đoàn rước dâu của một người dân cùng làng đã đi ngang qua trang trại của ông vào khoảng 21h30 ngày 25/4, đi cùng có một DJ chơi nhạc với âm lượng rất lớn, khiến đàn gà của ông hoảng loạn.
"Tiếng ồn quá lớn khiến đàn gà hoảng sợ và chết hết", ông Ali nói.
Sau khi nhận được đơn khiếu nại, cảnh sát cho biết đang điều tra DJ đám cưới, Kavi Yadav, để xem dàn loa của anh ta có vượt quá giới hạn tiếng ồn cho phép vào thời điểm đó hay không, đồng thời dựng lại trình tự các sự kiện để xác định nguyên nhân chính xác khiến đàn gà chết.
DJ Yadav và ông Ali chưa cung cấp thêm thông tin về cuộc điều tra đang diễn ra, nhưng chủ trang trại khẳng định 140 con gà của ông chết do tiếng nhạc dữ dội.
Nhạc có âm lượng cao có thể giết chết động vật, gây tổn thương thính giác và khiến chúng rơi vào trạng thái căng thẳng nghiêm trọng.
Theo Hiệp hội Giết mổ Nhân đạo (Anh), một số yếu tố có thể khiến động vật bị stress, bao gồm môi trường xa lạ, tiếng ồn, sự cách ly, tiếng ồn từ các động vật khác, tình trạng quá đông đúc, thiếu thức ăn, nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng, bị giam cầm và thiếu nước.
Dù nhiều loài động vật có thể chịu đựng một tác nhân gây stress trong thời gian ngắn, việc tích tụ nhiều yếu tố như vậy kéo dài có thể khiến chúng rơi vào trạng thái căng thẳng nghiêm trọng và đau đớn.
Hầu hết vật nuôi, như chó mèo, đều sợ tiếng ồn lớn như tiếng pháo hoa nổ. Ngay cả động vật hoang dã cũng có thể bị stress nghiêm trọng do tiếng ồn lớn.
Năm 2016, Hiệp hội Bảo vệ Động vật Nuôi nhốt (CAPS) cáo buộc sự kiện âm nhạc trực tiếp tại sở thú Bristol Zoo Gardens ở Anh đã khiến những con sư tử bị kích động và căng thẳng, đi đi lại lại không ngừng trong chuồng. Vườn thú bị chỉ trích vì phục vụ nhạc sống sôi động, đồ uống có cồn và cho phép 1.400 khách tham quan tiếp cận các loài động vật tới khuya.
