Bị cáo Bá Minh Trí (SN 1979, quê tỉnh Khánh Hòa) cùng với các cá nhân khác là các ông Hoàng Văn Thiết và Nguyễn Quốc Phong là cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần xây dựng phát triển địa ốc Trường Thịnh Phát (Công ty Trường Thịnh Phát). Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.
Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng phát triển địa ốc Danh Tiến (Công ty Danh Tiến) có các cổ đông sáng lập gồm Nguyễn Quốc Phong, Nguyễn Hoàng Phạm Thái, Đỗ Bá Chiến, Hoàng Văn Thiết, Nguyễn Anh Kiệt. Người đại diện theo pháp luật là Nguyễn Quốc Phong.
Cuối năm 2021, ông Đỗ Bá Chiến thỏa thuận nhận chuyển nhượng 07 lô đất, thuộc thửa đất số 1260, diện tích 2.637m2 của ông Nguyễn Thế Lộc và thửa đất 1452, diện tích 1.871,2m2 của ông Lê Văn Thành và bà Trần Thị Hạnh. Cả hai thửa đất trên đều thuộc xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước (nay là xã Lộc Hưng, tỉnh Đồng Nai).
Quá trình thực hiện thủ tục phân lô, tách thửa, ông Chiến giao cho ông Nguyễn Quốc Phong và ông Hoàng Văn Thiết tìm kiếm khách hàng để chuyển nhượng cho khách mua.
Do có quan hệ quen biết, cùng hợp tác kinh doanh với Bá Minh Trí nên ông Nguyễn Quốc Phong thỏa thuận miệng cho Trí môi giới chuyển nhượng các lô đất thuộc thửa đất số 1260 và 1452 nêu trên của ông Chiến.
Theo thỏa thuận, Trí có quyền tìm kiếm khách hàng, nhận tiền đặt cọc và chuyển cho đại diện Công ty Danh Tiến; khi làm xong thủ tục tách thửa và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đại diện Công ty Danh Tiến sẽ thông báo cho Trí biết, đưa khách hàng đến Văn phòng Công chứng ký hợp đồng chuyển nhượng, thanh toán đủ tiền.
Dựa trên sơ đồ phân lô do ông Phong cung cấp, Trí đặt tên các lô đất thuộc thửa đất số 1260 là Khu dân cư Lộc Hưng 3 và các lô đất thuộc thửa đất số 1452 là khu dân cư Lộc Hưng 4, rồi triển khai cho các nhân viên của Công ty Trường Thịnh Phát quảng cáo tìm kiếm khách hàng.
Qua tìm hiểu, ông Phạm Văn Nghiêm và ông Lê Thế Cầu biết Công ty Trường Thịnh Phát môi giới chuyển nhượng các lô đất nên đến gặp Trí thỏa thuận đặt cọc mỗi người 100 triệu đồng; riêng bà Ngô Thị Lệ Mi đặt cọc 200 triệu đồng để mua 2 lô đất.
Đồng thới Trí hứa ký hợp đồng chuyển nhượng với các cá nhân này và các cá nhân phải đóng thêm tiền, tổng cộng 95% giá trị hợp đồng.
Mặc dù ông Chiến chưa làm xong thủ tục tách thửa đất số 1260 nhưng Trí vẫn thông báo cho bà Mi, ông Cầu, ông Nghiêm đến văn phòng công chứng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Tiếp đó, Trí dẫn bà Mi và ông Cầu, ông Nghiêm về trụ sở Công ty Trường Thịnh Phát yêu cầu thanh toán thêm tiền theo thỏa thuận hợp đồng đặt cọc.
Tổng số tiền Trí nhận của bà Mi, ông Cầu, ông Nghiêm là 2.355.000.000 đồng, Trí đã sử dụng tiêu xài và chi cho hoạt động của Công ty Trường Thịnh Phát.
Đến tháng 4/2022, sau khi làm xong thủ tục tách thửa, ông Hoàng Văn Thiết thông báo cho Trí chuẩn bị tiền để thanh toán và ký hợp đồng chuyển nhượng các lô đất Trí đặt cọc, Trí xác nhận không có tiền để nhận chuyển nhượng các lô đất và bỏ tiền đặt cọc.
Quá thời hạn cam kết nhưng Trí không giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Mi, ông Cầu, ông Nghiêm nên họ yêu cầu trả lại tiền, nhưng Trí chỉ trả lại cho bà Mi 70.000.000 đồng; hiện còn chiếm đoạt là 2.285.000.000 đồng.
Ngoài các hành vi trên, bị cáo Bá Minh Trí còn thừa nhận, vào năm 2022, Trí còn đại diện Công ty Trường Thịnh Phát ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng lô một lô đất thuộc thửa đất số 37, Tờ bản đồ 44, tại Ấp 9, xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước (nay là xã Lộc Ninh, tỉnh Đồng Nai) với bà Nguyễn Thị Chuyên với tổng trị giá là 595.000.000 đồng. Bà Chuyên đặt cọc cho Trí 100.000.000 đồng.
Bà Chuyên đã chuyển cho Trí tổng cộng 515 triệu đồng nhưng sau đó không được Trí tiếp tục thực hiện các thủ tục để chuyển nhượng cho bà Chuyên, cũng không trả lại tiền cho người này.
Tổng số tiền bị cáo Bá Minh Trí chiếm đoạt của các bị hại là gần 2,9 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, bị cáo Trí thừa nhận hành vi phạm tội như trên, đồng thời cho biết không còn khả năng hoàn trả lại tiền cho các bị hại. Tuy nhiên, bị cáo Trí vẫn mong được pháp luật khoan hồng, tuyên mức án nhẹ.
Sau khi nghị án, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Trí đặc biệt nghiêm trọng, cố ý xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của bị hại được pháp luật bảo vệ; làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn xã hội nên có có mức án nghiêm khắc.
Lê Ngọc Sơn (32 tuổi), Võ Hữu Hải (32 tuổi), Lê Đức Tài (32 tuổi), Lương Đình Việt (30 tuổi), Nguyễn Duy Luân (32 tuổi), Trần Hồng Khiêm (27 tuổi), Nguyễn Như Phong (33 tuổi), Dương Việt Dũng (34 tuổi), Nguyễn Hoàng Khiêm (32 tuổi), Nguyễn Chí Thanh (32 tuổi), Nguyễn Anh Tuấn (33 tuổi), Nguyễn Tiến Sỹ (34 tuổi), Nguyễn Trịnh Quốc (32 tuổi), Nguyễn Văn Quyết (33 tuổi), Nguyễn Trí Minh Thông (30 tuổi, cựu cán bộ công an) đã bị đề nghị truy tố.
Nhóm bị đề nghị truy tố về tội Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật; Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác.
Trong vụ án, Lê Ngọc Sơn là cử nhân công nghệ thông tin, quen biết Lê Đức Tài từ thời học đại học. Khoảng cuối năm 2022, Sơn nảy sinh ý định tạo mã độc để đánh cắp tài khoản quảng cáo Facebook và đề nghị Tài thực hiện. Tài đồng ý, lập trình mã độc rồi nhúng vào các tập tin có vẻ hợp pháp như Word hoặc PDF nhằm đánh lừa người dùng.
Sau đó Sơn phát tán các tập tin chứa mã độc thông qua nền tảng LinkedIn và mạng xã hội, bằng cách giả mạo nội dung tuyển dụng hoặc quảng cáo có kèm đường link tải tài liệu.
Khi người dùng tin tưởng và tải về mở file, mã độc sẽ tự động kích hoạt, xâm nhập máy tính, đánh cắp thông tin đăng nhập tài khoản quảng cáo Facebook. Những dữ liệu này được tự động gửi về và lưu trữ trên Google Sheet để Sơn khai thác.
Dựa trên các tài khoản bị chiếm đoạt, Sơn tiến hành sử dụng chính tài khoản đó để chạy quảng cáo bán hàng tại khu vực tương ứng. Chi phí quảng cáo sẽ bị nền tảng trừ trực tiếp vào tài khoản của nạn nhân, giúp nhóm của Sơn hưởng lợi mà không phải bỏ chi phí thực.
Trong quá trình hoạt động, khi mã độc bị phần mềm diệt virus phát hiện, Tài liên tục chỉnh sửa để né tránh. Đến khoảng tháng 4, tháng 5-2023, khi mã độc cũ không còn hiệu quả, Sơn yêu cầu Tài phát triển phiên bản mới tinh vi hơn.
Tài nghiên cứu và tìm hiểu về công nghệ điều khiển máy tính từ xa (RDP). Do không tự viết được hoàn chỉnh, Tài đã mua mã nguồn RDP từ một người lạ trên Telegram với giá 40.000 USD do Sơn chi trả. Sau đó Tài hoàn thiện hệ thống mã độc mới, bao gồm máy chủ điều khiển và công cụ phát tán.
Từ khoảng tháng 7, tháng 8-2023, Tài hướng dẫn các thành viên trong nhóm của Sơn cách sử dụng công cụ để tạo mã độc, phát tán và kiểm soát máy tính nạn nhân. Nhóm này gồm nhiều người như Lương Đình Việt, Trần Hồng Khiêm, Nguyễn Duy Luân, Võ Hữu Hải… Họ tham gia các nhóm chat trên Telegram để học cách triển khai mã độc, xây dựng kịch bản lừa đảo và đăng tải nội dung tuyển dụng giả nhằm dụ người dùng tải file.
Khi người dùng bị nhiễm mã độc, nhóm sử dụng công cụ để theo dõi, truy cập và kiểm soát máy tính từ xa, từ đó lấy thông tin tài khoản quảng cáo. Dữ liệu sau đó được chuyển cho Sơn. Sơn tiếp tục giao cho Dương Việt Dũng sử dụng các tài khoản này để chạy quảng cáo bán hàng cho bên thứ ba tại Hoa Kỳ.
Tiền thu được từ hoạt động bán hàng được chia theo tỷ lệ 8:2, trong đó Sơn hưởng 20%. Riêng từ hoạt động này, Sơn đã thu lợi khoảng 5 tỉ đồng. Sơn cũng chia sẻ tài khoản đánh cắp cho nhiều người khác như Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Hoàng Khiêm, Nguyễn Xuân Mạnh để cùng khai thác. Thay vì thu tiền một lần, Sơn ăn chia lợi nhuận theo kết quả kinh doanh của từng người.
Khoảng hai tuần một lần, Sơn nhận tiền chia lợi nhuận từ các nhóm này, chủ yếu thông qua tiền điện tử USDT nhằm tránh bị phát hiện. Hoạt động của các nhóm diễn ra liên tục từ cuối năm 2022 đến năm 2024, thậm chí một số vẫn kéo dài đến năm 2025.
Theo kết luận điều tra, tổng số tiền Sơn hưởng lợi lên đến khoảng 12 tỉ đồng. Trong đó khoảng 5 tỉ đồng từ Dũng, 2 tỉ đồng từ nhóm của Mạnh, 1,5 tỉ đồng từ Hoàng Khiêm, 200 triệu đồng từ nhóm Quyết - Thông và khoảng 3,3 tỉ đồng từ hoạt động bán hàng trực tiếp của Sơn.
Ngày 4/5, Công an xã Nông Sơn cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý nghi phạm 36 tuổi, trú thôn Phước Viên, về hành vi trộm cắp tài sản.
Trưa 3/5, chị Thúy (32 tuổi, trú xã Nông Sơn) trình báo công an về việc con heo đất có khoảng 35 triệu đồng tiền tiết kiệm bị đánh tráo.
Sau gần 2 giờ truy xét, công an xác định người phụ nữ hàng xóm hơn nạn nhân 4 tuổi là nghi phạm.
Làm việc với công an, chị này khai ngày 2/5 sang nhà chị Thúy chơi, thấy heo đất trong phòng ngủ nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Để tránh bị phát hiện, người hàng xóm mua một con có hình dáng, màu sắc tương tự.
Tối cùng ngày, lợi dụng lúc gia đình chị Thúy vắng nhà, chị này lén đột nhập, đánh tráo.
Khám nơi ở của nghi phạm, công an thu 37 triệu đồng tang vật lấy ra từ con heo đất của nhà chị Thúy.
Ngày 11-7, Công an tỉnh Lào Cai cho biết ngày 10-7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 9 người về các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về tập trung đấu tranh, xử lý các loại tội phạm về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tội phạm liên quan đến hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2026, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện một nhóm người thường xuyên "phát lậu" trực tiếp các trận đấu bóng đá của các nước trên thế giới và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn.
Ngày 26-6, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao huy động 100 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt triển khai phá án tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước như Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Hải Phòng, Lào Cai, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Tây Ninh, Phú Thọ.
Cơ quan công an đã triệu tập, làm việc 20 người liên quan. Đồng thời thu giữ 25 điện thoại, 20 máy tính, phong tỏa 28 tài khoản ngân hàng với số tiền 7,5 tỉ đồng.
Bước đầu nhóm này khai nhận đường dây hoạt động từ tháng 6-2025 đến nay. Không chỉ phát trực tiếp trái phép các trận bóng đá để thu hút người xem, đường dây này còn gắn banner quảng cáo nhà cái, lôi kéo người xem tham gia cá độ bóng đá.
Công an xác định tổng số tiền giao dịch phục vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc khoảng 850 tỉ đồng.
Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
