Ngày 21/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thế Cường (SN 1977, ngụ xã Đông Thạnh) về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.
Trước đó, thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an TPHCM về việc ra quân cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn, tổng tấn công đối với các loại tội phạm, tập trung đấu tranh mạnh đối với các loại tội phạm về kinh kế, tham nhũng, buôn lậu, tài nguyên, môi trường, đa dạng sinh học, vệ sinh an toàn thực, Phòng Cảnh sát kinh tế đã chủ động rà soát địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách, qua đó phát hiện Cường nuôi nhốt động vật quý hiếm.
Cụ thể, chiều 13/5, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Chi cục Kiểm lâm TPHCM, Viện Công nghệ Tiên Tiến và Công an xã Đông Thạnh kiểm tra việc nuôi, nhốt động vật hoang dã tại cơ sở do Cường làm chủ và phát hiện 46 cá thể động vật hoang dã đang được nuôi nhốt, gồm: 40 cá thể cầy vòi hương; 3 cá thể chim công màu xanh; một cá thể chim công màu trắng; một cá thể gà lôi hông tía cùng cá thể chim trĩ.
Trong đó, kết quả giám định của cơ quan chức năng xác định, 3 cá thể công lục, tên khoa học là Pavo loài động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB và là loài động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, quy định trong Thông tư 85/2025/TT-BNNMT.
Các cá thể công do Cường mua từ tháng 2/2021 và cung cấp được biên bản kiểm tra lâm sản cùng bảng kê lâm sản của cơ quan kiểm lâm, nhưng Cường không khai báo với cơ quan Kiểm lâm TPHCM.
Ngày 30/11/2021, khi Nghị định 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ chính thức có hiệu lực, nâng loài công lục là loài động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB không được phép nuôi nhốt, buôn bán và là loài động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, được quy định trong Thông tư 85/2025/TT-BNNMT, nhưng Cường vẫn tiếp tục nuôi, nhốt cho đến khi bị phát hiện.
Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã khởi tố, bắt tạm giam Cường để điều tra, đồng thời làm rõ nguồn gốc số động vật hoang dã nêu trên; xác minh việc xác nhận, cấp giấy chứng nhận lâm sản của các cá nhân, đơn vị liên quan.
Theo Công an TPHCM, từ ngày 1/5 đến nay, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tăng cường phối hợp với các đơn vị, công an địa phương tổng kiểm tra, tuyên truyền việc thực hiện bảo vệ đa dạng sinh học.
Qua đó, đơn vị đã phát hiện nhiều cơ sở, cá nhân nuôi nhốt, kinh doanh trái phép động vật hoang dã với số lượng lớn; tuyên truyền pháp luật về đa dạng sinh học để nhiều người dân tự nguyện giao nộp số động vật đang nuôi nhốt trái phép cho cơ quan kiểm lâm cứu hộ theo quy định; yêu cầu gỡ nhiều bài đăng liên quan đến việc săn, bắt, bẫy, nuôi nhốt, kinh doanh trái phép động vật hoang dã trên không gian mạng.
Phòng Cảnh sát kinh tế khuyến cáo các tổ chức, cá nhân chung tay bảo tồn thiên nhiên, đảm bảo phát triển bền vững đa dạng sinh học; việc nuôi nhốt, kinh doanh động vật hoang dã đều phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật liên quan đến bảo vệ các loài động vật hoang dã và được cấp phép của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Mọi hành vi tự ý săn bắt, mua bán, tàng trữ trái phép là phạm pháp, có thể đối mặt với mức hình phạt lên đến 15 năm tù.
Ngày 13/7, Phạm Vũ Khiêm, Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Herbitech, bị VKSND Hà Nội đề nghị mức án 23-26 năm tù về ba tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; và Rửa tiền.
Khiêm bị cáo buộc chỉ đạo cắt giảm thành phần, giảm hàm lượng hoặc thay thế nguyên liệu bằng phụ liệu giá rẻ đối với 67 sản phẩm dinh dưỡng, chủ yếu dành cho trẻ em, nhằm tăng lợi nhuận và sức cạnh tranh. Để đối phó thanh tra, nhóm bị cáo lập hồ sơ giả, hợp thức hóa các lô hàng.
VKS xác định trong 6 năm hoạt động, Herbitech đạt doanh thu 335 tỷ đồng nhưng chỉ kê khai thuế 145 tỷ đồng, che giấu doanh thu 190 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách 55,8 tỷ đồng. Khiêm còn bị cáo buộc sử dụng 12,3 tỷ đồng từ khoản lợi nhuận này để mua đất nhằm rửa tiền.
>> Danh sách 67 dòng sản phẩm bị xác định là hàng giả của Herbitech
Tự bào chữa tại tòa, Khiêm phủ nhận cáo buộc rửa tiền.
Bị cáo cho rằng việc dùng lợi nhuận để mua đất xây dựng nhà máy mới là hoạt động đầu tư công khai, phục vụ sản xuất chứ không nhằm che giấu nguồn gốc tài sản.
"Dùng lợi nhuận mua đất xây nhà máy mới, tôi không nghĩ đó là rửa tiền", Khiêm trình bày.
Luật sư của bị cáo cũng cho rằng việc xác định hành vi rửa tiền phụ thuộc vào cách tính thiệt hại về thuế và doanh thu của doanh nghiệp.
Theo phía bào chữa, cơ quan tố tụng đang áp dụng "tiêu chuẩn kép" khi chấp nhận dữ liệu nội bộ không có hóa đơn để xác định doanh thu đầu ra, từ đó truy thu thuế, nhưng lại không chấp nhận các khoản chi phí nguyên liệu thực tế cũng không có hóa đơn để khấu trừ.
Luật sư lập luận hoạt động sản xuất không thể tạo ra doanh thu nếu không có chi phí. Việc coi toàn bộ doanh thu ngoài sổ sách là lợi nhuận chịu thuế đã làm sai lệch thiệt hại thực tế của ngân sách.
Từ đó, luật sư đề nghị xác định nghĩa vụ thuế trên cơ sở lợi nhuận thực tế của doanh nghiệp, khoảng 54 tỷ đồng, thay vì toàn bộ doanh thu ngoài sổ sách 190 tỷ đồng. Theo phía bào chữa, nếu tính lại thiệt hại về thuế và lợi nhuận theo đúng bản chất kinh tế của hoạt động sản xuất thì mức độ nghiêm trọng của vụ án cũng sẽ thay đổi.
Tại phần xét hỏi trước đó, Khiêm cho rằng phương pháp xác định hàm lượng dược liệu thông qua các "chất chỉ thị" chưa phù hợp với thực tế sản xuất của Herbitech.
Theo bị cáo, công ty không sử dụng dược liệu thô mà dùng cao chiết xuất. Trong quá trình chiết xuất và cô đặc, các "chất chỉ thị" có thể không còn tồn tại. Vì vậy, việc giám định không phát hiện các chất này không đồng nghĩa nguyên liệu không được đưa vào sản xuất.
Khiêm cho rằng nếu áp dụng phương pháp giám định như hiện nay, doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong việc tự đánh giá chất lượng sản phẩm.
Trước đó, bị cáo cũng thừa nhận Herbitech sử dụng cách phối trộn riêng để "tối ưu hóa cạnh tranh" nhưng không công bố thành phần vì cho rằng đây là "bí mật". Theo Khiêm, thành phần này "chưa chắc đã làm thay đổi chất lượng sản phẩm và các chỉ số kỹ thuật khác".
Luật sư tiếp tục cho rằng việc xác định hàng giả phải căn cứ vào các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu theo Nghị định 98/2020, không chỉ dựa vào bảng thành phần.
Theo phía bào chữa, nhiều thành phần bị kết luận thiếu hụt thực chất chỉ là các chất tạo màu, tạo mùi hoặc tạo vị nhằm giúp sản phẩm dễ sử dụng và tăng sức cạnh tranh, không trực tiếp quyết định giá trị sử dụng hay công dụng của sản phẩm.
Luật sư cũng cho rằng cơ quan điều tra sử dụng kết quả giám định của một số ít mẫu vật để quy kết toàn bộ 148 lệnh sản xuất giai đoạn 2017-2025 là chưa phù hợp. Việc dùng các lệnh sản xuất trên phần mềm kế toán Misa làm căn cứ xác định hàm lượng nguyên liệu cũng thiếu chính xác vì đây chỉ là dự kiến ban đầu, còn hồ sơ của từng lô hàng mới phản ánh quá trình sản xuất thực tế.
Ngày 5/6, Công an xã Phú Giáo cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 thanh niên về tội Gây rối trật tự công cộng.
Ngoài ra, một đối tượng vị thành niên bị khởi tố bị can, nhưng được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Hai thiếu niên (14, 15 tuổi) được cơ quan điều tra chuyển hồ sơ để xử lý, giáo dục do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.
Theo thông tin điều tra ban đầu, do mâu thuẫn trước và trong lúc đá bóng, từ 0h10 đến 1h ngày 22/3, hai nhóm thanh thiếu niên chạm mặt nhau tại giao lộ Trần Hưng Đạo - Nguyễn Văn Trỗi, ấp 1 (xã Phú Giáo).
Tại đây, hai nhóm dùng hung khí rượt đuổi, đánh nhau. Vào cuộc điều tra, Công an xã Phú Giáo đã triệu tập các đối tượng lên lấy lời khai, tiến hành thực nghiệm hiện trường.
Sau thời gian củng cố hồ sơ, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội Gây rối trật tự công cộng.
Công an làm việc, lấy lời khai các nghi phạm - Ảnh: Công an cung cấp
Ngày 18-6, Bộ Công an cho biết Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá thành công nhóm 23 nghi phạm người nước ngoài tạm trú bất hợp pháp, hoạt động trái phép trên không gian mạng.
Theo công an, qua công tác nghiệp vụ, nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện nhóm người nước ngoài có dấu hiệu hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng tại tỉnh Bắc Ninh.
Ngày 12-5, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Phòng An ninh điều tra; Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bắc Ninh; Công an các phường Kinh Bắc và Võ Cường đồng loạt tổ chức kiểm tra 5 cơ sở lưu trú.
Các cơ sở lưu trú bị kiểm tra gồm căn nhà số 218, 225 khu Hud Trầu Cau (phường Võ Cường, Bắc Ninh) và các căn hộ số 8C3, 9C2, 14C2 chung cư Cát Tường New (phường Kinh Bắc, Bắc Ninh).
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 23 người nước ngoài (quốc tịch Trung Quốc và Malaysia) đang lưu trú.
Công an ghi nhận tại các địa chỉ lưu trú này có số lượng lớn thiết bị điện tử nghi vấn sử dụng vào hoạt động trái pháp luật, gồm 31 laptop, 1 cây máy tính và 48 điện thoại di động.
Quá trình lấy lời khai, khai thác dữ liệu điện tử, cơ quan chức năng xác định nhóm này nhập cảnh vào Việt Nam nhưng hoạt động không đúng mục đích kê khai xin cấp thị thực, có dấu hiệu hoạt động vi phạm pháp luật trên không gian mạng.
Các nghi phạm trong vụ án - Ảnh: Công an cung cấp
Các nghi phạm khai đã sử dụng hệ thống máy tính, điện thoại cài đặt ứng dụng HelloGPT để đăng nhập cùng lúc nhiều tài khoản mạng xã hội Telegram, Zalo, Whatapps.
Việc này nhằm mục đích tạo lập các hội nhóm kêu gọi người dân tham gia đầu tư chứng khoán, mua bán tiền USDT, tiền ảo trên các sàn giao dịch điện tử không chính thống.
Sau khi người chơi tham gia đầu tư trên sàn, sẽ có nhóm khác can thiệp kỹ thuật để tác động kết quả đầu tư của họ trên sàn nhằm chiếm đoạt tiền của nạn nhân.
Một nhóm nghi phạm khác sử dụng phương thức kêu gọi người khác tham gia làm nhiệm vụ mua hàng trên sàn bán hàng online để nhận hoa hồng.
Nạn nhân sẽ được liên tiếp giao các nhiệm vụ mua bán hàng với giá trị sản phẩm tăng dần, khi đến một nhiệm vụ nhất định với số tiền lớn, nghi phạm sẽ chiếm đoạt tiền của nạn nhân.
Bên cạnh đó có nghi phạm người nước ngoài khai nhận được chỉ đạo sang Việt Nam để nghiên cứu, chuẩn bị các điều kiện mời gọi khách hàng tham gia cá cược bóng đá trên mạng dịp World Cup 2026.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định.
