Cáo trạng của VKSND TP HCM vừa hoàn tất xác định hành vi này xảy ra tại Dự án Khu đô thị An Phú – An Khánh do Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà (HDTC) làm chủ đầu tư.
HDTC tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước, được cổ phần hóa năm 2016. Sau quá trình này, ông Đinh Trường Chinh cùng người thân nắm khoảng 70% vốn góp tại công ty.
Ông Chinh, 52 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT HDTC, bị cáo buộc đã chỉ đạo anh trai là Đinh Chí Minh, Tổng giám đốc HDTC và chị gái Đinh Ngọc Thiên Hương thực hiện nhiều sai phạm trong quá trình điều hành doanh nghiệp.
Chờ hơn 20 năm, đất đã sang tay người khác
Theo cáo trạng, trước thời điểm cổ phần hóa, Công ty TNHH MTV HDTC đã ký nhiều hợp đồng bán nền tại Dự án Khu đô thị An Phú – An Khánh cho khách hàng.
Tuy nhiên, dù nhiều người đã thanh toán gần hết hoặc toàn bộ tiền mua đất, công ty vẫn không bàn giao nền.
Năm 1998, bà Nguyễn Thị Hạnh mua 4 nền đất tại dự án, để con gái đứng tên hợp đồng và đã thanh toán 95% giá trị, tương đương 1,4 tỷ đồng. Đến tháng 12/2018, bà tiếp tục được hướng dẫn nộp nốt 5% còn lại.
Năm 2000, bà Trương Thanh Tâm ký hợp đồng mua nền đất tại khu A đường Vũ Tông Phan và đã thanh toán 256 triệu đồng, tương đương 95% giá trị hợp đồng.
Tương tự, năm 2003, ông Hà Văn Cun mua một nền đất và đã thanh toán toàn bộ hơn 270 triệu đồng theo hợp đồng ký với Công ty TNHH MTV HDTC.
Sau khi HDTC cổ phần hóa, các khách hàng nhiều lần gửi đơn, trực tiếp yêu cầu bàn giao đất nhưng không được giải quyết. Theo cáo trạng, họ được thông báo dự án đang vướng đền bù giải tỏa, chờ quyết toán cổ phần hóa hoặc bị đơn phương chấm dứt hợp đồng do phát hiện sai phạm trong quá trình ký kết trước đây.
Cơ quan điều tra xác định, lợi dụng việc nắm gần 70% cổ phần và giữ vai trò Chủ tịch HĐQT HDTC, ông Đinh Trường Chinh bị cáo buộc quyết định không bàn giao 6 nền đất cho các khách hàng đã ký hợp đồng từ trước thời điểm cổ phần hóa.
Theo cáo trạng, ông Chinh giao anh trai là Đinh Chí Minh chỉ đạo Phòng Kinh doanh – Tiếp thị tìm khách mới để chuyển nhượng lại các nền đất với giá khoảng 200-275 triệu đồng mỗi m2.
Đối với các hợp đồng đã ký với bà Nguyễn Thị Hạnh – Vân Bảo Ngọc, ông Hà Văn Cun và bà Trương Thanh Tâm, ông Chinh bị cáo buộc trực tiếp ký các thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng gửi khách hàng vào tháng 4/2021.
Dù biết các nền đất này đã được chuyển nhượng từ trước thời điểm cổ phần hóa và khách hàng liên tục yêu cầu bàn giao, ông Chinh vẫn chỉ đạo tìm môi giới và khách hàng mới để bán lại, theo kết luận điều tra.
Các nền đất sau đó được chuyển nhượng cho khách mới với giá 12-47,5 tỷ đồng mỗi nền, cao gấp hàng chục đến gần 200 lần giá hợp đồng ban đầu.
Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền ông Chinh bị cáo buộc chiếm đoạt của khách hàng đã nộp cho công ty là 199 tỷ đồng. Ông Chinh và anh trai bị truy tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Làm việc với cơ quan điều tra, ông Chinh khai cho rằng các hợp đồng ký trước đây không có giá trị pháp lý nên đã quyết định chuyển nhượng các nền đất để lấy tiền nộp thuế cho HDTC, đồng thời gửi thông báo chấm dứt hợp đồng với khách hàng cũ. Trong khi đó, Đinh Chí Minh thừa nhận hành vi giúp sức cho em trai.
Đến nay, các khách hàng vẫn không đồng ý việc đơn phương chấm dứt hợp đồng và chưa có phán quyết nào xác định các hợp đồng trước đây vô hiệu. Trong khi đó, các nền đất đã được chuyển nhượng cho nhiều khách hàng khác.
Để ngoài sổ sách công ty gần 142 tỷ đồng
Ngoài hành vi liên quan các nền đất đã bán cho khách hàng từ trước, cơ quan điều tra còn xác định nhiều sai phạm khác xảy ra sau khi HDTC cổ phần hóa.
Theo cáo trạng, giai đoạn 2016-9/2018, khi công ty còn 30% vốn Nhà nước, HDTC không ban hành bảng giá chuyển nhượng nền đất tại Dự án An Phú – An Khánh.
Ông Đinh Trường Chinh bị cáo buộc trực tiếp giao chị gái là Đinh Ngọc Thiên Hương và anh trai Đinh Chí Minh thỏa thuận giá bán với môi giới, khách hàng thay vì thông qua Phòng Kinh doanh.
Theo điều tra, ngoài các nền đất phân phối cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nhà Mỹ Vân, nhóm của ông Chinh còn bán nhiều nền đất với giá thực tế 82-102 triệu đồng mỗi m2 nhưng chỉ ghi trên hợp đồng từ 54-60 triệu đồng mỗi m2 để hạch toán doanh thu.
Sau khi khách thanh toán, Nguyễn Thị Hồng Mai, nhân viên kế toán, bị cáo buộc làm các hợp đồng chuyển nhượng, thanh lý và hồ sơ công chứng với giá thấp hơn thực tế theo chỉ đạo của ông Chinh nhằm đưa vào sổ sách công ty.
Bằng thủ đoạn này, Đinh Ngọc Thiên Hương bị cáo buộc đã chuyển nhượng 28 nền đất, tạo khoản chênh lệch ngoài hợp đồng hơn 82 tỷ đồng. Sau khi bà Hương sang Mỹ vào tháng 10/2018, ông Chinh giao anh trai tiếp tục điều hành việc bán đất.
Theo cáo trạng, Đinh Chí Minh tiếp tục thỏa thuận bán thêm 9 nền đất với giá thực tế cao hơn giá ghi trong hợp đồng từ 7 đến 10 tỷ đồng mỗi nền, tạo khoản chênh lệch gần 69 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định trong hai giai đoạn, ông Đinh Trường Chinh cùng anh trai và chị gái đã hạch toán ngoài sổ sách gần 142 tỷ đồng. Hành vi này bị truy tố về tội Tham ô tài sản.
Quá trình điều tra, các bị can thừa nhận hành vi sai phạm. Riêng Đinh Ngọc Thiên Hương hiện bị truy nã, cơ quan chức năng kêu gọi ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng.
Ngoài các hành vi trên, cơ quan điều tra cho biết ông Chinh còn bị phản ánh liên quan nhiều sai phạm khác như chậm bàn giao nền đất cho khách hàng, tự phân lô đất thuộc quy hoạch công viên, trường học để bán. Tuy nhiên, hiện chưa đủ căn cứ xử lý hình sự đối với các nội dung này.
Hồi tháng 9/2025, ông Chinh từng bị TAND TPHCM xử phạt 13 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phítrong vụ thâu tóm đất vàng ở trung tâm Sài Gòn. Hồi đầu năm, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã chấp nhận kháng cáo của ông Chinh, tuyên giảm nhẹ hình phạt còn 11 năm tù.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Trị, lực lượng công an vừa triệt phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động tại Campuchia với thủ đoạn "bẫy tình – đầu tư ảo", gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhiều nạn nhân trên cả nước.
Theo Công an tỉnh Quảng Trị, các đối tượng sử dụng mạng xã hội để tiếp cận phụ nữ trung niên, chủ động kết bạn, nhắn tin làm quen và từng bước tạo dựng mối quan hệ tình cảm nhằm chiếm lòng tin. Sau đó, các đối tượng dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư tài chính trên các sàn giao dịch trực tuyến giả mạo do chúng tự thiết lập.
Kết quả điều tra cho thấy, đường dây này hoạt động có tổ chức, phân công nhiệm vụ chặt chẽ theo từng công đoạn. Mỗi đối tượng được giao danh sách số điện thoại, tài khoản mạng xã hội để tìm kiếm và tiếp cận nạn nhân phù hợp. Toàn bộ quá trình từ làm quen, tạo dựng tình cảm đến tư vấn đầu tư đều được xây dựng thành kịch bản chi tiết nhằm thao túng tâm lý bị hại.
Sau khi tạo được sự tin tưởng, các đối tượng hướng dẫn nạn nhân tải ứng dụng, mở tài khoản và chuyển tiền đầu tư. Ban đầu, hệ thống giả mạo luôn hiển thị lợi nhuận cao, thậm chí cho phép rút một phần tiền để tạo niềm tin. Khi nạn nhân tiếp tục nạp các khoản tiền lớn hơn, các đối tượng đưa ra nhiều lý do như đóng thuế, khắc phục lỗi giao dịch hoặc nâng cấp tài khoản để yêu cầu chuyển thêm tiền. Đến khi nạn nhân không còn khả năng tài chính, chúng lập tức cắt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Theo cơ quan công an, nhóm đối tượng này có thể chiếm đoạt số tiền lên tới khoảng 3.000 tỷ đồng mỗi năm. Riêng tại Quảng Trị, đã có nạn nhân bị lừa hơn 2,5 tỷ đồng.
Trước tình hình trên, Công an tỉnh Quảng Trị đã xác lập chuyên án đấu tranh. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt giữ 61 đối tượng liên quan.
Ngày 28/5, TAND TPHCM xét xử bị cáo Cao Văn Đạt (54 tuổi, ngụ TPHCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tại phiên tòa, phát sinh một số tình tiết mới của vụ án nên HĐXX quyết định trả hồ sơ, điều tra bổ sung.
Trước khi bị khởi tố, ông Đạt là giám đốc công ty xây dựng, một doanh nhân hoạt động trong nhiều lĩnh vực tại TPHCM.
Ông Cao Văn Đạt bị cáo buộc rao bán 8 thửa đất không thuộc sở hữu của mình tại quận Bình Thạnh, qua đó lừa hai người bạn mua đất để chiếm đoạt 44 tỷ đồng.
Ông Đạt quen hai người bạn ở Hà Nội từ năm 2017. Biết hai người này có nhu cầu đầu tư, ông gợi ý bán 8 thửa đất với tổng diện tích khoảng 800 m² tại phường 13, quận Bình Thạnh cũ, đang cần tiền nên muốn sang nhượng.
Bị cáo Đạt giới thiệu mình là chủ sở hữu các thửa đất trên và cùng hai bên chốt giá 60 triệu đồng/m2. Từ tháng 12/2020 đến tháng 1/2021, hai người bạn nhiều lần chuyển khoản cho ông Đạt, tổng cộng 40 tỷ đồng.
Trong thời gian này, ông Đạt đưa hai người bạn đi xem thực tế các thửa đất, đồng thời giao 3 giấy ủy quyền có công chứng của chủ đất. Đối với 5 thửa còn lại, doanh nhân này cho biết đang làm thủ tục xin cấp sổ đỏ.
Đến ngày 26/1/2021, ông Đạt tiếp tục yêu cầu thêm 4 tỷ đồng để đẩy nhanh thủ tục, cam kết hoàn tất việc xin cấp giấy chứng nhận và chuyển nhượng cho hai người bạn.
Tuy nhiên, sau nhiều lần hứa hẹn hoàn trả số tiền đã nhận nhưng không thực hiện, hai người mua đất đã làm đơn tố cáo gửi Công an TPHCM.
Theo Dân trí, ngày 23/5, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 11 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức livestream "đổ thạch" trên YouTube.
Trước đó, cảnh sát phát hiện một nhóm đối tượng từng hoạt động tại Campuchia, sau khi về nước đã câu kết với một nhóm đối tượng khác trong nước tổ chức livestream "đổ thạch" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nhóm này tạo lập hoặc mua các kênh YouTube. Trong các buổi livestream, chúng chuẩn bị sẵn rất nhiều viên đá thô với lời quảng cáo bên trong có chứa đá quý Ruby. Các viên đá được bán với giá khác nhau. Người xem lựa chọn mua viên nào, chúng sẽ đập viên đó ra, gọi là "đổ thạch".
Các đối tượng cam kết với người mua, khi đập đá ra, nếu bên trong chứa đá quý đủ trọng lượng, chúng sẽ mua lại ngay với giá rất cao.
Thực tế, các viên đất đá trên không có giá trị và không hề chứa đá quý.
Tiếp đó, nhiều đối tượng khác sử dụng tài khoản ảo đóng vai khách hàng tham gia vào phiên livestream mua đá, tạo giao dịch giả với nội dung thanh toán tiền mua, để lôi kéo những người khác tin tưởng, tham gia trò may rủi.
Khi có khách hàng chuyển tiền mua đá, các đối tượng livestream tiến hành "đổ thạch". Chúng chỉ cài những viên đá Ruby giả với trọng lượng nhỏ, không đủ điều kiện mua lại, từ đó chiếm đoạt tiền của bị hại.
Thông tin thêm trên Báo Lào Cai, căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, trong các ngày 13 và 14/5, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an tỉnh Hưng Yên, thành lập 6 tổ công tác với 50 cán bộ, chiến sĩ tổ chức phá án, tiến hành kiểm tra, bắt giữ, triệu tập làm việc 14 đối tượng liên quan tại tỉnh Lào Cai và tỉnh Hưng Yên (bao gồm cả các đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây), bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia phá án và người dân.
Lực lượng chức năng thu giữ: 3 máy tính, 24 điện thoại di động, 3 xe ô tô, phong tỏa và tạm dừng giao dịch 8 tài khoản ngân hàng; tổng giá trị tài sản tạm giữ, phong tỏa khoảng 2,5 tỷ đồng.
Bước đầu đấu tranh, các đối tượng khai nhận, từ đầu năm 2026 đến nay đã thực hiện hành vi livestream "đổ thạch" trên Youtube để chiếm đoạt của hàng trăm bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước với số tiền khoảng 5 tỷ đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ, dữ liệu điện tử thu thập được, đến ngày 21/5/, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức livestream "đổ thạch" trên mạng xã hội Youtube.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng đấu tranh chuyên án để bắt giữ, xử lý các đối tượng khác có liên quan.
