Cảnh sát biển phát hiện tàu vỏ sắt chở 22.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Ngày 23/6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính chị L.P.T.N. (SN 2003, trú tại phường Hòa Cường, Đà Nẵng) 7,5 triệu đồng về hành vi đăng tải thông tin cá nhân sai sự thật trên mạng.

Qua xác minh nội dung đơn tố cáo của công dân, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng đã mời chị N. đến làm việc để làm rõ các nội dung liên quan.

Tại cơ quan công an, chị N. thừa nhận đã đăng tải thông tin không đúng sự thật liên quan đến người đàn ông tên Đ.H.Đ. trên trang cá nhân. Qua làm việc, chị N. xác nhận bản thân không có mối quan hệ, cũng không trực tiếp chứng kiến các nội dung đã đăng tải.

Theo trình bày, do yêu mến ông Đ. thông qua các nhân vật trên các chương trình truyền hình nên chị N. đã tự ý sử dụng hình ảnh của ông này, đăng tải thông tin nhằm mục đích thu hút lượt xem và tăng tương tác trên mạng.

Cơ quan chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính chị N. 7,5 triệu đồng đối với hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác không đúng quy định của pháp luật.

Sau khi được giải thích, làm rõ hành vi vi phạm, chị N. đã tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ nội dung đã đăng tải và cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình sử dụng mạng xã hội.

Tin Gốc: Dân Trí

Ngày 19/5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) thông tin về chuyên án triệt phá đường dây buôn lậu caffeine quy mô đặc biệt lớn, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia. Chuyên án được Cục C04 phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên phát hiện, điều tra, bóc gỡ.

Theo cơ quan chức năng, caffeine được các đối tượng vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam, sau đó đưa qua Lào sang Myanmar để phục vụ việc sản xuất các loại ma túy tổng hợp. Đường dây này lợi dụng sự khác biệt trong quy định pháp luật giữa các nước, cùng sự thông thoáng trong phân luồng hải quan điện tử và hoạt động xuất nhập khẩu để thực hiện hành vi buôn lậu.

Tại Trung Quốc, caffeine được quy định là chất hướng thần. Tại Lào, caffeine là tiền chất ma túy; hành vi mua bán, vận chuyển caffeine từ 10kg trở lên có mức hình phạt cao nhất là tử hình. Trong khi đó, tại Việt Nam, caffeine được cấp phép cho tổ chức, cá nhân kinh doanh với mục đích y dược, thực phẩm hoặc sử dụng trong công nghiệp, chưa được coi là tiền chất ma túy.

Từ những kẽ hở này, Trần Phi Hùng, Tiến sĩ dược, Trưởng khoa Dược, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, được xác định đã từng bước hình thành đường dây mua bán, vận chuyển caffeine số lượng lớn.

Lập công ty “bình phong”, hợp thức hóa dòng tiền

Theo tài liệu điều tra, ban đầu thông qua Công ty Khôi Nguyên và Công ty Hóa Dược - Dược phẩm 1 được cấp giấy phép nhập khẩu caffeine sử dụng trong mục đích y tế, Hùng tìm cách lập các hợp đồng mua bán caffeine.

Sau đó, Hùng móc nối với Cao Thị Liên, Trịnh Thị Hòa để tìm đầu mua, tiêu thụ caffeine tại nước thứ ba như Lào, Myanmar.

Để hợp thức hóa hoạt động buôn lậu, Hùng chỉ đạo con trai là Trần Sĩ Hoàng và cháu là Nguyễn Thành Đạt thành lập Công ty Vinh Hoàng, Công ty Vạn Phúc. Các công ty này ký hợp đồng mua bán caffeine giả, sau đó xuất hóa đơn khống cho khách hàng ảo bằng hình thức không ghi thông tin, nhằm tránh việc lực lượng chức năng truy vết đường đi của caffeine.

Trên thực tế, số caffeine được vận chuyển đến kho hàng của Công ty TNHH T&T VINA do Nguyễn Thị Thu quản lý tại Nghệ An. Tại đây, các đối tượng thay đổi vỏ bao bì, đóng gói, ngụy trang caffeine thành các bao xi măng, thức ăn chăn nuôi.

Lợi dụng sơ hở trong khâu kiểm hóa, nhóm này cất giấu caffeine lẫn trong hàng hóa thông thường có khai báo hải quan để đưa qua cửa khẩu. Tiền mua bán caffeine được các đối tượng thuê người Việt Nam tại Lào chuyển vào các tài khoản của người quen Trần Phi Hùng.

Sau đó, dòng tiền được “bơm ngược” vào tài khoản của các công ty “bình phong” trong hệ sinh thái để hợp thức hóa với các hợp đồng mua bán giả ban đầu. Từ đây, các đối tượng ăn chia lợi nhuận.

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an đồng ý xác lập chuyên án 135VL. Ban chuyên án tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, truy vết dòng tiền, kiểm soát tuyến biên giới, đồng thời phối hợp liên ngành, liên địa phương và hợp tác quốc tế để đấu tranh triệt phá.

Sau gần 3 tháng đấu tranh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, Vụ 4 VKSND Tối cao, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Chi cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Cục Hải quan để phá án.

Quan điểm của Ban chuyên án là “đánh cả đường dây, không đánh khúc giữa”. Các mũi trinh sát trong nước được triển khai đồng bộ, đồng thời phối hợp với Bộ Công an Lào để hình thành thế trận tác chiến xuyên biên giới.

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng dựng sơ đồ quan hệ của các đối tượng, nghiên cứu quy luật giao dịch của dòng tiền giữa các tài khoản, từ đó làm rõ đường đi của caffeine cũng như phương thức, thủ đoạn của nhóm đối tượng tại Lào.

Thu giữ 50,7 tấn caffeine, khởi tố 10 bị can

Khi đủ căn cứ phá án, ngày 27/2, Ban chuyên án huy động gần 300 cán bộ, chiến sĩ, triển khai đồng loạt 18 mũi công tác tại 6 tỉnh, thành gồm Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Sơn La, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Quá trình phá án, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 19 tấn caffeine sau thông quan không khai báo hải quan. Số hàng này được trà trộn trong hàng hóa thông thường của Công ty T&T VINA, đang chuẩn bị vận chuyển qua Lào đi Myanmar.

Ban chuyên án sau đó tiếp tục chỉ đạo các tổ công tác khám xét, xác minh, truy bắt các đối tượng liên quan đến toàn bộ hoạt động của đường dây, đồng thời truy vết, thu hồi caffeine và tài sản do các đối tượng cất giấu tại Việt Nam và Lào.

Đến nay, lực lượng chức năng đã thu giữ tổng cộng 50,7 tấn caffeine, 6 ô tô, 12 máy tính các loại, 25 điện thoại di động. Cơ quan điều tra cũng phong tỏa, tạm dừng giao dịch đối với 60 tài khoản ngân hàng, xác minh 7 bất động sản liên quan đến các đối tượng trong chuyên án.

Với tinh thần đánh trúng, đánh đúng, triệt xóa cả đường dây, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khởi tố 10 bị can. Trong số này, 6 bị can bị khởi tố về tội Buôn lậu, 3 bị can về tội Phát hành trái phép hóa đơn và một bị can về tội Môi giới hối lộ.

Tại Lào, Bộ Công an Lào đã bắt giữ, khởi tố 6 đối tượng về tội mua bán, vận chuyển tiền chất ma túy theo pháp luật của nước này.

Theo cơ quan chức năng, việc đấu tranh thành công chuyên án 135VL mang lại kết quả tích cực trong công tác quản lý tiền chất, hóa chất là nguyên liệu chính sản xuất ma túy tại Lào.

Cơ quan chức năng đánh giá, thành công của chuyên án có ý nghĩa quan trọng trong hợp tác quốc tế, góp phần ngăn chặn đường dây mua bán, vận chuyển tiền chất, hóa chất trong khu vực. Chuyên án cũng thể hiện quyết tâm không để Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển tiền chất, hóa chất ma túy.

Đây là chuyên án đầu tiên Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy không xử lý trực diện các đối tượng theo tội danh về ma túy trong Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, qua điều tra, lực lượng chức năng đã nhận diện đúng xu hướng tội phạm trong lĩnh vực tiền chất, hóa chất; làm rõ thủ đoạn lợi dụng sơ hở trong quản lý hóa chất, hoạt động xuất nhập khẩu và kế toán để buôn lậu.

Ghi nhận thành tích phá án, Bộ Công an đã thưởng nóng cho 26 tập thể với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng.

Cục C04 đang tiếp tục điều tra, làm rõ các cá nhân, doanh nghiệp liên quan để xử lý triệt để theo quy định pháp luật.

Tin Gốc: Dân Trí

Ngày 6/5, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã khởi tố 66 người để điều tra tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Trong đó có 48 người nước ngoài.

Trước đó, ngày 21/4, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh, các lực lượng phối hợp hải quan cửa khẩu đồng loạt kiểm tra khách sạn Thái Dương và khu vui chơi giải trí quốc tế tại xã Hoàng Văn Thụ, khu vực giáp biên giới Trung Quốc.

Tại câu lạc bộ của Công ty TNHH vui chơi giải trí và du lịch Thái Dương, cảnh sát bắt quả tang khoảng 80 người Việt Nam và nước ngoài đang đánh bạc dưới các hình thức như Long Hổ, NiuNiu, Baccarat, Fan-Tan. Người chơi dùng phỉnh quy đổi với tỷ lệ 1 phỉnh tương đương 1 Nhân dân tệ (khoảng 3.681 đồng theo thời điểm kiểm tra).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ số phỉnh đang sử dụng có giá trị hơn 2,1 triệu Nhân dân tệ (gần 8 tỷ đồng); thu thêm 24.000 điểm chip trên người các nghi phạm (khoảng 88 triệu đồng).

Khám xét các két sắt, cảnh sát phát hiện lượng chip gần 82 triệu điểm, tương ứng gần 82 triệu Nhân dân tệ (hơn 301 tỷ đồng), cùng nhiều máy vi tính, đầu ghi camera và tang vật liên quan.

Theo điều tra, Công ty TNHH vui chơi giải trí và du lịch Thái Dương do Zeng Hua (tức Tăng Hoa, 56 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) điều hành, đăng ký nhiều dịch vụ như lưu trú, karaoke, xoa bóp, trung tâm thương mại.

Doanh nghiệp này được phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài, dưới tên "câu lạc bộ vui chơi giải trí quốc tế", với các máy như slot, roulette, baccarat điện tử, blackjack điện tử, sicbo...

Tuy nhiên, theo quy định, các trò chơi này phải vận hành tự động, không có sự can thiệp của con người. Trái lại, dưới vỏ bọc câu lạc bộ, Tăng Hoa cho lắp đặt bàn chơi, dụng cụ chia bài, tổ chức đánh bạc trực tiếp.

Người này còn thiết lập hệ thống camera, thuê nhiều người vận hành theo từng khâu: điều hành, giám sát, chia bài, tính điểm, thu - trả phỉnh cho người chơi với vai trò "nhà cái". Nhóm này được trả lương và hưởng thêm tiền tip.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tin Gốc: Vnexpress