Ngày 28/5, Nguyễn Duy Khánh, 29 tuổi, trú xã Hòa Xá, Hà Nội, bị TAND Hà Nội xét xử về 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
19 đồng phạm, phần lớn 20-30 tuổi, cư trú cùng xã hoặc lân cận Khánh, bị xét xử về một trong 2 tội danh trên hoặc Mua bán trái phép bộ phận cơ thể người, Đánh bạc, Rửa tiền, Mua bán trái phép chất ma túy.
Cáo trạng xác định, cuối năm 2021, qua mạng xã hội Facebook, Khánh cùng 10 đồng phạm là bạn cùng xã, biết đến hình thức lừa đảo thông qua thủ đoạn giả danh cán bộ ngân hàng hỗ trợ thủ tục cho vay vốn rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc, tiền bảo hiểm khoản vay.
Nhóm Khánh trao đổi với nhau về việc sẽ giả danh những người nổi tiếng để cho vay tiền trên mạng xã hội, sau đó sẽ yêu cầu người vay phải nộp tiền chuyển tiền đặt cọc khoản vay, nộp phí bảo hiểm khoản vay… rồi chiếm đoạt.
Thấy “Huấn Hoa Hồng” (tên thật là Bùi Xuân Huấn) được biết đến nhiều trên các trang mạng xã hội, nhóm Khánh nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tiền bằng hình thức giả danh người này.
Ba bước lừa người nhẹ dạ
Các bị cáo bàn nhau lập các tài khoản Facebook, tài khoản Zalo giả danh “Huấn Hoa Hồng” hoặc mua lại các tài khoản Facebook đã hoạt động thời gian dài và có nhiều tương tác. Tài khoản Zalo được đăng ký bằng số điện thoại sim rác để đăng bài, chạy quảng cáo “Hỗ trợ vay vốn”.
Người dùng mạng xã hội Facebook sẽ tự tìm thấy bài quảng cáo và kết bạn qua Zalo theo số điện thoại các bị cáo đăng.
Khi có khách đặt vấn đề vay tiền, các bị cáo sẽ thực hiện việc chiếm đoạt tiền theo 3 bước.
Đầu tiên, họ tự xưng là nhân viên hoặc chính là “Huấn Hoa Hồng” để tư vấn và yêu cầu khách gửi thông tin cá nhân kiểm tra. Sau khi vờ thông báo hồ sơ đủ điều kiện, các bị cáo yêu cầu nạn nhân chuyển khoản 800.000 đến 2 triệu đồng gọi là phí đặt cọc làm hồ sơ, kèm theo việc gửi các hình ảnh xác nhận duyệt vay giả mạo ngân hàng để làm tin.
Sang bước thứ hai, nhóm này yêu cầu khách đóng tiền bảo hiểm khoản vay 2-10 triệu đồng. Bước cuối cùng là phí kích hoạt giải ngân hoặc phí chứng minh thu nhập, chi phí 2-6 triệu đồng.
Nếu nạn nhân vẫn tiếp tục tin tưởng, các bị cáo sẽ đưa ra thêm nhiều lý do khác để yêu cầu chuyển tiền cho đến khi nạn nhân phát hiện bị lừa thì chúng sẽ cắt liên lạc và chặn tài khoản.
Thậm chí, khi khách hàng yêu cầu xác thực qua cuộc gọi video, các bị cáo sử dụng máy tính mở sẵn các đoạn video livestream của “Huấn Hoa Hồng” thật nhưng tắt tiếng, sau đó quay camera điện thoại vào màn hình trong vài giây rồi tắt máy nhanh chóng.
Nhà chức trách cáo buộc, thủ đoạn này đã giúp nhóm Khánh chiếm đoạt tiền của hàng trăm người trên cả nước, tổng 11,7 tỷ đồng.
Mua bán thận, đánh bạc
Ngoài hành vi lừa đảo, vụ án còn hé lộ một đường dây mua bán thận do Hoàng Văn Xâm, 42 tuổi, trú phường Hà Đông cầm đầu. Xâm cũng tham gia nhóm lừa đảo trên với Khánh.
Xâm vốn là lái xe taxi thường xuyên đưa đón bệnh nhân tại khu vực các bệnh viện lớn từ đó làm quen với nhiều người môi giới ghép thận. Xâm móc nối với 4 bị cáo khác để tổ chức một hệ thống tìm kiếm người bán thận qua mạng xã hội, đưa họ về nuôi dưỡng tại các khu nhà trọ ở Hà Nội và làm các xét nghiệm. Nhóm Xâm ra giá với người mua 600-800 triệu đồng mỗi quả thận, đã thực hiện trót lọt 3 vụ và hưởng lợi hơn 800 triệu.
Tiền có được từ các hoạt động lừa đảo và mua bán thận tiếp tục được các đối tượng sử dụng vào mục đích bất hợp pháp khác là đánh bạc trực tuyến và mua ma túy về sử dụng.
Hai nhân viên quán bi-a, cho nhóm lừa đảo mượn số tài khoản để nhận tiền chiếm đoạt và đi rút tiền hộ để nhận tiền công 100-200 nghìn đồng mỗi lần, cũng bị truy tố tội Rửa tiền.
Toàn bộ số tiền chiếm đoạt và thu lời bất chính đã được cơ quan điều tra rà soát, đồng thời ghi nhận sự tự nguyện khắc phục hậu quả của một số thân nhân bị can trong quá trình tố tụng.
Tuy nhiên, do số lượng bị hại rất lớn và cư trú ở nhiều địa phương, cơ quan điều tra đã tách một phần hồ sơ đối với các cá nhân liên quan chưa xác định được nhân thân để tiếp tục điều tra, xử lý sau.
Văn phòng Cảnh sát trưởng Jacksonville (JSO) cho biết Beverly Sasberry (64 tuổi) đã bị bắt ngày 30/4, sau khi cảnh sát tiếp nhận trình báo về vụ việc xảy ra tại khu Westside, thành phố Jacksonville, Mỹ.
Theo cảnh sát, một cặp vợ chồng đã chứng kiến chiếc Honda Accord màu đỏ của Sasberry cố tình cán qua đàn vịt con trên đường Tempest ở khu Westside. Chiếc xe đã quay đầu nhiều lần để tông vào chúng.
Vài ngày sau, khi bị cặp vợ chồng này đối chất, Sasberry được cho là thừa nhận cố tình giết những con vịt vì tức giận do chúng làm bẩn sân nhà mình.
Cặp đôi đã trình báo vụ việc cho cảnh sát và cung cấp cho họ đoạn video giám sát cho thấy Sasberry được cho là đã lái xe cán qua những chú vịt con.
Đoạn video giám sát cho thấy những chú vịt con nằm chết trên đường, trong khi chiếc xe đang tiến về phía vịt mẹ còn sống sót và hai chú vịt con khác đang bỏ chạy, kênh truyền thông địa phương đưa tin.
Một nhân chứng kể lại sự việc với Action News JAX: "Vào khoảng hơn 10h sáng thứ Bảy, tôi thấy một chiếc xe tải đang chạy trong sân nhà hàng xóm, rồi đi vào sân nhà tôi, chạy xuyên qua bụi cây rồi phóng đi… khắp nơi đều có xác vịt chết và nhiều con vịt đang chạy tán loạn, rồi người lái xe quay đầu và phóng đi với tốc độ cao, cố gắng đâm vào chúng lần nữa."
Sau khi bị cảnh sát thẩm vấn ngày 30/4, Sasberry bị bắt và bị truy tố 11 tội danh ngược đãi động vật.
Tối 21/4, Hương, 52 tuổi, đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đầu thú sau khi được cảnh sát vận động.
Hồi tháng 1/2020, hai sát thủ được Hương thuê là Phạm Tuấn Hải và Tô Thanh Hiệp, cùng quê Hải Phòng, đã bị Công an huyện Gia Lâm (cũ) khởi tố tội Giết người. Hương cũng bị khởi tố về cùng tội danh nhưng đã bỏ trốn.
Công an xác định sau khi xảy ra vụ án, bà này đã lẩn trốn tại nhiều địa phương, có lúc trốn sang nước ngoài bằng đường tiểu ngạch.
Theo hồ sơ vụ án, do mâu thuẫn trong làm ăn nên Hương đã thuê hai sát thủ là Hải và Hiệp từ Hải Phòng lên Hà Nội để truy sát đối thủ trú xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm cũ. Hai người được Hương trả tiền công 300 triệu đồng.
Khoảng 18h ngày 11/1/2020, cả hai mặc đồng phục xe ôm công nghệ để cải trang, mang theo khẩu súng thể thao từ Hải Phòng lên Hà Nội phục kích "con mồi" ở cổng Khu liên hiệp thể thao xã Ninh Hiệp. Khi thấy người đàn ông chạy xe qua, Hải liền nổ 4 phát súng khiến nạn nhân bị thương ở đầu, tay nhưng may mắn thoát chết.
Gây án xong, Hải và Hiệp bỏ trốn về Hải Phòng bằng xe máy gắn biển số giả. Bốn ngày sau, cả hai bị bắt.
Ngày 20-5, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố, tạm giam đối với 71 bị can để điều tra về các tội "mua bán trái phép chất ma túy","tàng trữ trái phép chất ma túy" và "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".
Trong số các bị can trên có ông Đinh Long Nhật (59 tuổi; ca sĩ, nghệ danh Long Nhật) và Sơn Ngọc Minh (36 tuổi; ca sĩ, nghệ danh Sơn Ngọc Minh). Cả hai bị can bị khởi tố tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"
Theo đó qua công tác điều tra vụ án "mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" phát hiện trên địa bàn TP trong quý 1 năm nay, Đội 2 - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP (PC04) phát hiện ngoài các đối tượng đã bị xử lý, còn nhiều đối tượng liên quan cần phải điều tra truy xét, mở rộng.
Từ đó Phòng PC04 đã xác lập chuyên án truy xét để tập trung áp dụng đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ trinh sát và tố tụng hình sự nhằm đấu tranh, bóc gỡ toàn bộ đường dây.
Kết quả khám phá bước đầu đã bắt giữ, xử lý 74 đối tượng; trong đó đã khởi tố, bắt tạm giam 71 bị can về các hành vi "mua bán trái phép chất ma túy", "tàng trữ trái phép chất ma túy" và "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; đồng thời phối hợp công an phường xử lý hành chính 3 đối tượng theo quy định pháp luật.
Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị xử lý hình sự có một số trường hợp là người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, có ảnh hưởng nhất định trên mạng xã hội gồm: Đinh Long Nhật (59 tuổi; ca sĩ, nghệ danh Long Nhật) và Sơn Ngọc Minh (36 tuổi; ca sĩ, nghệ danh Sơn Ngọc Minh).
Công an TP.HCM cho biết việc kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng thể hiện quan điểm xuyên suốt của lực lượng Công an TP: "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy; mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải được phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.
