Ngày 9/4, phiên xét xử vụ án sai phạm trong chuyển nhượng hơn 6.000 m2 đất “vàng” tại 39-39B Bến Vân Đồn do Tập đoàn Cao su Việt Nam quản lý, gây thiệt hại hơn 542 tỷ đồng cho Nhà nước, diễn ra phần tranh luận.
Sau khi nêu quan điểm về vụ án, đại diện VKS đề nghị tòa tuyên phạt bà Nguyễn Thị Như Loan (Tổng giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai) 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
VKS xác định, bị cáo dù biết khu đất là tài sản Nhà nước vẫn chuyển tiền, tạo điều kiện cho Lê Y Linh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) và Đặng Phước Dừa (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Việt Tín) mua dự án không qua thẩm định, đấu giá; sau đó nhận chuyển nhượng lại để bán cho đối tác, hưởng lợi 297,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo VKS, sai phạm của bà Loan xuất phát từ nhận thức pháp luật còn hạn chế; bị cáo đã tích cực khắc phục phần lớn hậu quả nên đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ, không cần thiết phải cách ly khỏi xã hội.
Trước đó, cáo trạng truy tố bà Loan ở khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt 10-20 năm tù.
Theo VKS, toàn bộ thiệt hại vụ án đã được các bị cáo tự nguyện khắc phục; trong đó có người nộp vượt nghĩa vụ, có người nộp tiền dù không hưởng lợi. Khi đề nghị mức án, cơ quan công tố đã xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ, gồm việc các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, hợp tác với cơ quan tố tụng, nhân thân tốt, nhiều người tuổi cao, có thành tích công tác và phạm tội lần đầu.
Vì vậy, tùy từng trường hợp, VKS đề nghị HĐXX áp dụng khoản 1 hoặc 2 Điều 54 Bộ luật Hình sự để quyết định hình phạt dưới khung hình phạt, hoặc chuyển sang khung liền kề nhẹ hơn. Trong đó, bà Loan được áp dụng khoản 2.
Bị xác định là “khởi nguồn của sai phạm”, ông Lê Quang Thung (nguyên Tổng giám đốc, quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su Việt Nam) bị đề nghị 8-9 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; 6-7 năm tù về tội Nhận hối lộ. Tổng hợp hình phạt, ông Thung bị đề nghị 14-16 năm tù.
Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa cùng bị đề nghị mức án tổng hợp 8-10 năm tù về hai tội: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Đưa hối lộ.
Liên quan vụ án, bà Nguyễn Thị Hồng (cựu Phó chủ tịch UBND TP HCM) bị đề nghị 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cùng tội danh, bà Đào Thị Lan Hương (Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo 09 về sắp xếp tài sản Nhà nước) bị đề nghị 3-4 năm tù.
Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ án treo 5-6 năm tù.
Khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, liền kề quận 1, là tài sản Nhà nước giao cho Tổng cục Cao su (nay là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) quản lý từ năm 1976. Sau nhiều lần thay đổi, quyền quản lý khu đất thuộc về Tổng công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa thông qua Công ty TNHH Phú Việt Tín, với tỷ lệ góp vốn lần lượt 72% và 28%.
Theo VKS, thực hiện quyết định của Thủ tướng về sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước, Tập đoàn Cao su lập phương án xử lý khu đất, đề xuất hợp khối, chuyển mục đích sang đất ở để xây chung cư cho cán bộ, công nhân viên. Phương án sau đó được UBND TP HCM và Bộ Tài chính chấp thuận.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, Lê Quang Thung cùng một số cá nhân tại Tập đoàn Cao su và các đơn vị liên quan bị cáo buộc vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; đưa và nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.
Theo cáo buộc, các sai phạm đã khiến khu đất bị chuyển từ tài sản Nhà nước sang tư nhân trái pháp luật, gây thiệt hại hơn 542 tỷ đồng.
“Hành vi sai phạm không chỉ gây thất thoát tài sản mà còn ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế và việc thực hiện chính sách của Nhà nước; nhiều cán bộ đã bị xử lý kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự”, đại diện VKS nhận định.
Sai phạm khởi nguồn từ cựu lãnh đạo Cao su Việt Nam
Cơ quan công tố xác định ông Thung là người khởi nguồn sai phạm, trực tiếp thỏa thuận với Linh và Dừa để chuyển nhượng khu đất cho doanh nghiệp tư nhân, trong đó có công ty của bà Loan, không qua thẩm định giá, đấu giá.
Với mục đích thâu tóm khu đất, Linh và Dừa đã hai lần đưa cho ông Thung 300.000 USD và 200.000 SGD; đồng thời hai lần đưa tổng cộng 45 tỷ đồng cho Trần Ngọc Thuận để “cảm ơn”. Ngoài ra, hai bị cáo còn tiếp cận bà Hồng và bà Hương nhằm được giao khu đất cho doanh nghiệp thực hiện dự án.
Dù biết rõ khu đất là tài sản Nhà nước, Linh và Dừa vẫn cùng các cá nhân liên quan hợp thức thủ tục để mua bán không qua thẩm định, đấu giá, gây thiệt hại hơn 542,7 tỷ đồng. Từ giao dịch này, Linh hưởng lợi hơn 60,2 tỷ đồng, Dừa hơn 51,9 tỷ đồng.
Sau khi vụ án bị phát hiện, hai bị cáo còn đưa tiền cho Đoàn Ngọc Phương (Chủ tịch Hội đồng định giá Bộ Tài nguyên và Môi trường) nhằm tác động việc định giá trái quy định. Cơ quan công tố đánh giá hai bị cáo thực hiện sai phạm từ đầu, hưởng lợi lớn và phạm hai tội danh nên cần xử lý nghiêm.
Phiên tòa đang diễn ra phần tranh luận của các luật sư.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Trị, lực lượng công an vừa triệt phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động tại Campuchia với thủ đoạn "bẫy tình – đầu tư ảo", gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhiều nạn nhân trên cả nước.
Theo Công an tỉnh Quảng Trị, các đối tượng sử dụng mạng xã hội để tiếp cận phụ nữ trung niên, chủ động kết bạn, nhắn tin làm quen và từng bước tạo dựng mối quan hệ tình cảm nhằm chiếm lòng tin. Sau đó, các đối tượng dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư tài chính trên các sàn giao dịch trực tuyến giả mạo do chúng tự thiết lập.
Kết quả điều tra cho thấy, đường dây này hoạt động có tổ chức, phân công nhiệm vụ chặt chẽ theo từng công đoạn. Mỗi đối tượng được giao danh sách số điện thoại, tài khoản mạng xã hội để tìm kiếm và tiếp cận nạn nhân phù hợp. Toàn bộ quá trình từ làm quen, tạo dựng tình cảm đến tư vấn đầu tư đều được xây dựng thành kịch bản chi tiết nhằm thao túng tâm lý bị hại.
Sau khi tạo được sự tin tưởng, các đối tượng hướng dẫn nạn nhân tải ứng dụng, mở tài khoản và chuyển tiền đầu tư. Ban đầu, hệ thống giả mạo luôn hiển thị lợi nhuận cao, thậm chí cho phép rút một phần tiền để tạo niềm tin. Khi nạn nhân tiếp tục nạp các khoản tiền lớn hơn, các đối tượng đưa ra nhiều lý do như đóng thuế, khắc phục lỗi giao dịch hoặc nâng cấp tài khoản để yêu cầu chuyển thêm tiền. Đến khi nạn nhân không còn khả năng tài chính, chúng lập tức cắt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Theo cơ quan công an, nhóm đối tượng này có thể chiếm đoạt số tiền lên tới khoảng 3.000 tỷ đồng mỗi năm. Riêng tại Quảng Trị, đã có nạn nhân bị lừa hơn 2,5 tỷ đồng.
Trước tình hình trên, Công an tỉnh Quảng Trị đã xác lập chuyên án đấu tranh. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt giữ 61 đối tượng liên quan.
Sáng 29/6, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã phối hợp với công an các địa phương và Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia quy mô đặc biệt lớn.
Ban chuyên án huy động 66 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt bắt giữ, khám xét và triệu tập 36 người tại TPHCM, Hà Nội, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Đà Nẵng. Đường dây do 5 người Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu, trực tiếp điều hành hoạt động phạm tội tại Việt Nam.
Theo kết quả điều tra, tháng 4 đến nay, nhóm này tổ chức đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng theo chỉ đạo từ Đài Loan. Các mắt xích hoạt động khép kín, thường xuyên thay đổi địa điểm và luân chuyển nhân viên khoảng 2 tháng/lần nhằm né tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.
Nhóm cầm đầu thuê địa điểm tại 3 khu chung cư ở TPHCM, quản lý nhân viên người Việt Nam thực hiện các công đoạn phục vụ việc đánh bạc và rửa tiền.
Để che giấu hành vi, nhiều người được thuê đứng tên đăng ký thuê bao di động, mở tài khoản ngân hàng tại nhiều tổ chức tín dụng.
Mỗi tài khoản có hạn mức giao dịch 1-3 tỷ đồng, sử dụng số điện thoại không trùng với thông tin đăng ký ngân hàng. Toàn bộ dữ liệu sau đó được chuyển về Đài Loan để quản lý, phục vụ việc tiếp nhận và luân chuyển dòng tiền từ hoạt động đánh bạc trực tuyến.
Chỉ trong hơn 2 tháng, đường dây sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để rửa hơn 1.000 tỷ đồng. Khám xét các địa điểm liên quan, công an thu giữ 56 điện thoại cá nhân, 266 điện thoại phục vụ hoạt động phạm tội, 3 máy tính cùng nhiều tài liệu, vật chứng.
Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố các bị can về tội Đánh bạc và Rửa tiền.
Hôm 13/7, ông Valery Skorodumov, cựu CEO của Torpedo Moscow FC bị Tòa án quận Simonovsky, Moscow tuyên án 2 năm tù trong vụ án hối lộ trọng tài.
Ông ta cũng bị cấm giữ các chức vụ lãnh đạo trong bóng đá trong 3 năm. Luật sư cho biết thân chủ có thể xin được phóng thích có điều kiện sau khi bản án có hiệu lực. "Nhưng chúng tôi sẽ kháng cáo" luật sư cho hay.
Valery Skorodumov bị quy kết 7 tội Can thiệp kết quả một cuộc thi thể thao chính thức. Cựu CEO đã nhận tội và vụ án được xét xử theo thủ tục rút gọn.
Theo hồ sơ ban lãnh đạo câu lạc bộ Torpedo Moscow đã trả cho các trọng tài bóng đá từ 1 đến 3 triệu rúp (340-1,1 tỷ đồng) để đảm bảo kết quả 20 trận đấu thuộc Giải bóng đá quốc gia Nga có lợi cho họ.
Các trọng tài cũng được trả từ 250.000 đến 500.000 rúp để cho hưởng phạt đền hoặc đuổi cầu thủ đối phương.
Trong mùa giải 2024/2025, Torpedo đã kết thúc ở vị trí thứ hai và được thăng hạng trực tiếp lên RPL- giải đấu cao nhất của Nga.
Ngày 10/7/2025, Torpedo bị loại khỏi mùa giải RPL 2025/26 và bị phạt 5 triệu rúp.
Ngay hôm say, Ủy ban Điều hành Liên đoàn Bóng đá Nga quyết định "giáng" Torpedo xuống giải hạng hai của Giải Ngoại hạng Nga. Họ đã kết thúc mùa giải ở vị trí thứ chín.
Cũng liên quan đến vụ án này, cựu chủ tịch câu lạc bộ Torpedo, Leonid Sobolev, cũng bị cáo buộc hối lộ trọng tài. Ông ta cũng đã nhận tội. Hành vi của ông ta đã được tách thành vụ án riêng.
Torpedo Moscow FC thành lập năm 1924, dành riêng áo số 1 để tri ân người hâm mộ.
Thời kỳ Xô Viết, CLB thường xuyên thi đấu ở Giải hạng nhất và 6 lần vô địch Cúp Liên Xô (1949, 1952, 1960, 1968, 1972 và 1986).
Trong lịch sử bóng đá Nga hiện đại, câu lạc bộ đã giành Cúp Nga năm 1993. Từ tháng 8 năm 2024, câu lạc bộ thuộc sở hữu của doanh nhân Leonid Sobolev.
Ngày 18 /7/ 2025, các cuộc khám xét đã được tiến hành tại văn phòng của CLB. Các vụ án hối lộ trọng tài đã được khởi tố. Nhiều cổ đông đã bị bắt giữ và tạm giam.
