Ngày 10/7, Hải (41 tuổi, thạc sĩ, chuyên gia tư vấn tài chính) bị TAND TP HCM tuyên phạm tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
5 bị cáo khác bị phạt từ 200 đến 250 triệu đồng về cùng tội danh. Riêng Verevkin Vladimir (36 tuổi, quốc tịch Nga) nhận mức án 1 năm 11 tháng 5 ngày tù (bằng thời gian tạm giam) cùng tội danh.
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo có tính chất liên tục, xảy ra đối với nhiều người, gây ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng, hoạt động kinh tế. Việc truy tố các bị cáo là có cơ sở, trong đó bị cáo Hải có vai trò chính trực tiếp thuê các bị cáo khác phạm tội và hưởng lợi.
Trước đó, quá trình thẩm vấn các bị cáo thừa nhận hành vi sai phạm, song Hải cho rằng mình không phải người chủ mưu và lập ra đường dây, mà chỉ được ủy quyền tuyển dụng và điều hành cho công ty tại Singapore.
Cáo trạng xác định, cuối năm 2016, Đỗ Minh Hải cùng hai người quốc tịch Nga là Alexey Bychkov và Sergey Lykosov thành lập công ty tại Singapore nhằm tổ chức hoạt động cho vay tiêu dùng quy mô lớn thông qua trang website atmonline.
Để triển khai hoạt động tại Việt Nam, nhóm này sử dụng hai pháp nhân là Công ty ATM Online (kinh doanh dịch vụ tư vấn tài chính) và Công ty TM 24H (kinh doanh dịch vụ cầm đồ). Trong đó, Hải được xác định là người chủ mưu, chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của hai công ty với vai trò Giám đốc tài chính.
Những người còn lại gồm Trần Đình Triển là đại diện theo pháp luật Công ty TM 24H, Verevkin Vladimir làm Tổng giám đốc phụ trách tại Việt Nam, quản lý hệ thống gọi tự động và rủi ro, Nguyễn Thị Thúy Diễm phụ trách Giám đốc vận hành, Đỗ Thị Minh Hiếu là Trưởng nhóm thẩm định vay, Nguyễn Thanh Sang làm nhóm trưởng thu hồi nợ G0, G1 và Phạm Thị Ngọc Bích là nhóm trưởng thu hồi nợ G3. Cơ quan tố tụng xác định các bị can này giữ vai trò giúp sức tích cực trong việc vận hành hệ thống cho vay.
Các bị cáo sử dụng website atmonline.vn được lập trình sẵn để thiết lập quy trình giải ngân tự động, đồng thời tạo các “Hợp đồng cầm cố tài sản” dưới hình thức hợp đồng điện tử với Công ty TM 24H nhằm che giấu bản chất giao dịch vay tiền. Ngoài mức lãi suất ghi trong hợp đồng là 12% một năm, nhóm này còn thu thêm các khoản phí dịch vụ, phí tư vấn và phí nền tảng.
Từ năm 2019 đến năm 2023, Công ty TM 24H đã giải ngân hơn 3.708 tỷ đồng cho 738.933 lượt vay. Lãi suất thực tế khách hàng phải chịu dao động từ gần 125% đến hơn 13.500% một năm, cao gấp 6-675 lần mức lãi suất tối đa theo quy định. Số tiền các bị can thu lợi bất chính được xác định hơn 720 triệu đồng, liên quan 26 người vay.
Liên quan đến vụ án còn có nhóm người quốc tịch Nga, song những người này đã xuất cảnh về nước, nên cơ quan điều tra sẽ xem xét xử lý khi có căn cứ.
Ngày 16-5, Tòa án nhân dân khu vực 7 - Quảng Ngãi cho biết đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Trần Vũ (31 tuổi, trú phường Đăk Bla, tỉnh Quảng Ngãi) 3 năm 6 tháng tù về các tội làm nhục người khác; gây rối trật tự công cộng; chống người thi hành công vụ.
Đây là vụ án được người dân đô thị phía tây tỉnh Quảng Ngãi (TP Kon Tum cũ) quan tâm bởi tính chất côn đồ, hành vi nguy hiểm, coi thường pháp luật của bị cáo, từng khiến nhiều người sợ hãi.
Theo cáo trạng, từ tháng 7 đến tháng 9-2025, Huỳnh Trần Vũ nhiều lần thực hiện các hành vi gây mất an ninh trật tự tại phường Đăk Bla và xã Ia Chim (tỉnh Quảng Ngãi).
Vũ thường mang theo dao, ná tự chế cùng nhiều hung khí nguy hiểm để đe dọa và gây rối tại nơi công cộng, khiến người dân địa phương hoang mang, lo lắng.
Đáng chú ý, ngày 28-7-2025, tại khu vực chợ đông người, Vũ đã ép một người dân quỳ gối, dùng dao đe dọa rồi quay video đăng tải lên mạng xã hội Facebook.
Hành vi mang tính chất côn đồ, xúc phạm danh dự người khác này đã gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
Tiếp đó ngày 17-9-2025, Vũ tiếp tục mang dao đến một quán ăn để đập phá tài sản, chém hư hỏng nhiều vật dụng và xe máy.
Không dừng lại ở đó, ngày 19-9-2025, Vũ dùng ná tự chế bắn đạn bi sắt, bắn chính anh trai mình. Tiếp nhận thông tin, cánh sát đến hiện trường, mời Vũ về trụ sở làm việc.
Thay vì tuân thủ chấp hành, khi thấy công an đến làm việc, Vũ có thái độ hung hãn, la hét, chửi bới, dùng dao đe dọa lực lượng chức năng, rồi liên tục di chuyển qua khu vực đồi núi, suối ở phường Đăk Bla, sau đó cố thủ tại một ngôi nhà trên đường Nguyễn Thông (phường Đăk Bla) và thách thức người thi hành công vụ.
Trước sự manh động của Vũ, cùng với lai lịch bất hảo nghiện ma túy, có một tiền án về tội chống người thi hành công vụ và một tiền sự cố ý gây thương tích đã bị Công an TP Kon Tum (cũ) xử phạt hành chính năm 2024, Công an phường Đăk Bla đã nhanh chóng triển khai lực lượng siết chặt vòng vây, khống chế, bảo đảm an toàn cho người dân khu vực.
Tại phiên tòa, hội đồng xét xử nhận định hành vi của Huỳnh Trần Vũ mang tính chất côn đồ, thực hiện nhiều lần, sử dụng hung khí nguy hiểm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự và thể hiện sự coi thường pháp luật.
Do đó cần xử lý nghiêm nhằm giáo dục riêng và răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội.
Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án cùng các tình tiết liên quan, Tòa án nhân dân khu vực 7 - Quảng Ngãi đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Trần Vũ tổng cộng 3 năm 6 tháng tù giam về các tội làm nhục người khác, gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ.
Ngày 16/4, Quý, 26 tuổi, bị TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt 14 năm tù về hai tội Mua bán người và Cưỡng đoạt tài sản; buộc bồi thường, hoàn trả cho các bị hại gần 300 triệu đồng.
Theo cáo trạng, tháng 11/2022-10/2023, Quý sử dụng nhiều tài khoản Facebook, Zalo đăng thông tin tuyển người sang Thái Lan và Myanmar làm việc chăm sóc khách hàng online, lắp ráp linh kiện điện tử; lương khoảng 12 triệu đồng mỗi tháng, chi phí đi lại do công ty chi trả.
Tin lời quảng cáo, nhiều người được Quý hướng dẫn làm hộ chiếu, xuất cảnh. Khi đến Thái Lan hoặc Myanmar, họ bị giữ toàn bộ giấy tờ tùy thân và bị đưa vào làm việc cho các công ty do người Trung Quốc quản lý.
Công việc thực tế không đúng như cam kết ban đầu mà là lập tài khoản mạng xã hội giả để kết bạn, dụ dỗ người Việt Nam tham gia các ứng dụng đầu tư, mua hàng tích điểm nhằm chiếm đoạt tiền. Các nạn nhân bị giao KPI phải lừa được tối thiểu 70 triệu đồng mỗi tháng mới được hưởng 20% số tiền chiếm đoạt.
Nếu không đạt, các lao động bị phạt bật nhảy 100 lần mỗi ngày, bị đánh, buộc làm việc đến 2-3h sáng và đe dọa bán sang nơi khác. Ai không đồng ý làm việc phải bồi thường từ 80 đến 175 triệu đồng gọi là "chi phí" đi lại, ăn ở.
Cơ quan điều tra xác định, Quý đã đưa 17 người xuất cảnh sang Thái Lan và Myanmar để cưỡng bức lao động, trong đó có người bị chuyển giao qua nhiều công ty khác. Một số nạn nhân sau đó được trao trả về Việt Nam hoặc tự tìm cách trốn thoát.
Ngoài ra, khoảng tháng 6/2023, Quý hứa bố trí việc làm tại quán bar ở Myanmar cho Tú với mức lương 500 USD mỗi tháng. Khi sang nơi, cô gái bị giữ giấy tờ và quản lý chặt chẽ.
Gia đình Tú sau đó đã chuyển hơn 178 triệu đồng theo yêu cầu của Quý để chuộc lại giấy tờ, tránh bị bán sang nơi khác. Sau đó, gia đình tiếp tục chuyển thêm tiền để làm thủ tục cho Tú về nước. Tháng 8/2023, Tú nhập cảnh Việt Nam.
Trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Tp.Hà Nội cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời khởi tố bị can đối với Mai Hà Trang - Chủ tịch HĐQT Công ty CCV Group.
Theo cơ quan điều tra, vụ việc liên quan đến hoạt động kêu gọi vốn, hợp tác kinh doanh các sản phẩm từ rau má thông qua hình thức ký kết "Hợp đồng hợp tác kinh doanh".
Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm 2022, Mai Hà Trang yêu cầu bộ phận kinh doanh quảng cáo về mô hình sản xuất nông nghiệp và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ cây rau má.
Nhóm này thuyết trình về triển vọng kinh doanh, phương án đầu tư và cam kết lợi nhuận 5-8%/tháng để thu hút người dân góp vốn.
Thông tin trên Người Lao Động, cơ quan công an xác định, nhiều thông tin được đưa ra có dấu hiệu không đúng sự thật, thổi phồng dự án. Dù công ty có dấu hiệu làm ăn thua lỗ, nhóm đối tượng vẫn tiếp tục huy động tiền của nhà đầu tư.
Bước đầu, hàng trăm nạn nhân đã chuyển hơn 1.000 tỷ đồng vào tài khoản Công ty CCV Group và tài khoản cá nhân Mai Hà Trang. Từ tháng 3/2023, công ty dừng trả lợi nhuận như cam kết, không hoàn trả vốn góp, đồng thời xóa thông tin và website của công ty.
