Ngày 1/7, ông Muôn, Chủ tịch HĐQT Công ty Khoáng sản Hưng Thịnh, bị TAND TP HCM xét xử về các tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.
Cùng vụ án, bà Phan Thị Xuân Thu, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Thuận; Lê Văn Hưng, cựu cán bộ Hải quan Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 1, bị cáo buộc Nhận hối lộ.
25 người còn lại bị truy tố về một trong các tội: Đưa hối lộ, Buôn lậu, Trốn thuế, Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng hoặc Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong đó có Chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông bị cáo buộc Trốn thuế.
Phiên tòa dự kiến kéo dài đến 8/7.
Hưng Thịnh có nhiều công ty thành viên, trong đó có Công ty cổ phần sản xuất Zirconium và Titanium Hưng Thịnh (HTZT). Năm 2020, HTZT được cấp phép khai thác titan lộ thiên tại mỏ Sao Mai (Bình Thuận, nay thuộc Lâm Đồng), công suất 24.000 tấn mỗi năm, đến hết năm 2024.
Theo cáo trạng, để thu lợi bất chính, ông Muôn chỉ đạo Phạm Văn Dương, Giám đốc điều hành mỏ, tổ chức khai thác vượt phạm vi, quá độ sâu và vượt công suất được cấp phép. Sau khi khai thác, quặng được cân, ghi nhận số liệu, báo cáo về bộ phận thương mại tổng hợp và Chủ tịch Muôn.
Cơ quan tố tụng cáo buộc, từ năm 2021 đến 2024, doanh nghiệp của ông Muôn đã khai thác hơn 612.000 tấn quặng thô, tương đương khoảng 559.000 tấn khoáng vật nặng. Trong đó, phần vượt phép khoảng 450.000 tấn, trị giá hơn 1.508 tỷ đồng.
Để che giấu sai phạm, nhóm bị cáo móc nối với một số cá nhân thuộc Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ lập hồ sơ, bản đồ hiện trạng không đúng thực tế, thể hiện việc khai thác đúng giấy phép. Dù biết rõ sai phạm, Trần Văn Thảo (Trưởng Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ) và Phan Thanh Nghị (Phó đoàn) vẫn ký xác nhận các tài liệu này, giúp doanh nghiệp tiếp tục khai thác và phục vụ việc gia hạn giấy phép.
Sau đó, Phạm Văn Dương đưa cho Nghị 30 triệu đồng, Thảo 20 triệu đồng để “cảm ơn”. Theo chỉ đạo của Muôn, nhân viên Công ty Hưng Thịnh tiếp tục đưa cho Nghị 80 triệu đồng; Nghị giữ 30 triệu đồng và đưa lại Thảo 50 triệu đồng.
Ngoài ra, ông Muôn còn bị cáo buộc đưa hối lộ và chi tiền cảm ơn 1,6 tỷ đồng cho một số cá nhân là thành viên Tổ giám sát 117 để làm trái công vụ, bỏ qua sai phạm cho Tập đoàn Hưng Thịnh.
Năm 2022, Tổ giám sát 117 thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận, do bà Phan Thị Xuân Thu làm tổ trưởng, nhiều lần kiểm tra và xác định mỏ vi phạm nghiêm trọng, thuộc diện phải tước giấy phép.
Tuy nhiên, để được bỏ qua sai phạm, ông Muôn chỉ đạo cấp dưới “xin xỏ” bà Thu. Sau đó, nội dung biên bản được điều chỉnh theo hướng có lợi cho doanh nghiệp.
Công ty đã nhiều lần đưa tiền cho các thành viên tổ giám sát, mỗi lần từ 20 đến 200 triệu đồng, tổng hơn 1,1 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Muôn trực tiếp đưa bà Thu 500 triệu đồng. Tổng số tiền chi để được bỏ qua sai phạm là 1,6 tỷ đồng.
Ngoài hành vi khai thác trái phép quặng, ông Muôn còn bị cáo buộc trong quá trình tiêu thụ quặng, đã cùng đồng phạm thỏa thuận bán hàng với giá thực tế cao hơn giá ghi trên hợp đồng và hóa đơn. Phần chênh lệch không kê khai, gây thiệt hại thuế cho Nhà nước hơn 50 tỷ đồng.
Ngày 3-4, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can trong vụ chặn đánh, chém người đi đường trong đêm, để điều tra về các hành vi "cố ý gây thương tích" và "gây rối trật tự công cộng".
Đó là các bị can: Y Phụng Niê, Y Đăng Buôn Dap, Y Khuyên Niê, Y Raun Bkrông, Y Vinh Niê Kđăm và Vũ Phúc Bảo (từ dưới 18 đến 19 tuổi, cùng trú tại buôn Rung, xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk).
Theo điều tra ban đầu, khoảng 22h30 ngày 31-3, Y Phụng, Y Đăng, Y Khuyên và Y Raun ăn nhậu tại nhà một người quen trong buôn.
Do bức xúc việc một số thanh niên ở buôn khác thường xuyên chạy xe máy nẹt pô, có hành vi khiêu khích, nên nhóm này nảy sinh ý định chặn đánh.
Sau đó cả nhóm rủ thêm Y Vinh và Vũ Phúc Bảo tham gia, mang theo nhiều hung khí như kiếm, dao phóng lợn, gậy và vỏ chai bia, rồi đến khu vực nhà cộng đồng buôn trên tỉnh lộ 2 để phục sẵn.
Khoảng 23h cùng ngày, khi thấy một số thanh niên chạy xe máy ngang qua và nẹt pô, nhóm này lao ra chặn xe, đuổi theo và dùng hung khí tấn công. Có 2 nạn nhân bị đánh, chém dẫn đến thương tích nặng, phải nhập viện cấp cứu.
Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Krông Ana phối hợp Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng vào cuộc, truy xét và làm rõ hành vi của nhóm này để xử lý theo quy định.
Ngày 16/4, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố Nguyễn Ngọc Tuấn ở Ninh Bình và Phạm Huỳnh Thanh Trúc ở Kiên Giang liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trên không gian mạng với mức lãi suất lên đến hơn 530%/năm.
Tuấn và Trúc sử dụng nhiều tài khoản Facebook khác nhau thường xuyên đăng tải bài viết quảng cáo cho vay góp ngày trên các hội, nhóm tại địa bàn TP Huế. Sử dụng Zalo để liên hệ, sau đó hẹn người vay gặp trực tiếp tại các quán cà phê nhằm thỏa thuận về số tiền, lãi suất và phương thức trả góp.
Với khách vay lần đầu, Tuấn và Trúc thu phí hồ sơ 15% trên tổng số tiền vay (trừ trực tiếp vào tiền giải ngân); các lần vay sau mức phí 10%. Hằng ngày, người vay phải chuyển tiền góp vào tài khoản ngân hàng được chỉ định.
Trường hợp chậm trả, Tuấn và Trúc liên tục nhắn tin, gọi điện với lời lẽ đe dọa, gây áp lực buộc người vay phải thanh toán. Có trường hợp lãi suất lên đến 530,91%/năm, vượt gấp hơn 26 lần mức lãi suất tối đa theo quy định của Bộ luật Dân sự.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bắc Ninh, lợi dụng nhu cầu thanh toán qua ví điện tử, các đối tượng đã tạo ra nhiều kịch bản tinh vi nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dùng.
Một số kịch bản lừa đảo được các đối tượng sử dụng như sau:
Giả mạo nhân viên của các công ty có ví điện tử uy tín như: VNPAY, ZaloPay, Momo... gọi điện hỗ trợ cập nhật, xác thực thông tin ví để yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP nhằm chiếm đoạt tiền trong ví hoặc trong tài khoản ngân hàng.
Bên cạnh đó, chúng còn giả mạo giao diện hoặc tin nhắn từ ví điện tử (ZaloPay, Momo, ShopeePay...) với nội dung "bạn vừa nhận được tiền" hoặc "xác nhận giao dịch liên ví" gửi kèm đường link giả (phishing site) yêu cầu đăng nhập để "nhận tiền" sau đó đánh cắp tài khoản và OTP chiếm đoạt tiền trong tài khoản.
Một thủ đoạn khác là lôi kéo nạn nhân nhận/chuyển tiền qua nhiều ví khác nhau với lý do "làm nhiệm vụ nhận thưởng", "hỗ trợ giải ngân khoản vay". Hệ quả, nạn nhân vừa mất tiền (do chuyển ra ngoài) vừa có thể bị liên đới trong các vụ rửa tiền hoặc lừa đảo dây chuyền.
Ngoài ra, các đối tượng còn gọi điện thoại, gửi email, nhắn tin thông báo khách hàng trúng thưởng chương trình khuyến mãi của ví điện tử, yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin hoặc nộp phí để hoàn thiện thủ tục nhận quà bằng cách bấm vào link, quét mã QR hoặc yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản/ví của kẻ gian.
Tạo các chương trình khuyến mại giả (ví dụ: "Chuyển liên ví nhận hoàn 50% giá trị"), yêu cầu nạn nhân chuyển tiền trước để "xác nhận giao dịch". Dùng các kênh mạng xã hội, group mua bán online để phát tán.
Tinh vi hơn, chúng còn phát tán app giả mạo ví điện tử hoặc tiện ích "chuyển liên ví nhanh" nhằm cài mã độc. Khi người dùng đăng nhập, toàn bộ thông tin và mã OTP bị đánh cắp và chiếm đoạt. Chỉ cần người dùng cung cấp thông tin bảo mật và làm theo hướng dẫn sẽ mất kiểm soát Ví và tiền trong Ví.
Trước tình trạng trên, Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân hết sức cảnh giác với các tin nhắn, cuộc gọi, email yêu cầu quét mã QR hoặc truy cập đường link lạ.
Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu đăng nhập ví điện tử, mã xác thực OTP dưới bất kỳ hình thức nào, cho bất kỳ ai, kể cả nhân viên ngân hàng/nhân viên của ví điện tử; kiểm soát an toàn và nâng cao cảnh giác khi liên kết ví điện tử với tài khoản/thẻ ngân hàng, không đăng ký tài khoản/định danh ví điện tử hộ người khác;
