Ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (cũ), vừa bị Viện KSND tối cao truy tố với cáo buộc nhận hối lộ của nhóm doanh nghiệp (DN) đưa người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài.
Nhóm cán bộ cấp dưới của ông Hoan bị viện kiểm sát truy tố cùng tội danh gồm: Tống Hải Nam, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước; Phạm Viết Hương và Nguyễn Gia Liêm (đều là cục phó); Lê Thanh Hà (Trưởng phòng Hàn Quốc) cùng 3 người khác. 11 người bị truy tố tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó có các ông Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long; Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Sona; Nghiêm Văn Định, Giám đốc Công ty Incoop3.
Ông Nguyễn Bá Hoan giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội từ năm 2020 – 2025, phụ trách chỉ đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước. Và theo cáo trạng, nhóm cán bộ thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước đã kéo dài thời gian thẩm định hồ sơ, yêu cầu bổ sung tài liệu nhiều lần, gây khó dễ cho các DN đưa người đi xuất khẩu lao động, để buộc họ chi tiền “bôi trơn” khi xin cấp, cấp đổi giấy phép. Trong suốt 8 năm, tổng số tiền cựu lãnh đạo, cán bộ của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nhận hơn 9 tỉ đồng.
Cáo trạng thể hiện, trong giai đoạn 2017 – 2025, với vai trò cục trưởng, ông Tống Hải Nam đã chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Thành Hưng và Phan Thị Thu Trang (chuyên viên Phòng Pháp chế) gây khó khăn cho DN khi nộp hồ sơ đề nghị cấp mới hoặc cấp đổi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Nguyễn Thành Hưng chủ động đưa ra mức “chi phí” từ 250 – 400 triệu đồng/hồ sơ cấp mới. Với hồ sơ cấp đổi, mức tiền thấp hơn.
Còn đối với các hồ sơ thông qua Nguyễn Lâm Sơn (Giám đốc một công ty luật làm trung gian) mức chi được ấn định 400 triệu đồng cho cấp mới và 100 triệu đồng cho cấp đổi. Số tiền “bôi trơn” sau đó được Hưng và Trang phân chia, chuyển cho Tống Hải Nam theo “định mức” từ 150 – 250 triệu đồng/hồ sơ. Từ số tiền nhận của DN, ông Nam tiếp tục chuyển khoảng 100 triệu đồng/hồ sơ cho ông Hoan để được ký duyệt giấy phép.
Viện kiểm sát cáo buộc, khi được giao phụ trách Cục Quản lý lao động ngoài nước, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan biết tình trạng cán bộ kéo dài thời gian thẩm định để vòi tiền DN. Tuy nhiên thay vì chấn chỉnh, ông lại nhiều lần nhận tiền do Tống Hải Nam đưa để ký cấp phép.
Kết quả điều tra cho thấy trong suốt 8 năm, nhóm bị can đã nhận tổng cộng hơn 9 tỉ đồng để xử lý 29 giấy phép cho 28 DN. Trong đó, Nguyễn Thành Hưng là người nhận nhiều nhất với hơn 7,7 tỉ đồng, Phan Thị Thu Trang nhận 1,2 tỉ đồng.
Sau khi nhận tiền từ DN, Hưng đã 41 lần đưa tổng cộng 4,55 tỉ đồng cho ông Nam, Trang cũng 6 lần đưa khoảng 846 triệu đồng cho cục trưởng. Từ nguồn tiền này, ông Tống Hải Nam đưa cho ông Nguyễn Bá Hoan tổng cộng 1,4 tỉ đồng cùng quà tặng là hai chiếc đồng hồ trị giá khoảng 450 triệu đồng để được ký nhanh 14 giấy phép.
Không chỉ gây khó dễ trong việc cấp phép, viện kiểm sát xác định một “quy trình riêng” đã được cựu thứ trưởng và cấp dưới dựng lên trong khâu đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi Hàn Quốc theo diện visa E7, qua đó biến thủ tục hành chính thành công cụ buộc DN chi tiền.
Theo cáo trạng, nhằm tạo rào cản đối với DN, ông Tống Hải Nam đã báo cáo ông Hoan và được đồng ý cho xây dựng quy trình thẩm định hồ sơ đăng ký hợp đồng. Từ đó, ông Nam chỉ đạo cấp dưới xây dựng quy trình này. Ông Nam chỉ đạo Phòng Hàn Quốc yêu cầu DN phải có tài liệu chứng minh về hạn mức tuyển dụng lao động của chủ sử dụng lao động tại nước ngoài. Tài liệu này buộc phải có xác nhận của cơ quan thẩm quyền Hàn Quốc.
Tuy nhiên thực tế các DN không thể thu thập, cung cấp được tài liệu này nên đặt vấn đề “đưa tiền cảm ơn” nhờ ông Nam giúp đỡ, tạo điều kiện bỏ qua lỗi và phê duyệt nhanh hồ sơ. Kết quả điều tra xác định, từ năm 2021 – 2025, khi làm thủ tục xin cấp phiếu trả lời để xuất khẩu lao động, các ông Hưng, Nam và Định đã nhiều lần trực tiếp đưa tiền cho lãnh đạo, cán bộ cục. Tổng số tiền nhóm DN này hối lộ hơn 281.800 USD và 190 triệu đồng (tương đương hơn 6,8 tỉ đồng).
Nhóm DN hối lộ số tiền trên để được tạo điều kiện cấp phiếu thực hiện đơn hàng cho 548 lao động, với “định mức” khoảng 500 USD mỗi lao động, cáo trạng nêu. Trong đó, riêng Tổng giám đốc Nghiêm Quốc Hưng bị cáo buộc chi hơn 239.800 USD để được giải quyết hồ sơ cho 129 lao động.
Ông Nguyễn Bá Hoan bị xác định đã 3 lần nhận tổng cộng 170.000 USD và 50 triệu đồng (tương đương hơn 4 tỉ đồng). Tống Hải Nam nhận 11 lần với tổng số hơn 74.000 USD và 100 triệu đồng. Một số cán bộ, lãnh đạo khác cũng nhận tiền với các mức khác nhau để “tạo điều kiện”, trả lời nhanh hồ sơ.
Không chỉ trong quá trình xử lý hồ sơ, vào các dịp lễ, Tết, các DN còn tiếp tục chi tiền “cảm ơn”. Ông Nguyễn Bá Hoan bị xác định nhận tổng cộng hơn 450.000 USD và 310 triệu đồng, ông Tống Hải Nam nhận hơn 105.000 USD và hơn 1 tỉ đồng.
Viện kiểm sát cáo buộc số tiền cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cùng cấp dưới nhận vào các dịp lễ Tết được xác định là tiền hối lộ để tạo điều kiện cho DN. Theo đó, ông Hoan bị cáo buộc nhận hối lộ nhiều lần tổng 16,3 tỉ đồng. Ông Nam nhận 14,3 tỉ đồng, hưởng lợi 8 tỉ đồng. Nhóm cán bộ còn lại chịu trách nhiệm số tiền nhận hối lộ từ vài chục triệu đến vài tỉ đồng.
Ngày 13/5, TAND Tp.HCM mở phiên tòa sơ thẩm hình sự, xét xử các bị cáo Ma Cai (SN 1976), Li Chuang (SN 1978), Fan Guohui (SN 1986, cả ba cùng quốc tịch Trung Quốc); Lê Thị Bích Xuyên (SN 1990, ngụ Tp.Cần Thơ) và Huỳnh Văn Toàn (SN 1995, quê tỉnh Gia Lai) về các tội Bắt người trái pháp luật và Cưỡng đoạt tài sản.
Cùng vụ án, các bị cáo Trần Sinh Phi (SN 1989, quê tỉnh Gia Lai); Nguyễn Thanh Vũ (SN 1994) và Nguyễn Thành Lợi (SN 1997, cùng quê tỉnh Gia Lai) bị xét xử về tội Bắt người trái pháp luật.
Cáo trạng xác định, do muốn có tiền tiêu xài nên Ma Cai đã nhận lời từ một người đàn ông Trung Quốc đến Việt Nam tìm kiếm anh Ye Sun Jun (Quốc tịch Trung Quốc) để đòi nợ. Thực hiện ý định, Ma Cai đã thuê Li Chuang cùng đến Việt Nam đòi nợ.
Để thuận tiện trong việc giao tiếp, Li Chuang đã thuê Lê Thị Bích Xuyên làm người phiên dịch và thuê người Việt Nam hỗ trợ nhóm của Ma Cai bắt giữ, đòi tiền anh Ye Sun Jun đồng thời hứa với Xuyên sau khi xong việc sẽ cho 500.000 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 1,7 tỷ đồng).
Ngày 09/02/2025, Ma Cai cùng Lê Thị Bích Xuyên bay từ Lào về Việt Nam, rồi thuê phòng tại chung cư Hà Đô, phường Hòa Hưng, Tp.HCM để ở. Sau đó, Xuyên gọi điện thoại và hẹn gặp anh Lê Văn Sang để tìm người đòi nợ cho nhóm của Ma Cai, anh Lê Văn Sang đồng ý.
Sau đó, anh Lê Văn Sang đã gọi điện thoại rủ anh Nguyễn Văn Vinh. Thông qua anh Vinh, Xuyên gặp Trần Sinh Phi. Xuyên hứa sẽ chia cho Phi số tiền 1,5 tỷ đồng nếu phi bắt giữ anh Ye Sun Jun.
Bị cáo Phi tiếp tục thông qua một người khác để gặp Huỳnh Văn Toàn và hứa cho Toàn 200 triệu để bắt cóc nạn nhân. Toàn đồng ý nên đã rủ Nguyễn Thành Lợi và Nguyễn Thanh Vũ cùng tìm kiếm và theo dõi anh Ye Sun Jun.
Ngày 11/02/2025, Li Chuang nhập cảnh vào Việt Nam rồi đến ở cùng với Ma Cai và Xuyên. Đến ngày 20/02/2025, Fan Guohui nhập cảnh vào Việt Nam để cùng và kết hợp với Ma Cai tìm kiếm anh Ye Sun Jun để đòi nợ.
Chiều tối 27/02/2025, khi Li Chuang và Ma Cai thấy anh Ye Sun Jun cùng bạn bè đang ăn cùng bạn thì gọi điện cho Xuyên thông báo địa điểm.
Nhận tin, Xuyên gọi điện cho đồng bọn là Toàn. Toàn gọi cho Vũ và Lợi để đi gặp Xuyên. Tại điểm gặp, ngoài Xuyên còn có Fan Guohui và Huang Xunjun và cả nhóm thống nhất sẽ đi bắt có anh Ye Sun Jun.
Khi thấy anh Ye Sun Jun cùng vợ và bạn lên xe ôtô 7 rời đi thì thì Vũ điều khiển xe ôtô đuổi theo. Khi đến trước số 94 đường số 9, khu phố 4, phường Tân Phú, quận 7, Tp.HCM thì Vũ ép xe anh Ye Sun Jun vào lề. Đồng thời, Fan Guohui xuống xe xông đến mở cửa kéo anh Ye Sun Jun ra khỏi xe. Các đồng bọn còn lại cũng xuống giúp sức, dùng hung khí ép anh Ye Sun Jun phải lên xe ôtô của Vũ rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.
Khi xe chạy đến khu vực quận 5, Fan Guohui xuống xe còn Vũ tiếp tục chở Toàn, Lợi và anh Ye Sun Jun đến xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh rồi gửi định vị cho Xuyên.
Khoảng 15 phút sau, Li Chuang điều khiển xe máy chở Ma Cai đến, 2 người này kêu anh Ye Sun Jun ra ngoài nói chuyện. Khoảng 1 tiếng sau, Fan Guohui cùng Xuyên đi taxi đến.
Tại đây, nhóm của Ma Cai dùng dao, búa đe doạ buộc anh Jun chuyển số tiền 10.000.000 USDT thì sẽ thả về. Sau một hồi thương thảo, nhóm của Mai Cai chỉ yêu cầu anh Jun chuyển số tiền 5.000.000 USDT.
Cùng lúc, nhóm của Ma Cai liên tục đe dọa, đánh anh Jun. Vì sợ hãi, anh Ye Sun Jun nhắn tin, gọi điện thoại cho người thân và bạn bè để chuyển khoản tiền USDT vào số tài khoản các đối tượng này cung cấp, thì bạn bè của anh Ye Sun Jun đã chuyển 200.000 USDT.
Chưa dừng lại, các bị cáo Toàn, Ma Cai, Li Chuang, Fan Guohui đưa anh Ye Sun Jun đi vào bãi đất trống để tiếp tục uy hiếp, buộc anh Ye Sun Jun phải nhờ bạn bè chuyển thêm hơn 400.000 USDT vào tài khoản do nhóm của Ma Cai chỉ định.
Ngày 1/7, Minh bị Công an TP HCM bắt tạm giam để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.
Theo điều tra, ngày 4/6, tại khu đô thị Sala, phường An Khánh, Minh cầm lái chiếc Porsche và nhiều lần thực hiện hành vi "drift" trên đường giao thông công cộng. Mục đích của hành động này là nhằm thể hiện kỹ năng điều khiển phương tiện. Sự việc được người dân quay video và lan truyền trên không gian mạng, nhận về bức xúc.
Cảnh sát đánh giá hành vi lái xe này "tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người tham gia giao thông cũng như những người có mặt tại khu vực, đồng thời gây mất an ninh trật tự địa phương".
Quá trình làm việc với cơ quan công an, Minh thừa nhận bản thân là người trực tiếp lái xe và "drift" để thể hiện kỹ năng cá nhân.
Công an TP HCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không thực hiện các hành vi lạng lách, đánh võng, "drift" xe, bốc đầu hay biểu diễn trái phép trên đường. Mọi vi phạm tương tự sẽ bị phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho người dân.
Ngày 9/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, đồng thời khuyến cáo người dân không sử dụng 27 sản phẩm nước yến nằm trong danh sách của Công ty cổ phần Sài Gòn Goldencare.
Một số loại nước yến do công ty này sản xuất như: Yến Sào Bestnest Hội An yến 21% - Premom, Yến Sào Bestnest Khánh Hòa 25% yến - Tổ yến chưng ăn kiêng, Yến sào Bestnest Hội An Lady Collagen Đông trùng hạ thảo 21% yến, Yến đảo Khánh Hòa nước yến sào Canxi K2 Organic thực phẩm...
Qua điều tra xác định công ty này (có trụ sở tại TPHCM) và nhà máy tại Lô B, Cụm công nghiệp Phong Nẫm, xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long, do ông Đoàn Lê Ngọc Phi Lân (51 tuổi, ngụ TPHCM) làm tổng giám đốc. Công ty hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ yến sào, nhân sâm, đông trùng hạ thảo và nước uống không cồn.
Trong quá trình hoạt động công ty đã sản xuất các sản phẩm nước yến là hàng giả. Kết quả điều tra xác định có 27 loại sản phẩm nước yến thành phẩm là hàng giả.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Đoàn Lê Ngọc Phi Lân và Trần Minh Duy (36 tuổi, ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.
Thời điểm kiểm tra, tại cơ sở có 21 lao động nhưng không có hợp đồng lao động và không bảo đảm đầy đủ trang bị bảo hộ theo quy định. Cơ sở không xuất trình được hồ sơ pháp lý liên quan đến địa điểm sản xuất và không cung cấp được hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm đang sản xuất.
Bên trong cơ sở có nhiều nguyên liệu dùng để sản xuất nước yến, tổ yến chưng sẵn đã hết hạn sử dụng hoặc không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.
Phòng Cảnh sát kinh tế đã lập biên bản, tạm giữ, niêm phong toàn bộ tang vật có liên quan gồm: 80.724 sản phẩm nước yến, tổ yến chưng sẵn thành phẩm (đã dán nhãn, đóng nắp); hơn 279.500 sản phẩm nước yến đã đóng nắp, chưa thành phẩm chưa dán nhãn; hệ thống máy móc sản xuất và nguyên liệu sản xuất.
Trung bình mỗi ngày cơ sở sản xuất khoảng 10.000-15.000 sản phẩm nước yến, tổ yến chưng sẵn thành phẩm.
Qua làm việc, người lao động khai nhận đã nấu, chế biến sản phẩm (nước yến, tổ yến chưng sẵn thành phẩm) nhưng không có thành phần yến tự nhiên mà sản xuất theo công thức pha trộn của Lân và Duy.
Để phục vụ công tác điều tra và kịp thời thu hồi các sản phẩm không bảo đảm chất lượng, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đề nghị các cá nhân, cơ sở, tổ chức đang kinh doanh hoặc sử dụng các sản phẩm nước yến của Công ty cổ phần Sài Gòn Goldencare có trong danh mục 27 sản phẩm nêu trên liên hệ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long (địa chỉ: số 404D đường Đồng Văn Cống, phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long), hoặc liên hệ điều tra viên Lê Văn Hồng qua số điện thoại 0919.558.089 để được hướng dẫn, giải quyết.
