Giang hồ Dũng ‘Kỷ’ bị bắt

Ngày 29-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Tấn Đạt (39 tuổi, ngụ phường Tân Đông Hiệp), Lê Sơn Vân Lâm (27 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai), Nguyễn Đình Huy (30 tuổi, ngụ phường Bình Trị Đông), Huỳnh Minh Hoàng (29 tuổi, tỉnh Tây Ninh) và Nguyễn Đỗ Thành (20 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) về hành vi “cướp tài sản”.

Riêng Trần Bá Dân (33 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Bình) bị bắt để điều tra hành vi “không tố giác tội phạm”.

Trước đó vào khoảng 13h30 ngày 26-5, Công an phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM tiếp nhận tin báo của bà T.T.L. (48 tuổi) về việc một nhóm đối tượng sử dụng búa đập vỡ tủ kính để cướp vàng rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Theo trình báo ban đầu, nhóm trên đã cướp đi 23 sợi dây chuyền vàng, trị giá khoảng 770 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban giám đốc Công an TP chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, tổ chức truy xét nóng các đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ quyết liệt, chỉ trong thời gian 48 giờ, Công an TP.HCM đã phối hợp Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và Phòng Cảnh sát hình sự công an các tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp, Bình Định, Đồng Nai bắt giữ Phan Tấn Đạt, Lê Sơn Vân Lâm, Nguyễn Đình Huy, Huỳnh Minh Hoàng, Nguyễn Đỗ Thành và Trần Bá Dân.

Tại cơ quan công an, các nghi phạm khai nhận do thiếu nợ và cần tiền tiêu xài nên Đạt nảy sinh ý định cướp tiệm vàng.

Đạt đã sử dụng các hội nhóm trên mạng xã hội để tìm kiếm đồng phạm, sau đó liên lạc, trao đổi kế hoạch.

Sau khi thống nhất kế hoạch, nhóm này đã khảo sát tiệm vàng Kim Thành An Phú 2 do nhận thấy khu vực này vào buổi trưa ít người qua lại, không có bảo vệ và thuận lợi cho việc tẩu thoát.

Các đối tượng chuẩn bị búa, bao tay, xe mô tô, thuê khách sạn để bàn bạc phương án thực hiện hành vi phạm tội. Theo phân công, 3 người trực tiếp vào tiệm vàng đập kính cướp tài sản, những người còn lại đứng ngoài nổ sẵn máy xe chờ hỗ trợ tẩu thoát.

Khoảng 13h ngày 26-5, các nghi phạm đi xe mô tô đến tiệm vàng Kim Thành An Phú 2. Tại đây, 2 người cầm búa xông vào đập vỡ tủ kính trưng bày vàng rồi nhanh chóng lấy tài sản. Khi bị chủ tiệm và người thân phản ứng, chúng lập tức lên xe đồng bọn chờ sẵn để bỏ trốn.

Sau khi gây án, nhóm này di chuyển đến khu vực thuộc phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để thay quần áo, phi tang phương tiện, hung khí và các vật dụng liên quan nhằm tránh bị phát hiện. Sau đó cả nhóm chia số vàng cướp được, rồi bỏ trốn về nhiều địa phương khác nhau.

Qua quá trình điều tra, lực lượng công an đã thu giữ 11 sợi dây chuyền vàng, hơn 127 triệu đồng tiền mặt, 4 xe mô tô, 7 điện thoại di động cùng nhiều tang vật, phương tiện, trang phục các đối tượng sử dụng để gây án.

Cơ quan công an đã tiến hành trao trả số tài sản thu hồi được cho bị hại theo quy định.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy thu số tài sản còn lại đã bị các đối tượng tẩu tán, đồng thời củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Đây là vụ án đang được rất nhiều người quan tâm, do có liên quan đến các dự án do Công ty Bách Đạt An làm chủ đầu tư và có gần ngàn người mua đất nhưng chưa được ra sổ đỏ.

Theo nội dung vụ án, Công ty Bách Đạt An được tỉnh Quảng Nam giao làm chủ đầu tư 10 dự án bất động sản tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (cũ), gồm:

Dự án An Phú Quý; Hera Complex Riverside; Bách Thành Vinh; Bách Thành Vinh mở rộng; An Cư; 7B; 7B mở rộng; Bách Đạt 1; Sentosa; khu dân cư chợ Điện Dương.

Quá trình thực hiện các dự án, Công ty Bách Đạt An trực tiếp hoặc thông qua đơn vị phân phối (Công ty Hoàng Nhất Nam, Công ty Gaia, Công ty CenInves…) ký hợp đồng đặt cọc, phiếu đặt mua sản phẩm... nhằm mục đích bán đất nền tại các dự án, thu tiền theo tiến độ.

Tổng số tiền thu của khách hàng tại 9 dự án là hơn 1.287 tỉ đồng, toàn bộ số tiền này đều được công ty hạch toán đầy đủ trên sổ sách kế toán.

Công ty Bách Đạt An đã chi đầu tư dự án gần 222 tỉ đồng (chi bồi thường giải phóng mặt bằng, thi công, nộp tiền sử dụng đất...).

Từ ngày 4-5-2017 đến 21-11-2017, ông Nguyễn Hữu Vinh là Chủ tịch hội đồng quản trị, bà Châu là Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật và điều hành toàn bộ hoạt động.

Trong thời gian này, toàn bộ nguồn tiền mặt của công ty do bà Châu quản lý để phục vụ hoạt động của công ty.

Bà Châu nhận và quản lý tiền công ty dưới hình thức tạm ứng cá nhân. Hằng ngày công ty thu tiền mặt của khách hàng hoặc rút tiền từ tài khoản ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt, thì cuối ngày nhân viên công ty mang tiền về nhà riêng của bà Châu.

Đồng thời bộ phận kế toán lập phiếu chi tạm ứng cho bà Châu để theo dõi. Khi công ty cần tiền để chi phí, bà Châu nộp lại tiền tạm ứng để chi.

Sau đó bà Châu nhờ bà Võ Thị Điệp làm Tổng giám đốc và chuyển nhượng toàn bộ cổ phần sang bà Điệp và ông Vinh. Bà Châu giữ chức vụ Phó tổng giám đốc.

Để đảm bảo cho việc bà này tiếp tục nhận tạm ứng và quản lý tiền của công ty, bà Điệp đề nghị phải có ý kiến của hội đồng quản trị. Do đó hội đồng quản trị công ty họp với nội dung thống nhất để bà Châu nhận tạm ứng...

Cáo trạng cáo buộc từ ngày 31-7-2017 đến 10-8-2023, bà Châu là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc của Công ty Bách Đạt An.

Lợi dụng việc được giao quản lý tiền của công ty, bà Châu đã chiếm đoạt số tiền trên 774 tỉ đồng dưới hình thức tạm ứng, rồi sử dụng vào mục đích cá nhân, dẫn đến không có khả năng hoàn ứng.

Tòa sơ thẩm đã tuyên bà Châu 20 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; chung thân về tội tham ô tài sản.

Buộc bị cáo có nghĩa vụ bồi thường cho bị hại - Công ty Bách Đạt An hơn 774 tỉ đồng.

Sau đó bà Châu đã kháng cáo bản án.

Quá trình điều tra xác định bà Châu và chồng sở hữu các thửa đất (5 thửa đất tại khu dân cư khách sạn căn hộ và thương mại dịch vụ đường 2-9 (phường Hòa Cường, Đà Nẵng); 3 thửa đất ở khu dân cư An Cư 4 (phường An Hải, Đà Nẵng).

Những thửa đất này bà Châu cùng chồng đã thế chấp tại Ngân hàng TMCP SCB chi nhánh Cống Quỳnh (TP.HCM).

Các khoản vay trên đã quá hạn nhưng vợ chồng bà Châu không trả tiền nợ vay, nên ngân hàng đã khởi kiện ra tòa. Đến nay đã có bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật, cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định thi hành án.

Vì vậy cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng không kê biên các tài sản trên là phù hợp.

Tương tự là thửa đất tại 42 Nguyễn Du (Đà Nẵng) cũng đã thế chấp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Ông Ích Khiêm (Đà Nẵng).

Ngoài ra, chồng bà Châu đứng tên sở hữu một thửa đất ở xã Bà Nà (Đà Nẵng). Hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang bị tạm giữ liên quan đến nguồn tin tội phạm.

Bà Châu đang sở hữu 20% cổ phần tại Công ty CP đầu tư và xây dựng An Phú Quý. Cơ quan tố tụng đã kê biên 20% cổ phần này để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bị cáo.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ

- Luật sư Trần Minh Hùng (Đoàn luật sư TP.HCM) trả lời:

Theo quy định, công dân đi khỏi nơi thường trú từ 12 tháng trở lên thì thuộc diện phải khai báo tạm vắng.

Tuy nhiên pháp luật đã loại trừ nghĩa vụ này đối với các trường hợp đã đăng ký tạm trú tại nơi ở mới hoặc đã xuất cảnh ra nước ngoài.

Do đó bạn xuất cảnh ra nước ngoài làm việc, dù thời gian trên 12 tháng, thì không thuộc trường hợp phải khai báo tạm vắng tại công an địa phương.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ