Giết bạn gái trong khách sạn ở TPHCM, người đàn ông lĩnh án chung thân

Ngày 7/4, bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai, cùng 21 người bị TAND TP HCM xét xử trong vụ án chuyển nhượng trái phép khu đất hơn 6.000 m2 đất "vàng" ở Bến Vân Đồn, gây thiệt hại hơn 542 tỷ đồng của Nhà nước.

Trong đó, bà Loan cùng 15 người được tại ngoại tham gia phiên tòa. Cựu CEO Quốc Cường Gia Lai và 11 người bị cáo buộc Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Cũng được tại ngoại, bà Nguyễn Thị Hồng, cựu phó chủ tịch UBND TP HCM; Đào Thị Hương Lan (cựu giám đốc Sở Tài chính, đang trốn truy nã) bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bà Lan bị xét xử vắng mặt.

Ông Lê Quang Thung (nguyên Tổng giám đốc, quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su Việt Nam) bị cáo buộc tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ. Nguyên Tổng giám đốc tập đoàn ông Trần Ngọc Thuận bị truy tố tội Nhận hối lộ.

Các bị can Lê Y Linh (cựu Giám đốc Công ty Việt Tín), Đặng Phước Dừa (cựu HĐQT Công ty Việt Tín) bị truy tố về tội Đưa hối lộ và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Trong số 93 tổ chức, cá nhân được triệu tập với tư cách người có quyền nghĩa vụ liên quan có đại diện Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng nhiều sở ngành. Khoảng hơn 30 luật sư bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ các bên.

>> Danh sách 22 bị cáo

Đất 'vàng' Nhà nước hai lần sang tay tư nhân

Hành vi sai phạm của bà Loan xảy ra vào giai đoạn sau (năm 2014), khi khu đất trên đã được lãnh đạo Tập đoàn Cao su góp vốn vào công ty trung gian để thực hiện dự án. Công ty này do ông Thung chỉ đạo cấp dưới cùng với Lê Y Linh, Đặng Phước Dừa lập ra.

Khu đất trên đường Bến Vân Đồn, liền kề quận 1, vốn là công sản do Tổng cục Cao su (nay là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) quản lý từ năm 1976. Sau nhiều lần chia tách, quyền quản lý thuộc về hai đơn vị thành viên là Tổng Công ty cao su Đồng Nai và Công ty cao su Bà Rịa thông qua việc thành lập Công ty TNHH Phú Việt Tín (lần lượt chiếm 72% và 28% vốn).

Tháng 12/2009, ông Lê Quang Thung (Quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) chủ động đề nghị bán khu đất này cho bà Lê Y Linh. Do ông được Linh giúp trong việc đưa con trai đi chữa bệnh ở Singapore. Hai bên ngầm thỏa thuận ông Thung sẽ nhận 3 triệu USD.

Ông Thung chỉ đạo cấp dưới thành lập Công ty Phú Việt Tín, đồng thời đề nghị UBND TP HCM thu hồi và giao khu đất cho doanh nghiệp này thực hiện dự án. Sau đó, thông qua việc chuyển nhượng 99% vốn điều lệ tại Công ty Phú Việt Tín, ông Thung tạo điều kiện để doanh nghiệp của Linh và Dừa nắm quyền chi phối.

Trước khi nghỉ hưu, ông Thung tiếp tục trao đổi và nhờ Trần Ngọc Thuận (cựu thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) hỗ trợ, tạo điều kiện để Linh và Dừa nhận chuyển nhượng khu đất không thông qua thẩm định giá và đấu giá theo quy định.

Thực tế, ông Thung đã nhận 200.000 đô la Singapore (thông qua việc Linh giúp con trai ông đi chữa bệnh) và cùng 300.000 USD tiền mặt tại nhà hàng Palace.

Để thâu tóm khu đất này, bà Lê Y Linh và ông Đặng Phước Dừa (Chủ tịch Công ty Việt Tín) đã bắt tay nhau, với một thỏa thuận phân chia lợi ích và trách nhiệm rõ ràng. Theo đó, Linh hưởng 80% lợi nhuận với nhiệm vụ lo "cửa" Tập đoàn Cao su (bên bán); ông Dừa hưởng 20% lợi nhuận với trọng trách chạy thủ tục với các cơ quan chức năng TP HCM.

Ông Dừa sau đó bắt đầu thực hiện kế hoạch "bôi trơn" hàng loạt quan chức TP HCM thời điểm đó bằng tiền mặt, quà cáp và những lời hứa hẹn về bất động sản hạng sang.

Năm 2013, dự án đình trệ do nhóm Linh - Dừa mâu thuẫn và cạn vốn, bà Loan bắt đầu tham gia. Bà Nguyễn Thị Như Loan liên hệ với Linh và Dừa để đặt vấn đề mua dự án.

Nhà chức trách xác định, qua tài liệu được cung cấp, bà Loan biết rõ khu đất có nguồn gốc công sản; đã có quyết định giao cho Công ty Phú Việt Tín nhưng chưa nộp tiền sử dụng đất nên chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dự án cũng chưa có giấy chứng nhận đầu tư, chưa triển khai xây dựng và khu đất vẫn do hai công ty cao su quản lý. Mặc dù vậy, ngày 6/12/2013, bà Loan vẫn ký hợp đồng chuyển nhượng vốn góp với ông Đặng Phước Dừa, thống nhất giá mua khu đất là 460,9 tỷ đồng.

Thực hiện thỏa thuận, bà Loan chuyển cho Linh và Dừa 50 tỷ đồng tiền đặt cọc và 186,1 tỷ đồng để nộp tiền sử dụng đất; các khoản tiền này được hợp thức hóa bằng hợp đồng vay tiền. Khi biết Linh và Dừa chưa thanh toán tiền mua vốn góp cho phía các công ty cao su nên chưa đủ căn cứ pháp lý để chuyển nhượng cổ phần (thực chất là chuyển nhượng khu đất), bà Loan tiếp tục chuyển 65 tỷ đồng cho ông Dừa để hoàn tất thanh toán.

Từ nguồn tiền bà Loan chuyển, Linh và Dừa đã thanh toán để mua 99% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín, sau đó chuyển nhượng toàn bộ phần vốn này cho bà Loan.

Đối với 1% vốn góp còn lại, bà Loan trực tiếp liên hệ mua từ Tổng công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa mà không thông qua đấu giá, theo mức giá được ấn định từ năm 2010.

Từ ngày 5/9/2014 - trước khi thâu tóm nốt 1% còn lại - bà Loan đã ký thỏa thuận cam kết bán lại toàn bộ dự án cho Công ty CP Bất động sản Thịnh Vượng (thuộc Tập đoàn Novaland) với tổng giá trị hơn 846 tỷ đồng.

Cơ quan công tố kết luận hành vi của bà Loan và các đồng phạm gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 542 tỷ đồng. Trong đó, cá nhân bà Loan được xác định hưởng lợi và chịu trách nhiệm đối với số tiền hơn 297,8 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, bà Loan cho rằng hoàn toàn không biết hồ sơ liên quan đến việc chuyển giao khu đất giai đoạn đầu bị lập khống. Do thấy hồ sơ pháp lý dự án không có rủi ro nên đã nhận chuyển nhượng và đóng thuế đầy đủ.

Chi tiền hối lộ loạt quan chức

Quá trình thâu tóm khu đất trước khi bán lại cho bà Loan, nhà chức trách xác định Linh và Dừa đã hối lộ hàng loạt quan chức TP HCM thời điểm đó. Do có mối quan hệ từ trước, Linh và Dừa đã gặp gỡ và nhờ bà Đào Thị Lan Hương (khi đó là Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo 09 sắp xếp tài sản thuộc sở hữu Nhà nước) để nhờ sắp xếp khu đất nói trên cho Công ty Phú Việt Tín. Bà Lan không nhận tiền nhưng được Dừa hứa cho một căn hộ sau khi dự án hoàn thành.

Đồng thời, Dừa cũng tìm cách tiếp cận bà Nguyễn Thị Hồng (khi đó là Phó chủ tịch UBND TP HCM) thông qua chồng bà, tạo quan hệ bằng các buổi ăn uống rồi hai lần đưa tổng cộng 60.000 USD (10.000 USD và 50.000 USD) để "cảm ơn" việc ký văn bản giao đất.

Năm 2022, khi C03 trưng cầu định giá quyền sử dụng khu đất 39-39B Bến Vân Đồn tại hai thời điểm năm 2013 và 2014 để xác định thiệt hại, Dừa và Linh được xác định đã tìm cách can thiệp vào quá trình này.

Theo cơ quan điều tra, hai người nhận thức rõ giá trị khu đất càng cao thì mức độ thất thoát của Nhà nước càng lớn, kéo theo trách nhiệm hình sự nghiêm trọng hơn. Dù đang bị cấm xuất cảnh và biết cơ quan điều tra đẩy nhanh tiến độ, Dừa và Linh vẫn tiếp cận những người có liên quan trong Hội đồng định giá thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm tác động, làm giảm giá trị khu đất. Mục đích là khiến kết quả định giá thấp hơn thực tế, qua đó giảm thiệt hại và trách nhiệm pháp lý.

Tháng 6/2023, thông qua Ngô Xuân Trường (Chuyên viên Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất), Lê Y Linh tiếp cận ông Đoàn Ngọc Phương tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, đặt vấn đề nhờ "tạo điều kiện" trong quá trình định giá khu đất 39-39B Bến Vân Đồn.

Linh và Dừa đã hai lần đưa tiền cho Phương 10.000 USD và 200 triệu đồng nhằm "chạy tội" nhưng bất thành.

Hải Duyên

Nguồn: https://vnexpress.net/ba-nguyen-thi-nhu-loan-cuu-pho-chu-tich-tp-hcm-nguyen-thi-hong-ra-toa-5059219.html

Ngày 20/5, Công an xã Hậu Thạnh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh điều tra vụ án mạng khiến 3 người tử vong xảy ra tại ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh.

Các nạn nhân được xác định gồm: Bà H.T.Đ. (70 tuổi), bà M.T.T.T. (41 tuổi, con gái bà Đ.) và anh N.G.B. (22 tuổi, con bà T., cùng ngụ địa phương). Nghi phạm được xác định là Nguyễn Cao Bằng (SN 1983, ngụ ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 19/5, người dân ở ấp Huỳnh Thơ nghe tiếng la hét thất thanh phát ra từ một căn nhà trên địa bàn.

Khi chạy đến kiểm tra, người dân phát hiện bà Đ. và bà T. tử vong trước hiên nhà với nhiều vết thương trên cơ thể. Anh B. trong tình trạng nguy kịch, người bê bết máu.

Người dân nhanh chóng đưa anh B. đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu của vụ án mạng được xác định do Bằng có quan hệ tình cảm với bà T. và giữa hai người phát sinh mâu thuẫn.

Sau khi uống rượu, nghi phạm tìm đến nhà người tình rồi xảy ra cự cãi. Bằng bị cho là đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến bà T. và mẹ ruột tử vong tại chỗ.

Chưa dừng lại, nghi phạm tiếp tục tấn công anh B. khiến nạn nhân bị thương nặng. Dù được đưa đi cấp cứu, anh B. không qua khỏi. Được biết, nạn nhân vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

Sau khi gây án, nghi phạm bỏ lại hung khí rồi bỏ trốn. Công an tỉnh Tây Ninh đã khám nghiệm hiện trường, đồng thời tổ chức truy bắt nghi phạm.

Tin Gốc: Dân Trí

Cục Thuế vừa ban hành sổ tay hướng dẫn phòng, chống việc sử dụng hai hệ thống sổ kế toán tài chính, đồng thời cảnh báo doanh nghiệp, hộ kinh doanh về các chế tài nghiêm khắc đối với hành vi trốn thuế.

Cơ quan này khẳng định không phải doanh nghiệp duy trì nhiều loại sổ sách, báo cáo nội bộ đều là vi phạm. Các sổ sách phục vụ quản trị, phân tích, dự báo hoạt động sản xuất, kinh doanh hoàn toàn hợp pháp nếu không làm sai lệch nghĩa vụ thuế và không tồn tại song song một hệ thống số liệu tài chính khác với số liệu đã kê khai với cơ quan thuế.

Hành vi bị cấm là doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh lập, vận hành đồng thời từ hai hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên trong cùng một kỳ kế toán.

Trong đó, một hệ thống có số liệu thấp hơn được dùng để kê khai với cơ quan thuế nhằm giảm số thuế phải nộp. Hệ thống còn lại phản ánh doanh thu, chi phí, lợi nhuận thực tế để phục vụ quản trị hoặc các mục đích khác như vay vốn, chia lợi nhuận.

Theo Cục Thuế, bản chất của hành vi này là cố ý che giấu doanh thu, quy mô hoạt động sản xuất - kinh doanh nhằm làm sai lệch nghĩa vụ thuế. Đây là một trong những hình thức gian lận, trốn thuế điển hình.

Cục Thuế cho biết theo quy định, việc lập từ hai hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên hoặc công bố báo cáo tài chính có số liệu không thống nhất trong cùng một kỳ kế toán là hành vi bị nghiêm cấm.

Nếu bị phát hiện, người nộp thuế sẽ bị truy thu toàn bộ số thuế đã trốn, phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.

Ngoài ra, người nộp thuế còn bị xử phạt hành chính từ 1-3 lần số tiền thuế trốn, tùy theo mức độ vi phạm, đồng thời phải khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính phát sinh.

Đáng chú ý, nếu số tiền trốn thuế đạt ngưỡng từ 100 triệu đồng đối với cá nhân, từ 200 triệu đồng đối với pháp nhân thương mại thì người nộp thuế có thể bị xử lý hình sự.

Theo đó, đối với cá nhân, trường hợp trốn thuế từ 100 triệu đồng trở lên hoặc dưới mức này nhưng đã từng bị xử phạt hành chính hay kết án về hành vi tương tự mà chưa được xóa án tích, có thể bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 4,5 tỉ đồng hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm. Mức xử lý cụ thể tùy thuộc vào số tiền trốn thuế và mức độ vi phạm.

Đối với pháp nhân thương mại, doanh nghiệp có thể bị phạt từ 300 triệu đồng đến 10 tỉ đồng. Ngoài ra, người nộp thuế còn có thể bị đình chỉ hoạt động từ 6 tháng đến 3 năm, thậm chí đình chỉ vĩnh viễn trong trường hợp đặc biệt.

Ngoài tội trốn thuế, hành vi lập hai hệ thống sổ kế toán còn có thể bị xem xét xử lý về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước băn khoăn của nhiều doanh nghiệp về việc lập sổ theo dõi nội bộ để quản trị có vi phạm hay không, Cục Thuế khẳng định việc lập thêm báo cáo quản trị là hợp pháp nếu không hình thành một hệ thống số liệu tài chính khác với số liệu đã kê khai thuế.

Lằn ranh giữa hợp pháp và vi phạm nằm ở việc doanh nghiệp có cố tình làm giảm doanh thu, chi phí hoặc lợi nhuận kê khai so với thực tế nhằm trốn thuế hay không.

Cục Thuế cũng khuyến cáo doanh nghiệp, hộ kinh doanh chủ động rà soát khi doanh thu thực tế không tương xứng với hóa đơn đã xuất. Việc bán hàng không xuất hóa đơn hoặc xuất hóa đơn thấp hơn giá trị thực tế cũng cần được đặc biệt lưu ý.

Bên cạnh đó, dữ liệu giữa sổ kế toán, hóa đơn điện tử và dòng tiền qua ngân hàng không thống nhất cũng là dấu hiệu rủi ro.

Việc sử dụng nhiều phần mềm kế toán nhưng dữ liệu bị tách biệt; hoặc liên tục kê khai lợi nhuận thấp, báo lỗ kéo dài trong khi quy mô kinh doanh vẫn tăng trưởng là những dấu hiệu bị đưa vào diện kiểm tra, đối chiếu.

Theo Cục Thuế, việc ứng dụng phân tích dữ liệu lớn, quản lý rủi ro và đối chiếu chéo giữa dữ liệu hóa đơn điện tử, sổ kế toán, dòng tiền thanh toán giúp cơ quan thuế phát hiện sai lệch hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế còn kết nối thông tin với ngân hàng, sàn thương mại điện tử, đơn vị trung gian thanh toán và các nhà cung cấp phần mềm kế toán. Vì vậy, khoảng cách giữa số liệu kê khai và số liệu thực tế ngày càng khó che giấu.

Cơ quan thuế khuyến nghị doanh nghiệp, hộ kinh doanh chỉ sử dụng một hệ thống sổ kế toán thống nhất. Mọi giao dịch phát sinh cần được ghi nhận đầy đủ, xuất hóa đơn đúng giá trị thực tế và đồng bộ với dữ liệu hóa đơn điện tử, dòng tiền. Khi phát hiện sai sót, người nộp thuế nên chủ động kê khai bổ sung để giảm thiểu rủi ro pháp lý.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ