Ngày 18/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Lý (42 tuổi, trú xã Hiệp Đức, Đà Nẵng) để điều tra về tội Trốn thuế.
Kết quả điều tra xác định, từ năm 2020 đến nay, Hoàng Thị Lý thu mua mủ cao su trên địa bàn các xã Phước Trà và Hiệp Đức rồi bán lại hưởng chênh lệch, với tổng doanh thu phát sinh khoảng 200 tỷ đồng.
Tuy nhiên, trong suốt quá trình hoạt động, đối tượng Lý không đăng ký kinh doanh, không kê khai doanh thu và không thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, gây thất thu ngân sách với số tiền gần 2,5 tỷ đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định hành vi của Hoàng Thị Lý đủ yếu tố cấu thành tội Trốn thuế.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Lý trong thời hạn 3 tháng để phục vụ công tác điều tra.
Ngày 25/4, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phát đi thông báo lần thứ hai về việc tìm bị hại trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra vào tháng 1/2026 trên địa bàn.
Theo kết quả điều tra, đối tượng Vũ Thanh Bình (SN 2009, trú tại Hưng Yên) đã bị khởi tố theo Điều 174 Bộ luật Hình sự. Bình cùng một số đối tượng liên quan lập trang Facebook "Phòng vé Thanh Bình - Vé máy bay trong nước và quốc tế" để rao bán vé giá rẻ.
Nhóm này tự xưng là đại diện doanh nghiệp kinh doanh vé máy bay, đưa ra nhiều thông tin sai sự thật nhằm tạo lòng tin. Khi khách hàng liên hệ, các đối tượng yêu cầu đặt cọc hoặc chuyển tiền thanh toán qua tài khoản cá nhân, sau đó chiếm đoạt.
Trước đó, ngày 26/2, cơ quan điều tra đã phát thông báo tìm bị hại lần thứ nhất. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều người chưa đến làm việc để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan an ninh điều tra thông báo đến tổ chức, cá nhân bị chiếm đoạt bằng thủ đoạn trên liên hệ đơn vị hoặc qua điều tra viên Bùi Hữu Hải (điện thoại 0911182338) để được hướng dẫn giải quyết.
Thời hạn tiếp nhận thông tin, giải quyết quyền lợi liên quan đến vụ án kéo dài đến ngày 10/6. Sau thời điểm này, cơ quan điều tra sẽ tiến hành kết thúc vụ án theo quy định pháp luật.
Ngày 20/6, Thắng, 50 tuổi; Lâm Thanh Vững (35 tuổi, quản lý) bị Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP HCM bắt tạm giam về hành vi Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.
Trước đó, hồi đầu tháng 6, nhiều tổ công tác của PC03 ập vào kiểm tra hai địa điểm sản xuất, kinh doanh của Công ty Thắng Đạt tại phường Dĩ An (Bình Dương cũ). Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ lượng lớn công cụ, máy móc cùng gần 10.000 đôi dép thành phẩm giả thương hiệu Crocs, trị giá ước tính khoảng 500 triệu đồng.
Theo cơ quan điều tra, đường dây làm hàng giả này do Thắng trực tiếp cầm đầu, hoạt động từ tháng 1/2024.
Giám đốc này giao cho Vững quản lý, điều hành toàn bộ mảng sản xuất cùng 12 nhân công, chia làm nhiều công đoạn để tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh. Lượng lớn giày dép giả sau đó được tuồn ra thị trường, giúp nhóm này thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
Vụ án đang được cảnh sát tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan, cơ sở cung cấp nguyên liệu cũng như các đầu mối tiêu thụ.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, Công ty TNHH Du lịch và vận tải Vân Anh (địa chỉ tại số 3 Nguyễn Chí Thanh, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách tuyến Thanh Hóa - Hà Nội và ngược lại.
Ngày 16/5, tin từ VKSND tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng 3 - VKSND tỉnh đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Thị Vân Anh, Giám đốc Nhà xe Vân Anh, và Nguyễn Thị Thanh Ngần về tội Trốn thuế.
Trong quá trình nhà xe nổi tiếng ở Thanh Hóa này hoạt động, năm 2024 - 2025, Trịnh Thị Vân Anh (SN 1983; Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty) đã chỉ đạo Nguyễn Thị Thanh Ngần (SN 1982, ngụ phường Hạc Thành; kế toán trưởng) thực hiện việc theo dõi doanh thu ngoài sổ sách, chuyển tiền về tài khoản cá nhân và xuất hóa đơn giá trị gia tăng thấp hơn doanh thu thực tế nhằm trốn nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.
Tổng số tiền thuế bị thất thoát theo tài liệu điều tra của cơ quan chức năng xác định là hơn 34,6 tỷ đồng.
Đến ngày 23/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Trốn thuế.
Ngày 1/5, cơ quan điều tra tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Thị Vân Anh và Nguyễn Thị Thanh Ngần, đề nghị VKSND tỉnh Thanh Hóa phê chuẩn theo quy định pháp luật.
Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu, chứng cứ do cơ quan điều tra cung cấp, Phòng 3 - VKSND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định phê chuẩn.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
