Xử lý nam thanh niên dùng AI chế ảnh người ngất xỉu tại cây xăng

Ngày 8-4, Vũ Văn Tiến (49 tuổi, trú tỉnh Hưng Yên) bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến khoản vay 5 tỉ đồng từ ngân hàng bằng tài sản thế chấp không đúng thực tế.

Theo cáo trạng, năm 2015, vợ chồng Tiến ký hợp đồng tín dụng với một ngân hàng, vay 5 tỉ đồng. Tài sản thế chấp là quyền sử dụng một thửa đất tại phường Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai cũ, Hà Nội), được định giá 6,7 tỉ đồng.

Tuy nhiên sau khi được giải ngân vay tiền, Tiến không thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Khi kiểm tra lại tài sản đảm bảo, ngân hàng phát hiện thửa đất thế chấp không đúng như hồ sơ ban đầu.

Thực tế mảnh đất nằm sâu trong ngõ, giá trị thẩm định lại chỉ hơn 1,3 tỉ đồng, cáo trạng nêu.

Cơ quan tố tụng xác định trước đó Tiến mua thửa đất trên với giá hơn 1,9 tỉ đồng nhưng không đủ tiền thanh toán, nên tìm cách vay ngân hàng. Để được duyệt khoản vay lớn, Tiến đã nhờ người tìm một mảnh đất có vị trí mặt đường Lĩnh Nam nhằm “hợp thức hóa” hồ sơ.

Thông qua môi giới, bị cáo được dẫn đến một thửa đất có vị trí đẹp và nhờ người này đưa cán bộ ngân hàng xuống thẩm định thực tế.

Trong quá trình thẩm định, cán bộ ngân hàng từng ghi nhận sự bất thường khi địa chỉ thực tế của tài sản không trùng khớp với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời đề xuất cần xác nhận từ cơ quan có thẩm quyền.

Tuy nhiên khi liên hệ bộ phận một cửa UBND phường Lĩnh Nam, thì cán bộ phường thông báo cho bên ngân hàng biết không có quy định cấp giấy xác nhận địa chỉ thực tế thửa đất.

Thời điểm đó, ngân hàng cũng chưa có quy định bắt buộc phải xác minh nội dung này, nên hồ sơ vay tiền của bị cáo vẫn được phê duyệt.

Ngân hàng sau đó đã giải ngân 5 tỉ đồng vào tài khoản của anh Nguyễn Quốc H. (anh vợ Tiến) theo đề nghị của bị cáo. Số tiền này được anh H. rút toàn bộ và chuyển lại cho Tiến.

Theo cáo trạng, Tiến đã dùng tiền để thanh toán việc mua bất động sản và chi tiêu cá nhân, sau đó không trả nợ ngân hàng. Đến khi phát hiện mảnh đất mặt đường mà Tiến thế chấp thực tế nằm sâu trong ngõ, phía ngân hàng đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Sau khi lừa đảo chiếm đoạt được của ngân hàng 5 tỉ đồng, bị cáo bỏ trốn vào miền Nam để làm ăn và không có nơi ở cố định.

Sau quá trình điều tra, truy tố và xét xử, tòa án xác định hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguồn: https://tuoitre.vn/ho-bien-dat-trong-ngo-thanh-mat-duong-de-lua-vay-ngan-hang-lanh-16-nam-tu-2026040816530735.htm

Ngày 20/5, TAND Hà Nội tiếp tục xét xử cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 đồng phạm trong vụ án sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, gây thất thoát hơn 800 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, sai phạm xảy ra xuyên suốt từ giai đoạn lập dự án, lựa chọn tư vấn thiết kế, đấu thầu đến thi công hai bệnh viện. Riêng việc ký hợp đồng thuê tư vấn nước ngoài sai quy định bị xác định gây thiệt hại hơn 70,2 tỷ đồng.

Trả lời thẩm vấn, ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, cho biết ban này được giao đại diện Bộ Y tế làm chủ đầu tư hai dự án.

Ông Thắng nói trước khi triển khai bất cứ việc gì đều phải báo cáo Bộ Y tế, cụ thể là Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến; sau khi thực hiện xong cũng phải báo cáo bằng văn bản. "Bộ trưởng phải đồng ý thì mới được làm", bị cáo khai.

'Thấy Vinmec đẹp nên hỏi có thuê được không'

Khai về việc biết đến Công ty VK của Bỉ, ông Thắng cho biết trước đó bà Kim Tiến đi dự lễ khánh thành Bệnh viện Vinmec rồi trao đổi lại rằng "Công ty VK thiết kế Vinmec đẹp, hiện đại nên xem có thể thuê thực hiện hai dự án bệnh viện của mình không".

Theo VKS, chỉ ba ngày sau khi Ban Quản lý dự án được thành lập, Công ty VK Việt Nam đã gửi văn bản giới thiệu năng lực, đề nghị được chỉ định làm đơn vị tư vấn thiết kế chính cho hai dự án.

Cáo trạng xác định dù chưa được VK cung cấp hồ sơ chứng minh năng lực, kinh nghiệm, nhưng do đã có gợi ý từ bộ trưởng nên ông Thắng vẫn giao cấp dưới lập tờ trình, triển khai thủ tục chỉ định công ty này làm tư vấn.

Ông còn bị cáo buộc không khảo sát, đánh giá năng lực các nhà thầu trong nước nhưng vẫn nhận định "không đáp ứng yêu cầu".

Chủ tọa: 'Không có chuyện khảo sát bằng kinh nghiệm'

Tại tòa, ban đầu ông Thắng khẳng định có khảo sát. Tuy nhiên, khi chủ tọa Nguyễn Xuân Văn hỏi khảo sát thời điểm nào, có hồ sơ lưu lại hay không, bị cáo lúng túng trả lời "hồ sơ chắc là có nhưng không biết có đủ không".

Chủ tọa tiếp tục yêu cầu trả lời rõ "có đi khảo sát tận nơi hay không", ông Thắng sau đó thừa nhận do áp lực tiến độ nên chỉ "dựa trên kinh nghiệm trước đây", thực tế không đi khảo sát.

Câu trả lời khiến HĐXX phản ứng: "Khảo sát là khảo sát, không có chuyện khảo sát bằng kinh nghiệm. Đấy là chưa khảo sát mà đã đưa ra kết luận luôn".

Ông Thắng cúi đầu, song khẳng định không có chuyện "hợp thức hóa" hay thỏa thuận với Công ty VK.

Khi được hỏi vì sao không chọn nhà thầu khác mà chỉ định luôn VK với giá 24 tỷ đồng, ông Thắng nói ngoài VK thì "không có công ty nào khác đến", hoặc "có đến nhưng không nhiệt tình rồi bỏ về", đồng thời cho rằng mức giá VK đưa ra là "hợp lý nhất".

Bị cáo khai đã đưa bà Tiến gần 13 tỷ đồng

Theo cáo buộc, để hợp thức hóa mức giá 24 tỷ đồng, ông Thắng nhờ bị cáo Lê Văn Cư, khi đó là Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng (Bộ Xây dựng), thẩm tra dự toán.

Dù biết mức giá không có hồ sơ chứng minh kèm theo, ông Cư vẫn ký kết quả thẩm tra, xác định con số này là "hợp lý".

Sau đó, ông Thắng ký tờ trình đề nghị Bộ trưởng Kim Tiến phê duyệt thuê Công ty VK với mức giá trên. Ngày 24/3/2014, bà Tiến ký quyết định phê duyệt.

Tại tòa hôm nay, ông Thắng nhận sai vì "quá vội vàng", chịu áp lực tiến độ nên nghĩ mình làm đúng quy định và không báo cáo những sai sót cho bộ trưởng.

Theo cáo trạng, ông này còn yêu cầu các nhà thầu thi công "cắt phế" theo tỷ lệ 5%, tổng số tiền nhận hơn 88 tỷ đồng.

Ông Thắng khai đã đưa cho bà Kim Tiến gần 13 tỷ đồng và 100.000 USD. Tuy nhiên, cựu Bộ trưởng Y tế hiện chỉ thừa nhận đã nhận 2,5 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến hôm nay chưa được HĐXX xét hỏi.

Tin Gốc: Vnexpress

Ngày 28/5, cảnh sát tài chính Italy cho biết đã tịch thu tài sản và các công ty trị giá khoảng 232 triệu USD trong cuộc điều tra về hoạt động rửa tiền thu được từ hoạt động buôn bán ma túy liên quan trùm mafia quá cố Matteo Messina Denaro.

Denaro qua đời tại một bệnh viện trong nhà tù khoảng 9 tháng sau khi bị bắt vào tháng 1/2023, kết thúc ba thập kỷ lẩn trốn. Ông ta bị xét xử vắng mặt và bị kết tội trong hàng chục vụ giết người, bao gồm việc tham gia chủ mưu hai vụ đánh bom năm 1992 khiến hai công tố viên chống mafia thiệt mạng.

Nhà chức trách cho biết chiến dịch này là kết quả của một cuộc điều tra phức tạp nhằm lần theo khối tài sản khổng lồ được tạo ra từ việc tái đầu tư nguồn tiền thu được từ hoạt động buôn ma túy, tích lũy từ những năm 1980 tại nhiều quốc gia ở châu Âu và ngoài châu Âu.

Tội ác của 'bố già mafia cuối cùng'

Vốn là con trai của một trùm mafia, Denaro xuất thân từ thị trấn Castelvetrano ở phía tây Sicily, từng cầm đầu chi nhánh Cosa Nostra tại địa phương.

Có mối liên hệ mật thiết với ông trùm quyền lực Salvatore "Toto" Riina, Denaro đóng vai trò trong các vụ đánh bom ở Florence, Rome và Milan khiến 10 người thiệt mạng vào năm 1993 và được cho là chịu trách nhiệm cho nhiều vụ giết người trong những năm 1990.

Denaro từng khoe khoang rằng số người ông ta đã giết "lấp đầy cả một nghĩa trang". Ông ta bị truy nã vì hơn 50 vụ giết người, đồng thời bị kết tội bắt cóc và giết chết con trai 12 tuổi của một thành viên mafia đã trở thành người cung cấp thông tin cho cảnh sát.

Ông trùm cuối cùng của mafia Sicilia bỏ trốn vào năm 1993, chuyển lợi nhuận từ các hoạt động tội phạm vào các tài khoản ở nước ngoài. Ông ta lẩn tránh chính quyền trong suốt 30 năm tiếp theo giữa chiến dịch trấn áp các băng đảng tội phạm ở Sicily, trở thành cái tên hàng đầu trong danh sách truy nã gắt gao nhất của Italy. Nhờ sự hỗ trợ của thành viên trong gia đình và thân tín, Denaro có thể điều hành các hoạt động mafia từ hậu trường.

Ngày 16/1/2023, Denaro đến một phòng khám ở Palermo để điều trị ung thư dưới tên giả và bị bắt. Sau khi tiếp tục điều trị ung thư trong thời gian bị giam giữ dưới sự giám sát nghiêm ngặt, Denaro qua đời vào ngày 25/9/2023 ở tuổi 61.

Mạng lưới rửa tiền

Cảnh sát tài chính Italy cho biết khối tài sản của ông trùm Denaro được tích lũy từ những năm 1980. Cuộc điều tra phát hiện "những khoản tiền khổng lồ thu được từ buôn bán ma túy được tái đầu tư vào nhiều quốc gia châu Âu và ngoài châu Âu".

Tiền thu từ ma túy được "tái đưa vào nền kinh tế hợp pháp" thông qua nhiều phương thức, bao gồm các khu nghỉ dưỡng hạng sang trên Costa del Sol, các công ty cổ phần và danh mục đầu tư chứng khoán.

Các công tố viên đã xác định được 8 công ty có liên quan đến mạng lưới rửa tiền, gồm 5 công ty ở Tây Ban Nha, hai ở Gibraltar và một ở quần đảo Cayman. Ba người bị bắt giữ trong cuộc điều tra.

Hơn 150 sĩ quan cảnh sát tài chính Italy khám xét nhiều địa điểm gồm Andorra, Gibraltar, quần đảo Cayman, Thụy Sĩ, Lebanon, Monaco và Tây Ban Nha.

Cảnh sát công bố video cho thấy các sĩ quan mặc đồ chống bạo động đập vỡ cửa và trèo tường để đột kích một loạt biệt thự sang trọng. Cảnh sát sử dụng thiết bị bay không người lái, trực thăng và máy quét nhiệt trong chiến dịch, dò ra cả những ngóc ngách kín đáo nhất.

Số tang vật bị thu giữ bao gồm hơn 12 kg vàng thỏi, hàng triệu USD tiền mặt, nhiều đồng hồ cao cấp và 22 khu nghỉ dưỡng hạng sang.

Giovanni Melillo, công tố viên quốc gia chống mafia của Italy, cho biết việc nhắm mục tiêu vào tài sản của băng đảng tội phạm là vô cùng quan trọng, nhằm phá vỡ cơ sở hạ tầng kinh tế của mafia Sicilia và ngăn chặn chúng tái thiết các mạng lưới tội phạm sau cái chết của Denaro.

Tin Gốc: Vnexpress