Theo kết luận điều tra vụ án liên quan các doanh nghiệp xuất khẩu lao động mới được ban hành, ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (cũ) bị đề nghị truy tố với cáo buộc nhận hối lộ 5,7 tỉ đồng.
Ngoài ra ông còn nhận quà vào các dịp lễ, Tết tổng 450.000 USD.
Ông Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, bị cáo buộc nhận hối lộ với vai trò chủ mưu, cầm đầu tổng 7,3 tỉ đồng (hưởng lợi 4,5 tỉ đồng). Ông Lê Thanh Hà (Trưởng Phòng Hàn Quốc) nhận hối lộ với vai trò đồng phạm giúp sức tổng 7,7 tỉ đồng (hưởng lợi 3,1 tỉ đồng).
Quá trình điều tra, các bị can đã nộp tiền khắc phục hậu quả và bị tạm giữ khi khám xét tổng hơn 100 tỉ đồng, kết luận nêu.
Theo kết luận, ông Nguyễn Bá Hoan khi đương chức Thứ trưởng đã tạo ra quy trình riêng để “hành” doanh nghiệp. Ông Hoan giao Cục trưởng Tống Hải Nam và các lãnh đạo cục gây khó khăn, tạo rào cản với doanh nghiệp.
Cách họ thường áp dụng là trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, phê duyệt các hợp đồng xuất khẩu lao động của doanh nghiệp, sẽ yêu cầu phải bổ sung, kéo dài thời gian thẩm định.
Họ còn tự xây dựng quy trình thẩm định. Cơ quan điều tra cho rằng đây như một loại “giấy phép con” để tạo rào cản. Trong khi đó, doanh nghiệp lo sợ không thực hiện đúng tiến độ với hợp đồng đã ký với đối tác nước ngoài, nên buộc phải “chi phí đối ngoại”.
Từ đây, ông Hoan cùng cấp dưới đã nhiều lần nhận hối lộ của chủ Công ty Hoàng Long, Sona, Incoop3 trong việc phê duyệt hợp đồng xuất khẩu lao động.
Trong vụ án này, nhóm chủ doanh nghiệp xuất khẩu lao động không bị xử lý hình sự về tội đưa hối lộ, nhưng bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Ông Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long, bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên lập hai hệ thống sổ sách kế toán, vừa hợp thức tiền chênh lệch, vừa che giấu doanh thu thực tế.
Theo kết luận, tính đến năm 2024, nhóm của Hưng đã đưa 15.000 lao động đi nước ngoài, thu thực tế hơn 1.800 tỉ đồng. Tuy nhiên doanh nghiệp đã để ngoài sổ sách, không khai báo thuế số tiền hơn 1.200 tỉ đồng.
Hành vi trên của Hưng và nhân viên bị cáo buộc gây thiệt hại về thuế cho nhà nước hơn 241 tỉ đồng.
Số tiền thu trái phép của người đi lao động nước ngoài cũng bị các ông Nguyễn Đức Nam (Chủ tịch Công ty Sona) và Nghiêm Văn Định (Tổng giám đốc Công ty Incoop 3) chỉ đạo để ngoài sổ sách, gây thiệt hại lần lượt là 2,4 tỉ đồng và 432 triệu đồng.
Khi khám xét trụ sở Công ty Hoàng Long, cơ quan điều tra thu giữ tổng 39 tỉ đồng gồm cả tiền Việt Nam và ngoại tệ, cùng 10 nhẫn vàng, một lắc tay vàng.
Vợ chồng Tổng giám đốc Hưng được ghi nhận đã nộp khắc phục hậu quả 5,1 tỉ đồng. Cơ quan điều tra còn kê biên 4 bất động sản gồm hai căn biệt thự, hai căn nhà ở Hà Nội thuộc sở hữu của vợ chồng ông Hưng.
Chủ tịch Công ty Sona Nguyễn Đức Nam đã nộp 500 triệu đồng, cựu trưởng phòng Nguyễn Thị Thanh Hằng nộp 7 tỉ đồng.
Tối 1/5, nhà chức trách xã Đức Thọ cho biết nghi phạm đã bị Công an xã Đức Thọ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn lúc đầu giờ tối, cách địa điểm gây án hơn một km.
Người phụ nữ này quê Sóc Trăng (cũ), nay là TP Cần Thơ, song danh tính cũng như số vàng bị cướp chưa được công bố để phục vụ điều tra. Hiện toàn bộ tang vật đã được thu giữ.
Nghi phạm đang đối mặt với cáo buộc Cướp giật tài sản theo Điều 171 Bộ luật Hình sự.
Khoảng 13h cùng ngày, người phụ nữ bịt khẩu trang, vào tiệm vàng Huế Thương trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, thuộc thôn 4, xã Đức Thọ, giả vờ hỏi mua rồi cướp giật một số trang sức.
Bà chủ tiệm hô hoán, nhảy qua tủ kính đuổi theo, nhưng người phụ nữ đã lên xe máy do đồng phạm nam chờ sẵn bên ngoài để tẩu thoát. Một số người dân sống gần đó cũng truy đuổi song không kịp.
Hiện công an truy tìm nghi phạm còn lại, nhận định người này có thể đã di chuyển đến xã Thiên Nhẫn (trước đây thuộc huyện Nam Đàn). Người đàn ông này được mô tả cao khoảng 1,7 m, nặng 65-70 kg, mặc áo phông cộc tay màu xám lông chuột, quần dài màu đen, đi giày.
Ngày 24/6, thông tin từ Công an Tp.Đồng Nai cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa phối hợp Công an các xã Gia Kiệm, Thống Nhất triệt phá thành công một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh, bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan.
Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, lực lượng Công an Tp.Đồng Nai đã đồng loạt triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm về ma túy trên địa bàn.
Qua công tác nắm tình hình và rà soát các đối tượng nghi vấn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Tp.Đồng Nai phối hợp Công an xã Gia Kiệm phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu hình thành đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh.
Theo điều tra ban đầu, đường dây này do đối tượng Ng.H.T.L. (28 tuổi, ngụ Tp.HCM) cầm đầu. Nhóm đối tượng thường xuyên vận chuyển ma túy từ Tp.HCM về các xã Gia Kiệm và Thống Nhất để phân phối cho các đầu mối tiêu thụ và người sử dụng.
Sau thời gian theo dõi, thu thập chứng cứ, trưa 16/6, Công an xã Gia Kiệm chủ trì phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt quả tang H.M.Q. (19 tuổi, ngụ xã Gia Kiệm) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Từ lời khai của đối tượng này, Ban chuyên án nhanh chóng mở rộng điều tra, bắt giữ thêm H.Th. (23 tuổi, ngụ xã Gia Kiệm) để làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Nhận định đây có thể là mắt xích quan trọng để bóc gỡ toàn bộ đường dây cung cấp ma túy dạng khay, thuốc lắc, "nước vui" và nhiều loại ma túy tổng hợp khác, các đơn vị nghiệp vụ đã tập trung lực lượng, khẩn trương triển khai nhiều mũi trinh sát truy xét các đối tượng liên quan.
Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an Tp.Đồng Nai về việc mở rộng điều tra từ người sử dụng đến các đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, từ ngày 16 đến 19/6, lực lượng chức năng liên tiếp đấu tranh, triệt phá nhiều tụ điểm liên quan.
Qua đó, công an đã bắt giữ 4 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các địa bàn Gia Kiệm và Thống Nhất. Tiếp tục mở rộng chuyên án, lực lượng chức năng bắt thêm 4 đối tượng khác liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm.
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy đây là đường dây hoạt động có tổ chức, liên kết giữa nhiều địa phương thuộc Đồng Nai và Tp.HCM, với phương thức hoạt động khép kín nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Tổng cộng, lực lượng công an đã bắt giữ, đưa về làm việc 25 đối tượng có liên quan. Trong số này, 9 đối tượng bị tạm giữ hình sự để điều tra về các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm.
Ngoài ra, cơ quan chức năng đã lập hồ sơ đưa 9 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc, đồng thời xử lý hành chính và đưa vào diện quản lý đối với 7 trường hợp khác.
Tang vật thu giữ trong chuyên án được đánh giá là rất lớn, gồm 1.000 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, khoảng 1,5kg ketamine, 47 gói ma túy dạng "nước vui" cùng nhiều tang vật liên quan khác phục vụ hoạt động mua bán và tổ chức sử dụng ma túy.
Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Tp. Đồng Nai, kết quả trên là thành quả của quá trình đấu tranh quyết liệt, kiên trì của các lực lượng tham gia chuyên án, đồng thời cho thấy hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy.
Lãnh đạo đơn vị cho biết, chuyên án được triệt phá thành công nhờ sự chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Ban Giám đốc Công an Tp. Đồng Nai, đặc biệt là việc triển khai đồng bộ các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên toàn địa bàn.
"Ban Giám đốc Công an thành phố luôn yêu cầu các đơn vị chủ động nắm chắc địa bàn, đối tượng, tập trung đấu tranh từ các đầu mối cung cấp ma túy. Trong quá trình phá án, các lực lượng đã kiên trì bám địa bàn, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để lần theo từng mắt xích, từng bước bóc gỡ toàn bộ đường dây. Việc triệt phá thành công chuyên án không chỉ ngăn chặn lượng lớn ma túy thẩm lậu vào địa bàn mà còn góp phần bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân", vị lãnh đạo cho biết.
Ngày 29/5, TAND Hà Nội tuyên án với Nguyễn Văn Vinh, 30 tuổi, trú xã Hòa Xá, Hà Nội, tổng 19 năm tù về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đánh bạc.
Cùng vụ án, em ruột của Vinh là Nguyễn Quang Linh, 25 tuổi, bị tuyên 17 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Họ đều có tình tiết tăng nặng là phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, nhiều lần.
Anh em Vinh và Linh là hai người án cao nhất toàn vụ, do lừa đảo chiếm đoạt nhiều tiền nhất của các bị hại - Linh hơn 6,4 tỷ và Vinh gần 1,7 tỷ đồng.
Cùng vụ án, 17 đồng phạm bị tuyên từ 15 tháng án treo đến 14 năm tù về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đánh bạc, Rửa tiền, Mua bán trái phép bộ phận cơ thể người, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hoặc Mua bán trái phép chất ma túy.
VKS cáo buộc, cuối năm 2021, anh em Vinh, Linh cùng 9 đồng phạm là bạn cùng xã, có quan hệ anh em họ hàng, biết đến hình thức lừa đảo thông qua thủ đoạn giả danh cán bộ ngân hàng hỗ trợ thủ tục cho vay vốn.
Thấy "Huấn Hoa Hồng" (tên thật là Bùi Xuân Huấn) được nhiều người biết đến qua mạng xã hội, nhóm này giả danh Huấn để mời chào vay tiền. Họ bàn nhau xây dựng hoặc mua lại các trang nhiều người theo dõi, đổi tên trang thành "Huấn Hoa Hồng", hoặc "Bùi Xuân Huấn", treo các quảng cáo dịch vụ cho vay tiền.
Có khách đặt vấn đề vay tiền, các bị cáo sẽ hướng dẫn làm hồ sơ, yêu cầu nộp phí 2 triệu đồng; bảo hiểm khoản vay 2-10 triệu đồng; phí kích hoạt giải ngân hoặc phí chứng minh thu nhập 2-6 triệu đồng và nhiều khoản khác.. cho đến khi nạn nhân nhận ra bị lừa mới dừng. Sau đó, chúng cắt liên lạc, chặn số.
Khi khách hàng gọi video xem có phải "Huấn Hoa Hồng" thật không, các bị cáo còn mở sẵn video livestream của "Huấn Hoa Hồng" thật nhưng tắt tiếng, sau đó quay camera điện thoại vào màn hình trong vài giây rồi tắt máy nhanh chóng.
Nhà chức trách cáo buộc, thủ đoạn này đã giúp nhóm của họ chiếm đoạt tiền của hàng trăm người trên cả nước, tổng 11,7 tỷ đồng. Riêng anh em Vinh, Linh là 8 tỷ.
Tiền có được từ các hoạt động lừa đảo tiếp tục được nhóm này sử dụng vào mục đích bất hợp pháp khác là đánh bạc trực tuyến và mua ma túy về sử dụng.
Hai nhân viên quán bi-a, cho nhóm lừa đảo mượn số tài khoản để nhận tiền chiếm đoạt và đi rút tiền hộ để nhận tiền công 100-200 nghìn đồng mỗi lần, cũng bị truy tố tội Rửa tiền, án mỗi người 8 năm tù.
Một số thân nhân bị cáo trong quá trình tố tụng đã nộp khắc phục tổng hơn 300 triệu đồng.
Do số lượng bị hại rất lớn và cư trú ở nhiều địa phương, cơ quan điều tra đã tách một phần hồ sơ đối với các cá nhân liên quan chưa xác định được nhân thân để tiếp tục điều tra, xử lý sau.
