Theo Công an tỉnh Ninh Bình, Cơ quan CSĐT công an tỉnh này vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và các đơn vị có liên quan triệt phá đường dây Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc trên không gian mạng với tổng số tiền các đối tượng giao dịch lên tới hơn 900 tỷ đồng, trong đó đã quyết định tạm giữ hình sự 6 đối tượng.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh phát hiện Nguyễn Văn Hào (SN 1992) và Phạm Xuân Thủy (SN 1989, cùng trú tại tỉnh Thái Nguyên) cầm đầu đường dây cá độ bóng đá trên.
Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng tài khoản cá độ bóng đá cấp độ Super Master “JQK52” chia cắt tạo thành nhiều tài khoản để giao cho các con bạc “dưới trướng” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Ninh Bình và địa bàn cả nước tham gia tổ chức đánh bạc.
Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan điều tra, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch là hơn 900 tỷ đồng. Trong đó, chỉ tính riêng từ khi diễn ra giải bóng đá World Cup 2026 (ngày 12/6/2026 đến nay), tổng lượng tiền giao dịch đánh bạc là khoảng 350 tỷ đồng.
Ngày 21/6, Công an tỉnh Đăk Lăk cho biết, tối hôm qua, Công an xã Pơng Drang tiếp nhận tin báo của gia đình ở thôn 4 về việc con gái 12 tuổi đi học bằng xe máy điện nhưng không trở về nhà.
Lực lượng công an tổ chức tìm kiếm, đồng thời trích xuất dữ liệu từ các camera an ninh trên địa bàn. Kết quả cho thấy trong khoảng từ 13h30 đến 14h cùng ngày, bé gái xuất hiện trên xe máy điện cùng một thanh niên.
Qua xác minh, công an xác định người đi cùng nạn nhân là thanh niên 20 tuổi ở thôn 9 và mời đến làm việc. Ban đầu, người này không thừa nhận liên quan vụ việc.
Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể bé gái dưới giếng nước trong rẫy cà phê của gia đình thanh niên này.
Theo lời khai ban đầu, thanh niên cho rằng do bé gái "nợ tiền không trả" nên đã hẹn gặp để nói chuyện. Trong lúc cãi vã, anh ta dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều lần vào đầu nạn nhân.
Khi bé gái bất tỉnh, người này bế nạn nhân đến giếng nước rồi thả xuống. Sau đó, nghi phạm lấy xe máy điện của nạn nhân mang đi cầm cố, được 8 triệu đồng.
Ngày 14/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Thảo (SN 1975, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Từ năm 2020 đến năm 2022, Thảo giới thiệu bản thân có mối quan hệ, có thể “chạy” thủ tục đất đai, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đầu tư mua bán bất động sản nhằm kêu gọi, huy động và trực tiếp nhận tiền của nhiều người có nhu cầu.
Để tạo niềm tin, Lê Thị Thảo còn dựng lên người trung gian để ký nhận giấy đặt cọc và thực hiện các thủ tục, cam kết mua bán bất động sản. Thảo sử dụng thông tin của cùng một lô đất chưa đủ điều kiện giao dịch để nhận tiền đặt cọc của nhiều người thông qua hợp đồng viết tay.
Tin tưởng vào lời giới thiệu và các thông tin mà Thảo đưa ra, nhiều người đã giao tiền và giấy tờ đất cho đối tượng để nhờ giải quyết công việc. Tuy nhiên, Thảo không thực hiện được như cam kết mà sử dụng số tiền nhận được vào mục đích cá nhân, dẫn đến mất khả năng thanh toán cho khách hàng.
Với thủ đoạn trên, Thảo đã lừa đảo 3 bị hại, chiếm đoạt tổng số tiền gần 500 triệu đồng.
Cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin vào các lời hứa như “chạy thủ tục”, “lo giấy tờ nhanh”, “mua bán suất ngoại giao” hoặc thực hiện các giao dịch chỉ thông qua giấy viết tay mà không kiểm tra đầy đủ tính pháp lý của tài sản khi có nhu cầu mua bán bất động sản.
Trước khi ký kết hợp đồng hoặc chuyển tiền liên quan đến giao dịch bất động sản, người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin quy hoạch và tình trạng pháp lý của thửa đất tại cơ quan chức năng; đồng thời thực hiện giao dịch thông qua các cơ quan, văn phòng công chứng theo đúng quy định của pháp luật để tránh bị các đối tượng lợi dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 20/5, tin từ Công an Tp.Cần Thơ cho biết, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp cùng Công an phường Long Tuyền đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn giả danh nhân viên trường Đại học Tây Đô để ký "hợp đồng ảo" trị giá gần 1 tỷ đồng.
Theo thông tin ban đầu, đối tượng tự xưng là Nguyễn Hữu Nghĩa, giới thiệu là "nhân viên phụ trách vật tư" của trường. Để tạo lòng tin, người này gửi cho doanh nghiệp hình ảnh thẻ nhân sự cùng nhiều văn bản, giấy tờ được làm giả mang danh nghĩa nhà trường.
Sau khi tạo được vỏ bọc đáng tin cậy, đối tượng liên hệ đặt mua số lượng lớn giường sắt với tổng giá trị hợp đồng gần 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, trước khi triển khai đơn hàng, người này yêu cầu doanh nghiệp phải chuyển trước 100 triệu đồng tiền đặt cọc.
Nghi ngờ có dấu hiệu bất thường, chủ doanh nghiệp đã chủ động trình báo cơ quan chức năng. Nhờ đó, lực lượng công an đã can thiệp kịp thời, ngăn chặn việc chuyển tiền và giúp doanh nghiệp tránh bị chiếm đoạt tài sản.
Theo Công an Tp.Cần Thơ, đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi, đánh vào tâm lý các doanh nghiệp đang tìm kiếm hợp đồng lớn trong bối cảnh thị trường khó khăn. Các đối tượng thường giả danh cơ quan, trường học hoặc tổ chức uy tín để tạo niềm tin rồi yêu cầu chuyển tiền gấp nhằm "giữ đơn hàng".
Cơ quan công an cũng chỉ ra hàng loạt dấu hiệu nhận biết như: văn bản giả mạo có lỗi chính tả, trình bày cẩu thả, nội dung mâu thuẫn; con dấu và chữ ký bị cắt ghép. Các đối tượng chủ yếu liên lạc qua Zalo, Viber bằng số điện thoại lạ, không sử dụng email công vụ hay kênh xác thực chính thức.
