Chiều 2/7, Tòa án nhân dân khu vực 2 - Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thu Hường (37 tuổi) về tội Trốn thuế.
Cùng bị đưa ra xét xử trong vụ án còn có Ngô Quốc Phú (30 tuổi) và Tô Lan Phương (45 tuổi, cùng là lao động tự do).
Theo cáo trạng, Hường được nhiều người biết đến trên mạng xã hội với tài khoản Facebook “Hycloset new things by hy”, chuyên kinh doanh hàng hiệu đã qua sử dụng.
Từ năm 2020 đến khi bị cơ quan thuế phát hiện vào tháng 6/2025, Hường được xác định kinh doanh nhiều mặt hàng như túi xách, đồng hồ, kim cương, quần áo, phụ kiện của các thương hiệu nổi tiếng thế giới gồm Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermes…
Hường đăng bán sản phẩm trên tài khoản mạng xã hội do mình lập ra nhưng không đăng ký kinh doanh, không đăng ký thuế.
Bị cáo sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân và tài khoản của chồng để nhận tiền thanh toán từ khách hàng.
Để vận hành việc kinh doanh, Hường thuê 8 nhân viên, chia thành nhiều nhóm phụ trách trả lời tin nhắn, lên đơn, chốt đơn, đóng gói, kiểm kê hàng hóa, nhập dữ liệu và vận chuyển đồ cho khách.
Bị cáo cũng sử dụng thông tin cá nhân để đăng ký tài khoản bán hàng trên phần mềm Kiot Việt nhằm quản lý hoạt động kinh doanh và theo dõi doanh thu.
Cơ quan tố tụng cho biết, dữ liệu thu giữ từ máy tính xách tay của Hường thể hiện doanh thu bán hàng trong hơn 5 năm lên tới hơn 835 tỷ đồng.
Cụ thể, doanh thu năm 2020 là 9,3 tỷ đồng; năm 2021 là 27,6 tỷ đồng; năm 2022 là 164,8 tỷ đồng; năm 2023 là 272,7 tỷ đồng; năm 2024 là 216 tỷ đồng và 6 tháng đầu năm 2025 là 144,4 tỷ đồng. VKS cáo buộc, Hường không kê khai thuế đối với khoản doanh thu này, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 12,5 tỷ đồng.
Trong đó, số tiền trốn thuế giá trị gia tăng là hơn 8,3 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân hơn 4,1 tỷ đồng.
Đến tháng 6/2025, khi cơ quan thuế phát hiện và xử lý nhiều vụ việc trốn thuế, Hường bị cáo buộc đã nhờ người xóa toàn bộ dữ liệu bán hàng trên phần mềm Kiot Việt. Tuy nhiên, trước thời điểm dữ liệu bị xóa, Hường đã lưu lại thông tin trên máy tính cá nhân. Dữ liệu này thể hiện mã từng mặt hàng, giá bán, số lượng hàng hóa đã giao dịch, doanh thu theo tháng và từng năm.
Ngày 9/7/2025, cơ quan công an khám xét khẩn cấp nơi ở của Hường, thu giữ 17.900 USD, hơn 12 triệu đồng, một tập tài liệu dài 86 trang liên quan tài sản, bất động sản cùng nhiều túi xách, phụ kiện và hàng hóa khác.
Làm việc với cơ quan chức năng, Hường khai từ năm 2020 thường xuyên bán hàng hiệu trên Facebook.
Nguồn hàng được bị cáo mua lại từ những người không còn nhu cầu sử dụng, sau đó bán lại cho khách có nhu cầu.
Hường thừa nhận doanh thu từ hoạt động kinh doanh này hơn 800 tỷ đồng nhưng không kê khai, báo cáo với cơ quan thuế để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Đến nay, chồng Hường đã nộp 12,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thay bị cáo.
Ngoài Hường, cơ quan tố tụng còn làm rõ hành vi trốn thuế của Ngô Quốc Phú và Tô Lan Phương, căn cứ vào sao kê các tài khoản ngân hàng được sử dụng để nhận, thanh toán tiền mua bán hàng hóa.
Theo cáo trạng, từ năm 2021 đến khi bị phát hiện, Phú thu mua quần áo, giày dép, túi xách hàng hiệu đã qua sử dụng của nhiều người trên mạng xã hội rồi bán lại cho Hường.
Để thuận lợi cho việc bán hàng và che giấu danh tính, doanh thu, Phú sử dụng tài khoản Facebook mang tên con gái để đăng bài quảng cáo. VKS xác định Phú đã nhiều lần bán hàng cho Hường, với tổng số tiền hơn 28,8 tỷ đồng nhưng không kê khai thuế. Hành vi này bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 433 triệu đồng tiền thuế.
Tương tự, Tô Lan Phương bị cáo buộc bán hàng cho Hường với tổng số tiền hơn 10,5 tỷ đồng nhưng không đăng ký, kê khai thuế. Số tiền thuế bị cáo buộc trốn là hơn 157 triệu đồng. Phú và Phương đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền bị cáo buộc trốn thuế để khắc phục hậu quả.
Tin Gốc: Dân Trí
