Khối tài sản khổng lồ được phát hiện tại nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm – bạn gái Phó Đức Nam (Mr Pips) – đã phần nào cho thấy cách dòng tiền từ đường dây lừa đảo hơn 1.600 tỉ đồng được chuyển hóa thành vàng, bất động sản và hàng hiệu nhằm che giấu nguồn gốc.
Theo kết luận điều tra mới được ban hành, chỉ riêng tài sản thu giữ tại nơi ở của Tâm và Ngô Thị Thêu (vợ của Mr Hunter Lê Khắc Ngọ) đã được định giá gần 600 tỉ đồng.
Lời khai của các bị can hé lộ cách đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam (Mr Pips) hoạt động. Còn cuộc khám xét nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm lại phơi bày nơi dòng tiền sau khi chiếm đoạt từ hàng nghìn bị hại được cất giữ và chuyển hóa thành vàng, ngoại tệ, bất động sản cùng nhiều tài sản xa xỉ.
Theo kết luận điều tra, khi khám xét nơi ở của Tâm, lực lượng chức năng thu giữ tới 44,8 tỉ đồng tiền mặt, cùng 1,720 triệu USD được cất giữ trong két sắt và nhiều vị trí khác trong căn hộ.
Ngoài số USD này, cơ quan điều tra còn thu giữ lượng lớn ngoại tệ khác như đô la Singapore, nhân dân tệ, dirham UAE, ringgit Malaysia, baht Thái Lan, rupee Ấn Độ, lira Thổ Nhĩ Kỳ cùng nhiều loại tiền của các quốc gia khác.
Theo kết luận điều tra, toàn bộ số tiền và ngoại tệ trên đều là tài sản của Phó Đức Nam.
Không chỉ dừng ở số tiền thu giữ trực tiếp, quá trình điều tra còn làm rõ nhiều khoản tiền được Nam gửi người quen cất giữ nhằm tránh bị phát hiện.
Một người bạn học của Nam đã tự nguyện giao nộp 3 tỉ đồng do Nam gửi trước đó. Một người bạn của Nguyễn Thanh Tâm cũng giao nộp thêm 124 triệu đồng, là khoản tiền thu được từ việc cho thuê căn hộ tại dự án Empire City ở TP Thủ Đức.
Nếu két sắt chứa đầy tiền mặt phản ánh quy mô dòng tiền của đường dây lừa đảo, thì khối vàng, bất động sản và hàng hiệu bị thu giữ lại hé lộ cách số tiền này được chuyển hóa thành những tài sản có giá trị lớn.
Tại nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm, cơ quan điều tra thu giữ 78 thỏi vàng nguyên khối 99,99%, mỗi thỏi nặng gần 1kg; 214 lượng vàng SJC, hàng trăm miếng vàng Thần tài, vàng 12 con giáp cùng nhiều dây chuyền, lắc tay, mặt dây chuyền và linh vật chế tác bằng vàng.
Để xác định giá trị số vàng này, Cơ quan cảnh sát điều tra đã trưng cầu Hội đồng định giá tài sản. Kết quả cho thấy riêng số vàng thu giữ tại nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm có tổng giá trị hơn 222,1 tỉ đồng.
Trong đó, 78 thỏi vàng gần 1kg mỗi thỏi được định giá gần 184 tỉ đồng; 214 lượng vàng SJC trị giá gần 19 tỉ đồng. Ngoài ra còn có 280 miếng vàng Thần tài, vàng 12 con giáp và nhiều miếng vàng SJC loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ.
Đáng chú ý, cơ quan điều tra còn thu giữ nhiều sản phẩm chế tác hoàn toàn bằng vàng. Một tượng mèo bằng vàng nặng hơn 5,8kg được định giá khoảng 13,7 tỉ đồng, trong khi dây chuyền vàng gắn mặt mèo nặng hơn 1kg có giá trị khoảng 2,46 tỉ đồng.
Theo kết luận điều tra, toàn bộ số vàng này đều thuộc sở hữu của Phó Đức Nam và được cất giữ tại nơi ở của bạn gái.
Song song với việc tích trữ vàng, Nguyễn Thanh Tâm còn bị cáo buộc trực tiếp giúp Nam quản lý và sử dụng tiền phạm tội để đầu tư bất động sản.
Hồ sơ vụ án thể hiện Nam cùng Tâm và những người liên quan đã sử dụng pháp nhân doanh nghiệp để mua bán 15 bất động sản với tổng giá trị hơn 218 tỉ đồng.
Danh mục tài sản trải dài từ Hà Nội, TP.HCM đến Tây Ninh, gồm nhiều căn hộ cao cấp tại Masteri Thảo Điền, Palm Heights, Nassim, Empire City, Belleza; nhà đất tại quận Bình Thạnh, Bình Tân và nhiều thửa đất ở huyện Bến Cầu (Tây Ninh).
Đáng chú ý, tại dự án The Grand Hà Nội, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thanh Tâm đã giúp sức sử dụng 71,5 tỉ đồng có nguồn gốc từ hành vi phạm tội để thanh toán tiền mua một căn hộ cao cấp.
Ngoài các giao dịch bất động sản, hồ sơ còn xác định Tâm sử dụng hơn 25 tỉ đồng để mua 1 triệu USD, đồng thời nhiều lần đưa tiền mặt cho Nam mua vàng với tổng giá trị hơn 141 tỉ đồng.
Tính chung, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thanh Tâm đã tham gia quản lý, sử dụng và hợp thức hóa khoảng 384 tỉ đồng có nguồn gốc từ tội phạm. Đây là căn cứ để cơ quan điều tra cáo buộc Tâm có vai trò giúp sức cho Phó Đức Nam thực hiện hành vi rửa tiền.
Bên cạnh tiền mặt, vàng và bất động sản, cuộc khám xét còn phát hiện bộ sưu tập hàng hiệu có giá trị rất lớn.
Cơ quan điều tra thu giữ 60 chiếc đồng hồ, trong đó xác định 43 chiếc do Phó Đức Nam mua để sử dụng, 5 chiếc Nam khai được tặng và 11 chiếc là quà Nam cùng bạn bè tặng Nguyễn Thanh Tâm.
Bộ sưu tập của siêu lừa Mr Pips quy tụ nhiều thương hiệu đồng hồ xa xỉ hàng đầu thế giới như Audemars Piguet, Patek Philippe, Richard Mille, Rolex, Hublot, Jacob & Co., Vacheron Constantin, Franck Muller, Louis Vuitton và Omega.
Lực lượng chức năng cũng thu giữ 33 túi xách và 3 ví. Theo kết luận điều tra, 28 chiếc túi được xác định do Nam và bạn bè mua tặng Tâm, gồm nhiều thương hiệu nổi tiếng như Hermès, Chanel, Louis Vuitton, Dior, Gucci, Burberry, Bvlgari, Prada, Balenciaga, Fendi và Jimmy Choo.
Năm chiếc túi còn lại cùng một số ví, Nguyễn Thanh Tâm khai được mua bằng tiền của mình.
Không chỉ dừng ở tài sản thu giữ tại nơi ở của Tâm, cơ quan điều tra còn định giá lượng vàng thu giữ của Ngô Thị Thêu (vợ của Mr Hunter).
Theo kết quả định giá, số vàng thu giữ của Thêu có tổng giá trị hơn 356,1 tỉ đồng, gần như toàn bộ là vàng nguyên khối.
Trong đó có 141 thỏi vàng SJC 99,99%, mỗi thỏi nặng xấp xỉ 1kg, được định giá hơn 353,8 tỉ đồng, cùng hai thỏi vàng nguyên khối khác có tổng giá trị khoảng 2,36 tỉ đồng.
Như vậy, chỉ tính riêng số vàng thu giữ của Nguyễn Thanh Tâm và Ngô Thị Thêu đã có tổng giá trị gần 600 tỉ đồng, chưa bao gồm tiền mặt, ngoại tệ, đồng hồ, túi xách, bất động sản và nhiều tài sản khác.
Theo cơ quan điều tra, đây là một trong những khối tài sản lớn nhất từng bị thu giữ trong một vụ án lừa đảo đầu tư tài chính tại Việt Nam.
Khối tài sản này được xem là chứng cứ quan trọng để Cơ quan điều tra làm rõ quá trình chuyển hóa tiền phạm tội thành vàng, bất động sản và tài sản xa xỉ, đồng thời phục vụ việc kê biên, phong tỏa và bảo đảm khắc phục hậu quả cho các bị hại trong vụ án.
Ngày 4-4, Công an TP Hải Phòng thông tin lực lượng Cảnh sát hình sự - Công an TP đã triệt phá thành công một đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ vũ khí, đạn quân dụng quy mô lớn.
Theo Công an TP Hải Phòng, qua công tác nắm tình hình địa bàn, trinh sát Phòng cảnh sát hình sự - Công an TP Hải Phòng phát hiện một nhóm người có biểu hiện mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng.
Cầm đầu nhóm này là Phạm Thị Trúc Quỳnh, sinh năm 1969, trú tại 146 gác 2 Quang Trung, phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng. Quỳnh từng có tiền án về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí.
Nhóm của Quỳnh hoạt động hết sức tinh vi, không phô trương, không giao dịch công khai, chúng tổ chức cất giấu vũ khí tại nhiều địa điểm khác nhau, thường xuyên thay đổi nơi ở, nơi cất giấu tang vật.
Thậm chí, để che giấu hành vi phạm tội, nhóm này còn xin vào làm việc tại một công ty sản xuất giày da trên địa bàn thành phố, tạo vỏ bọc công nhân để đối phó với sự kiểm tra của lực lượng chức năng.
Nhận định đây là ổ nhóm hình sự nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vụ án đặc biệt nghiêm trọng nếu vũ khí được sử dụng để gây án, lãnh đạo Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng cảnh sát hình sự xác lập chuyên án, huy động lực lượng tinh nhuệ, quyết tâm triệt xóa đường dây.
Quá trình điều tra cho thấy Quỳnh không trực tiếp giao dịch mà chỉ đạo Lê Minh Tiến - sinh năm 1971, trú tại 14B/26/292 Lạch Tray, phường Lê Chân, TP Hải Phòng (có nhiều tiền án, tiền sự) - thực hiện vận chuyển súng, đạn đến tay người mua.
Việc giao nhận tiền được thực hiện linh hoạt qua hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt, nhằm hạn chế dấu vết.
Còn nguồn chế tạo, sửa chữa vũ khí, cơ quan chức năng xác định có liên quan đến Hoàng Sơn, sinh năm 1966, trú tại số 21 Phương Khê, phường Kiến An, TP Hải Phòng.
Sơn từng là vận động viên bắn súng, am hiểu sâu về cấu tạo và tính năng của các loại súng, đạn.
Đầu tháng 2-2026, khi các tài liệu, chứng cứ được thu thập đầy đủ, lực lượng chức năng quyết định "cất vó". Hơn 10 tổ công tác đặc biệt đã đồng loạt triển khai nhiệm vụ, kiên quyết triệt xóa ổ nhóm này.
Chiều tối ngày 4-2, trên tuyến đường Trường Chinh thuộc địa bàn phường Kiến An, lực lượng trinh sát đã bất ngờ khống chế, bắt giữ Phạm Thị Trúc Quỳnh và Lê Minh Tiến khi cả hai đang vận chuyển súng, đạn đi giao cho khách.
Tang vật thu giữ tại chỗ gồm súng ngắn, nhiều viên đạn và phụ kiện liên quan.
Cùng thời điểm, các mũi trinh sát khác đồng loạt triển khai, bắt giữ Hoàng Sơn và tổ chức khám xét nơi ở của Sơn.
Lực lượng chức năng đã thu giữ hàng chục khẩu súng các loại, hàng nghìn viên đạn, cùng nhiều máy móc, thiết bị dùng để chế tạo, sửa chữa vũ khí...
Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ nhiều người liên quan, trong đó có những kẻ cộm cán, từng có nhiều tiền án, tiền sự.
Tại các địa điểm khám xét, cơ quan điều tra thu 11 khẩu súng các loại (trong đó có 6 khẩu súng quân dụng), hơn 6.700 viên đạn (gồm 5.698 viên đạn quân dụng), 779 vỏ đạn và nhiều phụ kiện như báng súng, nòng súng, ống giảm thanh, lò xo…
Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 12 bị can về hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng theo điều 304 Bộ luật Hình sự và đang mở rộng điều tra vụ việc, xử lý theo quy định.
Sự việc được phát hiện ngày 17/2/2025, khi cảnh sát thành phố Waterbury tới xử lý vụ cháy nhà tại một khu dân cư yên tĩnh ở bang Connecticut (Mỹ).
Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông 32 tuổi trong tình trạng suy kiệt nghiêm trọng: gầy trơ xương, tóc bết rối, cơ thể bẩn thỉu và răng gần như mục nát, theo báo cáo bắt giữ.
Nạn nhân được gọi là "S" để bảo vệ danh tính, chỉ nặng khoảng 31 kg vào thời điểm được đưa ra khỏi nhà.
"S" cho biết anh bị giam giữ trong một không gian nhỏ, chỉ 6,5 m2, với cánh cửa bị khóa bằng ván ép. Căn phòng không có hệ thống sưởi hoặc điều hòa, và bị khóa từ bên ngoài.
"Anh ấy nói rằng mình đã không được tắm suốt hơn một năm", một nhân viên cứu hộ kể lại. Cảnh sát cũng ghi nhận anh chỉ được phép ra khỏi phòng để làm việc nhà, và phần lớn thời gian bị giới hạn từ 22 đến 24 giờ mỗi ngày.
Hơn 100 bức ảnh do cảnh sát Waterbury công bố cho thấy điều kiện sống tồi tệ bên trong ngôi nhà. Tường nhà phủ đầy nấm mốc, sàn nhà hư hỏng nặng, nhiều khu vực bị cháy xém, trong khi các phòng khác ngập trong rác và bụi bẩn.
Nạn nhân khai với cảnh sát rằng đã bị mẹ kế là Kimberly Sullivan giam giữ trong căn nhà suốt hơn hai thập kỷ.
Bà Sullivan sau đó bị bắt giữ với các cáo buộc bắt cóc và hành hung nghiêm trọng, song bà đã phủ nhận các cáo buộc này.
Sullivan được tại ngoại sau khi nộp khoản tiền bảo lãnh 300.000 USD. Luật sư của bà, ông Ioannis Kaloidis, bày tỏ nghi ngờ về thời điểm công bố các bức ảnh: "Những hình ảnh này không chứng minh được điều gì. Còng tay đâu? Xích sắt đâu? Nếu nhìn nhận một cách khách quan, những bức ảnh này đặt ra nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời".
Liên quan đến vụ việc, trong đơn khiếu nại, người giám hộ Kristan Exner cho rằng bang Connecticut đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo vệ trẻ em, khi không đưa "S" ra khỏi môi trường sống nguy hiểm, dù các nhân viên trường học từng nhiều lần báo cáo tới Sở Trẻ em và Gia đình bang (DCF).
Đơn nêu rõ, nếu các báo cáo ban đầu được điều tra đúng mức, "S" có thể đã được giải thoát và sống cuộc sống bình thường, không phải chịu cảnh bị giam cầm, tra tấn hay ngược đãi. Để khởi kiện chính thức, đơn này cần được cơ quan chức năng bang phê duyệt.
Bà Exner cho biết sẽ yêu cầu bồi thường tối thiểu 50.000 USD cho nạn nhân. Trong hồ sơ, bà dẫn lại lời ông Tom Pannone – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Barnard vào thời điểm "S" theo học – cho rằng ông từng nhận thấy dấu hiệu bạo hành và đã báo cáo tới DCF, nhưng "không có bất kỳ hành động nào được thực hiện".
Ông Pannone cũng cho biết "S" có thể trạng rất nhỏ bé, gầy yếu và từng nói với nhà trường rằng không được ăn uống tại nhà từ khi 5 tuổi. Theo đơn kiện, phía nhà trường đã gọi tới DCF ít nhất 20 lần.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, "S" được giải cứu sau khi cố ý phóng hỏa căn phòng nơi mình bị nhốt suốt nhiều năm.
Sau khi được đưa đi cấp cứu và hồi phục do hít phải khói, nạn nhân bắt đầu cung cấp lời khai. Người này cho biết từ năm 3 tuổi đã phải uống nước từ bồn cầu, đến năm 11 tuổi bị cho thôi học sau khi cơ quan chức năng vào cuộc vì phát hiện em ăn thức ăn trong thùng rác.
Nạn nhân cho biết lần cuối cùng anh được ra ngoài là khi khoảng 14-15 tuổi. Sau khi cha qua đời vào năm 2024, việc giam giữ càng trở nên nghiêm ngặt hơn.
Nạn nhân hiện trải qua quá trình điều trị thể chất và tâm lý để phục hồi sau quãng thời gian dài bị giam giữ. Cảnh sát Waterbury đã tổ chức quyên góp quần áo, sách và các vật dụng thiết yếu để hỗ trợ anh.
"Chúng tôi cam kết sẽ giúp đỡ anh ấy trên hành trình hồi phục sau bi kịch này", Thị trưởng Waterbury, ông Paul K. Pernerewski, khẳng định.
Nhiều chuyên gia, luật sư cho rằng việc định danh, xác thực điện tử đối với chủ quản các hội, nhóm trên mạng xã hội là cần thiết, nhằm xác định rõ chủ thể chịu trách nhiệm pháp lý, nâng cao trách nhiệm của người quản trị và hỗ trợ cơ quan chức năng quản lý hiệu quả hơn.
Vừa qua, tại họp báo quý 1-2026 của Bộ Công an, thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an), đã cung cấp thêm thông tin về cơ sở đề xuất quy định xác thực định danh chủ quản các hội, nhóm trên mạng xã hội tại dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân do Bộ Công an chủ trì xây dựng.
Theo đó, về định danh tài khoản mạng xã hội, các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành đã có quy định yêu cầu các nền tảng mạng xã hội phải thực hiện định danh tài khoản khi cung cấp dịch vụ tại Việt Nam. Xu hướng hiện nay là thực hiện định danh thông qua số điện thoại di động.
Dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ đang chủ trì, phối hợp với Bộ Công an chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông thực hiện đối sánh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm làm sạch dữ liệu thuê bao di động. Việc quản lý dữ liệu thuê bao bảo đảm "đúng, đủ, sạch, sống" được xác định là nền tảng quan trọng để triển khai định danh các tài khoản trên không gian mạng.
Thượng tá Tùng cũng nhấn mạnh đối với các tài khoản dùng để quản lý, vận hành các hội, nhóm lớn trên các diễn đàn và nền tảng mạng xã hội, người quản trị phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hoạt động quản trị, vận hành của mình. Thực tế cho thấy nhiều nội dung do thành viên đăng tải chưa được kiểm duyệt, quản lý chặt chẽ, gây ra không ít hệ lụy tiêu cực cho xã hội.
Do đó đối với các hành vi như: biết nhưng không ngăn chặn hoặc không xóa bỏ nội dung vi phạm; cho phép, tạo điều kiện để người dùng đăng tải nội dung vi phạm; không thực hiện nghĩa vụ kiểm duyệt theo quy định... cần phải xử lý nghiêm minh. Đồng thời, các hội, nhóm và quản trị viên vận hành cũng phải thực hiện trách nhiệm tương tự như các cơ quan báo chí trong đời sống thực.
Đánh giá về đề xuất này, tiến sĩ, luật sư Đăng Văn Cường (Đoàn luật sư Hà Nội) cho hay thực tiễn thời gian qua xuất hiện rất nhiều các hội nhóm có nội dung tiêu cực, nhiều thông tin bịa đặt, xuyên tạc, sai sự thật gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ quan, tổ chức, xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân...
Bởi vậy, việc định danh, xác thực điện tử, tăng cường quản lý các chủ quản hội, nhóm trên mạng xã hội là đòi hỏi cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.
Luật sư Cường đánh giá việc dự thảo nghị định quy định rõ trách nhiệm của người quản lý các hội, nhóm trên mạng xã hội, bao gồm xác thực danh tính, xây dựng nội quy, quy chế hoạt động và rà soát, kiểm soát nội dung là cần thiết, nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích và nâng cao trách nhiệm của chủ quản hội, nhóm đối với thông tin được đăng tải.
Đồng thời, việc bắt buộc xác thực danh tính đối với chủ quản các hội, nhóm được kỳ vọng sẽ chấm dứt tình trạng ẩn danh trong quá trình điều phối và kiểm soát nội dung. Từ đó, mỗi hội, nhóm sẽ có cá nhân cụ thể đứng tên, chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung và hoạt động vận hành.
"Khi nghị định này được hoàn thiện và được ban hành sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc quản lý các nền tảng mạng xã hội, phòng ngừa tội phạm sử dụng nghệ cao và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng", luật sư Cường nhấn mạnh.
Cùng quan điểm, thạc sĩ Lê Trọng Minh, giảng viên Trường ĐH Luật Hà Nội, cho rằng hiện nay mới chỉ có cơ chế cung cấp thông tin định danh của các chủ quản hội nhóm mạng xã hội khi có sự kiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, chứ không quy định cơ chế công khai dữ liệu thông tin cá nhân khi họ không đồng ý.
Hiện nay với đề xuất của Bộ Công an về việc định danh, xác thực điện tử thông tin chủ quản hội, nhóm theo quy định của pháp luật là "quy định cần thiết và phù hợp với các luật liên quan".
"Quy định này cần phải sớm được ban hành để bảo đảm hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", ông Minh nói.
