Ngày 9/7, Công an Tp.Đà Nẵng cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Hoàng Đông (SN 1983, trú Tp.Hồ Chí Minh) và Nguyễn Văn Được (SN 1993, trú phường Ngũ Hành Sơn, Tp.Đà Nẵng) về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra ban đầu, 2 bị can liên quan đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo theo mô hình đa cấp biến tướng, thông qua các dự án Bidacoin, Shopdi, Pay With Crypto (PWC) và Trendy Defi. Bước đầu, cơ quan công an xác định Đông và Được đã chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng, trong khi tổng số tiền huy động từ các nhà đầu tư lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Theo Công an Tp.Đà Nẵng, vụ án được phát hiện qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và tiếp nhận tin báo của người dân. Lực lượng chức năng nhận thấy trên địa bàn thành phố xuất hiện một nhóm đối tượng tổ chức kêu gọi đầu tư tài chính, tiền ảo theo mô hình đa cấp biến tướng, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an Tp.Đà Nẵng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng An ninh điều tra cùng công an các địa phương tổ chức xác minh, đấu tranh.
Ngày 25/6, nhiều tổ công tác được triển khai đồng loạt tại các địa điểm liên quan. Công an triệu tập 86 người, trong đó có 2 người được xác định cầm đầu là Ngô Hoàng Đông và Nguyễn Văn Được. Ngoài ra, 84 người khác hoạt động tại 3 địa điểm trên địa bàn Tp.Đà Nẵng, thuộc hệ thống đa cấp mang tên “Nguyễn Được” (BIT99).
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy hệ thống BIT99 được tổ chức chặt chẽ, phân cấp rõ ràng giữa “tuyến trên” và “tuyến dưới”. Cách vận hành này giúp các đối tượng mở rộng mạng lưới, lôi kéo thêm người tham gia và duy trì dòng tiền đổ vào hệ thống.
Đáng chú ý, nhóm này chủ yếu nhắm vào người trẻ tuổi, sinh viên và những người có mong muốn tìm việc làm hoặc làm giàu nhanh. Trên mạng xã hội, các đối tượng đăng tải thông tin tuyển dụng “việc nhẹ, lương cao” để thu hút người quan tâm.
Sau khi tiếp cận được nạn nhân, chúng không vội kêu gọi đầu tư ngay mà tìm cách khai thác hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế và tâm lý của từng người. Từ những thông tin này, các đối tượng từng bước tác động, tạo niềm tin, rồi cô lập nạn nhân khỏi sự can ngăn của người thân.
Khi nạn nhân đã lệ thuộc vào hệ thống, nhóm này bắt đầu vẽ ra viễn cảnh làm giàu bằng tiền ảo. Người tham gia được giới thiệu các gói đầu tư với lợi nhuận hấp dẫn, được hướng dẫn vay mượn, cầm cố tài sản, thậm chí bán nhà, bán đất hoặc huy động tiền từ gia đình để nộp vào hệ thống.
Theo cơ quan công an, các dự án Pay With Crypto và Trendy Defi không tạo ra hoạt động kinh doanh hay lợi nhuận thực tế. Bản chất của hệ thống là mô hình Ponzi, lấy tiền của người tham gia sau để trả cho người tham gia trước, đồng thời chi hoa hồng để lôi kéo thêm thành viên mới.
Để tăng độ tin cậy, các đối tượng mạo danh các dự án quốc tế, sử dụng thông tin và báo cáo kiểm toán giả nhằm đánh bóng uy tín. Những vỏ bọc này khiến nhiều người tin rằng họ đang tham gia một dự án có nền tảng công nghệ, tài chính và pháp lý rõ ràng.
Khi lượng tiền huy động đã lớn, nhóm này can thiệp vào hệ thống máy chủ, tạo các “ví cắt phế”. Đây là những ví tiền điện tử do các đối tượng bí mật kiểm soát, dùng để âm thầm chuyển một phần tiền của nhà đầu tư sang tài khoản của mình.
Sau đó, nhóm này đưa ra nhiều lý do như “hệ thống bảo trì”, “chưa được cấp phép” hoặc “bị hacker tấn công” để khóa chức năng rút tiền. Tài khoản của nhà đầu tư bị đóng băng, còn số tiền đã nộp vào hệ thống bị chiếm đoạt.
Ngày 30/6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM phát thông báo tìm người biết hoặc có tài liệu liên quan vụ việc xảy ra tại bãi cỏ trong khuôn viên Đại học Quốc gia TP HCM, phường Đông Hòa (tỉnh Bình Dương cũ), để phục vụ điều tra nguyên nhân tử vong.
Chiều 25/6, nhân viên an ninh Trung tâm Quản lý ký túc xá Đại học Quốc gia TP HCM khi tuần tra phát hiện một xe máy bị bỏ lại trên bãi cỏ. Kiểm tra khu vực xung quanh, người này thấy một thi thể đã phân hủy, lộ xương cùng một số đồ dùng cá nhân, cách chiếc xe khoảng 20 m, nên trình báo công an.
Qua khám nghiệm, cơ quan điều tra xác định nạn nhân là Nguyễn Duy Khánh (34 tuổi). Người này mất liên lạc với gia đình từ ngày 6/6.
Theo kết quả xác minh, trước khi mất liên lạc, Khánh có biểu hiện tâm lý bất ổn. Trước đó, người này từng bị xử phạt hành chính vì khỏa thân chụp ảnh trước cổng Trường Đại học Bách khoa TP HCM rồi đăng lên mạng xã hội.
Mới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên phạt Phạm Văn Hùng (43 tuổi) 14 năm tù; Nguyễn Thị Hoa (37 tuổi) 10 năm tù cùng về tội Mua bán bộ phận cơ thể người.
Các bị cáo Phạm Thị Ngọc Thúy (32 tuổi), Trần Ngọc Ba (36 tuổi), Phùng Thị Thảo (42 tuổi), Lê Thanh Thành (28 tuổi) và Nguyễn Thị Thu Ngân (35 tuổi) bị tuyên phạt từ 7 đến 10 năm tù về cùng tội danh.
Theo cáo buộc, Phạm Văn Hùng vốn không có việc làm ổn định và cần tiền tiêu xài, bản thân từng bán thận nên bị cáo nắm rõ trình tự, thủ tục mua bán bộ phận cơ thể người dưới hình thức hiến tặng. Từ đó, Hùng nảy sinh ý định môi giới mua bán bộ phận cơ thể người (thận của người khác) để kiếm lợi.
Cơ quan chức năng đã làm rõ Hùng cùng Ba, Thảo, Thúy, Hoa, Thành bàn bạc, thống nhất sử dụng các tài khoản mạng xã hội Facebook tham gia các hội, nhóm có nội dung liên quan đến mua, bán thận nhằm tìm kiếm người có nhu cầu mua và bán thận.
Khi tìm được người có nhu cầu mua, bán thận, các bị cáo báo lại cho Hùng để kêu gọi góp vốn lo chi phí y tế, sinh hoạt cho người bán thận.
Sau đó các bị cáo phân công đưa người bán và người mua đi kiểm tra, đánh giá sức khỏe, thực hiện xét nghiệm các chỉ số y tế cần thiết phục vụ việc ghép tạng.
Bị cáo còn hướng dẫn các bên hợp thức hóa thủ tục bán thận dưới hình thức hiến tặng theo quy trình hiến nhân đạo. Toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở và chi phí xét nghiệm của người bán do Hùng dùng quỹ chung do các đối tượng góp lại chi trả.
Từ tháng 10/2024 đến tháng 9/2025, các bị cáo đã thực hiện môi giới thành công 6 ca mua bán thận.
Trong số những vụ môi giới do các bị cáo thực hiện, có trường hợp của chị T. (quê Lào Cai) vì cần tiền nên đã quen với nhóm mua bán thận của Hùng qua mạng xã hội Facebook vào tháng 11/2024.
Khi hai bên liên hệ, Hoa thỏa thuận với chị T. tiền bán thận là 500 triệu đồng. Khi đến Bệnh viện Quân đội 108, chị T. được Hoa và Thúy đưa đi đăng ký hiến thận và khám, xét nghiệm để lấy chỉ số HLA (chỉ số kháng nguyên bạch cầu để xác định độ tương thích hiến tạng). Chị T. sau đó được đưa về phòng trọ để chờ bán thận.
Khoảng tháng 12/2024, thông qua hội nhóm mua bán thận trên Facebook, Hùng tìm được anh B.Đ.C. (34 tuổi) là bệnh nhân bị suy thận cần ghép thận. Hùng gửi ảnh chỉ số thận của chị T. cho anh C. và thỏa thuận số tiền mua thận là 970 triệu đồng. Anh C. đã đồng ý mua thận.
Ngày 6/1/2025, tại Bệnh viện Quân đội 108, chị T. và anh C. được phẫu thuật ghép thận và gia đình anh C. đã chuyển 970 triệu đồng cho Hùng.
Chị T. được nhận 500 triệu đồng từ số tiền trên, còn các bị cáo chia nhau số còn lại.
Tôi kinh doanh dịch vụ du lịch, trong đó có dịch vụ cho thuê xe gắn máy. Gần đây có nhiều trường hợp người nước ngoài chạy xe vi phạm giao thông: không đội nón bảo hiểm, vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, gây tai nạn giao thông..., trong đó có người không có bằng lái.
Vậy xin hỏi làm cách nào để kiểm tra được bằng lái của người nước ngoài? (Bạn đọc Huy Hòa, phường Nha Trang, Khánh Hòa).
Người nước ngoài muốn chạy xe máy trên các tuyến đường ở Việt Nam phải có bằng lái quốc tế cùng một số giấy tờ liên quan, trên bằng lái quốc tế thể hiện người này được phép lái loại xe nào.
Chủ các cơ sở, tổ chức kinh doanh dịch vụ cho người nước ngoài thuê xe phải yêu cầu người nước ngoài xuất trình được bằng lái quốc tế có phù hợp với loại xe yêu cầu thuê hay không.
Trên bằng lái quốc tế sẽ có hình vẽ hiển thị việc người nước ngoài được phép lái loại xe nào, từ đó sẽ là căn cứ để các cơ sở kinh doanh thuê xe xác định người đó có đủ điều kiện hay không.
"Nếu trên bằng lái quốc tế tích vào hình xe mô tô tức là người này được phép điều khiển xe mô tô, tích vào hình xe hơi thì được phép lái xe hơi" - vị này cho hay.
Trong khi đó lãnh đạo một trạm cảnh sát giao thông ở Khánh Hòa cho rằng hiện nay tình trạng làm giả bằng lái quốc tế vẫn còn diễn ra, để xác minh bằng giả hay bằng thật rất phức tạp và tốn nhiều thời gian.
