Ngày 13/7, Phạm Vũ Khiêm, Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Herbitech, bị VKSND Hà Nội đề nghị mức án 23-26 năm tù về ba tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; và Rửa tiền.
Khiêm bị cáo buộc chỉ đạo cắt giảm thành phần, giảm hàm lượng hoặc thay thế nguyên liệu bằng phụ liệu giá rẻ đối với 67 sản phẩm dinh dưỡng, chủ yếu dành cho trẻ em, nhằm tăng lợi nhuận và sức cạnh tranh. Để đối phó thanh tra, nhóm bị cáo lập hồ sơ giả, hợp thức hóa các lô hàng.
VKS xác định trong 6 năm hoạt động, Herbitech đạt doanh thu 335 tỷ đồng nhưng chỉ kê khai thuế 145 tỷ đồng, che giấu doanh thu 190 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách 55,8 tỷ đồng. Khiêm còn bị cáo buộc sử dụng 12,3 tỷ đồng từ khoản lợi nhuận này để mua đất nhằm rửa tiền.
>> Danh sách 67 dòng sản phẩm bị xác định là hàng giả của Herbitech
Tự bào chữa tại tòa, Khiêm phủ nhận cáo buộc rửa tiền.
Bị cáo cho rằng việc dùng lợi nhuận để mua đất xây dựng nhà máy mới là hoạt động đầu tư công khai, phục vụ sản xuất chứ không nhằm che giấu nguồn gốc tài sản.
“Dùng lợi nhuận mua đất xây nhà máy mới, tôi không nghĩ đó là rửa tiền”, Khiêm trình bày.
Luật sư của bị cáo cũng cho rằng việc xác định hành vi rửa tiền phụ thuộc vào cách tính thiệt hại về thuế và doanh thu của doanh nghiệp.
Theo phía bào chữa, cơ quan tố tụng đang áp dụng “tiêu chuẩn kép” khi chấp nhận dữ liệu nội bộ không có hóa đơn để xác định doanh thu đầu ra, từ đó truy thu thuế, nhưng lại không chấp nhận các khoản chi phí nguyên liệu thực tế cũng không có hóa đơn để khấu trừ.
Luật sư lập luận hoạt động sản xuất không thể tạo ra doanh thu nếu không có chi phí. Việc coi toàn bộ doanh thu ngoài sổ sách là lợi nhuận chịu thuế đã làm sai lệch thiệt hại thực tế của ngân sách.
Từ đó, luật sư đề nghị xác định nghĩa vụ thuế trên cơ sở lợi nhuận thực tế của doanh nghiệp, khoảng 54 tỷ đồng, thay vì toàn bộ doanh thu ngoài sổ sách 190 tỷ đồng. Theo phía bào chữa, nếu tính lại thiệt hại về thuế và lợi nhuận theo đúng bản chất kinh tế của hoạt động sản xuất thì mức độ nghiêm trọng của vụ án cũng sẽ thay đổi.
Tại phần xét hỏi trước đó, Khiêm cho rằng phương pháp xác định hàm lượng dược liệu thông qua các “chất chỉ thị” chưa phù hợp với thực tế sản xuất của Herbitech.
Theo bị cáo, công ty không sử dụng dược liệu thô mà dùng cao chiết xuất. Trong quá trình chiết xuất và cô đặc, các “chất chỉ thị” có thể không còn tồn tại. Vì vậy, việc giám định không phát hiện các chất này không đồng nghĩa nguyên liệu không được đưa vào sản xuất.
Khiêm cho rằng nếu áp dụng phương pháp giám định như hiện nay, doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong việc tự đánh giá chất lượng sản phẩm.
Trước đó, bị cáo cũng thừa nhận Herbitech sử dụng cách phối trộn riêng để “tối ưu hóa cạnh tranh” nhưng không công bố thành phần vì cho rằng đây là “bí mật”. Theo Khiêm, thành phần này “chưa chắc đã làm thay đổi chất lượng sản phẩm và các chỉ số kỹ thuật khác”.
Luật sư tiếp tục cho rằng việc xác định hàng giả phải căn cứ vào các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu theo Nghị định 98/2020, không chỉ dựa vào bảng thành phần.
Theo phía bào chữa, nhiều thành phần bị kết luận thiếu hụt thực chất chỉ là các chất tạo màu, tạo mùi hoặc tạo vị nhằm giúp sản phẩm dễ sử dụng và tăng sức cạnh tranh, không trực tiếp quyết định giá trị sử dụng hay công dụng của sản phẩm.
Luật sư cũng cho rằng cơ quan điều tra sử dụng kết quả giám định của một số ít mẫu vật để quy kết toàn bộ 148 lệnh sản xuất giai đoạn 2017-2025 là chưa phù hợp. Việc dùng các lệnh sản xuất trên phần mềm kế toán Misa làm căn cứ xác định hàm lượng nguyên liệu cũng thiếu chính xác vì đây chỉ là dự kiến ban đầu, còn hồ sơ của từng lô hàng mới phản ánh quá trình sản xuất thực tế.
Theo đó, do đương sự không thỏa thuận chọn tổ chức đấu giá tài sản, chấp hành viên Thi hành án dân sự TP.HCM cần lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản đã kê biên.
Cụ thể, chiếc túi Hermes, size 25 màu trắng, có đính đá màu trắng trên khóa và viền túi, có giá khởi điểm hơn 1,7 tỉ đồng.
Còn chiếc túi Hermes màu trắng, size 30 không đính đá hay vật liệu gì bên trên, có giá khởi điểm hơn 2,3 tỉ đồng.
Các tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, gồm: Có tên trong danh sách các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố; Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (thuyết minh đầy đủ các nội dung trong phương án); Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản (thời gian thành lập của tổ chức đấu giá, kinh nghiệm đấu giá các tài sản tương tự với tài sản kê biên trong thời hạn 6 tháng gần nhất; Có ít nhất 3 đấu giá viên trong đó có ít nhất 1 đấu giá viên đủ năng lực bán đấu giá tài sản cần bán).
Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tổ chức đấu giá: 3 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản.
Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Thi hành án dân sự TP.HCM (372A Nguyễn Văn Lượng, phường An Hội Đông, TP.HCM).
Thành phần hồ sơ gồm: Văn bản tham gia ký hợp đồng dịch vụ đấu giá; hồ sơ năng lực của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản; biểu phí đấu giá; các tài liệu chứng minh số lượng đấu giá viên, hồ sơ đã đấu giá tài sản cùng loại với tài sản đấu giá.
Chiều nay (4/5), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Rãi (43 tuổi, ngụ ấp Cả Bát, xã Tân Hưng) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án là ông Nguyễn Văn Tr. (49 tuổi), trú cùng địa phương.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, ông L.V.N. (66 tuổi, cha ruột của Rãi) đang nằm võng trong nhà thì thấy ông Nguyễn Văn Tr. đi nhậu về ngang qua. Lúc này, ông N. có lời lẽ trêu ghẹo dẫn đến việc hai bên xảy ra mâu thuẫn.
Đỉnh điểm của sự việc, ông Tr. bực tức chạy về nhà lấy một cây kéo rồi quay trở lại, xông thẳng vào chỗ ông N. đang nằm. Tại đây, ông Tr. dùng kéo đâm liên tiếp nhiều nhát vào người ông N.
Đúng lúc này, Lê Văn Rãi đi làm về, chứng kiến cảnh cha mình bị hành hung. Quá bức xúc, Rãi lao vào can ngăn và xảy ra giằng co, ẩu đả dữ dội với ông Tr. Trong lúc xô xát, Rãi đã đánh và bóp cổ khiến ông Tr. bất tỉnh tại chỗ.
Ngay sau đó, người dân đã đưa ông Tr. đi cấp cứu tại trung tâm y tế. Tuy nhiên, các bác sĩ xác định nạn nhân đã tử vong trước khi vào viện. Riêng ông N. vẫn đang được điều trị với nhiều vết thương trên cơ thể.
Nhận được tin báo, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi.
Ngày 29/6, Công an xã Vĩnh Thạnh (Tây Ninh) cho biết, đơn vị này đã vận động thành công đối tượng truy nã Nguyễn Văn Như (tự Cường) ra đầu thú sau 30 năm lẩn trốn.
Theo công an, ngày 16/5/1996, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM ra quyết định truy nã Như về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau khi bị truy nã, Như rời khỏi địa phương, thay đổi họ tên, đăng ký thường trú tại xã Vĩnh Thạnh từ năm 2000 với tên Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1968.
Qua công tác rà soát cư trú và xác minh thông tin, Công an xã Vĩnh Thạnh xác định Nguyễn Văn Cường chính là đối tượng đang bị truy nã nên tập trung vận động.
Lực lượng công an đã nhiều lần gặp gỡ gia đình, giải thích chính sách khoan hồng của pháp luật, đồng thời vận động người thân thuyết phục đối tượng ra đầu thú. Đến ngày 13/6, Nguyễn Văn Cường tự nguyện đến trụ sở Công an xã Vĩnh Thạnh đầu thú.
Sau khi tiếp nhận, Công an xã Vĩnh Thạnh phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM lập biên bản tiếp nhận người đầu thú, hoàn tất hồ sơ ban đầu và bàn giao đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
Công an xã Vĩnh Thạnh khuyến cáo các đối tượng đang bị truy nã sớm ra trình diện tại cơ quan công an gần nhất để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Người có hành vi bao che, chứa chấp hoặc giúp đối tượng truy nã lẩn trốn sẽ bị xử lý theo quy định.
