Chuyên án do Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) phối hợp Công an tỉnh Bắc Ninh đấu tranh, đã bắt giữ 19 nghi phạm.
Ngày 15/7, Công an bước đầu xác định Đinh Đức Phụng, trú tại TP HCM, cầm đầu đường dây, dùng biệt danh “Simon” để vận hành hệ thống. Phụng cũng bị xác định là một trong những quản lý cấp cao của hệ thống tại Việt Nam.
Ngoài ra, Phùng Đức Luyện (biệt danh Lidas) giữ vai trò quản lý cấp dưới và chăm sóc khách hàng. Trần Nguyễn Nhật Tiến (biệt danh Felix) làm trưởng nhóm phát triển Backend.
Võ Thị Duyên (biệt danh Cici) phụ trách nhóm Social Media.
Ngoài các nghi phạm trên, nhiều người khác được phân công lập trình, thiết kế website, marketing, bình luận thể thao, quản trị nhóm Telegram và chăm sóc khách hàng, tạo thành một hệ thống vận hành chuyên nghiệp như doanh nghiệp công nghệ.
Theo điều tra, đường dây xây dựng một hệ sinh thái khép kín phục vụ hoạt động tổ chức đánh bạc, gồm nhiều website, ứng dụng, nền tảng phát sóng bóng đá trực tuyến, mạng xã hội và hệ thống quảng bá nhằm lôi kéo người chơi.
Toàn bộ hệ thống quản lý và máy chủ đặt ở nước ngoài, gây khó khăn cho việc thu thập chứng cứ điện tử và truy vết dòng tiền.
Đến khi bị triệt phá, Fi88 và KingGroup hoạt động tại Việt Nam, Philippines và Campuchia, thu hút hơn 30.000 thành viên với lượng tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Nhà chức trách cho biết những người quản lý, phát triển phần mềm, quản trị hệ thống, SEO, truyền thông, thiết kế website, marketing, chăm sóc khách hàng và vận hành hệ thống được trả lương khoảng 1.600-4.000 USD mỗi tháng (42 triệu đến hơn 102 triệu đồng). Một số trường hợp được trả bằng tiền mã hóa.
Ngày 30/6, Công an TPHCM phát thông báo kêu gọi người dân tham gia tố giác tội phạm liên quan đến vụ bộ xương người được phát hiện ở Đại học Quốc gia TPHCM.
Theo thông tin điều tra ban đầu, khoảng 15h30 ngày 25/6, trong lúc tuần tra, anh Lâm Văn Sơn là lực lượng an ninh của Trung tâm quản lý ký túc xá và khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM phát hiện một xe máy nhãn hiệu Honda Wave Alpha, biển số 67K1-622.82 không có người trông coi để trong bãi đất trống bên đường Thomas Edison, khu phố Tân Lập (phường Đông Hòa).
Kiểm tra khu vực xung quanh, anh Sơn phát hiện cách chiếc xe khoảng 20m có một sợi dây vải dù màu xanh được mắc trên cành cây, trên dây mắc một quần thể thao; phía dưới phát hiện một bộ xương người và một đôi dép màu trắng cùng lọ thuốc màu vàng được bỏ trên hốc cây.
Công an TPHCM đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Kết quả xác minh ban đầu, cơ quan điều tra xác định nạn nhân là anh Nguyễn Duy K. (SN 1992, ngụ ấp Phú Hòa B, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp). Nạn nhân làm nghề dẫn chương trình (MC) và được xác định mất tích từ chiều 6/6.
Theo nhà chức trách, trước đó, ngày 23/1, anh K. từng chụp ảnh khỏa thân trước bảng tên của Trường Đại học Bách khoa TPHCM, sau đó đăng lên mạng xã hội nhằm mục đích tạo hiệu ứng người xem.
Do đó, Công an phường Đông Hòa đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi nêu trên của K., anh cũng đã chấp hành.
Để phục vụ công tác điều tra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kêu gọi người dân, người biết vụ việc hoặc có tài liệu, thông tin liên quan phối hợp cung cấp cho cơ quan điều tra; đồng thời tố giác hành vi phạm tội (nếu có) của các cá nhân liên quan.
Mọi thông tin, người dân liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (số 681 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Thủ Dầu Một, TPHCM), điện thoại 0274.3822.444 hoặc điều tra viên Nguyễn Văn Chiến, số 0962.680.078.
Tối 22-4, hội đồng xét xử phiên sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt mức án tù chung thân về cùng tội vận chuyển trái phép chất ma túy cho cả ba bị cáo Huỳnh Bá Hiển (33 tuổi, ngụ phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM), Võ Chí Bảo (26 tuổi) và Huỳnh Thiện Đức (30 tuổi, cùng ngụ xã Đông Thành, Tây Ninh).
Riêng Đức còn chịu thêm tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy.
Cả ba đều là con nghiện, riêng Hiển từ năm 2013 đến nay đã bị đưa đi cai nghiện bắt buộc nhiều lần. Còn Bảo, năm 2018 từng bị phạt hành chính vì sử dụng trái phép chất ma túy, năm 2019 bị phạt 3 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Đức cũng từng bị phạt hành chính vì sử dụng trái phép chất ma túy từ năm 2016, bên cạnh đó còn nhiều lần bị tù về tội trộm cắp tài sản.
Theo cáo trạng, vào ngày 22-11-2024, Bảo nghe tin Hiển bị gãy chân, đang thuê nhà ở xã Mỹ Hạnh, Tây Ninh thì đến thăm. Biết nhà Bảo ở gần biên giới Campuchia nên Hiển nói Bảo tìm người vận chuyển ma túy cho Hiển từ Campuchia về với tiền công 20 triệu đồng/kg.
Hôm sau, Bảo đi cà phê thì gặp Đức là người ở gần nhà nên hỏi thăm, kết bạn Zalo. Sau đó Bảo rủ Đức đi vận chuyển ma túy thì Đức cũng đồng ý.
Dưới sự hướng dẫn của Hiển, rạng sáng 30-11-2024, Đức đi sang Campuchia, đến một casino và được một người chỉ cho nơi nhận ma túy. Đức thuê xe ôm đi một đoạn về phía biên giới, rồi tiếp tục đi bộ về phía Việt Nam.
Lúc này, Bảo thuê xe ô tô lên bãi xe ở gần biên giới chờ đón Đức. Tuy nhiên khoảng 5h15 cùng ngày, khi Đức vừa đi bộ đến gần cột mốc 186, xã Mỹ Quý, Tây Ninh thì bị lực lượng Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây phát hiện, bắt giữ.
Tiếp đó, lực lượng biên phòng đã nhanh chóng mời Bảo làm việc và khám xét chỗ ở của Hiển tại xã Mỹ Hạnh. Tuy nhiên Hiển đã bỏ trốn. Sau đó Hiển lại bị Công an TP.HCM bắt và khởi tố trong vụ án khác về hai tội mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Số ma túy mà Đức đang vận chuyển khi bị bắt là gần 9kg loại methamphetamine, gần 1kg loại ketamine.
Trong vụ việc này, Hiển là người nhận vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia rồi trực tiếp thuê, chỉ dẫn và cung cấp phương tiện cho Bảo và Đức đi vận chuyển. Bảo là người giới thiệu và truyền đạt hướng dẫn từ Hiển đến Đức và ngược lại, cung cấp phương tiện cho Đức.
Ngày 20-5, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố, tạm giam đối với 71 bị can để điều tra về các tội "mua bán trái phép chất ma túy","tàng trữ trái phép chất ma túy" và "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".
Trong số các bị can trên có ông Đinh Long Nhật (59 tuổi; ca sĩ, nghệ danh Long Nhật) và Sơn Ngọc Minh (36 tuổi; ca sĩ, nghệ danh Sơn Ngọc Minh). Cả hai bị can bị khởi tố tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"
Theo đó qua công tác điều tra vụ án "mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" phát hiện trên địa bàn TP trong quý 1 năm nay, Đội 2 - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP (PC04) phát hiện ngoài các đối tượng đã bị xử lý, còn nhiều đối tượng liên quan cần phải điều tra truy xét, mở rộng.
Từ đó Phòng PC04 đã xác lập chuyên án truy xét để tập trung áp dụng đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ trinh sát và tố tụng hình sự nhằm đấu tranh, bóc gỡ toàn bộ đường dây.
Kết quả khám phá bước đầu đã bắt giữ, xử lý 74 đối tượng; trong đó đã khởi tố, bắt tạm giam 71 bị can về các hành vi "mua bán trái phép chất ma túy", "tàng trữ trái phép chất ma túy" và "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; đồng thời phối hợp công an phường xử lý hành chính 3 đối tượng theo quy định pháp luật.
Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị xử lý hình sự có một số trường hợp là người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, có ảnh hưởng nhất định trên mạng xã hội gồm: Đinh Long Nhật (59 tuổi; ca sĩ, nghệ danh Long Nhật) và Sơn Ngọc Minh (36 tuổi; ca sĩ, nghệ danh Sơn Ngọc Minh).
Công an TP.HCM cho biết việc kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng thể hiện quan điểm xuyên suốt của lực lượng Công an TP: "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy; mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải được phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.
