Bị cáo 90 tuổi, chỉ được biết đến với tên gọi bà A trong các thủ tục tố tụng, hôm 13/4 bị Tòa án quận Incheon kết án một năm tù về tội Rửa tiền.
Theo bản án, bà A có con trai ngoài 60 tuổi (được các tài liệu tòa án giấu danh tính và chỉ xác định là B), người đã có 7 tiền án về các tội liên quan mua bán, tàng trữ ma túy. Mãn hạn tù năm 2019, ông B bắt đầu sang Campuchia và tiếp tục các hoạt động phi pháp vẫn liên quan chất cấm. Tháng 7/2020, ông này một lần nữa bị bắt với cáo buộc buôn bán ma túy và tàng trữ methamphetamine.
Trong thời gian ở tù, ông ta bị cáo buộc đã sử dụng điện thoại di động để liên lạc với đồng phạm và buôn ma túy vào Hàn Quốc ít nhất 9 lần.
Còn mẹ ông ta bị cáo buộc, trong thời gian con trai ở Campuchia và sau này, khi ở tù, đã nhận khoảng 400 triệu won (7 tỷ đồng) từ các cá nhân không rõ danh tính, sau đó gửi vào tài khoản cho con trai.
Bị truy tố tội Rửa tiền, người mẹ luôn khẳng định không hay biết về các hoạt động phạm tội của con trai mình.
Theo công tố viên, bà A đã đến Campuchia 5 lần chỉ riêng trong năm 2019 và được thông báo qua điện thoại về việc con trai bị giam giữ. Do đó khó có thể chấp nhận lời khai không biết có liên quan đến tội phạm ma túy.
Thẩm phán đánh giá hành động của người mẹ đã gây khó khăn hơn cho nhà chức trách trong việc tịch thu lợi nhuận bất hợp pháp và tiếp tay lan rộng của ma túy, khiến tội của bà ta càng nghiêm trọng. Ngoài án tù, bà cũng bị buộc phải nộp khoản tiền phạt bằng số tiền bị cáo buộc rửa trái phép.
Bà có tình tiết giảm nhẹ là người cao tuổi, song do bản án một năm tù tòa tuyên không được hoãn thi hành và bà ấy dự kiến sẽ phải chấp hành án ngay.
Theo các nguồn tin, nhà chức trách Hàn Quốc đang tìm cách dẫn độ ông B từ Campuchia.
Theo tờ Kyunghyang ông B được cho là cũng đã lôi kéo cả con gái mình vào vụ việc. Con gái ông này bị đưa ra xét xử với cáo buộc nhận tiền từ tội phạm ma túy và chuyển đi các tài khoản khác nhau.
Song tòa phán quyết rằng chỉ dựa trên bằng chứng do bên công tố đưa ra, khó có thể kết luận rằng cô biết số tiền đó là tiền thu được từ tội phạm ma túy. Cô do đó được tuyên trắng án.
Sáng 15-5, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Bá Minh Trí 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buộc bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.
Theo cáo trạng, Công ty CP xây dựng phát triển địa ốc Trường Thịnh Phát do Bá Minh Trí điều hành hoạt động môi giới, chuyển nhượng đất nền tại nhiều khu vực thuộc tỉnh Bình Phước cũ (nay là TP Đồng Nai).
Cuối năm 2021, thông qua mối quan hệ làm ăn với các đối tác kinh doanh bất động sản, Trí được thỏa thuận môi giới bán nhiều lô đất tại xã Lộc Hưng và xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước (cũ).
Dù biết nhiều lô đất chưa hoàn tất thủ tục tách thửa, chưa đủ điều kiện chuyển nhượng, bị cáo vẫn quảng bá thành các "khu dân cư" để tìm khách hàng.
Để tạo lòng tin, Trí đặt tên dự án là "Khu dân cư Lộc Hưng 3", "Khu dân cư Lộc Hưng 4", sau đó chỉ đạo nhân viên công ty đăng tin quảng cáo, dẫn khách đi xem đất và ký hợp đồng đặt cọc.
Từ tháng 2-2022 đến tháng 12-2022, Bá Minh Trí nhiều lần ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với các khách hàng.
Dù bên chuyển nhượng chưa ký hồ sơ, Trí vẫn đưa khách đến các văn phòng công chứng để ký trước vào hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, rồi yêu cầu thanh toán từ 95% giá trị giao dịch.
Tin tưởng sẽ được sang tên đất trong thời gian ngắn, các bị hại đã giao cho Trí tổng cộng gần 2,9 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Trí không thực hiện được việc chuyển nhượng như cam kết.
Số tiền chiếm đoạt được, Trí sử dụng để chi thuê mặt bằng công ty, phương tiện đi lại, chi phí vận hành doanh nghiệp và tiêu xài cá nhân.
Đến khi các bị hại yêu cầu giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hoàn tiền, Trí không còn khả năng khắc phục hậu quả. Trong số các khoản đã nhận, Trí mới trả lại cho một bị hại 70 triệu đồng, còn lại vẫn chiếm đoạt hơn 2,8 tỉ đồng.
Ngày 8/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa bắt tạm giam Phạm Văn Nhị, cựu chủ tịch xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh cũ (nay là xã Văn Phú), cùng Lê Văn Tuấn (Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ thương mại Tuấn Hùng); Nguyễn Ngọc Tiến (Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Phú Khang) để điều tra tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Nhà chức trách cáo buộc, giai đoạn 2022-2025, UBND xã Lâm Phú được UBND huyện Lang Chánh cũ hỗ trợ 600 triệu đồng để làm một km đường giao thông nông thôn vào bản Cháo Pi – khu vực miền núi còn nhiều khó khăn.
Trong quá trình triển khai, UBND xã Lâm Phú với vai trò chủ đầu tư đã chỉ định Công ty Tuấn Hùng thi công, Công ty Phú Khang tư vấn, giám sát công trình.
Cơ quan điều tra xác định các bị can đã thống nhất chia dự án thành hai gói thầu dưới một tỷ đồng. Tổng giá trị xây dựng theo dự toán được phê duyệt hơn 2,35 tỷ đồng.
Tuy nhiên, thực tế đơn vị thi công chỉ làm khoảng 177 m đường bê tông thuộc một tuyến của gói thầu số 2, trong khi theo thiết kế tuyến này dài 511 m. Các hạng mục còn lại không được thực hiện theo thiết kế và dự toán.
Dù công trình chưa hoàn thành, chưa đủ điều kiện nghiệm thu, nhóm bị can bị cáo buộc lập khống hồ sơ, xác nhận hoàn thành khối lượng thi công để hợp thức thủ tục thanh toán vốn Nhà nước.
Từ các hồ sơ này, chủ đầu tư đã giải ngân cho đơn vị thi công hơn 426 triệu đồng, gây thiệt hại ngân sách.
Theo cơ quan điều tra, sai phạm xảy ra tại công trình giao thông ở vùng miền núi, nơi hạ tầng còn thiếu thốn và các tuyến đường có ý nghĩa lớn với việc đi lại, sinh kế của người dân.
Vụ án cũng cho thấy nhiều bất cập trong quản lý đầu tư xây dựng ở cơ sở, đặc biệt tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm những người liên quan.
Ngày 7/5, Công an xã An Lộc cho biết đã bàn giao hồ sơ vụ thiếu niên 15 tuổi điều khiển xe máy bằng một bánh cho Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.
Trước đó, Công an xã An Lộc tiếp nhận phản ánh của người dân kèm hình ảnh ghi lại cảnh một nam thiếu niên điều khiển xe máy trên đường không đội mũ bảo hiểm, chạy bằng một bánh.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã An Lộc đã vào cuộc xác minh và xác định người điều khiển xe trong đoạn clip là Đ.D.P. (SN 2011, ngụ phường An Lộc, TP Đồng Nai). Tại cơ quan công an, P. thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm và khai không có giấy phép lái xe.
Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người thực hiện hành vi điều khiển xe bằng một bánh có thể bị tịch thu phương tiện.
